Раскрытие финансовой пирамиды в Турции: миллиарды средств вовлечены, 127 подозреваемых задержаны
Недавно в Турции произошло крупное мошенничество в области шифрования, которое привлекло широкое внимание. Это событие не только выявило риски, существующие на местном рынке криптовалют, но и подчеркнуло необходимость создания эффективной регуляторной структуры.
30 мая министр внутренних дел Турции объявил о результатах крупной операции. В Анкаре правоохранительные органы провели масштабное расследование по подозрению в мошенничестве с шифрованием, в результате которого было задержано 127 подозреваемых. В ходе операции также было изъято большое количество активов и несколько оружий.
Этот спорный проект называется Smart Trade Coin (STC). С 2021 года множество турецких инвесторов выражают сомнения и протестуют против способов работы этого проекта. По словам юридических представителей, количество жертв может достигать 50 тысяч, а сумма убытков колоссальна — более 2 миллиардов долларов.
Smart Trade Coin утверждает, что предоставляет программное обеспечение, которое может соединить несколько криптовалютных бирж. Он утверждает, что пользователи могут управлять несколькими аккаунтами бирж через единый интерфейс и настраивать автоматических торговых роботов для получения прибыли от арбитража. Однако эти обещания кажутся слишком хорошими, что вызывает сомнения у многих.
В 2023 году опытный аналитик многократно указывал в своей исследовательской статье, что STC, вероятно, является тщательно спланированным промыванием глаз. Многие пользователи также сообщили в комментариях в магазине приложений о том, что понесли огромные убытки, некоторые даже потеряли 95% своих сбережений.
С помощью технологий анализа блокчейна мы обнаружили несколько подозрительных адресов, которые могут использоваться для хранения и перемещения украденных средств. Анализ показывает, что значительные суммы средств проходят через сложные пути перевода и в конечном итоге попадают на крупные биржи.
Это дело вызвало широкий общественный резонанс в Турции. В 2021 году 50 жертв собрались перед судом в Анкаре для проведения протеста. Некоторые жертвы утверждали, что их заставили взять кредиты или даже продать недвижимость и автомобили в надежде на "36% прибыли в месяц". Однако большинство людей не только не получили обещанных высоких доходов, но и оказались в серьезном долговом кризисе.
Эксперты указывают на явные неразумности в рекламном содержании STC. Если бы эта компания действительно обладала передовыми арбитражными технологиями, она, скорее всего, выбрала бы привлечение средств для крупномасштабных операций, а не продвижение своих услуг обычным инвесторам. Непрозрачная деятельность компании, вводящий в заблуждение маркетинг и отсутствие информации сильно указывают на то, что это тщательно спроектированная финансовая пирамида.
Это событие заставило различные слои турецкого общества осознать, что одной лишь свободой шифрования недостаточно, так же важна и необходимость создания надежной системы регулирования. Только в стандартизированной и прозрачной среде индустрия шифрования сможет действительно завоевать доверие и признание общественности.
В будущем Турция при разработке политики в области шифрования должна совместно работать государство и отрасль, стремясь найти баланс между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и поддержкой инноваций. Только на строгом соблюдении принципов соблюдения законодательства шифрование может действительно стать эффективным инструментом, способствующим экономической свободе и сохранению стоимости.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Турция сильно ударила по шифрованию: 127 человек арестованы, сумма дела может превышать 2 миллиарда долларов.
Раскрытие финансовой пирамиды в Турции: миллиарды средств вовлечены, 127 подозреваемых задержаны
Недавно в Турции произошло крупное мошенничество в области шифрования, которое привлекло широкое внимание. Это событие не только выявило риски, существующие на местном рынке криптовалют, но и подчеркнуло необходимость создания эффективной регуляторной структуры.
30 мая министр внутренних дел Турции объявил о результатах крупной операции. В Анкаре правоохранительные органы провели масштабное расследование по подозрению в мошенничестве с шифрованием, в результате которого было задержано 127 подозреваемых. В ходе операции также было изъято большое количество активов и несколько оружий.
Этот спорный проект называется Smart Trade Coin (STC). С 2021 года множество турецких инвесторов выражают сомнения и протестуют против способов работы этого проекта. По словам юридических представителей, количество жертв может достигать 50 тысяч, а сумма убытков колоссальна — более 2 миллиардов долларов.
Smart Trade Coin утверждает, что предоставляет программное обеспечение, которое может соединить несколько криптовалютных бирж. Он утверждает, что пользователи могут управлять несколькими аккаунтами бирж через единый интерфейс и настраивать автоматических торговых роботов для получения прибыли от арбитража. Однако эти обещания кажутся слишком хорошими, что вызывает сомнения у многих.
В 2023 году опытный аналитик многократно указывал в своей исследовательской статье, что STC, вероятно, является тщательно спланированным промыванием глаз. Многие пользователи также сообщили в комментариях в магазине приложений о том, что понесли огромные убытки, некоторые даже потеряли 95% своих сбережений.
С помощью технологий анализа блокчейна мы обнаружили несколько подозрительных адресов, которые могут использоваться для хранения и перемещения украденных средств. Анализ показывает, что значительные суммы средств проходят через сложные пути перевода и в конечном итоге попадают на крупные биржи.
Это дело вызвало широкий общественный резонанс в Турции. В 2021 году 50 жертв собрались перед судом в Анкаре для проведения протеста. Некоторые жертвы утверждали, что их заставили взять кредиты или даже продать недвижимость и автомобили в надежде на "36% прибыли в месяц". Однако большинство людей не только не получили обещанных высоких доходов, но и оказались в серьезном долговом кризисе.
Эксперты указывают на явные неразумности в рекламном содержании STC. Если бы эта компания действительно обладала передовыми арбитражными технологиями, она, скорее всего, выбрала бы привлечение средств для крупномасштабных операций, а не продвижение своих услуг обычным инвесторам. Непрозрачная деятельность компании, вводящий в заблуждение маркетинг и отсутствие информации сильно указывают на то, что это тщательно спроектированная финансовая пирамида.
Это событие заставило различные слои турецкого общества осознать, что одной лишь свободой шифрования недостаточно, так же важна и необходимость создания надежной системы регулирования. Только в стандартизированной и прозрачной среде индустрия шифрования сможет действительно завоевать доверие и признание общественности.
В будущем Турция при разработке политики в области шифрования должна совместно работать государство и отрасль, стремясь найти баланс между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и поддержкой инноваций. Только на строгом соблюдении принципов соблюдения законодательства шифрование может действительно стать эффективным инструментом, способствующим экономической свободе и сохранению стоимости.