Раскрытие случаев мошенничества со стейблкоинами: афера Синьканьцзя шокировала страну
Шокирующее "прощальное письмо" быстро распространилось в интернете, вызвав гнев и отчаяние более 2 миллионов жертв. Это сообщение, полное высокомерия, исходит от главного виновника недавнего скандала с "Синьканьцзя" стейблкоином.
"Синьканьцзя" под именем стейблкоин и биржи в Дубае заявляет о стратегическом сотрудничестве с капиталом Ближнего Востока и Китайской нефтяной корпорацией, используя "гарантированный высокий доход" как приманку, привлекая большое количество пожилых людей и индивидуальных предпринимателей из городов третьего и четвертого уровней. Однако всё это является тщательно спланированным промыванием глаз.
За 48 часов до краха платформы было переведено до 1,8 миллиарда USDT в 12 транзакциях на 3 новые криптовалютные кошельки. В настоящее время платформа не может производить вывод средств, главный подозреваемый Хуан Синь уже сбежал за границу.
Эволюция промывания глаз: от оболочки компании до "военизированной" пирамиды
В марте 2021 года Хуан Синь и еще трое человек основали "Гуйчжоу Синьканг Цзя Дадата Сервис Ко., Лтд.". Хотя у этой компании зарегистрированный капитал составляет 30 миллионов юаней, на самом деле это典型ная пустышка, без фактически внесенного капитала и без сотрудников с социальным обеспечением.
В мае 2023 года компания начала работу платформы "Китайская нефть". В сентябре платформа была переименована в "DGCX Синьканг Цзя Шу", заявляя, что является официальным филиалом известной биржи в Китае. Платформа обещала высокую доходность в 2% в день, что привлекло множество инвесторов.
Платформа использует приложение для управления, участники проводят симуляцию торговли под руководством "учителя". Однако эти так называемые торговые данные полностью контролируются из后台. Платформа требует, чтобы все финансовые операции проводились с использованием USDT, участники должны самостоятельно обменивать юани на USDT, а затем переводить на счет платформы.
Что еще более удивительно, так это то, что эта промывание глаз использует военизированную структуру MLM. Страна разделена на четыре "боевых зоны", а промоутеры повышаются по званиям, связывая количество привлеченных людей с повышением и наградами. Сообщается, что только в одной команде из Юньнани насчитывается 150000 участников, а в Цзянси - 100000, что создает огромную сеть MLM.
Несмотря на то, что еще в октябре 2024 года в округе Гунь Сычуань был выдан предупредительный сигнал о рисках, указывающий на отсутствие у платформы законных полномочий, только в мае 2025 года, когда комиссии за вывод средств внезапно возросли, а крупные выводы требовали длительного ожидания, многие инвесторы начали осознавать серьезность проблемы. 26 июня платформа полностью закрыла канал для вывода средств, и средства миллионов инвесторов были полностью заморожены.
В настоящее время полиция в нескольких регионах страны уже возбудила уголовные дела, 37 лидеров групп были арестованы, а средства на сумму более 120 миллионов юаней были заморожены.
Истинное лицо главного организатора Хуан Сина и его путь к бегству
Хуан Синь ранее заявлял, что он "доктор финансов Уолл-стрит" и "высший менеджер в Пекинской нефтяной компании", а также утверждал, что в 2015 году точно предсказал резкий рост цен на нефть. Однако все это были тщательно выдуманные лжи.
Фотография "Хуан Синь", используемая на платформе, на самом деле является украденным изображением одного из блогеров Гонконга. Этот блогер еще в 2024 году публично заявил, что не имеет отношения к этому делу.
Существует слух, что Хуан Синь в молодости участвовал в деятельности по продвижению. Десять лет назад он, возможно, принимал участие в крупном проекте по продвижению, занимая должность ответственного за продвижение в Восточном Китае. Эта организация в 2018 году была признана крупным делом о незаконном продвижении, сумма ущерба составила 330 миллиардов юаней, количество пострадавших членов превысило 5 миллионов.
В октябре 2024 года, осознав, что промывание глаз вот-вот рухнет, Хуан Синь получил паспорт одной маленькой страны через инвестиционную иммиграцию. Этот паспорт позволяет безвизовый въезд в более чем 160 стран и территорий. В настоящее время он успешно сбежал за границу и его местонахождение неизвестно.
Предупреждение и размышления
Дело "Синьканцзя" является典型ным примером финансового мошенничества, совмещающим "пирамида + многослойный маркетинг + транснациональное отмывание денег". Стоит обратить внимание на то, что в этом деле преступные методы имеют "инновации": полное использование стейблкоин USDT в качестве канала для движения средств значительно увеличило скрытность мошенничества и эффективность трансфера средств через границы.
В последнее время многие правительства начали обращать внимание и обсуждать вопросы стейблкоинов, Гонконг также вскоре введет соответствующие регулирующие правила. Однако, с продвижением глобального регулирования стейблкоинов, новые схемы промывания глаз, использующие этот актуальный вопрос, продолжают появляться.
Несмотря на то, что методы промывания глаз меняются, жадность и слепое доверие в человеческой природе всегда остаются самыми уязвимыми слабостями. Этот случай снова напоминает нам о том, что при обещании высокой доходности следует быть настороже и осторожно относиться к различным инвестиционным возможностям.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
22 Лайков
Награда
22
5
Поделиться
комментарий
0/400
hodl_therapist
· 07-31 21:16
Пузырь пришел и ушел, неудачники всегда остаются неудачниками.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PaperHandsCriminal
· 07-30 10:34
Снова тебя развели на покупку? Не спрашивай, как я это знаю~ Старый неудачник.
