Через 7 месяцев после замораживания банковских счетов Flutterwave, правительство Кении сняло обвинения в финансовых злоупотреблениях против Flutterwave, одной из 9 единорогов стартапов Африки.
Это было подтверждено отчетом Bloomberg, который получил доступ к документу Высокого суда Кении, а также было подтверждено Робертом Гитау, адвокатом, представляющим Flutterwave.
Это хорошие новости для Flutterwave, который в 2022 году столкнулся с несколькими обвинениями как на родине, так и за границей.
Проблемы в Кении возникли в июне 2022 года, когда местное Агентство по возврату активов (ARA) обвинило Flutterwave в отмывании денег, что привело Высокий суд Кении к приказу заморозить $40 миллионов на его счетах в банках в июле 2022 года.
Согласно ARA, операции с банковским счетом Flutterwave вызвали подозрения из-за сомнительных транзакций, поступающих от иностранных организаций и затем переводимых на другие счета вместо расчетов с торговцами.
Тем не менее, Flutterwave опроверг обвинения, выпустив заявление, которое было зафиксировано различными СМИ:
"Утверждения о финансовых нарушениях, связанных с компанией в Кении, совершенно ложны, и у нас есть документы, чтобы это подтвердить. Мы - компания финансовых технологий, которая поддерживает самые высокие регуляторные стандарты в нашей деятельности. Наши практики и операции по борьбе с отмыванием денег регулярно проверяются одной из Большой четверки.
Мы продолжаем активно взаимодействовать с регулирующими органами, чтобы оставаться в соответствии с требованиями.
– Порхающая волна
ARA также заявила, что Flutterwave работает на своей платежной платформе без надлежащей авторизации. Это было подтверждено Центральным банком Кении в июле 2022 года, когда губернатор Патрик Нджороге заявил, что Flutterwave является одной из двух африканских финтех-компаний, не имеющих необходимой лицензии для предоставления услуг по переводу или платежам в Кении.
Это откровение было сопровождено письмом, подписанным заместителем директора по банковскому надзору центрального банка Мату Мугой, в котором финансовым учреждениям Кении было приказано прекратить любые сделки с Flutterwave.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Кения прекратила дело о финансовых нарушениях против Flutterwave
Через 7 месяцев после замораживания банковских счетов Flutterwave, правительство Кении сняло обвинения в финансовых злоупотреблениях против Flutterwave, одной из 9 единорогов стартапов Африки.
Это было подтверждено отчетом Bloomberg, который получил доступ к документу Высокого суда Кении, а также было подтверждено Робертом Гитау, адвокатом, представляющим Flutterwave.
Это хорошие новости для Flutterwave, который в 2022 году столкнулся с несколькими обвинениями как на родине, так и за границей.
Согласно ARA, операции с банковским счетом Flutterwave вызвали подозрения из-за сомнительных транзакций, поступающих от иностранных организаций и затем переводимых на другие счета вместо расчетов с торговцами.
Тем не менее, Flutterwave опроверг обвинения, выпустив заявление, которое было зафиксировано различными СМИ:
"Утверждения о финансовых нарушениях, связанных с компанией в Кении, совершенно ложны, и у нас есть документы, чтобы это подтвердить. Мы - компания финансовых технологий, которая поддерживает самые высокие регуляторные стандарты в нашей деятельности. Наши практики и операции по борьбе с отмыванием денег регулярно проверяются одной из Большой четверки.
Мы продолжаем активно взаимодействовать с регулирующими органами, чтобы оставаться в соответствии с требованиями.
– Порхающая волна
ARA также заявила, что Flutterwave работает на своей платежной платформе без надлежащей авторизации. Это было подтверждено Центральным банком Кении в июле 2022 года, когда губернатор Патрик Нджороге заявил, что Flutterwave является одной из двух африканских финтех-компаний, не имеющих необходимой лицензии для предоставления услуг по переводу или платежам в Кении.
Это откровение было сопровождено письмом, подписанным заместителем директора по банковскому надзору центрального банка Мату Мугой, в котором финансовым учреждениям Кении было приказано прекратить любые сделки с Flutterwave.