Güneydoğu Asya Bölgesi Siber Suç Raporu: Kripto Varlıklar Ana Suç Aleti Haline Geldi, Tarafların Uluslararası İşbirliğini Güçlendirmesi Gerekiyor
2025 Nisan'ında, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), "Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezleri, Karanlık Para Ağı ve Yasadışı Ağ Pazarlarının Küresel Etkisi" adlı bir rapor yayınladı. Bu rapor, Güneydoğu Asya bölgesindeki yeni ortaya çıkan uluslararası organize suç biçimlerini sistematik olarak analiz etti ve özellikle dolandırıcılık merkezleri etrafında, karanlık para aklama ağları ve yasadışı ağ pazar platformlarının bir araya geldiği yeni dijital suç ekosistemine odaklandı.
Raporun yayımlanmasından kısa bir süre sonra, ABD Hazine Bakanlığı 5 Mayıs 2025'te Myanmar Karen Ulusal Ordusu (KNA) ve onun liderleri ile akrabalarına yaptırımlar uyguladığını duyurdu. Bu grubu önemli bir uluslararası suç örgütü olarak değerlendirerek, siber dolandırıcılık, insan ticareti ve sınır ötesi kara para aklama faaliyetlerini yönettiği ve bunlara yardımcı olduğu belirtildi. ABD Mali Suçları Uygulama Ağı ayrıca Huione Group'u ana kara para aklama odak noktası olarak listeleyerek, bunun Kuzey Koreli hacker grupları ve Güneydoğu Asya dolandırıcılık çeteleri için sanal varlık suç gelirlerini aklama konusunda kritik bir geçiş noktası olduğunu vurguladı.
UNODC, bu tür suç modellerinin yüksek derecede sistematik, profesyonel ve küresel özellikler kazandığını ve yeni teknolojilerin sürekli evrimine dayandığını, uluslararası güvenlik yönetiminde önemli bir kör nokta haline geldiğini uyarmıştır. Rapor, ülkelerin hükümetlerini hemen sanal varlıklar ve yasa dışı finansal kanallar üzerindeki denetimi güçlendirmeye, kolluk kuvvetleri arasında zincir üzerindeki istihbarat paylaşımını ve sınır ötesi işbirliği mekanizmalarının kurulmasını teşvik etmeye ve daha etkili bir kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele yönetim sistemi kurmaya çağırmaktadır.
Güneydoğu Asya, suç ekosisteminin merkezi haline geliyor
Güneydoğu Asya'daki siber suç endüstrisinin hızla genişlemesiyle birlikte, bölge giderek küresel suç ekosisteminin önemli bir merkezi haline gelmektedir. Suç grupları, bölgedeki zayıf yönetişimi, sınır ötesi işbirliğinin kolaylığını ve teknolojik açıkları kullanarak son derece organize, sanayileşmiş suç ağları kurmuşlardır.
Yüksek likidite ve uyumluluk bir arada
Güneydoğu Asya'daki siber suç grupları yüksek bir hareketlilik ve güçlü bir uyum yeteneği sergilemekte olup, hukuk yaptırımları, siyasi durum veya jeopolitik koşullara göre faaliyet yerlerini hızla ayarlayabilmektedirler. Örneğin, Kamboçya'nın çevrimiçi kumarı yasaklamasının ardından, çok sayıda dolandırıcılık çetesi Myanmar'ın Shan Eyaleti, Laos'un Altın Üçgeni gibi özel ekonomik bölgelere kaydırılmış, ardından Myanmar'daki iç savaş ve bölgesel ortak hukuk uygulamaları nedeniyle Filipinler, Endonezya gibi yerlere tekrar göç etmiştir; bu da "mücadele - kaydırma - geri dönüş" döngüsel bir eğilim oluşturmuştur.
Dolandırıcılık çeteleri, veri toplama, dolandırıcılık uygulama ve kara para aklama ile para çekme süreçlerini kapsayan "dikey entegre suç endüstrisi zinciri" kurmuştur. Üst akış, Telegram gibi platformlar aracılığıyla dünya genelinde mağdur verileri edinmektedir; orta akış, "domuz öldürme dolandırıcılığı", "sahte uygulama" ve "yatırım teşviki" gibi yöntemlerle dolandırıcılık gerçekleştirmektedir; alt akış ise yeraltı bankaları, OTC piyasa dışı işlemler ve stabilcoin ödemeleri (örneğin USDT) aracılığıyla fon temizleme ve sınır ötesi transferleri tamamlamaktadır.
