Türkiye'de Şifreleme Ponzi Şeması İfşası: Milyar Yuan Fon Karıştı, 127 Şüpheli Yakalandı

Son zamanlarda, Türkiye'nin şifreleme alanında meydana gelen büyük bir dolandırıcılık vakası geniş bir dikkat çekti. Bu olay, yerel şifreleme pazarında var olan riskleri ortaya çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda etkili bir düzenleme çerçevesinin kurulması aciliyetini de vurguladı.

30 Mayıs'ta, Türkiye İçişleri Bakanı büyük bir operasyonun sonuçlarını açıkladı. Ankara'da, kolluk kuvvetleri bir şifreleme projesine yönelik bir dolandırıcılık soruşturması başlattı ve toplamda 127 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonda ayrıca büyük miktarda mal varlığı ve birkaç silah da ele geçirildi.

Bu tartışmalı projenin adı Smart Trade Coin (STC). 2021'den beri birçok Türk yatırımcı bu projenin işleyiş şekline itiraz ve protesto etti. Hukuk temsilcilerine göre, mağdurların sayısı 50.000'e kadar çıkabilir ve kayıpların miktarı korkunç, 2 milyar doları aşmaktadır.

Smart Trade Coin, birden fazla şifreleme borsasına bağlanabilen bir yazılım sunduğunu iddia ediyor. Kullanıcıların tek bir arayüz üzerinden birden fazla borsa hesabını yönetebileceğini ve arbitraj kârı sağlamak için otomatik ticaret botları kurabileceğini belirtiyor. Ancak, bu vaatler aşırı iyi görünüyor ve birçok kişinin şüphesini doğuruyor.

2023'te, kıdemli bir analist, araştırma makalesinde STC'nin muhtemelen iyi planlanmış bir eyewash olduğunu birçok kez belirtti. Birçok kullanıcı, uygulama mağazasında yaptığı yorumlarda büyük kayıplar yaşadıklarını ifade etti, bazıları hatta tasarruflarının %95'ini kaybetti.

Blockchain analiz teknolojisi sayesinde bazı şüpheli adresler tespit ettik; bu adresler çalınan fonları saklamak ve transfer etmek için kullanılabilir. Analiz, büyük miktarda paranın karmaşık transfer yolları üzerinden nihayetinde çeşitli borsa hesaplarına aktarıldığını göstermektedir.

Bu dava Türkiye'de geniş bir sosyal tepki yarattı. 2021'de, 50'den fazla mağdur Ankara mahkemesi önünde protesto düzenledi. Bazı mağdurlar, "aylık %36 kar" elde etmek umuduyla kredi almak veya hatta mülk ve araçlarını satmaya yönlendirildiklerini iddia etti. Ancak, çoğu kişi sadece vaat edilen yüksek getirileri elde edemedi, aynı zamanda ciddi bir borç kriziyle karşı karşıya kaldı.

Uzmanlar, STC'nin tanıtım içeriğinde belirgin bir mantıksızlık olduğunu belirtiyor. Eğer şirket gerçekten gelişmiş bir arbitraj teknolojisine sahipse, büyük ölçekli işlemler yapmak için fon toplama yolunu seçmesi daha olasıdır, sıradan yatırımcılara pazarlamak yerine. Şirketin şeffaf olmayan operasyonları, yanıltıcı pazarlama ve bilgi eksikliği, bunun dikkatlice tasarlanmış bir eyewash olduğu konusunda güçlü bir şekilde işaret ediyor.

Bu olay, Türkiye toplumunun her kesimini, yalnızca şifreleme özgürlüğünü aramanın yeterli olmadığını, aynı zamanda sağlam bir denetim sisteminin de oldukça önemli olduğunu anlamasını sağladı. Ancak düzenli ve şeffaf bir ortamda, şifreleme sektörü gerçekten kamu güvenini ve kabulünü kazanabilir.

Gelecekte, Türkiye'nin kripto para politikası oluştururken, yatırımcı haklarını koruma, finansal riskleri önleme ve yeniliği teşvik etme arasında bir denge arayışında hükümet ve sektörün ortak çaba göstermesi gerekmektedir. Ancak uyum ilkelerine sıkı bir şekilde uyulması temelinde, şifreleme gerçekten ekonomik özgürlüğü ve değer korumayı teşvik eden etkili bir araç haline gelebilir.