Bitfinex Hacker davasının baş sanığı, Kara Para Aklama davasında federal tanık oldu.
2022'de, İlya Lichtenstein ve Heather Morgan, bir ticaret platformundan çalınan 4.5 milyar dolarlık kripto varlıklarıyla ilgili kara para aklama suçlamasıyla tutuklandılar. Geçen yıl suçlarını kabul ettiler.
Son haberler, Lihtenştayn'ın şu anda devam eden bir kripto para karıştırma hizmeti Kara Para Aklama davasında hükümet işbirliği yapan bir tanık haline geldiğini gösteriyor. Bu, büyük ölçekli sanal para hırsızlığı olayı arkasındaki hikayeye dair merak uyandırdı. Gelin bu karmaşık davanın detaylarını inceleyelim.
Olay Zaman Çizgisi
2016: Liechtenstein ve Morgan, bir ticaret platformundan 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı.
Nisan 2021: FBI, bir karışık para platformunun ana operatörü Roman Sterlingov'u tutukladı
2021: Birçok kara para aklama ile ilgili karıştırma platformu kapatıldı, bazı platformların kurucuları suçlu bulundular.
1 Şubat 2022: ABD hükümeti cüzdanı yaklaşık 94643.3 Bitcoin aldı.
Şubat 2022: Liechtenstein çifti tutuklandı
2023 Ağustos: İki kişi suçunu kabul etti, hırsızlık suçunu kabul etti.
Liechtensteinli çift, uzun süre bu işlem platformu sistemine erişim sağlayarak büyük miktarda para çaldıklarını kabul etti. Kara Para Aklama için bir karma para platformunu defalarca kullandılar, daha sonra diğer karma para hizmetlerine yöneldiler.
Ana suçludan federal tanığa
Son duruşmada, Liechtenstein çiftinin belirttiğine göre, yaklaşık 10 kez bir karışık coin platformunu kara para aklama amacıyla kullandıkları, ardından daha iyi olduğunu düşündükleri başka bir karışık coin hizmetine yöneldikleri belirtildi. Karışık coin hizmetlerinin, tüm kara para aklama faaliyetlerinin sadece küçük bir parçası olduğunu vurguladılar; fonların çoğunluğu, karanlık ağ üzerinden satın alınan kimlik bilgileriyle kayıtlı kripto para borsa hesaplarına yatırıldı.
Lichtenstein, bu karışık para platformunun operatörü Sterlingov ile doğrudan hiç iletişim kurmadığını ve onu tanımadığını söyledi.
2021 yılında, bir hükümet kurumu bu karışık para platformunu 1.2 milyondan fazla Bitcoin Kara Para Aklama ile suçladı, o dönemdeki değeri yaklaşık 335 milyon dolardı. Bu fonlar esasen karanlık ağ pazarlarından, uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi yasadışı faaliyetlerden gelmektedir.
Lichtenstein, 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalınca, yetkililerle iş birliği yapmayı seçti ve davanın daha fazla ayrıntısını ortaya çıkardı. Bu değişim, kripto para suçları ile kolluk kuvvetleri arasındaki karmaşık ilişki üzerine düşünceleri tetikledi.
27 Şubat 2024 itibarıyla, yargılama devam etmektedir, nihai karar henüz verilmemiştir.
Dikkate değer olan, diğer bazı kripto para karıştırıcılarının faaliyetlerinin de düzenleyici kurumların yakından takibine alındığı ve yaptırımlarla karşı karşıya kaldığıdır. Ekim 2020'de, bir finansal suçları uygulama ağı, kayıtsız para hizmeti işletmeleri yürüttükleri için bazı Bitcoin karıştırıcılarının operatörlerine 60 milyon dolar medeni ceza uyguladı.
Kara Para Aklama önlemlerinin güçlendirilmesi önerisi
Bu olayda saldırganların birden fazla karmaşık Kara Para Aklama yöntemi kullanması, fonların izlenmesini son derece zorlaştırmıştır. Aşağıda, kara para aklama karşıtı önlemleri güçlendirmeye yönelik bazı öneriler bulunmaktadır:
Sıkı KYC ve AML düzenlemeleri uygulamak: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların ilgili düzenlemelere uymalarını sağlamak için kapsamlı bir kimlik doğrulama süreci gerektirmelidir.
İşlem izleme güçlendirme: Şüpheli işlem faaliyetlerini, işlem tutarı, sıklığı, kaynağı ve varış yeri gibi bilgileri analiz eden gerçek zamanlı izleme sistemi uygulamak.
Rapor mekanizması oluşturma: Tam bir raporlama sistemi kurarak, şüpheli işlem raporlarını zamanında işleme almalı ve düzenleyici kurumlarla sıkı iş birliği içinde olmalıdır.
Sektör işbirliğini teşvik etme: Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile yakın işbirliği içinde çalışarak Kara Para Aklama faaliyetleriyle mücadele etmek. Bilgi alışverişini düzenli olarak gerçekleştirmek, suçluların sürekli değişen kara para aklama stratejilerine zamanında yanıt vermek.
Bu önlemleri alarak, sanal varlık sektörü kara para aklama risklerini daha etkili bir şekilde tanımlayabilir ve önleyebilir, finansal ekosistemin sağlıklı gelişimini koruyabilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
21 Likes
Reward
21
8
Share
Comment
0/400
MetaDreamer
· 07-31 01:28
Ah, boşuna gitti.