İnsan Kaçakçılığı ve İşçi Kara Pazar
Dolandırıcılık endüstrisinin genişlemesi, sistematik insan ticareti ve zorla çalıştırma ile birlikte ilerlemektedir. Dolandırıcılık parklarındaki personel, dünya genelinde 50'den fazla ülkeden gelmektedir ve genellikle "yüksek maaşlı müşteri hizmetleri" veya "teknik pozisyonlar" adı altında sahte işe alımlar yoluyla kandırılarak ülkeye sokulmakta, pasaportları zorla alıkonmakta, şiddetle kontrol edilmekte ve hatta defalarca el değiştirmektedir. Bu "dolandırıcılık ekonomisi + modern kölelik" modeli artık bireysel bir olgu olmaktan çıkmış, tüm endüstri zincirinde insan gücü desteği sağlama biçimi haline gelmiştir.
Dijitalleşme ve suç teknolojisi ekosistemi sürekli evrim geçiriyor
Dolandırıcılık grupları son derece güçlü bir teknik uyum yeteneğine sahip olup, sürekli olarak karşı istihbarat yöntemlerini güncelleyerek "teknik bağımsızlık + bilgi kara kutusu" suç ekosistemini inşa etmektedir. Genel olarak Starlink uydu iletişimi, özel elektrik şebekeleri, iç ağ sistemleri gibi altyapıları devreye alarak yerel iletişim kontrolünden bağımsız hale gelmekte, "çevrimdışı yaşam" sağlamaktadırlar. Aynı zamanda, dolandırıcılık verimliliğini ve gizlenme seviyesini artırmak için şifreli iletişim, AI tarafından üretilen içerik, otomatik oltalama scriptleri gibi yöntemleri kapsamlı bir şekilde kullanmaktadırlar. Bazı organizasyonlar ayrıca diğer çetelere teknik şablonlar ve veri desteği sağlayan "Dolandırıcılık Hizmet Olarak" (Scam-as-a-Service) platformunu sunmaktadır.
Güneydoğu Asya Dışında Küresel Genişleme
Güneydoğu Asya suç örgütleri küresel ölçekte genişleyerek, Asya'nın diğer bölgelerinde, Afrika, Güney Amerika, Orta Doğu ve hatta Avrupa'da yeni operasyon merkezleri kurdu. Bu genişleme sadece kolluk kuvvetlerinin işini zorlaştırmakla kalmadı, aynı zamanda dolandırıcılık, kara para aklama gibi suç faaliyetlerini daha da uluslararası hale getirdi.
Asya
Tayvan, dolandırıcılık teknolojileri geliştirme merkezi haline geldi
Hong Kong ve Makao, yeraltı döviz büroları merkezi haline geldi.
Japonya'da internet dolandırıcılığı kayıpları büyük ölçüde arttı
Güney Kore'de kripto varlık dolandırıcılığı patladı
Hindistan, Pakistan ve Bangladeş dolandırıcılık iş gücü kaynağı haline geldi
Afrika
Nijerya, Asya dolandırıcılık ağlarının Afrika'ya çeşitlenme için önemli bir hedefi haline geldi.
Zambiya ve Angola, Çin vatandaşlarını içeren çok sayıda dolandırıcılık vakasını ortaya çıkardı.
Güney Amerika
Brezilya, "Çevrimiçi Kumarın Yasal Hale Getirilmesi Tasarısı"nı onayladı, ancak suç örgütleri hala denetimsiz platformları kullanarak kara para aklıyor.
Peru, Tayvan suç çetesi "Kırmızı Ejderha Grubu"nu çökertti.
Meksika uyuşturucu kartelleri Asya yeraltı bankaları aracılığıyla kara para aklıyor
Orta Doğu
Dubai, dünya çapında bir kara para aklama merkezi haline geldi.
Türkiye, dolandırıcılık liderlerinin pasaport almak için popüler bir yer haline geldi.
Avrupa
İngiltere Londra gayrimenkulleri, kara para aklama aracı haline geldi.
