Stablecoin dolandırıcılığı vakaları ifşa edildi: Xinkangjia eyewash'ı tüm ülkeyi şok etti
Şok edici bir "veda mektubu" internet üzerinde hızla yayıldı ve 2 milyondan fazla mağdurun öfkesini ve umutsuzluğunu tetikledi. Bu kendini beğenmiş mesaj, yakın zamanda ülkeyi sarsan "Xinkangjia" stablecoin dolandırıcılığının başındaki kişiden geldi.
"Xin Kang Jia" stabilcoin ve Dubai borsası kisvesi altında, Orta Doğu sermayesi ve Çin Petrolü ile stratejik işbirliği yaptığını iddia ederek, "ana para garantili yüksek faiz" vaadiyle, birçok üçüncü ve dördüncü kademe şehirlerdeki orta yaşlılar ve esnafı yatırım yapmaya çekmiştir. Ancak, bunların hepsi ustaca tasarlanmış bir eyewash.
Platform çökmeden 48 saat önce, 18 milyar adet USDT'ye kadar büyük miktarda fon 3 yeni oluşturulan kripto cüzdan adresine 12 parti halinde transfer edildi. Şu anda, platformdan para çekilememekte, baş şüpheli Huang Xin yurtdışına kaçtı.
Eyewash'ın Evrimi: Boş Şirketlerden "Askerileştirilmiş" Piramidal Sistemlere
2021 Mart ayında, Huang Xin ve diğer üç kişi "Guizhou Xinkangjia Büyük Veri Hizmetleri Ltd. Şti."'ni kurdular. Bu şirketin 30 milyon yuan kayıtlı sermayesi olmasına rağmen, aslında tipik bir hayalet şirket olup, herhangi bir ödenmiş sermayesi yoktur ve sosyal güvenlik çalışanı da yoktur.
2023 Mayıs'ta, şirket "Çin Petrolü" platformunu işletmeye başladı. Eylül'de, platform "DGCX Xin Kang Jia Veri" olarak yeniden adlandırıldı ve kendisini Çin'deki bir ünlü borsa'nın resmi şubesi olarak tanıttı. Platform, günlük %2'lik yüksek getiri vaadi ile birçok yatırımcıyı çekti.
Platform, işlemler için APP kullanıyor, üyeler "öğretmen" rehberliğinde simülasyon ticareti yapıyor. Ancak, bu sözde ticaret verileri tamamen arka plandan kontrol ediliyor. Platform, tüm fon akışlarının USDT ile yapılmasını talep ediyor, üyelerin kendi başlarına RMB'yi USDT'ye çevirip platform hesabına yatırmaları gerekiyor.
Daha da şaşırtıcı olanı, bu göz boyama işleminin askeri benzeri bir piramit yapısı kullanmasıdır. Ülke dört büyük "savaş bölgesine" ayrılmıştır, tanıtım personeli rütbe yükseltmesi ile insan sayısına göre ödüller alır. Edinilen bilgilere göre, yalnızca Yunnan'daki bir ekipte 150.000 üye bulunmaktadır, Jiangxi'de ise 100.000 kişi vardır ve büyük bir piramit ağı oluşmuştur.
2024 yılının Ekim ayında, Sichuan'ın Gongxian bölgesi, platformun yasal yeterliliğe sahip olmadığını belirten bir risk uyarısı yayınlamıştı. Ancak 2025 yılının Mayıs ayında, çekim ücretleri aniden yükseldiğinde ve büyük çekimler uzun süre beklemek zorunda kaldığında, birçok yatırımcı sorunun ciddiyetinin farkına varmaya başladı. 26 Haziran'da, platform tamamen çekim kanallarını kapattı ve milyonlarca yatırımcının fonları tamamen donduruldu.
Şu anda, ülke genelinde birçok polis memuru soruşturma başlattı, 37 ekip lideri tutuklandı, 1.2 milyar yuanı aşan suçla ilgili fonlar donduruldu.
Başlangıçta Huang Xin'in gerçek yüzü ve kaçış yolu
Huang Xin, dışarıya "Wall Street Finans Doktoru" ve "PetroChina Üst Düzey Yöneticisi" olduğunu iddia etti ve 2015 yılında petrol fiyatlarının ani yükselişini doğru bir şekilde tahmin ettiğini öne sürdü. Ancak, bunların hepsi özenle uydurulmuş yalanlar.
Platformda kullanılan "Huang Xin" fotoğrafı aslında bir Hong Kong bloggerının görüntüsünü izinsiz kullanıyor. Bu blogger, 2024 yılında bu olayla ilgili olarak kamuya açıklama yapmıştı.
Söylentilere göre, Huang Xin gençken piramit satış etkinliklerine katılmış. On yıl önce, büyük bir piramit satış projesine dahil olmuş olabilir ve Doğu Çin bölgesinin tanıtım sorumlusuydu. Bu organizasyon 2018 yılında büyük ölçekli yasadışı piramit satış vakası olarak nitelendirildi, tutar 330 milyar yuanı aştı ve 5 milyondan fazla mağdur üye bulunuyor.