View OriginalReply0
SneakyFlashloan
· 07-29 15:24
Kardeşim, geri dönüş oldukça hızlı.
View OriginalReply0
BrokenDAO
· 07-28 19:56
Rasyonalistler kime güvenebilir? Bu kripto dünyası iyi bir sona sahip değil.
View OriginalReply0
DeFi_Dad_Jokes
· 07-28 19:55
Köpek kayışı, buharda pişirilmiş olanlar yine Büyük Yatırımcılar.
View OriginalReply0
BTCRetirementFund
· 07-28 19:55
Artık takmaya gerek yok, ya erken ya da geç yakalanacaksın.
Bitfinex Hacker davasının baş sanığı 4.5 milyar doları Kara Para Aklama yoluyla dönüştürdü, federal tanık olarak olayın detaylarını açıkladı.
Bitfinex Hacker davasının baş sanığı, Kara Para Aklama davasında federal tanık oldu.
2022'de, İlya Lichtenstein ve Heather Morgan, bir ticaret platformundan çalınan 4.5 milyar dolarlık kripto varlıklarıyla ilgili kara para aklama suçlamasıyla tutuklandılar. Geçen yıl suçlarını kabul ettiler.
Son haberler, Lihtenştayn'ın şu anda devam eden bir kripto para karıştırma hizmeti Kara Para Aklama davasında hükümet işbirliği yapan bir tanık haline geldiğini gösteriyor. Bu, büyük ölçekli sanal para hırsızlığı olayı arkasındaki hikayeye dair merak uyandırdı. Gelin bu karmaşık davanın detaylarını inceleyelim.
Olay Zaman Çizgisi
Liechtensteinli çift, uzun süre bu işlem platformu sistemine erişim sağlayarak büyük miktarda para çaldıklarını kabul etti. Kara Para Aklama için bir karma para platformunu defalarca kullandılar, daha sonra diğer karma para hizmetlerine yöneldiler.
Ana suçludan federal tanığa
Son duruşmada, Liechtenstein çiftinin belirttiğine göre, yaklaşık 10 kez bir karışık coin platformunu kara para aklama amacıyla kullandıkları, ardından daha iyi olduğunu düşündükleri başka bir karışık coin hizmetine yöneldikleri belirtildi. Karışık coin hizmetlerinin, tüm kara para aklama faaliyetlerinin sadece küçük bir parçası olduğunu vurguladılar; fonların çoğunluğu, karanlık ağ üzerinden satın alınan kimlik bilgileriyle kayıtlı kripto para borsa hesaplarına yatırıldı.
Lichtenstein, bu karışık para platformunun operatörü Sterlingov ile doğrudan hiç iletişim kurmadığını ve onu tanımadığını söyledi.
2021 yılında, bir hükümet kurumu bu karışık para platformunu 1.2 milyondan fazla Bitcoin Kara Para Aklama ile suçladı, o dönemdeki değeri yaklaşık 335 milyon dolardı. Bu fonlar esasen karanlık ağ pazarlarından, uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi yasadışı faaliyetlerden gelmektedir.
Lichtenstein, 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalınca, yetkililerle iş birliği yapmayı seçti ve davanın daha fazla ayrıntısını ortaya çıkardı. Bu değişim, kripto para suçları ile kolluk kuvvetleri arasındaki karmaşık ilişki üzerine düşünceleri tetikledi.
27 Şubat 2024 itibarıyla, yargılama devam etmektedir, nihai karar henüz verilmemiştir.
Dikkate değer olan, diğer bazı kripto para karıştırıcılarının faaliyetlerinin de düzenleyici kurumların yakından takibine alındığı ve yaptırımlarla karşı karşıya kaldığıdır. Ekim 2020'de, bir finansal suçları uygulama ağı, kayıtsız para hizmeti işletmeleri yürüttükleri için bazı Bitcoin karıştırıcılarının operatörlerine 60 milyon dolar medeni ceza uyguladı.
Kara Para Aklama önlemlerinin güçlendirilmesi önerisi
Bu olayda saldırganların birden fazla karmaşık Kara Para Aklama yöntemi kullanması, fonların izlenmesini son derece zorlaştırmıştır. Aşağıda, kara para aklama karşıtı önlemleri güçlendirmeye yönelik bazı öneriler bulunmaktadır:
Sıkı KYC ve AML düzenlemeleri uygulamak: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların ilgili düzenlemelere uymalarını sağlamak için kapsamlı bir kimlik doğrulama süreci gerektirmelidir.
İşlem izleme güçlendirme: Şüpheli işlem faaliyetlerini, işlem tutarı, sıklığı, kaynağı ve varış yeri gibi bilgileri analiz eden gerçek zamanlı izleme sistemi uygulamak.
Rapor mekanizması oluşturma: Tam bir raporlama sistemi kurarak, şüpheli işlem raporlarını zamanında işleme almalı ve düzenleyici kurumlarla sıkı iş birliği içinde olmalıdır.
Sektör işbirliğini teşvik etme: Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile yakın işbirliği içinde çalışarak Kara Para Aklama faaliyetleriyle mücadele etmek. Bilgi alışverişini düzenli olarak gerçekleştirmek, suçluların sürekli değişen kara para aklama stratejilerine zamanında yanıt vermek.
Bu önlemleri alarak, sanal varlık sektörü kara para aklama risklerini daha etkili bir şekilde tanımlayabilir ve önleyebilir, finansal ekosistemin sağlıklı gelişimini koruyabilir.