Gürcistan Batum'da "Küçük Güneydoğu Asya" dolandırıcılık merkezi ortaya çıktı
Yeni Yükselen Yasadışı Ağ Pazarları ve Para Aklama Hizmetleri
Geleneksel suç yöntemlerine yönelik baskıların artmasıyla, Güneydoğu Asya suç grupları daha gizli ve daha verimli yasadışı ağ pazarlarına ve kara para aklama hizmetlerine yönelmiştir. Bu yeni platformlar genel olarak Kripto Varlıklar hizmetlerini, anonim ödeme araçlarını ve yeraltı bankacılık sistemlerini entegre etmekte, sadece çeşitli suç unsurlarına dolandırıcılık araç setleri, çalıntı veriler ve AI derin sahtecilik yazılımları sunmakla kalmayıp, ayrıca Kripto Varlıklar, yeraltı para transferi ve Telegram karaborsa üzerinden fonların hızlı hareketini sağlamaktadır.
Telegram karaborsa
Suçluların Güneydoğu Asya'daki birçok Telegram tabanlı yasadışı çevrimiçi pazar ve forumda sunduğu hizmetlerin kapsamı giderek küreselleşiyor. Telegram, erişiminin kolay olması, mobil öncelikli tasarımı, güçlü şifreleme özellikleri, anlık iletişim yetenekleri ve botlar aracılığıyla sağlanan otomasyon sayesinde Güneydoğu Asya'daki suçluların dolandırıcılık yapmasını ve faaliyetlerini ölçeklendirmesini kolaylaştırıyor.
Tam Aydınlık Garantisi
Fully Light Guarantee, Güneydoğu Asya'daki erken dönem yasadışı pazarın öncü platformu olarak, Kokang Sınır Muhafızları tarafından kontrol edilen Liu ailesi tarafından Myanmar'ın Shan Eyaleti'nde kurulmuştur. Zirve döneminde 350,000'den fazla kullanıcıyı kendine çekmiştir. Bu platform yalnızca Kokang ve Myawaddy bölgelerindeki dolandırıcılık merkezlerine hizmet vermekle kalmayıp, aynı zamanda insan kaçakçılığı, aracılık alımları, gayri resmi sınır ötesi kara para aklama ve "kara endüstri" teknik destek pazar yeri olarak da işlev görmektedir.
Huione Garantisi
Huione Guarantee, dünya genelindeki kullanıcılar ve işlem hacmi bakımından en büyük yasadışı çevrimiçi ticaret pazarlarından biri haline gelmiştir ve Güneydoğu Asya'daki çevrimiçi dolandırıcılık ekosisteminin genişlemesi için kritik bir altyapı sağlamaktadır. Platform, Kamboçya'nın Phnom Penh şehrinde merkezlenmiş olup, ağırlıklı olarak Çince hizmet vermekte ve kullanıcı sayısı 970 binden fazla olmuştur. 2021'den bu yana, Huione Guarantee yüz milyarlarca dolarlık kripto varlık işlemi gerçekleştirmiştir ve yasadışı faaliyetler için çevrimiçi dolandırıcılık, siber suç, büyük ölçekli kara para aklama ve yaptırımlardan kaçış için gereken kaynakların birinci sınıf hizmet merkezi haline gelmiştir.
Huione ayrıca kendi kripto varlıkları ile ilgili ürünlerin bir serisini piyasaya sürdü; bunlar arasında kripto varlık borsası, kripto entegre online kumar platformu, Xone Chain blok zincir ağı ve kendi çıkardığı dolar destekli stabilcoin bulunmaktadır. 2025 yılının Şubat ayında grup, Huione Visa kartını piyasaya sürdüğünü duyurdu ve diğer büyük yasadışı online pazarlara, sosyal medya ve mesajlaşma platformlarına, ayrıca profesyonel kara para aklama hizmetlerine büyük yatırımlar yaptığını açıkladı.
