Hong Kong polisi, kripto para ve 550'den fazla sahte banka hesabı kullanarak yaklaşık 15 milyon dolar veya 118 milyon HK$ işleyen sınır ötesi bir kara para aklama şebekesini çökertti
İçindekilerEl koymalar operasyonun kapsamını ortaya koyuyorGözetim sendika liderlerine götürüyorArtan dolandırıcılık daha sert yasalar çağrısını artırıyor20 ile 40 yaşları arasında on iki şüpheli Hong Kong ve anakaradaki çeşitli bölgelerde tutuklandı. Hepsi şimdi kara para aklama faaliyetleriyle ilgili komplo suçlamalarıyla karşı karşıya.
Sendika, dolandırıcılık davalarından elde edilen büyük miktardaki yasadışı fonları taşımak için kripto platformları ve yerel bankacılık sistemlerini kullandı.
Baskınlar operasyonun kapsamını ortaya koyuyor
Yetkililer baskınlar sırasında HK$1.05 milyon nakit para ele geçirdi, bu da yaklaşık $134,000 değerinde. Yetkililer ayrıca 560'tan fazla ATM kartı, birkaç cep telefonu ve yığınlarca banka kaydı da ele geçirdi. Soruşturmacılar, grubun ana karada bireyleri sahte banka hesapları açmaları için aktif olarak işe aldığını buldu. Bu hesaplar, çevrimiçi dolandırıcılık ve diğer sahte faaliyetlerle bağlantılı fonları almak ve transfer etmek için kullanıldı.
Müfettiş Shirley Kwok Ching-yee, yeni işe alınanların nakit çekmek için birden fazla kart kullandığını ve bunun ardından sanal varlık borsalarına transfer edildiğini belirtti. Fonlar, çeşitli platformlar aracılığıyla aklanmadan önce kripto para birimine dönüştürüldü. Grup, aklama sürecini gerçekleştirmek için bir üs olarak hizmet eden Mong Kok'ta kiralanmış bir daireden faaliyet gösteriyordu.
## Gözetim, sendika liderlerine yol açar
Başmüfettiş Lo Yuen-shan, operasyonun 2024 ortalarından itibaren Mong Kok dairesinden yürütüldüğünü doğruladı. Yeni işe alınanlar, finansal işlemleri yürütürken orada yaşıyordu. Polis, daireden iki önemli figürü takip etti, birini bir bankanın içinde, diğerini ise bir ATM'den nakit çekerken yakaladı. Her ikisi de Tsim Sha Tsui'deki bir kripto borsa dükkanına kadar takip edildi ve burada yetkililer 770.000 HK$ nakit, yaklaşık 98.000 $ ele geçirdi. Şehir genelinde koordineli baskınlar sonrasında daha fazla tutuklama yapıldı.
Soruşturmacılar, HK$10 milyonun, yani yaklaşık 1.2 milyon $'ın, 58 ayrı dolandırıcılık davasıyla bağlantılı olduğunu belirledi.
Artan dolandırıcılık, daha sıkı yasalar için çağrıda bulunuyor
Ticari Suçlar Bürosu, şehir genelinde dolandırıcılık ile ilgili davalarda bir artış bildirdi. Kıdemli Müfettiş Tse Ka-lun, birçok suçlunun yasadışı paranın akışını gizlemek için arkadaşlarının veya akrabalarının banka hesaplarını kullandığını söyledi. Hong Kong'daki kara para aklama cezası şu anda 14 yıla kadar hapis ve maksimum 5 milyon HK$ para cezasını içermektedir. Son iki yıl içinde, 100'den fazla mahkum edilmiş kişi üç ile 18 ay arasında uzatılmış hapis cezası aldı.
