Обязан для инвесторов Web3: стратегии защиты от промывания глаз в высоких финансах
На рынке криптовалют, помимо распространенных инцидентов безопасности, высокоценные инвесторы также сталкиваются с некоторыми более сложными инвестиционными промываниями глаз. Эти схемы часто маскируются под высококачественные финансовые услуги, такие как хедж-фонды, семейные офисы, частные банки или инвестиционные возможности, что затрудняет идентификацию для инвесторов.
В этой статье будут рассмотрены реальные примеры, чтобы проанализировать эти тщательно разработанные промывания глаз и предложить практические меры предосторожности для обеспечения безопасности активов.
Ложный криптофонд промывание глаз
Криптофонд, как новая инвестиционная форма на рынке Web3, привлек внимание многих инвесторов с высоким уровнем дохода. Однако из-за недостаточной развитости регуляторной системы некоторые мошенники используют эту серую зону, прикрываясь именем "криптофонд", для осуществления промывания глаз.
Событие Arbix Finance 2022 года является典型案例. Этот проект заявлял, что является проверенным децентрализованным количественным фондом, обещающим доходность 5% в день. Однако всего через несколько месяцев средства были переведены на анонимный адрес, официальный сайт закрылся, команда пропала, что привело к убыткам инвесторов в размере 10 миллионов долларов.
рекомендации по предотвращению
Проверка статуса регистрации фонда: легальные фонды обычно регистрируются в США, Сингапуре, Гонконге, BVI и других местах. Перед инвестированием следует проверить информацию о регистрации фонда и управляющего.
Проверка исторических результатов: для фондов, которые утверждают, что имеют успешные кейсы, можно проверить их прошлые достижения через базы данных, такие как Preqin, Crunchbase.
Мониторинг потоков средств: Используйте такие инструменты, как Etherscan, Nansen, для отслеживания адресов фондов, проверки потоков средств и динамики активов.
Промывание глаз банковских депозитов в криптовалюте
В последние годы некоторые злоумышленники имитируют традиционные частные банки и предлагают так называемые "высококлассные крипто-депозитные продукты". Эти промывание глаз обычно обещают доходность выше рыночной, даже утверждая, что могут помочь избежать уплаты налогов, привлекая множество инвесторов с высоким чистым капиталом.
В 2022 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила одну крипто-кредитную платформу в незаконном предоставлении депозитных услуг, сумма которой составила 120 миллионов долларов. Платформа утверждала, что предлагает доходность по депозитам на уровне 12% в год и заявляла, что обладает финансовыми лицензиями в нескольких странах. Однако в ходе расследования было установлено, что она не находилась под эффективным контролем, что в конечном итоге привело к заморозке большого количества счетов, и инвесторы не могли вывести свои средства.
рекомендации по предотвращению
Проверка финансовой лицензии: перед инвестированием обязательно убедитесь, что платформа имеет законные финансовые лицензии, такие как FCA Великобритании, MAS Сингапура, FINMA Швейцарии и т.д.
Обратите внимание на хранение средств: Регулируемые платформы обычно будут отдельно хранить средства клиентов. Отсутствие четко определенного третьего лица для хранения или регулируемого трастового управления является сигналом тревоги.
Постоянное внимание к статусу соблюдения требований: даже если платформа изначально имеет лицензию, необходимо регулярно подтверждать ее статус соблюдения требований, чтобы предотвратить влияние изменений в регулирующей среде на легитимность платформы.
Промывка глаз криптовалютного проекта
В области Web3 мошенничество по схеме Понци по-прежнему является одной из самых распространенных ловушек. Эти схемы привлекают средства, обещая высокие доходы, но на самом деле не имеют реальных инвестиционных проектов, выплачивая старым инвесторам деньги за счет средств новых инвесторов, пока цепочка финансирования не разорвется.
