Web3 Girişimcilerinin Kolayca Göz Ardı Edebileceği Uyumluluk Tuzağı: Projenin Yurt Dışına Açılması Tamamen Uyumlu Olmak Anlamına Gelmez

2021'den bu yana birçok Web3 projesi, iç düzenleyici politikalarla başa çıkmak için işlerini yurtdışına taşımaya başladı. Aynı zamanda bazı Web2 geliştiricileri de Web3 alanına geçiş yapmayı düşünüyor, ancak projelerin yasallığı konusunda endişeleri var. Hem sektöre adım atan hem de adım atmaya hazırlanan teknik personel, ortak bir sorunla karşı karşıya: Projenin nerede kurulması gerektiği?

Ülke içindeki Web3 projelerine yönelik sıkı kontroller göz önüne alındığında, birçok girişim ekibi "projeyi yurtdışına çıkarma" eğilimindedir - yurtdışında kayıt olmak, teknik ekiplerin Hong Kong, Singapur gibi yerlerde dağılması. Birçok teknik sorumlu, bu "yurtdışı kaydı + uzaktan dağıtım" yönteminin yasal risklerden kaçınmayı sağlayabileceğini düşünmektedir. Ancak, gerçek durum hayal edilenden çok daha karmaşık.

Proje yurtdışında yapılandırılmış olsa bile, Çin yasalarının alt satırına dokunduğu sürece sorumlu tutulma riski hala yüksektir. Bu makalenin amacı, Web3 başlangıç ekiplerinin şunu anlamalarına yardımcı olmaktır: "Projenin denizaşırı olması" neden Çin'in yasal risklerini de tetikleyebilir?

! Web3 girişimcileri ve uygulayıcıları büyük olasılıkla uyumluluk yanlış anlaşılmasını görmezden gelirler: proje yurtdışına gittiği sürece, uyumluluğa eşittir

Düzenleyici Arka Planda Hayatta Kalma Mantığı

Çoğu girişimci için başlangıçta en temel talep "önce hayatta kalmak"tır. Uyumluluk sorunları genellikle önceliklerin arkasında kalır. Ancak vizyon sahibi girişimciler, düzenleyici politikaları daha erken dikkate alır, yasal sınırları anlamaya çalışır ve hangi şeylerin yapılabileceğini, hangilerinin yapılamayacağını değerlendirir.

Cezai riskin önlenmesi ve kontrolü açısından bakıldığında, Web3 projelerinin teknik liderlerinin iki temel düzenleyici belgeye odaklanması gerekir:

1. 2017 yılında yayınlanan "Token ihraç finansmanı risklerinin önlenmesine dair bildiri"
2. 2021 yılında yayınlanan "Sanal Para Ticaretinde Spekülasyon Risklerini Önleme ve Yönetme Hakkında Bildiri"

İki belge, ilk madeni para tekliflerini (ICO'lar) açıkça yasaklıyor ve sanal para birimiyle ilgili işletmeleri yasa dışı finansal faaliyetler olarak tanımlıyor. Özellikle, 2021 bildirimi, denizaşırı sanal para birimi ticaret platformlarının Çin'de ikamet edenlere hizmet sağlamasına izin verilmediğini açıkça belirtiyor.

Denizaşırı çıkmak, Çin yasalarını ihmal etmek anlamına gelmez

Birçok proje sahibi, şirketin yurt dışında tescil edilmesinin Çin yasalarından kaçınabileceğini düşünmektedir. Ancak, offshore yapılar ticari risklerin izole edilmesi, vergi optimizasyonu gibi alanlarda etkili olsa da, ceza sorumluluğu açısından Çin yasalarından muafiyet sağlamaz.

Offshore yapının ana işlevi "ticari ayrım"dır, "ceza koruması" değil. Ana faydaları şunlardır:

• Amerika gibi yerlerdeki düzenleyici kurumların menkul kıymetler yasalarından kaçınmak
• Küresel vergi düzenlemelerini optimize et
• Opsiyon teşvikleri ve finansman yapısı tasarımı gibi sermaye seviyesinin rahatlığını gerçekleştirmek
• Çin'de yerleşik kuruluşlarla hesapların ve yükümlülüklerin ayrılması

Ancak, proje, Çin yasaları tarafından açıkça yasaklanan eylemleri içeriyorsa, örneğin yasadışı işletme, kumarhane açma, kara para aklama, piramit satışları gibi, şirketin faaliyeti yurtdışında olsa bile, Çin yargı organları "mülkiyet yetkisi" veya "kişisel yetki" ilkelerine göre hesap sorma yetkisine sahiptir.

"Kapsayıcı Yürütme" Anlamı

"Şeffaf uygulama" iki açıdan anlaşılabilir: yerel ilke ve kişisel ilke.

1. Yerellik ilkesi: Proje yurtdışında kaydedilmiş olsa bile, aşağıdaki durumlar varsa "faaliyet yurtiçinde gerçekleşmiş" olarak değerlendirilebilir:

   • Projenin ana kullanıcıları Çin'den
   • Projenin çekirdek üyeleri veya teknik ekibi Çin'de bulunmaktadır
   • Yurtiçi tanıtım, ticari işbirliği, yerleşim ve diğer faaliyetler vardır

2. Kişisel ilke: Ülkemiz ceza kanunu gereğince, Çin vatandaşlarının yurtdışında "ülkemiz yasalarına göre cezai sorumluluk taşıyan" eylemleri de aynı şekilde sorumlu tutulabilir.

Web3 alanındaki "nüfuz eden kolluk kuvvetleri"nin yaygın tezahürleri şunları içerir:

• Geçiş kayıt yeri: Şirket yurtdışında kayıtlı olsa bile, kullanıcı ve işletme Çin'de ise, "yurt içinde suç işleme" olarak değerlendirilebilir.
• Nüfuz edici teknik kimlik: Teknik lider yalnızca bir danışman veya geliştirici olsa bile, temel karar verme veya kontrolde yer aldığı sürece, "gerçek denetleyici" olarak tanımlanabilir
• Zincir üstü verilere nüfuz edin: Denetim, zincir üzerinde izlenebilirlik ve diğer yöntemlerle projenin yasa dışı riskler içerip içermediğini doğrulayabilir

Sonuç

Projeyi "denizaşırı" taşımak, Çin yasalarının denetiminden tamamen kurtulmak anlamına gelmez. Web3 alanındaki girişimciler ve teknik yöneticiler, projenin uyumluluk temellerine sahip olup olmadığını değerlendirirken, bunun projenin kendisinin Çin yasalarının kırmızı çizgilerini aşıp aşmadığına bağlı olduğunu anlamalıdır; yalnızca kayıtlı olduğu yerle ilgili değildir.

Risk tanımına erken aşamalarda önem verilmesi, projenin daha uzun bir süre boyunca ilerlemesini ve yaşamasını sağlar.