Главный обвиняемый по делу Гэюй Тянь, Цянь, обвиняется в Отмывании денег с использованием Биткойна в Великобритании, сумма дела превышает 1,1 миллиарда.
Главный обвиняемый по делу о Грейс Блу Скай, Чэнь М某, в Великобритании отверг обвинения в Отмывании денег.
Недавно главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении общественных депозитов, 钱某某, на судебном заседании в Южномwаке в Лондоне заявил, что не признает себя виновным в обвинениях по делу о отмывании денег с использованием биткойнов. Это дело привлекло широкое внимание, давайте вспомним предысторию этого дела.
Человек по имени 钱某某
В марте 2014 года, некто Цянь вместе с другими людьми зарегистрировал в Тяньцзине компанию Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., начав продвигать среди пожилых людей так называемые "безрисковые высокодоходные" краткосрочные инвестиционные финансовые продукты. Сроки инвестирования для этих продуктов обычно составляют от 6 до 30 месяцев, при этом обещается годовая доходность до 100%-300%.
С помощью пирамидальной схемы распространения компания "Лантянь Гэруй" быстро открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100000. За короткое время, человек по имени Цянь через этот незаконный сбор средств получил сотни миллиардов.
О 背景 钱某某, существует множество споров. Ходят слухи, что он окончил известный университет и имеет степень доктора, но по проверенным данным, это утверждение может быть недостоверным. Также есть информация, что 钱某某 учился в США и хорошо разбирается в финансах. Кроме того, ходят слухи, что он когда-то попал в аварию в стране, что привело к ограничению подвижности, и он обычно нуждается в инвалидной коляске.
Прогресс дела
В апреле 2017 года органы общественной безопасности начали расследование в отношении компании "Лантянь Гэ Жуй" по подозрению в незаконном привлечении общественных вкладов. В июне 2019 года Управление общественной безопасности города Тяньцзинь сообщило, что было арестовано 50 подозреваемых в преступлении, включая законного представителя компании, из которых 28 человек были переданы для судебного разбирательства.
В феврале 2021 года Народный суд района Хэдун города Тяньцзинь провел открытое судебное разбирательство по делу法人代表蓝天格锐及其助理. Судом было установлено, что с июня 2014 года по август 2017 года оба человека участвовали в незаконном привлечении общественных вкладов на сумму более 402 миллиардов юаней и более 176 миллиардов юаней соответственно. В сентябре того же года суд вынес приговор, согласно которому обоим были назначены сроки лишения свободы на 10 лет и 5 лет соответственно, а также наложены соответствующие штрафы.
В ходе расследования дела, Чень Мэньмэнь использовал псевдоним "Чжан Яди", въехав в Великобританию с паспортом одной страны. Сообщается, что на его ноутбуке хранится холодный кошелек с биткойнами, содержащий большое количество средств от Отмывание денег.
Утилизация активов и взыскание
Согласно результатам специального аудита, компания "Лантянь Гэруй" в период с августа 2014 года по июль 2017 года привлекла более 402 миллиардов юаней. Из них более 341 миллиарда юаней было использовано для возвратов, около 190 миллионов юаней — на покупку ювелирных изделий и недвижимости, более 210 миллионов юаней — на текущие операционные расходы, более 120 миллионов юаней — на проектные расходы. Стоит отметить, что более 1.14 миллиарда юаней было использовано для покупки биткойнов.
Что касается распоряжения этими виртуальными активами, то в начале этого года прокуратура одной из стран начала гражданский процесс по взысканию. Если другие физические или юридические лица не заявят права на эти активы, то половина будет принадлежать полиции этой страны, а другая половина перейдет в Министерство внутренних дел этой страны для обработки доходов от преступной деятельности и предотвращения дальнейших преступлений.
Инвесторы сталкиваются с проблемами при возмещении убытков
Для инвесторов внутри страны вернуть убытки не так просто. Во-первых, необходимо инициировать гражданский процесс по взысканию активов, которые находятся в冻结ении у某某, и как минимум дождаться решения по делу, прежде чем можно будет продвигаться в процессе взыскания в зависимости от зарегистрированных требований. Этот процесс может занять довольно много времени, подобно обработке других крупных финансовых мошеннических дел.
Это дело снова напоминает многим инвесторам о том, что при столкновении с инвестиционными проектами, обещающими высокие доходы, нужно быть настороже. Чрезмерная жадность часто является началом падения в ловушку мошенников. Прежде чем принимать любое инвестиционное решение, следует тщательно оценить риски и действовать осторожно.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Главный обвиняемый по делу Гэюй Тянь, Цянь, обвиняется в Отмывании денег с использованием Биткойна в Великобритании, сумма дела превышает 1,1 миллиарда.