OneCoin является典典典典典典典典。 Этот проект утверждает, что является революционной криптовалютой, но на самом деле не имеет реальной блокчейн-технологии в своей основе. Посредством ложной рекламы и обещаний огромных доходов OneCoin привлек большое количество инвесторов, в конечном итоге был разоблачен как промывание глаз, что привело к потерям инвестиций на сумму более 4,5 миллиарда долларов.
рекомендации по предотвращению
Проверка прозрачности проекта: легитимные криптовалютные проекты должны обладать достаточной прозрачностью и проходить независимый аудит третьими сторонами.
Будьте осторожны с аномально высокой доходностью: годовая доходность, значительно превышающая нормальные рыночные пределы, обычно является типичной характеристикой промывания глаз.
Углубленное исследование фона проекта: изучите опыт основателей и исторические достижения проектов, используйте инструменты анализа блокчейна для проверки движения средств.
Распределение инвестиционных рисков: избегайте вложения всех средств в один проект, разумно распределяйте традиционные финансовые инструменты и криптоактивы.
Основные принципы защиты криптоинвестиций
На криптовалютном рынке риски, с которыми сталкиваются инвесторы с высоким капиталом, исходят не только от рыночной волатильности, но и от промывания глаз, вызванного задержками в регулировании и недостаточной прозрачностью.
Таким образом, инвестиционная мудрость эпохи Web3 заключается не только в выявлении высокорослых проектов, но и в обеспечении безопасности активов. Инвесторы должны установить строгие критерии отбора и многоуровневые меры защиты:
Независимая проверка: все инвестиционные решения должны основываться на независимом исследовании, а не только на рекламе со стороны проекта.
Соблюдение нормативных требований: избегайте заблуждения о том, что "Web3 без регулирования", убедитесь, что все финансовые учреждения имеют законные лицензии.
Обратите внимание на детали контракта: условия контракта могут определить безопасность активов, обязательно проверьте с профессиональной юридической командой.
Применяя эти меры предосторожности, инвесторы могут одновременно воспользоваться возможностями инвестирования в Web3 и минимизировать риски, достигая долгосрочного стабильного увеличения активов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Web3 инвестиции необходимы: разоблачение высококлассных промывание глаз, стратегии предотвращения - полный гид
Обязан для инвесторов Web3: стратегии защиты от промывания глаз в высоких финансах
На рынке криптовалют, помимо распространенных инцидентов безопасности, высокоценные инвесторы также сталкиваются с некоторыми более сложными инвестиционными промываниями глаз. Эти схемы часто маскируются под высококачественные финансовые услуги, такие как хедж-фонды, семейные офисы, частные банки или инвестиционные возможности, что затрудняет идентификацию для инвесторов.
В этой статье будут рассмотрены реальные примеры, чтобы проанализировать эти тщательно разработанные промывания глаз и предложить практические меры предосторожности для обеспечения безопасности активов.
Ложный криптофонд промывание глаз
Криптофонд, как новая инвестиционная форма на рынке Web3, привлек внимание многих инвесторов с высоким уровнем дохода. Однако из-за недостаточной развитости регуляторной системы некоторые мошенники используют эту серую зону, прикрываясь именем "криптофонд", для осуществления промывания глаз.
Событие Arbix Finance 2022 года является典型案例. Этот проект заявлял, что является проверенным децентрализованным количественным фондом, обещающим доходность 5% в день. Однако всего через несколько месяцев средства были переведены на анонимный адрес, официальный сайт закрылся, команда пропала, что привело к убыткам инвесторов в размере 10 миллионов долларов.
рекомендации по предотвращению
Проверка статуса регистрации фонда: легальные фонды обычно регистрируются в США, Сингапуре, Гонконге, BVI и других местах. Перед инвестированием следует проверить информацию о регистрации фонда и управляющего.
Проверка исторических результатов: для фондов, которые утверждают, что имеют успешные кейсы, можно проверить их прошлые достижения через базы данных, такие как Preqin, Crunchbase.
Мониторинг потоков средств: Используйте такие инструменты, как Etherscan, Nansen, для отслеживания адресов фондов, проверки потоков средств и динамики активов.
