Преступления в должности в эпоху шифрования: эволюция скрытой передачи利益 на основе последних случаев
Нарушения и преступления, совершаемые работниками государственных органов, предприятий и других организаций с использованием своих полномочий, в нашей уголовной системе права обобщаются термином "должностные преступления". Это понятие охватывает множество конкретных преступлений, таких как коррупция, взяточничество, злоупотребление властью и др. В последние годы, с ростом шифрования активов, эти традиционные должностные преступления начинают проявлять новые черты.
Обзор последних случаев преступлений, связанных с криптовалютами
Должностные лица комиссии по ценным бумагам замешаны в криптовалютном деле
Недавно было обнародовано сообщение о серьезных нарушениях и преступлениях бывшего директора Управления научного надзора Комиссии по ценным бумагам. Этот чиновник обвиняется в злоупотреблении полномочиями надзора, в получении неправомерной выгоды для других в рамках бизнес-деятельности, связанной с информационными технологиями, и в использовании виртуальной валюты для совершения сделок с властью. Дело может быть связано с преступлением взяточничества, согласно нашему уголовному кодексу, получение взятки в размере более 30 000 юаней уже является преступлением, а наказание зависит от размера суммы.
Дело о злоупотреблении служебным положением с использованием виртуальной валюты на сумму 1.4 миллиарда юаней в Пекине
С 2020 по 2021 год сотрудник определенной технологической компании Фэн воспользовался служебным положением и сговорился с другими для хищения более 140 миллионов юаней премий компании. Преступники перевели похищенные средства через несколько зарубежных платформ для шифрования активов и миксеров, пытаясь скрыть источник финансирования. После инцидента Фэн добровольно вернул часть похищенных средств, включая 92 биткоина, в общей сложности вернув около 89 миллионов юаней. Поскольку Фэн не является государственным служащим, его действия были признаны преступлением в сфере присвоения чужого имущества.
Новые особенности преступлений, связанных с криптовалютами
Прогресс в технологиях расследования: Несмотря на то, что преступники используют такие инструменты, как миксеры, правоохранительные органы все еще могут успешно отслеживать движение средств, что указывает на то, что современные технологические средства уже способны эффективно противостоять таким методам скрытия.
Увеличение сложности возврата украденного: Характеристики шифрования активов делают возврат украденных средств более сложным. Если преступные доходы были конвертированы в шифрование валюту и хранятся в холодном кошельке или контролируются иностранными лицами, судебным органам может быть трудно напрямую вернуть или заморозить эти активы.
Важность сотрудничества подозреваемого: в делах, связанных с шифрованием активов, активное сотрудничество подозреваемого имеет решающее значение для возврата украденных средств.
Меры и перспективы
Столкнувшись с этой новой тенденцией, правоохранительные органы должны постоянно повышать свое понимание и технические возможности в области шифрования активов. В то же время, соответствующие лица также должны осознавать, что использование шифрования активов для незаконной деятельности не гарантирует избежание юридического преследования.
С учетом постоянного развития рынка шифрования активов и интеграции с традиционной финансовой системой, ожидается, что в будущем такие преступления могут стать более распространенными. Это требует от правоохранительных органов постоянного обновления методов расследования, а также напоминает заинтересованным лицам о необходимости строго соблюдать закон, не надеясь на удачу.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
19 Лайков
Награда
19
6
Поделиться
комментарий
0/400
MetaMaximalist
· 07-31 07:08
смешно... еще один предсказуемый случай захвата регулирования в криптопространстве. web3 заслуживает лучшего контроля
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaverseLandlord
· 07-30 19:41
мир криптовалют про潜伏党 удаление значит поражение
Посмотреть ОригиналОтветить0
TrustMeBro
· 07-29 01:43
мир криптовалют卧底被抓了
Посмотреть ОригиналОтветить0
TestnetScholar
· 07-29 01:42
Получать деньги в USDT самое подходящее.
Посмотреть ОригиналОтветить0
screenshot_gains
· 07-29 01:40
Сейчас змеи и мыши в одной норе слишком нагло действуют.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MoneyBurnerSociety
· 07-29 01:14
Этот регулятор тоже ошибся в коде и переоценил плечо?
Шифрование активов эпохи новые формы служебных преступлений: эволюция от скрытности к отслеживанию
Преступления в должности в эпоху шифрования: эволюция скрытой передачи利益 на основе последних случаев
Нарушения и преступления, совершаемые работниками государственных органов, предприятий и других организаций с использованием своих полномочий, в нашей уголовной системе права обобщаются термином "должностные преступления". Это понятие охватывает множество конкретных преступлений, таких как коррупция, взяточничество, злоупотребление властью и др. В последние годы, с ростом шифрования активов, эти традиционные должностные преступления начинают проявлять новые черты.
Обзор последних случаев преступлений, связанных с криптовалютами
Должностные лица комиссии по ценным бумагам замешаны в криптовалютном деле
Недавно было обнародовано сообщение о серьезных нарушениях и преступлениях бывшего директора Управления научного надзора Комиссии по ценным бумагам. Этот чиновник обвиняется в злоупотреблении полномочиями надзора, в получении неправомерной выгоды для других в рамках бизнес-деятельности, связанной с информационными технологиями, и в использовании виртуальной валюты для совершения сделок с властью. Дело может быть связано с преступлением взяточничества, согласно нашему уголовному кодексу, получение взятки в размере более 30 000 юаней уже является преступлением, а наказание зависит от размера суммы.
Дело о злоупотреблении служебным положением с использованием виртуальной валюты на сумму 1.4 миллиарда юаней в Пекине
С 2020 по 2021 год сотрудник определенной технологической компании Фэн воспользовался служебным положением и сговорился с другими для хищения более 140 миллионов юаней премий компании. Преступники перевели похищенные средства через несколько зарубежных платформ для шифрования активов и миксеров, пытаясь скрыть источник финансирования. После инцидента Фэн добровольно вернул часть похищенных средств, включая 92 биткоина, в общей сложности вернув около 89 миллионов юаней. Поскольку Фэн не является государственным служащим, его действия были признаны преступлением в сфере присвоения чужого имущества.
Новые особенности преступлений, связанных с криптовалютами
Прогресс в технологиях расследования: Несмотря на то, что преступники используют такие инструменты, как миксеры, правоохранительные органы все еще могут успешно отслеживать движение средств, что указывает на то, что современные технологические средства уже способны эффективно противостоять таким методам скрытия.
Увеличение сложности возврата украденного: Характеристики шифрования активов делают возврат украденных средств более сложным. Если преступные доходы были конвертированы в шифрование валюту и хранятся в холодном кошельке или контролируются иностранными лицами, судебным органам может быть трудно напрямую вернуть или заморозить эти активы.
Важность сотрудничества подозреваемого: в делах, связанных с шифрованием активов, активное сотрудничество подозреваемого имеет решающее значение для возврата украденных средств.
Меры и перспективы
Столкнувшись с этой новой тенденцией, правоохранительные органы должны постоянно повышать свое понимание и технические возможности в области шифрования активов. В то же время, соответствующие лица также должны осознавать, что использование шифрования активов для незаконной деятельности не гарантирует избежание юридического преследования.
С учетом постоянного развития рынка шифрования активов и интеграции с традиционной финансовой системой, ожидается, что в будущем такие преступления могут стать более распространенными. Это требует от правоохранительных органов постоянного обновления методов расследования, а также напоминает заинтересованным лицам о необходимости строго соблюдать закон, не надеясь на удачу.