Главный обвиняемый по делу о Грейс Блу Скай, Чэнь М某, в Великобритании отверг обвинения в Отмывании денег.
Недавно главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении общественных депозитов, 钱某某, на судебном заседании в Южномwаке в Лондоне заявил, что не признает себя виновным в обвинениях по делу о отмывании денег с использованием биткойнов. Это дело привлекло широкое внимание, давайте вспомним предысторию этого дела.
Человек по имени 钱某某
В марте 2014 года, некто Цянь вместе с другими людьми зарегистрировал в Тяньцзине компанию Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., начав продвигать среди пожилых людей так называемые "безрисковые высокодоходные" краткосрочные инвестиционные финансовые продукты. Сроки инвестирования для этих продуктов обычно составляют от 6 до 30 месяцев, при этом обещается годовая доходность до 100%-300%.
С помощью пирамидальной схемы распространения компания "Лантянь Гэруй" быстро открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100000. За короткое время, человек по имени Цянь через этот незаконный сбор средств получил сотни миллиардов.
О 背景 钱某某, существует множество споров. Ходят слухи, что он окончил известный университет и имеет степень доктора, но по проверенным данным, это утверждение может быть недостоверным. Также есть информация, что 钱某某 учился в США и хорошо разбирается в финансах. Кроме того, ходят слухи, что он когда-то попал в аварию в стране, что привело к ограничению подвижности, и он обычно нуждается в инвалидной коляске.
Прогресс дела
В апреле 2017 года органы общественной безопасности начали расследование в отношении компании "Лантянь Гэ Жуй" по подозрению в незаконном привлечении общественных вкладов. В июне 2019 года Управление общественной безопасности города Тяньцзинь сообщило, что было арестовано 50 подозреваемых в преступлении, включая законного представителя компании, из которых 28 человек были переданы для судебного разбирательства.
В феврале 2021 года Народный суд района Хэдун города Тяньцзинь провел открытое судебное разбирательство по делу法人代表蓝天格锐及其助理. Судом было установлено, что с июня 2014 года по август 2017 года оба человека участвовали в незаконном привлечении общественных вкладов на сумму более 402 миллиардов юаней и более 176 миллиардов юаней соответственно. В сентябре того же года суд вынес приговор, согласно которому обоим были назначены сроки лишения свободы на 10 лет и 5 лет соответственно, а также наложены соответствующие штрафы.
В ходе расследования дела, Чень Мэньмэнь использовал псевдоним "Чжан Яди", въехав в Великобританию с паспортом одной страны. Сообщается, что на его ноутбуке хранится холодный кошелек с биткойнами, содержащий большое количество средств от Отмывание денег.
Утилизация активов и взыскание
Согласно результатам специального аудита, компания "Лантянь Гэруй" в период с августа 2014 года по июль 2017 года привлекла более 402 миллиардов юаней. Из них более 341 миллиарда юаней было использовано для возвратов, около 190 миллионов юаней — на покупку ювелирных изделий и недвижимости, более 210 миллионов юаней — на текущие операционные расходы, более 120 миллионов юаней — на проектные расходы. Стоит отметить, что более 1.14 миллиарда юаней было использовано для покупки биткойнов.
Что касается распоряжения этими виртуальными активами, то в начале этого года прокуратура одной из стран начала гражданский процесс по взысканию. Если другие физические или юридические лица не заявят права на эти активы, то половина будет принадлежать полиции этой страны, а другая половина перейдет в Министерство внутренних дел этой страны для обработки доходов от преступной деятельности и предотвращения дальнейших преступлений.
Инвесторы сталкиваются с проблемами при возмещении убытков
Для инвесторов внутри страны вернуть убытки не так просто. Во-первых, необходимо инициировать гражданский процесс по взысканию активов, которые находятся в冻结ении у某某, и как минимум дождаться решения по делу, прежде чем можно будет продвигаться в процессе взыскания в зависимости от зарегистрированных требований. Этот процесс может занять довольно много времени, подобно обработке других крупных финансовых мошеннических дел.
Это дело снова напоминает многим инвесторам о том, что при столкновении с инвестиционными проектами, обещающими высокие доходы, нужно быть настороже. Чрезмерная жадность часто является началом падения в ловушку мошенников. Прежде чем принимать любое инвестиционное решение, следует тщательно оценить риски и действовать осторожно.