KYC( standartlarının küresel birliğini sağlamak
Blok zinciri istihbaratı ve adli yardım protokolüne dayanarak, sınır ötesi varlık dondurma ve suç izleme işbirliğini güçlendirmek
Çok taraflı mekanizmalar kurmak, "yüksek riskli platformlar" ve yasadışı hizmetler sunan "suç garantör pazarları"na yaptırım uygulamak
Yasa uygulayıcı kurumlar ile zincir üzerindeki izleme şirketleri ve borsalar arasında taktik işbirliğini güçlendirerek, yasa dışı fon akış alanını daraltmak
![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durumu raporunu yayınladı: Kripto Varlıklar, suç aracı haline geldi, tarafların uluslararası iş birliğini artırması gerekiyor])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Sonuç ve Öneriler
Farkındalık ve bilinç artırma: Üst düzey hükümet katılımı, dolandırıcılık merkezleri ve ilgili suçlar konusundaki farkındalığı artırmak için son derece önemlidir.
Düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi: Mevcut yasal çerçevenin, özellikle kara para aklama, sanal varlıklar, ekonomik özel bölgeler ve çevrimiçi kumar ile ilgili düzenlemelerin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve reforme edilmesi gerekmektedir.
Yürütme organlarının teknik ve iş kapasitesini artırmak: İzleme ve araştırma teknolojilerini geliştirmek, dijital kanıtları toplamak ve analiz etmek, uluslararası iş birliğini güçlendirmek ve adaletin tarafsızlığını artırmak.
Hükümetin genel yanıtını ve kurumlar arası koordinasyonu teşvik etmek: Ulusal koordinasyon mekanizmaları kurmak, bakanlıklar ve uygulayıcı kurumlar arasındaki iş birliğini teşvik etmek, zorla suç mağdurlarının tanınmasını ve korunmasını güçlendirmek.
Pratik ve etkili bölgesel işbirliğini ilerletmek: Sınır ötesi işbirliğini güçlendirmek, bilgileri zamanında paylaşmak ve eylemleri koordine etmek.
UNODC raporunun analizi, Güneydoğu Asya'nın küresel siber suçlar ve yasadışı finansal faaliyetlerin merkezi haline geldiğini ve bu eğilimin dünya genelinde sürekli olarak genişlediğini göstermektedir. Bu tür sınır ötesi suç tehditleriyle yüzleşirken, ülkelerin hükümetleri, düzenleyici kurumlar ve uygulayıcı organlar işbirliğini güçlendirmeli ve daha etkili bir uluslararası kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele yönetim sistemi kurmalıdır. Özellikle sanal varlıklar ve kripto varlıkların kara para aklama ve dolandırıcılık amacıyla giderek daha fazla kötüye kullanıldığı bir bağlamda, dünya genelinde bilgi paylaşımı ve teknolojik işbirliği, ilgili suçları önlemenin anahtarı olacaktır. Ancak çok yönlü ve çok katmanlı uluslararası işbirliği ile buna ulaşılabilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
19 Likes
Reward
19
6
Share
Comment
0/400
GigaBrainAnon
· 07-27 21:06
Şifreleme hakkında kötü konuşursan, fiatı iyi yönetemez misin?
View OriginalReply0
GweiWatcher
· 07-27 17:55
Tüh, kasıtlı olarak kripto dünyasını karalamak.
View OriginalReply0
0xLostKey
· 07-24 22:16
Kendi coin'ini iyi yönet, şimdi dolandırıcılık yöntemleri çok fazla.
View OriginalReply0
ForkMaster
· 07-24 22:12
Eski enayiler yine beni aydınlattı~ Kimin zenginlik şifresi duyulsa dolandırıcılık kokuyor.
View OriginalReply0
CodeZeroBasis
· 07-24 22:12
Bu, kripto varlıkların suçlanmak istendiği bir durum değil mi? Vergi kaçırmak için hala nakit kullanmak gerekiyor.
View OriginalReply0
DataBartender
· 07-24 21:54
Denetim daha sıkı olmazsa, burada çalınıp orada aklanıyor, bu para kirli oldu.
Güneydoğu Asya suç gruplarının küresel yayılması, Kripto Varlıklar'ı Kara Para Aklama'nın ana aracı haline getiriyor.
Güneydoğu Asya Bölgesi Siber Suç Raporu: Kripto Varlıklar Ana Suç Aleti Haline Geldi, Tarafların Uluslararası İşbirliğini Güçlendirmesi Gerekiyor
2025 Nisan'ında, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), "Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezleri, Karanlık Para Ağı ve Yasadışı Ağ Pazarlarının Küresel Etkisi" adlı bir rapor yayınladı. Bu rapor, Güneydoğu Asya bölgesindeki yeni ortaya çıkan uluslararası organize suç biçimlerini sistematik olarak analiz etti ve özellikle dolandırıcılık merkezleri etrafında, karanlık para aklama ağları ve yasadışı ağ pazar platformlarının bir araya geldiği yeni dijital suç ekosistemine odaklandı.
