Terablock şifreleme eyewash'ı ABD-Meksika'yı sarıyor! 1200 yatırımcı 300 milyon dolardan fazla kaybetti, USDC tasarrufunun aylık faizi %15 aslında bir Ponzi tuzağı.
DeFi platformu Terablock ile ilişkili olan şifreleme eyewash, Meksika ve ABD'de 1200'den fazla yatırımcının tüm tasarruflarını kaybetmesine neden oldu ve yetkililer kayıp miktarının 3 milyon USD'yi aştığını tahmin ediyor. Bu eyewash, 2019'dan bu yana USDC stablecoin yatırımı vaadiyle, %7-%15 aylık getiri oranı taahhüt ederek, Apple App Store ve Google Play'de listeleme yapılan mobil uygulama aracılığıyla sahte kazançlar sergiliyordu. 2021 Ağustos'unda platform, "teknik kapanma" gerekçesiyle faaliyetlerini durdurduktan sonra kurucusu kayıplara karıştı. Meksika ve ABD işbirliğiyle yürütülen uluslararası soruşturma sonucunda, ana şüpheli Mónica “N” yakalanmış ve planlayıcı Javier Elenes ile çetesi hakkında soruşturma başlatılmıştır. Mağdurlar tüm varlıklarını kaybedip, hatta intihar etmeyi düşündüler; uzmanlar fonların geri alınmasının yıllar alabileceğini uyarıyor. Bu makalede ayrıca şifreleme dolandırıcılıklarına karşı önleme kılavuzu bulunmaktadır.
【şok eyewash：$3 milyar buharlaştı, 1200 aile parçalandı】
Birlikte merkezi olmayan finans ( DeFi ) platformu Terablock ile ilgili kripto varlıklar eyewash, Meksika ve ABD'de 1200'den fazla yatırımcının tüm yatırımlarını kaybetmesine neden oldu. Yetkililer, toplam kayıp miktarını 300 milyon doların üzerinde olarak tahmin ediyor ve bu durum birçok aile ve işletmeye yıkıcı bir darbe vurdu.
【Yüksek Faiz Tuzağı: USDC Tasarruf Hesabı Aylık Faiz %15'e Kadar】
Bu eyewash'ın temelinde, yatırımcılara USDC stabilcoin'e yatırım yaparak aylık %7 ile %15 arasında yüksek getiri elde etme vaadi bulunmaktadır. Mağdurlar, Apple App Store ve Google Play Store'dan indirdikleri mobil uygulama aracılığıyla hesaplarına erişiyor ve uygulamada iddia edilen "yatırım getiri"lerini görüntülüyorlar. Ana akım uygulama mağazalarında listeleme yaparak güvenilirliği artırma yöntemi son derece yanıltıcıdır.
Terablock olay zaman çizelgesi:
**2019: ** Terablock, Kuzey Amerika bölgesinde sözde "yüksek getirili stablecoin yatırım planı"nı tanıtmaya başladı.
Ağustos 2021: platformun işletimi aniden kesildi, Terablock sadece açıklanmayan "teknik kapanma" nedeniyle geçiştirdi.
Sonrasında: Platformun kurucusu aniden kayboldu, yatırımcılar tamamen fonları üzerindeki kontrolünü kaybetti.
【Uluslararası Takip: Ana Şüpheli Yakalandı】
Kaliforniya'nın Baja California bölgesindeki savcılık ofisi önünde meydana gelen büyük ölçekli protestonun ardından, La Paz'da Mónica "N" (Mónica "N") adlı bir kadın, bu dolandırıcılık olayının ortak düzenleyicisi olmakla suçlanarak gözaltına alındı. Meksika ve ABD otoriteleri, baş şüpheli Javier Elenes ve onun birçok suç ortağını araştırmak için ortak bir operasyon başlatmış durumda.
【eyewash operasyonu: Ponzi + çok katmanlı pazarlama özellikleri belirgin】
Bir mağdur, yerel medyaya şirketin çalışma modelini ifşa etti:
Şirket, algoritmik ticaret kullanarak kar elde ettiğini iddia ediyor.
Erken yatırımcılara kazanç ödemek, onları yeni üyeler (insan çekmek) kaydetmeleri için teşvik etmek, belirgin bir piramit satış özelliği taşımaktadır.
Çekim kısıtlamaları katı: Sadece belirli tarihlerde para çekme talebinde bulunabilirsiniz.
Yüksek Değişim Ücreti: Kripto varlıkları peso veya USD'ye dönüştürürken büyük işlem ücretleri ödenmesi gerekmektedir.
[Kurbanların Acısı: Tüm Varlıkların Kaybı ve Umutsuzluk]
Uluslararası işbirliğinin hukuki süreçleri teşvik etmesine rağmen, uzmanlar kayıp fonların geri alınmasının yıllar alabileceği ve hatta asla tam olarak geri alınamayabileceği konusunda uyarıyor.