Промывание глаз банковских депозитов в криптовалюте
В последние годы некоторые злоумышленники имитируют традиционные частные банки и предлагают так называемые "высококлассные крипто-депозитные продукты". Эти промывание глаз обычно обещают доходность выше рыночной, даже утверждая, что могут помочь избежать уплаты налогов, привлекая множество инвесторов с высоким чистым капиталом.
В 2022 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила одну крипто-кредитную платформу в незаконном предоставлении депозитных услуг, сумма которой составила 120 миллионов долларов. Платформа утверждала, что предлагает доходность по депозитам на уровне 12% в год и заявляла, что обладает финансовыми лицензиями в нескольких странах. Однако в ходе расследования было установлено, что она не находилась под эффективным контролем, что в конечном итоге привело к заморозке большого количества счетов, и инвесторы не могли вывести свои средства.
рекомендации по предотвращению
Проверка финансовой лицензии: перед инвестированием обязательно убедитесь, что платформа имеет законные финансовые лицензии, такие как FCA Великобритании, MAS Сингапура, FINMA Швейцарии и т.д.
Обратите внимание на хранение средств: Регулируемые платформы обычно будут отдельно хранить средства клиентов. Отсутствие четко определенного третьего лица для хранения или регулируемого трастового управления является сигналом тревоги.
Постоянное внимание к статусу соблюдения требований: даже если платформа изначально имеет лицензию, необходимо регулярно подтверждать ее статус соблюдения требований, чтобы предотвратить влияние изменений в регулирующей среде на легитимность платформы.
Промывка глаз криптовалютного проекта
В области Web3 мошенничество по схеме Понци по-прежнему является одной из самых распространенных ловушек. Эти схемы привлекают средства, обещая высокие доходы, но на самом деле не имеют реальных инвестиционных проектов, выплачивая старым инвесторам деньги за счет средств новых инвесторов, пока цепочка финансирования не разорвется.
OneCoin является典典典典典典典典。 Этот проект утверждает, что является революционной криптовалютой, но на самом деле не имеет реальной блокчейн-технологии в своей основе. Посредством ложной рекламы и обещаний огромных доходов OneCoin привлек большое количество инвесторов, в конечном итоге был разоблачен как промывание глаз, что привело к потерям инвестиций на сумму более 4,5 миллиарда долларов.
рекомендации по предотвращению
Проверка прозрачности проекта: легитимные криптовалютные проекты должны обладать достаточной прозрачностью и проходить независимый аудит третьими сторонами.
Будьте осторожны с аномально высокой доходностью: годовая доходность, значительно превышающая нормальные рыночные пределы, обычно является типичной характеристикой промывания глаз.
Углубленное исследование фона проекта: изучите опыт основателей и исторические достижения проектов, используйте инструменты анализа блокчейна для проверки движения средств.
Распределение инвестиционных рисков: избегайте вложения всех средств в один проект, разумно распределяйте традиционные финансовые инструменты и криптоактивы.
Основные принципы защиты криптоинвестиций
На криптовалютном рынке риски, с которыми сталкиваются инвесторы с высоким капиталом, исходят не только от рыночной волатильности, но и от промывания глаз, вызванного задержками в регулировании и недостаточной прозрачностью.
Таким образом, инвестиционная мудрость эпохи Web3 заключается не только в выявлении высокорослых проектов, но и в обеспечении безопасности активов. Инвесторы должны установить строгие критерии отбора и многоуровневые меры защиты:
Независимая проверка: все инвестиционные решения должны основываться на независимом исследовании, а не только на рекламе со стороны проекта.
Соблюдение нормативных требований: избегайте заблуждения о том, что "Web3 без регулирования", убедитесь, что все финансовые учреждения имеют законные лицензии.
Обратите внимание на детали контракта: условия контракта могут определить безопасность активов, обязательно проверьте с профессиональной юридической командой.
Применяя эти меры предосторожности, инвесторы могут одновременно воспользоваться возможностями инвестирования в Web3 и минимизировать риски, достигая долгосрочного стабильного увеличения активов.