Raporun yayımlanmasından kısa bir süre sonra, ABD Hazine Bakanlığı 5 Mayıs 2025'te Myanmar Karen Ulusal Ordusu (KNA) ve onun liderleri ile akrabalarına yaptırımlar uyguladığını duyurdu. Bu grubu önemli bir uluslararası suç örgütü olarak değerlendirerek, siber dolandırıcılık, insan ticareti ve sınır ötesi kara para aklama faaliyetlerini yönettiği ve bunlara yardımcı olduğu belirtildi. ABD Mali Suçları Uygulama Ağı ayrıca Huione Group'u ana kara para aklama odak noktası olarak listeleyerek, bunun Kuzey Koreli hacker grupları ve Güneydoğu Asya dolandırıcılık çeteleri için sanal varlık suç gelirlerini aklama konusunda kritik bir geçiş noktası olduğunu vurguladı.
UNODC, bu tür suç modellerinin yüksek derecede sistematik, profesyonel ve küresel özellikler kazandığını ve yeni teknolojilerin sürekli evrimine dayandığını, uluslararası güvenlik yönetiminde önemli bir kör nokta haline geldiğini uyarmıştır. Rapor, ülkelerin hükümetlerini hemen sanal varlıklar ve yasa dışı finansal kanallar üzerindeki denetimi güçlendirmeye, kolluk kuvvetleri arasında zincir üzerindeki istihbarat paylaşımını ve sınır ötesi işbirliği mekanizmalarının kurulmasını teşvik etmeye ve daha etkili bir kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele yönetim sistemi kurmaya çağırmaktadır.
Güneydoğu Asya, suç ekosisteminin merkezi haline geliyor
Güneydoğu Asya'daki siber suç endüstrisinin hızla genişlemesiyle birlikte, bölge giderek küresel suç ekosisteminin önemli bir merkezi haline gelmektedir. Suç grupları, bölgedeki zayıf yönetişimi, sınır ötesi işbirliğinin kolaylığını ve teknolojik açıkları kullanarak son derece organize, sanayileşmiş suç ağları kurmuşlardır.
Yüksek likidite ve uyumluluk bir arada
Güneydoğu Asya'daki siber suç grupları yüksek bir hareketlilik ve güçlü bir uyum yeteneği sergilemekte olup, hukuk yaptırımları, siyasi durum veya jeopolitik koşullara göre faaliyet yerlerini hızla ayarlayabilmektedirler. Örneğin, Kamboçya'nın çevrimiçi kumarı yasaklamasının ardından, çok sayıda dolandırıcılık çetesi Myanmar'ın Shan Eyaleti, Laos'un Altın Üçgeni gibi özel ekonomik bölgelere kaydırılmış, ardından Myanmar'daki iç savaş ve bölgesel ortak hukuk uygulamaları nedeniyle Filipinler, Endonezya gibi yerlere tekrar göç etmiştir; bu da "mücadele - kaydırma - geri dönüş" döngüsel bir eğilim oluşturmuştur.
Dolandırıcılık Endüstri Zincirinin Sistematik Evrimi
Dolandırıcılık çeteleri, veri toplama, dolandırıcılık uygulama ve kara para aklama ile para çekme süreçlerini kapsayan "dikey entegre suç endüstrisi zinciri" kurmuştur. Üst akış, Telegram gibi platformlar aracılığıyla dünya genelinde mağdur verileri edinmektedir; orta akış, "domuz öldürme dolandırıcılığı", "sahte uygulama" ve "yatırım teşviki" gibi yöntemlerle dolandırıcılık gerçekleştirmektedir; alt akış ise yeraltı bankaları, OTC piyasa dışı işlemler ve stabilcoin ödemeleri (örneğin USDT) aracılığıyla fon temizleme ve sınır ötesi transferleri tamamlamaktadır.