Скандал с мошенничеством стейблкоина XinKangJia: 18 миллиардов USDT были переведены, а главные подозреваемые скрываются.
Раскрытие случаев мошенничества со стейблкоинами: афера Синьканьцзя шокировала страну
Шокирующее "прощальное письмо" быстро распространилось в интернете, вызвав гнев и отчаяние более 2 миллионов жертв. Это сообщение, полное высокомерия, исходит от главного виновника недавнего скандала с "Синьканьцзя" стейблкоином.
"Синьканьцзя" под именем стейблкоин и биржи в Дубае заявляет о стратегическом сотрудничестве с капиталом Ближнего Востока и Китайской нефтяной корпорацией, используя "гарантированный высокий доход" как приманку, привлекая большое количество пожилых людей и индивидуальных предпринимателей из городов третьего и четвертого уровней. Однако всё это является тщательно спланированным промыванием глаз.
За 48 часов до краха платформы было переведено до 1,8 миллиарда USDT в 12 транзакциях на 3 новые криптовалютные кошельки. В настоящее время платформа не может производить вывод средств, главный подозреваемый Хуан Синь уже сбежал за границу.
Эволюция промывания глаз: от оболочки компании до "военизированной" пирамиды
В марте 2021 года Хуан Синь и еще трое человек основали "Гуйчжоу Синьканг Цзя Дадата Сервис Ко., Лтд.". Хотя у этой компании зарегистрированный капитал составляет 30 миллионов юаней, на самом деле это典型ная пустышка, без фактически внесенного капитала и без сотрудников с социальным обеспечением.
В мае 2023 года компания начала работу платформы "Китайская нефть". В сентябре платформа была переименована в "DGCX Синьканг Цзя Шу", заявляя, что является официальным филиалом известной биржи в Китае. Платформа обещала высокую доходность в 2% в день, что привлекло множество инвесторов.
Платформа использует приложение для управления, участники проводят симуляцию торговли под руководством "учителя". Однако эти так называемые торговые данные полностью контролируются из后台. Платформа требует, чтобы все финансовые операции проводились с использованием USDT, участники должны самостоятельно обменивать юани на USDT, а затем переводить на счет платформы.
Что еще более удивительно, так это то, что эта промывание глаз использует военизированную структуру MLM. Страна разделена на четыре "боевых зоны", а промоутеры повышаются по званиям, связывая количество привлеченных людей с повышением и наградами. Сообщается, что только в одной команде из Юньнани насчитывается 150000 участников, а в Цзянси - 100000, что создает огромную сеть MLM.
Несмотря на то, что еще в октябре 2024 года в округе Гунь Сычуань был выдан предупредительный сигнал о рисках, указывающий на отсутствие у платформы законных полномочий, только в мае 2025 года, когда комиссии за вывод средств внезапно возросли, а крупные выводы требовали длительного ожидания, многие инвесторы начали осознавать серьезность проблемы. 26 июня платформа полностью закрыла канал для вывода средств, и средства миллионов инвесторов были полностью заморожены.
В настоящее время полиция в нескольких регионах страны уже возбудила уголовные дела, 37 лидеров групп были арестованы, а средства на сумму более 120 миллионов юаней были заморожены.
Истинное лицо главного организатора Хуан Сина и его путь к бегству
Хуан Синь ранее заявлял, что он "доктор финансов Уолл-стрит" и "высший менеджер в Пекинской нефтяной компании", а также утверждал, что в 2015 году точно предсказал резкий рост цен на нефть. Однако все это были тщательно выдуманные лжи.
Фотография "Хуан Синь", используемая на платформе, на самом деле является украденным изображением одного из блогеров Гонконга. Этот блогер еще в 2024 году публично заявил, что не имеет отношения к этому делу.
Существует слух, что Хуан Синь в молодости участвовал в деятельности по продвижению. Десять лет назад он, возможно, принимал участие в крупном проекте по продвижению, занимая должность ответственного за продвижение в Восточном Китае. Эта организация в 2018 году была признана крупным делом о незаконном продвижении, сумма ущерба составила 330 миллиардов юаней, количество пострадавших членов превысило 5 миллионов.
В октябре 2024 года, осознав, что промывание глаз вот-вот рухнет, Хуан Синь получил паспорт одной маленькой страны через инвестиционную иммиграцию. Этот паспорт позволяет безвизовый въезд в более чем 160 стран и территорий. В настоящее время он успешно сбежал за границу и его местонахождение неизвестно.
Предупреждение и размышления
Дело "Синьканцзя" является典型ным примером финансового мошенничества, совмещающим "пирамида + многослойный маркетинг + транснациональное отмывание денег". Стоит обратить внимание на то, что в этом деле преступные методы имеют "инновации": полное использование стейблкоин USDT в качестве канала для движения средств значительно увеличило скрытность мошенничества и эффективность трансфера средств через границы.
В последнее время многие правительства начали обращать внимание и обсуждать вопросы стейблкоинов, Гонконг также вскоре введет соответствующие регулирующие правила. Однако, с продвижением глобального регулирования стейблкоинов, новые схемы промывания глаз, использующие этот актуальный вопрос, продолжают появляться.
Несмотря на то, что методы промывания глаз меняются, жадность и слепое доверие в человеческой природе всегда остаются самыми уязвимыми слабостями. Этот случай снова напоминает нам о том, что при обещании высокой доходности следует быть настороже и осторожно относиться к различным инвестиционным возможностям.