2024 Ekim'inde, dolandırıcılığın çöküşünün yaklaşmakta olduğunu fark eden Huang Xin, yatırım yoluyla göç ederek küçük bir ülkenin pasaportunu aldı. Bu pasaport, 160'tan fazla ülke ve bölgede vizesiz seyahat imkanı sunuyor. Şu anda, yurtdışına başarıyla kaçtı ve nerede olduğu bilinmiyor.
Uyarı ve Düşünce
"Xin Kang Jia" davası, tipik bir "Ponzi planı + çok katmanlı pazarlama + sınır ötesi kara para aklama" kombinasyonunu içeren bir finansal dolandırıcılıktır. Dikkat edilmesi gereken husus, bu davanın eylem tarzında "yenilik" göstermesidir: USDT'yi finansal giriş çıkış kanalı olarak kapsamlı bir şekilde kullanarak, dolandırıcılığın gizliliğini ve fonların sınır ötesi transfer verimliliğini büyük ölçüde artırmıştır.
Son günlerde, birçok yerel hükümet stabilcoin sorununa dikkat etmeye ve tartışmaya başladı, Hong Kong da ilgili düzenleyici yönetmelikleri çıkaracak. Ancak, küresel stabilcoin düzenlemesinin ilerlemesiyle birlikte, bu sıcak konuyu kullanan eyewash'lar da sürekli olarak yenilikler yapıyor.
Her ne kadar göz boyama yöntemleri değişse de, insan doğasındaki açgözlülük ve körü körüne güven her zaman en kolay biçimde sömürülen zayıflıklardır. Bu vaka, yüksek getiri vaadiyle karşılaştığımızda dikkatli olmamız gerektiğini ve her türlü yatırım fırsatına temkinli yaklaşmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
22 Likes
Reward
22
5
Share
Comment
0/400
hodl_therapist
· 07-31 21:16
Bulaşıklar geldi ve gitti, enayiler her zaman enayidir.
View OriginalReply0
PaperHandsCriminal
· 07-30 10:34
Yine kandırılıp mı aldın? Bilmiyorum nasıl bildim~ Eski enayilerdenim
View OriginalReply0
FromMinerToFarmer
· 07-29 00:41
enayiler emiciler tarafından oyuna getirilmek gerçekten nesilden nesile geçiyor
View OriginalReply0
PretendingSerious
· 07-29 00:39
Bir gecede zengin olma hayali yine yıkıldı.
View OriginalReply0
wagmi_eventually
· 07-29 00:21
Yine bir grup enayiler insanları enayi yerine koymak.
Xin Kang Jia stablecoin dolandırıcılığı olayı ortaya çıktı, 18 milyar USDT transfer edildi, baş şüpheli kaçtı.
Stablecoin dolandırıcılığı vakaları ifşa edildi: Xinkangjia eyewash'ı tüm ülkeyi şok etti
Şok edici bir "veda mektubu" internet üzerinde hızla yayıldı ve 2 milyondan fazla mağdurun öfkesini ve umutsuzluğunu tetikledi. Bu kendini beğenmiş mesaj, yakın zamanda ülkeyi sarsan "Xinkangjia" stablecoin dolandırıcılığının başındaki kişiden geldi.
"Xin Kang Jia" stabilcoin ve Dubai borsası kisvesi altında, Orta Doğu sermayesi ve Çin Petrolü ile stratejik işbirliği yaptığını iddia ederek, "ana para garantili yüksek faiz" vaadiyle, birçok üçüncü ve dördüncü kademe şehirlerdeki orta yaşlılar ve esnafı yatırım yapmaya çekmiştir. Ancak, bunların hepsi ustaca tasarlanmış bir eyewash.
Platform çökmeden 48 saat önce, 18 milyar adet USDT'ye kadar büyük miktarda fon 3 yeni oluşturulan kripto cüzdan adresine 12 parti halinde transfer edildi. Şu anda, platformdan para çekilememekte, baş şüpheli Huang Xin yurtdışına kaçtı.
Eyewash'ın Evrimi: Boş Şirketlerden "Askerileştirilmiş" Piramidal Sistemlere
2021 Mart ayında, Huang Xin ve diğer üç kişi "Guizhou Xinkangjia Büyük Veri Hizmetleri Ltd. Şti."'ni kurdular. Bu şirketin 30 milyon yuan kayıtlı sermayesi olmasına rağmen, aslında tipik bir hayalet şirket olup, herhangi bir ödenmiş sermayesi yoktur ve sosyal güvenlik çalışanı da yoktur.