Diğer bir mağdurun ifadesi, göz boyama dolandırıcılığının yıkıcı sonuçlarını ortaya koydu: "Bazı insanlar bir ömür boyu biriktirdiklerini kaybetti, iflas etti, evlerini ipotek ettirdi... Bazıları bu dolandırıcılığın getirdiği umutsuzluktan dolayı hayatına son verdi." Kripto varlık dolandırıcılığı mağdurlarının gerçek durumu dehşet verici.
【Şifreleme Yatırımcılarının Okuması Gerekenler: Dolandırıcılık Önleme Pratik Rehberi】
Benzer şifreleme göz boyama dolandırıcılıklarına düşmemek için, finans otoriteleri ve güvenlik uzmanları şunları öneriyor:
Derin Due Diligence Platformu: Herhangi bir yatırım platformunun yasal kayıt bilgilerini, ana yönetim ekibi geçmişini ve güvenilir medya üzerindeki raporlama kayıtlarını titizlikle araştırın.
Yüksek Faiz Taahhütlerine Dikkat Edin: Sabit veya anormal yüksek getiri (örneğin, aylık faiz >%5) vaad eden platformlardan uzak durun. Kripto varlıklar piyasası doğası gereği dalgalıdır, yüksek getiri yüksek risk ile birlikte gelir.
Yüksek Basınçlı Satışları Tanıyın: "Sınırlı Süreli Teklifler" veya tanıdıklardan (onlar da sosyal mühendislik tarafından kullanılabilir) gelen istenmeyen yatırım önerilerine karşı dikkatli olun.
Özel Anahtar Egemenliğini Kontrol Etme: Her zaman kripto varlıklarınızın özel anahtarlarını güvenli bir şekilde sakladığınızdan emin olun, asla platforma kontrol ettirmeyin.
Zamanında Zarar Durdurma ve Kanıt Toplama: Eğer bir dolandırıcılığa maruz kaldığınızı düşünüyorsanız, hemen işlemleri durdurun ve tüm iletişim kayıtları, işlem belgeleri gibi kanıtları toplayın, hızlıca yetkili mercilere suç duyurusunda bulunun.
Sürekli Öğrenme: Ağ güvenliği eğitimi ve farkındalığını güçlendirmek, finansal düzenleyici kurumların yayımladığı resmi risk uyarılarına dikkat etmek, kripto ekosistemindeki riskleri azaltmanın anahtarıdır.
**Sonuç: ** Terablock eyewash, USDC stablecoin'i bir yem olarak kullanarak, sahte mobil uygulamalar ve abartılı yüksek faiz vaatleriyle, nihayetinde 1200 Amerikalı-Meksikalı yatırımcıdan 300 milyon dolardan fazla para topladı. Ponzi ve çok katmanlı pazarlama doğası ve uluslararası operasyon yöntemleri, sektörde alarm zilleri çaldı. Meksika ve ABD'nin ortak yasadışı uygulamaları ilerleme kaydetmesine rağmen, fonların geri alınması uzun bir yol, mağdurlar derin yaralar aldı. Bu dava, kripto varlıklar yatırımı ile ilgili olarak “gökten düşen para yoktur” kuralını yeniden vurguluyor - piyasa kurallarından bağımsız yüksek sabit getiriler vaat eden her şey, dikkatlice tasarlanmış bir eyewash olabilir. Yatırımcıların “DYOR” (kendi araştırmanızı yapın) ilkesine bağlı kalmaları, özel anahtar kontrolüne sahip olmaları ve herhangi bir yatırım fırsatını dikkatlice doğrulamaları önemlidir. Düzenleyici kurumlar ve uygulama mağazalarının da denetimlerini artırmaları, daha güvenli bir kripto ekosistemi oluşturmak için işbirliği yapmaları gerekmektedir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Terablock şifreleme eyewash'ı ABD-Meksika'yı sarıyor! 1200 yatırımcı 300 milyon dolardan fazla kaybetti, USDC tasarrufunun aylık faizi %15 aslında bir Ponzi tuzağı.
DeFi platformu Terablock ile ilişkili olan şifreleme eyewash, Meksika ve ABD'de 1200'den fazla yatırımcının tüm tasarruflarını kaybetmesine neden oldu ve yetkililer kayıp miktarının 3 milyon USD'yi aştığını tahmin ediyor. Bu eyewash, 2019'dan bu yana USDC stablecoin yatırımı vaadiyle, %7-%15 aylık getiri oranı taahhüt ederek, Apple App Store ve Google Play'de listeleme yapılan mobil uygulama aracılığıyla sahte kazançlar sergiliyordu. 2021 Ağustos'unda platform, "teknik kapanma" gerekçesiyle faaliyetlerini durdurduktan sonra kurucusu kayıplara karıştı. Meksika ve ABD işbirliğiyle yürütülen uluslararası soruşturma sonucunda, ana şüpheli Mónica “N” yakalanmış ve planlayıcı Javier Elenes ile çetesi hakkında soruşturma başlatılmıştır. Mağdurlar tüm varlıklarını kaybedip, hatta intihar etmeyi düşündüler; uzmanlar fonların geri alınmasının yıllar alabileceğini uyarıyor. Bu makalede ayrıca şifreleme dolandırıcılıklarına karşı önleme kılavuzu bulunmaktadır.