İnsan Kaçakçılığı ve İşçi Kara Pazar
Dolandırıcılık endüstrisinin genişlemesi, sistematik insan ticareti ve zorla çalıştırma ile birlikte ilerlemektedir. Dolandırıcılık parklarındaki personel, dünya genelinde 50'den fazla ülkeden gelmektedir ve genellikle "yüksek maaşlı müşteri hizmetleri" veya "teknik pozisyonlar" adı altında sahte işe alımlar yoluyla kandırılarak ülkeye sokulmakta, pasaportları zorla alıkonmakta, şiddetle kontrol edilmekte ve hatta defalarca el değiştirmektedir. Bu "dolandırıcılık ekonomisi + modern kölelik" modeli artık bireysel bir olgu olmaktan çıkmış, tüm endüstri zincirinde insan gücü desteği sağlama biçimi haline gelmiştir.
Dijitalleşme ve suç teknolojisi ekosistemi sürekli evrim geçiriyor
Dolandırıcılık grupları son derece güçlü bir teknik uyum yeteneğine sahip olup, sürekli olarak karşı istihbarat yöntemlerini güncelleyerek "teknik bağımsızlık + bilgi kara kutusu" suç ekosistemini inşa etmektedir. Genel olarak Starlink uydu iletişimi, özel elektrik şebekeleri, iç ağ sistemleri gibi altyapıları devreye alarak yerel iletişim kontrolünden bağımsız hale gelmekte, "çevrimdışı yaşam" sağlamaktadırlar. Aynı zamanda, dolandırıcılık verimliliğini ve gizlenme seviyesini artırmak için şifreli iletişim, AI tarafından üretilen içerik, otomatik oltalama scriptleri gibi yöntemleri kapsamlı bir şekilde kullanmaktadırlar. Bazı organizasyonlar ayrıca diğer çetelere teknik şablonlar ve veri desteği sağlayan "Dolandırıcılık Hizmet Olarak" (Scam-as-a-Service) platformunu sunmaktadır.
Güneydoğu Asya Dışında Küresel Genişleme
Güneydoğu Asya suç örgütleri küresel ölçekte genişleyerek, Asya'nın diğer bölgelerinde, Afrika, Güney Amerika, Orta Doğu ve hatta Avrupa'da yeni operasyon merkezleri kurdu. Bu genişleme sadece kolluk kuvvetlerinin işini zorlaştırmakla kalmadı, aynı zamanda dolandırıcılık, kara para aklama gibi suç faaliyetlerini daha da uluslararası hale getirdi.
Asya
Afrika
Güney Amerika
Orta Doğu
Avrupa
Yeni Yükselen Yasadışı Ağ Pazarları ve Para Aklama Hizmetleri
Geleneksel suç yöntemlerine yönelik baskıların artmasıyla, Güneydoğu Asya suç grupları daha gizli ve daha verimli yasadışı ağ pazarlarına ve kara para aklama hizmetlerine yönelmiştir. Bu yeni platformlar genel olarak Kripto Varlıklar hizmetlerini, anonim ödeme araçlarını ve yeraltı bankacılık sistemlerini entegre etmekte, sadece çeşitli suç unsurlarına dolandırıcılık araç setleri, çalıntı veriler ve AI derin sahtecilik yazılımları sunmakla kalmayıp, ayrıca Kripto Varlıklar, yeraltı para transferi ve Telegram karaborsa üzerinden fonların hızlı hareketini sağlamaktadır.
Telegram karaborsa
Suçluların Güneydoğu Asya'daki birçok Telegram tabanlı yasadışı çevrimiçi pazar ve forumda sunduğu hizmetlerin kapsamı giderek küreselleşiyor. Telegram, erişiminin kolay olması, mobil öncelikli tasarımı, güçlü şifreleme özellikleri, anlık iletişim yetenekleri ve botlar aracılığıyla sağlanan otomasyon sayesinde Güneydoğu Asya'daki suçluların dolandırıcılık yapmasını ve faaliyetlerini ölçeklendirmesini kolaylaştırıyor.