Nisan ayında, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun kripto borsalarının staking hizmetleri sunmadan önce yazılı izin almasını gerektirdiği açıklandı. Ayrıca, maliyetler, riskler, varlıklarınızı nasıl çekeceğiniz ve kriptonuzun nasıl korunduğu konusunda da net olmaları gerekiyor.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Hong Kong Yetkilileri 15 Milyon Dolar Değerinde Kripto İşlem Ücreti Ağıni Ortadan Kaldırdı
Hong Kong polisi, kripto para ve 550'den fazla sahte banka hesabı kullanarak yaklaşık 15 milyon dolar veya 118 milyon HK$ işleyen sınır ötesi bir kara para aklama şebekesini çökertti
İçindekilerEl koymalar operasyonun kapsamını ortaya koyuyorGözetim sendika liderlerine götürüyorArtan dolandırıcılık daha sert yasalar çağrısını artırıyor20 ile 40 yaşları arasında on iki şüpheli Hong Kong ve anakaradaki çeşitli bölgelerde tutuklandı. Hepsi şimdi kara para aklama faaliyetleriyle ilgili komplo suçlamalarıyla karşı karşıya.
Sendika, dolandırıcılık davalarından elde edilen büyük miktardaki yasadışı fonları taşımak için kripto platformları ve yerel bankacılık sistemlerini kullandı.
Baskınlar operasyonun kapsamını ortaya koyuyor
Yetkililer baskınlar sırasında HK$1.05 milyon nakit para ele geçirdi, bu da yaklaşık $134,000 değerinde. Yetkililer ayrıca 560'tan fazla ATM kartı, birkaç cep telefonu ve yığınlarca banka kaydı da ele geçirdi. Soruşturmacılar, grubun ana karada bireyleri sahte banka hesapları açmaları için aktif olarak işe aldığını buldu. Bu hesaplar, çevrimiçi dolandırıcılık ve diğer sahte faaliyetlerle bağlantılı fonları almak ve transfer etmek için kullanıldı.
Müfettiş Shirley Kwok Ching-yee, yeni işe alınanların nakit çekmek için birden fazla kart kullandığını ve bunun ardından sanal varlık borsalarına transfer edildiğini belirtti. Fonlar, çeşitli platformlar aracılığıyla aklanmadan önce kripto para birimine dönüştürüldü. Grup, aklama sürecini gerçekleştirmek için bir üs olarak hizmet eden Mong Kok'ta kiralanmış bir daireden faaliyet gösteriyordu.
Başmüfettiş Lo Yuen-shan, operasyonun 2024 ortalarından itibaren Mong Kok dairesinden yürütüldüğünü doğruladı. Yeni işe alınanlar, finansal işlemleri yürütürken orada yaşıyordu. Polis, daireden iki önemli figürü takip etti, birini bir bankanın içinde, diğerini ise bir ATM'den nakit çekerken yakaladı. Her ikisi de Tsim Sha Tsui'deki bir kripto borsa dükkanına kadar takip edildi ve burada yetkililer 770.000 HK$ nakit, yaklaşık 98.000 $ ele geçirdi. Şehir genelinde koordineli baskınlar sonrasında daha fazla tutuklama yapıldı.
Soruşturmacılar, HK$10 milyonun, yani yaklaşık 1.2 milyon $'ın, 58 ayrı dolandırıcılık davasıyla bağlantılı olduğunu belirledi.
Artan dolandırıcılık, daha sıkı yasalar için çağrıda bulunuyor
Ticari Suçlar Bürosu, şehir genelinde dolandırıcılık ile ilgili davalarda bir artış bildirdi. Kıdemli Müfettiş Tse Ka-lun, birçok suçlunun yasadışı paranın akışını gizlemek için arkadaşlarının veya akrabalarının banka hesaplarını kullandığını söyledi. Hong Kong'daki kara para aklama cezası şu anda 14 yıla kadar hapis ve maksimum 5 milyon HK$ para cezasını içermektedir. Son iki yıl içinde, 100'den fazla mahkum edilmiş kişi üç ile 18 ay arasında uzatılmış hapis cezası aldı.
Nisan ayında, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun kripto borsalarının staking hizmetleri sunmadan önce yazılı izin almasını gerektirdiği açıklandı. Ayrıca, maliyetler, riskler, varlıklarınızı nasıl çekeceğiniz ve kriptonuzun nasıl korunduğu konusunda da net olmaları gerekiyor.