【şok eyewash：$3 milyar buharlaştı, 1200 aile parçalandı】 Birlikte merkezi olmayan finans ( DeFi ) platformu Terablock ile ilgili kripto varlıklar eyewash, Meksika ve ABD'de 1200'den fazla yatırımcının tüm yatırımlarını kaybetmesine neden oldu. Yetkililer, toplam kayıp miktarını 300 milyon doların üzerinde olarak tahmin ediyor ve bu durum birçok aile ve işletmeye yıkıcı bir darbe vurdu.
【Yüksek Faiz Tuzağı: USDC Tasarruf Hesabı Aylık Faiz %15'e Kadar】 Bu eyewash'ın temelinde, yatırımcılara USDC stabilcoin'e yatırım yaparak aylık %7 ile %15 arasında yüksek getiri elde etme vaadi bulunmaktadır. Mağdurlar, Apple App Store ve Google Play Store'dan indirdikleri mobil uygulama aracılığıyla hesaplarına erişiyor ve uygulamada iddia edilen "yatırım getiri"lerini görüntülüyorlar. Ana akım uygulama mağazalarında listeleme yaparak güvenilirliği artırma yöntemi son derece yanıltıcıdır.
Terablock olay zaman çizelgesi:
【Uluslararası Takip: Ana Şüpheli Yakalandı】 Kaliforniya'nın Baja California bölgesindeki savcılık ofisi önünde meydana gelen büyük ölçekli protestonun ardından, La Paz'da Mónica "N" (Mónica "N") adlı bir kadın, bu dolandırıcılık olayının ortak düzenleyicisi olmakla suçlanarak gözaltına alındı. Meksika ve ABD otoriteleri, baş şüpheli Javier Elenes ve onun birçok suç ortağını araştırmak için ortak bir operasyon başlatmış durumda.
【eyewash operasyonu: Ponzi + çok katmanlı pazarlama özellikleri belirgin】 Bir mağdur, yerel medyaya şirketin çalışma modelini ifşa etti:
[Kurbanların Acısı: Tüm Varlıkların Kaybı ve Umutsuzluk] Uluslararası işbirliğinin hukuki süreçleri teşvik etmesine rağmen, uzmanlar kayıp fonların geri alınmasının yıllar alabileceği ve hatta asla tam olarak geri alınamayabileceği konusunda uyarıyor.
Diğer bir mağdurun ifadesi, göz boyama dolandırıcılığının yıkıcı sonuçlarını ortaya koydu: "Bazı insanlar bir ömür boyu biriktirdiklerini kaybetti, iflas etti, evlerini ipotek ettirdi... Bazıları bu dolandırıcılığın getirdiği umutsuzluktan dolayı hayatına son verdi." Kripto varlık dolandırıcılığı mağdurlarının gerçek durumu dehşet verici.
【Şifreleme Yatırımcılarının Okuması Gerekenler: Dolandırıcılık Önleme Pratik Rehberi】 Benzer şifreleme göz boyama dolandırıcılıklarına düşmemek için, finans otoriteleri ve güvenlik uzmanları şunları öneriyor:
**Sonuç: ** Terablock eyewash, USDC stablecoin'i bir yem olarak kullanarak, sahte mobil uygulamalar ve abartılı yüksek faiz vaatleriyle, nihayetinde 1200 Amerikalı-Meksikalı yatırımcıdan 300 milyon dolardan fazla para topladı. Ponzi ve çok katmanlı pazarlama doğası ve uluslararası operasyon yöntemleri, sektörde alarm zilleri çaldı. Meksika ve ABD'nin ortak yasadışı uygulamaları ilerleme kaydetmesine rağmen, fonların geri alınması uzun bir yol, mağdurlar derin yaralar aldı. Bu dava, kripto varlıklar yatırımı ile ilgili olarak “gökten düşen para yoktur” kuralını yeniden vurguluyor - piyasa kurallarından bağımsız yüksek sabit getiriler vaat eden her şey, dikkatlice tasarlanmış bir eyewash olabilir. Yatırımcıların “DYOR” (kendi araştırmanızı yapın) ilkesine bağlı kalmaları, özel anahtar kontrolüne sahip olmaları ve herhangi bir yatırım fırsatını dikkatlice doğrulamaları önemlidir. Düzenleyici kurumlar ve uygulama mağazalarının da denetimlerini artırmaları, daha güvenli bir kripto ekosistemi oluşturmak için işbirliği yapmaları gerekmektedir.