Tam Aydınlık Garantisi
Fully Light Guarantee, Güneydoğu Asya'daki erken dönem yasadışı pazarın öncü platformu olarak, Kokang Sınır Muhafızları tarafından kontrol edilen Liu ailesi tarafından Myanmar'ın Shan Eyaleti'nde kurulmuştur. Zirve döneminde 350,000'den fazla kullanıcıyı kendine çekmiştir. Bu platform yalnızca Kokang ve Myawaddy bölgelerindeki dolandırıcılık merkezlerine hizmet vermekle kalmayıp, aynı zamanda insan kaçakçılığı, aracılık alımları, gayri resmi sınır ötesi kara para aklama ve "kara endüstri" teknik destek pazar yeri olarak da işlev görmektedir.
Huione Garantisi
Huione Guarantee, dünya genelindeki kullanıcılar ve işlem hacmi bakımından en büyük yasadışı çevrimiçi ticaret pazarlarından biri haline gelmiştir ve Güneydoğu Asya'daki çevrimiçi dolandırıcılık ekosisteminin genişlemesi için kritik bir altyapı sağlamaktadır. Platform, Kamboçya'nın Phnom Penh şehrinde merkezlenmiş olup, ağırlıklı olarak Çince hizmet vermekte ve kullanıcı sayısı 970 binden fazla olmuştur. 2021'den bu yana, Huione Guarantee yüz milyarlarca dolarlık kripto varlık işlemi gerçekleştirmiştir ve yasadışı faaliyetler için çevrimiçi dolandırıcılık, siber suç, büyük ölçekli kara para aklama ve yaptırımlardan kaçış için gereken kaynakların birinci sınıf hizmet merkezi haline gelmiştir.
Huione ayrıca kendi kripto varlıkları ile ilgili ürünlerin bir serisini piyasaya sürdü; bunlar arasında kripto varlık borsası, kripto entegre online kumar platformu, Xone Chain blok zincir ağı ve kendi çıkardığı dolar destekli stabilcoin bulunmaktadır. 2025 yılının Şubat ayında grup, Huione Visa kartını piyasaya sürdüğünü duyurdu ve diğer büyük yasadışı online pazarlara, sosyal medya ve mesajlaşma platformlarına, ayrıca profesyonel kara para aklama hizmetlerine büyük yatırımlar yaptığını açıkladı.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Sonuç ve Öneriler
Farkındalık ve bilinç artırma: Üst düzey hükümet katılımı, dolandırıcılık merkezleri ve ilgili suçlar konusundaki farkındalığı artırmak için son derece önemlidir.
Düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi: Mevcut yasal çerçevenin, özellikle kara para aklama, sanal varlıklar, ekonomik özel bölgeler ve çevrimiçi kumar ile ilgili düzenlemelerin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve reforme edilmesi gerekmektedir.
Yürütme organlarının teknik ve iş kapasitesini artırmak: İzleme ve araştırma teknolojilerini geliştirmek, dijital kanıtları toplamak ve analiz etmek, uluslararası iş birliğini güçlendirmek ve adaletin tarafsızlığını artırmak.
Hükümetin genel yanıtını ve kurumlar arası koordinasyonu teşvik etmek: Ulusal koordinasyon mekanizmaları kurmak, bakanlıklar ve uygulayıcı kurumlar arasındaki iş birliğini teşvik etmek, zorla suç mağdurlarının tanınmasını ve korunmasını güçlendirmek.
Pratik ve etkili bölgesel işbirliğini ilerletmek: Sınır ötesi işbirliğini güçlendirmek, bilgileri zamanında paylaşmak ve eylemleri koordine etmek.
UNODC raporunun analizi, Güneydoğu Asya'nın küresel siber suçlar ve yasadışı finansal faaliyetlerin merkezi haline geldiğini ve bu eğilimin dünya genelinde sürekli olarak genişlediğini göstermektedir. Bu tür sınır ötesi suç tehditleriyle yüzleşirken, ülkelerin hükümetleri, düzenleyici kurumlar ve uygulayıcı organlar işbirliğini güçlendirmeli ve daha etkili bir uluslararası kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele yönetim sistemi kurmalıdır. Özellikle sanal varlıklar ve kripto varlıkların kara para aklama ve dolandırıcılık amacıyla giderek daha fazla kötüye kullanıldığı bir bağlamda, dünya genelinde bilgi paylaşımı ve teknolojik işbirliği, ilgili suçları önlemenin anahtarı olacaktır. Ancak çok yönlü ve çok katmanlı uluslararası işbirliği ile buna ulaşılabilir.