2023 Mayıs'ta, şirket "Çin Petrolü" platformunu işletmeye başladı. Eylül'de, platform "DGCX Xin Kang Jia Veri" olarak yeniden adlandırıldı ve kendisini Çin'deki bir ünlü borsa'nın resmi şubesi olarak tanıttı. Platform, günlük %2'lik yüksek getiri vaadi ile birçok yatırımcıyı çekti.
Platform, işlemler için APP kullanıyor, üyeler "öğretmen" rehberliğinde simülasyon ticareti yapıyor. Ancak, bu sözde ticaret verileri tamamen arka plandan kontrol ediliyor. Platform, tüm fon akışlarının USDT ile yapılmasını talep ediyor, üyelerin kendi başlarına RMB'yi USDT'ye çevirip platform hesabına yatırmaları gerekiyor.
Daha da şaşırtıcı olanı, bu göz boyama işleminin askeri benzeri bir piramit yapısı kullanmasıdır. Ülke dört büyük "savaş bölgesine" ayrılmıştır, tanıtım personeli rütbe yükseltmesi ile insan sayısına göre ödüller alır. Edinilen bilgilere göre, yalnızca Yunnan'daki bir ekipte 150.000 üye bulunmaktadır, Jiangxi'de ise 100.000 kişi vardır ve büyük bir piramit ağı oluşmuştur.
2024 yılının Ekim ayında, Sichuan'ın Gongxian bölgesi, platformun yasal yeterliliğe sahip olmadığını belirten bir risk uyarısı yayınlamıştı. Ancak 2025 yılının Mayıs ayında, çekim ücretleri aniden yükseldiğinde ve büyük çekimler uzun süre beklemek zorunda kaldığında, birçok yatırımcı sorunun ciddiyetinin farkına varmaya başladı. 26 Haziran'da, platform tamamen çekim kanallarını kapattı ve milyonlarca yatırımcının fonları tamamen donduruldu.
Şu anda, ülke genelinde birçok polis memuru soruşturma başlattı, 37 ekip lideri tutuklandı, 1.2 milyar yuanı aşan suçla ilgili fonlar donduruldu.
Başlangıçta Huang Xin'in gerçek yüzü ve kaçış yolu
Huang Xin, dışarıya "Wall Street Finans Doktoru" ve "PetroChina Üst Düzey Yöneticisi" olduğunu iddia etti ve 2015 yılında petrol fiyatlarının ani yükselişini doğru bir şekilde tahmin ettiğini öne sürdü. Ancak, bunların hepsi özenle uydurulmuş yalanlar.
Platformda kullanılan "Huang Xin" fotoğrafı aslında bir Hong Kong bloggerının görüntüsünü izinsiz kullanıyor. Bu blogger, 2024 yılında bu olayla ilgili olarak kamuya açıklama yapmıştı.
Söylentilere göre, Huang Xin gençken piramit satış etkinliklerine katılmış. On yıl önce, büyük bir piramit satış projesine dahil olmuş olabilir ve Doğu Çin bölgesinin tanıtım sorumlusuydu. Bu organizasyon 2018 yılında büyük ölçekli yasadışı piramit satış vakası olarak nitelendirildi, tutar 330 milyar yuanı aştı ve 5 milyondan fazla mağdur üye bulunuyor.
2024 Ekim'inde, dolandırıcılığın çöküşünün yaklaşmakta olduğunu fark eden Huang Xin, yatırım yoluyla göç ederek küçük bir ülkenin pasaportunu aldı. Bu pasaport, 160'tan fazla ülke ve bölgede vizesiz seyahat imkanı sunuyor. Şu anda, yurtdışına başarıyla kaçtı ve nerede olduğu bilinmiyor.
Uyarı ve Düşünce
"Xin Kang Jia" davası, tipik bir "Ponzi planı + çok katmanlı pazarlama + sınır ötesi kara para aklama" kombinasyonunu içeren bir finansal dolandırıcılıktır. Dikkat edilmesi gereken husus, bu davanın eylem tarzında "yenilik" göstermesidir: USDT'yi finansal giriş çıkış kanalı olarak kapsamlı bir şekilde kullanarak, dolandırıcılığın gizliliğini ve fonların sınır ötesi transfer verimliliğini büyük ölçüde artırmıştır.
Son günlerde, birçok yerel hükümet stabilcoin sorununa dikkat etmeye ve tartışmaya başladı, Hong Kong da ilgili düzenleyici yönetmelikleri çıkaracak. Ancak, küresel stabilcoin düzenlemesinin ilerlemesiyle birlikte, bu sıcak konuyu kullanan eyewash'lar da sürekli olarak yenilikler yapıyor.
Her ne kadar göz boyama yöntemleri değişse de, insan doğasındaki açgözlülük ve körü körüne güven her zaman en kolay biçimde sömürülen zayıflıklardır. Bu vaka, yüksek getiri vaadiyle karşılaştığımızda dikkatli olmamız gerektiğini ve her türlü yatırım fırsatına temkinli yaklaşmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.