Непомерная цена промывания глаз: Глубина анализа события "Синькангцзя"

В последнее время в сети распространилось ужасающее "прощальное письмо", полное насмешек и презрения к жертвам. Сообщается, что это сообщение принадлежит к "Синькангцзя" проекту, который стал частью крупного финансового мошенничества, затронувшего 2 миллиона человек и на сумму 13 миллиардов юаней.

Эта промывание глаз использует стейблкоины в качестве прикрытия, выдавая себя за сотрудничество с биржей в Дубае и крупной энергетической компанией, предлагая заманчивые обещания "гарантированного высокого дохода", что привлекло большое количество пожилых людей и индивидуальных предпринимателей из городов третьего и четвертого уровня для инвестиций. Однако, с прекращением выплат на платформе, главные подозреваемые сбежали за границу, оставив после себя хаос.

За 48 часов до краха проекта около 1.8 миллиарда USDT были поэтапно переведены на три новосозданных криптокошелька, что свидетельствует о тщательно спланированном плане отступления.

От вымысла к реальности: разоблачение пути восхождения "Синькангцзя"

В марте 2021 года Хуан Синь и еще двое человек зарегистрировали компанию в Гуйчжоу под своими именами. На первый взгляд, эта компания казалась совершенно непримечательной: нулевой уставной капитал, ноль сотрудников, застрахованных по социальному страхованию, типичное «пустышка».

Однако, в мае 2023 года компания преобразовалась и запустила платформу под именем одной крупной энергетической компании. Четыре месяца спустя платформа была переименована в "DGCX鑫慷嘉数据", заявив, что является официальным китайским филиалом одной международной биржи, и утверждая о стратегическом сотрудничестве с капиталом Ближнего Востока и одной крупной энергетической компанией, обещая ежедневную высокую доходность в 2%.

Приложение, запущенное платформой, позволяет членам проводить симуляционные сделки под руководством "наставника" и прогнозировать рыночные тенденции. Однако эти так называемые торговые данные полностью контролируются из бэкэнда. Платформа использует USDT в качестве торгового посредника и требует от участников обмена юаней на USDT перед участием.

Более того, стоит отметить, что проект использует структуру, аналогичную милитаризированному финансовому пирамидству. Страна разделена на четыре большие "боевые зоны", а промоутеры повышаются в звании, получая большие комиссионные. В одной из провинций максимальное количество участников команды достигает 150000 человек, в другой провинции также около 100000 человек, что формирует огромную сеть финансовых пирамид.

Еще в октябре 2024 года в некоторых регионах были выпущены предупреждения о рисках. Однако большинство инвесторов все еще были очарованы иллюзией быстрой прибыли. Только в мае 2025 года платформа начала ограничивать вывод средств, а в конце июня полностью обрушилась, заморозив средства миллионов инвесторов.

В настоящее время полиция в многих регионах страны уже начала расследование, 37 ключевых членов были арестованы, замороженные средства превышают 120 миллионов юаней.

Ложный образ главаря и дорога к бегству

Основной подозреваемый по делу "Синь Канг Цзя" Хуан Синь, ранее выдавал себя за финансового эксперта Уолл-стрит и высокопоставленного руководителя крупной корпорации, утверждая, что в 2015 году точно предсказал движение цен на нефть, пытаясь создать образ профессионального авторитета.

Однако фотография "Хуан Синь", используемая на платформе, на самом деле является盗用他人肖像. Человек на фотографии на самом деле является гонконгским интернет-знаменитостью, который в 2024 году публично опроверг свою связь с этим делом.

Существует слух, что Хуан Синь в молодости участвовал в схемах многоуровневого маркетинга. Десять лет назад он, возможно, занимал должность регионального руководителя в крупной организации многоуровневого маркетинга. Эта организация в 2018 году была квалифицирована как крупное незаконное промывание глаз, сумма ущерба составила 330 миллиардов юаней, а число жертв превысило 5 миллионов.

В октябре 2024 года, возможно предчувствуя, что промывание глаз вскоре будет раскрыто, Хуан Синь получил паспорт одной небольшой страны через инвестиционную иммиграцию, что дало ему право на безвизовый въезд в более чем 160 стран и регионов. В настоящее время он сбежал за границу и его местонахождение неизвестно.

Заключение

Событие "鑫慷嘉" нанесло тяжелый удар миллионам семей. Это типичный финансовый мошеннический случай, сочетающий в себе промывание глаз, многослойный маркетинг и транснациональное отмывание денег. Особенно стоит обратить внимание на то, что в этом деле были "инновации" в методах совершения преступления: было полностью введено использование USDT в качестве канала для финансирования, что существенно увеличило скрытность мошенничества и удобство перевода средств.

В последнее время многие местные правительства начали обращать внимание на проблему стейблкоинов, и регулирование стейблкоинов на глобальном уровне ускоряется. Однако промывание глаз, прикрывающееся этой горячей темой, также постоянно обновляется.

Хотя промывание глаз может принимать новые формы, жадность и слепое доверие в человеческой природе всегда остаются самыми уязвимыми слабостями.