[比推] ABD Adalet Bakanlığı, Arizona eyaletinde yaşayan 54 yaşındaki Vincent Anthony Mazzotta Jr.'ın 13 milyon dolara kadar olan bir kripto varlık Ponzi Şeması'na katıldığını mahkemede kabul ettiğini açıkladı. Mahkeme belgelerine göre, Mazzotta ve suç ortağı David Saffron, sahte "Mind Capital", "Cloud9 Capital" gibi yatırım platformları aracılığıyla, kurbanlara AI Botlar kullanarak kripto varlık yatırımlarında yüksek getiri vaat ederek sahte taahhütlerde bulundular.
Dolandırıcılığın güvenilirliğini artırmak için, suç çeteleri "Federal Şifreleme Varlıklar Rezerv Komitesi"( FCR ) adında sahte bir devlet kurumu bile kurmuşlardır. Bu sayede mağdurlardan ek "soruşturma ücreti" talep etmektedirler. ABD İç Gelir Servisi Ceza Soruşturma Ofisi( IRS – CI ) tarafından yapılan soruşturma, sanığın ayrıca adaleti engellemeye teşebbüs ettiğini, delilleri yok ettiğini ve şirket kayıtlarını sahtelediğini ortaya koymuştur. Mazzotta şu anda kara para aklama ve adaleti engellemeye teşebbüs suçlarından iki suçlamayı kabul etmiştir ve en fazla 15 yıl hapis cezası ile karşı karşıyadır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
19 Likes
Reward
19
6
Share
Comment
0/400
ShamedApeSeller
· 07-29 06:34
Aman Tanrım, gözlerim açıldı.
View OriginalReply0
GweiWatcher
· 07-29 01:52
Hapishane yemeği işte~
View OriginalReply0
ExpectationFarmer
· 07-29 01:50
On beş yıl, onun kripto dünyası gerçeğini anlaması için yeterlidir.
View OriginalReply0
NftCollectors
· 07-29 01:42
Pazar büyüklüğü açısından, bu eyewash'ın 13 milyonunun geçen yılın üçüncü çeyreğindeki NFT mavi çip projelerinin ortalama değerlendirmesine denk geldiğini söyleyebilirim. Veri analizi konusundaki anlayışımla birleştirildiğinde, bu miktardaki fon, piyasa fraktal teorisi içinde yüksek risk uyarı aralığına giriyor.
View OriginalReply0
0xDreamChaser
· 07-29 01:41
Bir kez oynadığınızda insanları enayi yerine koymak, öğrendiniz.
View OriginalReply0
MEVSandwich
· 07-29 01:41
Hala bu kadar eski dolandırıcılık yöntemlerini kullananlar var, gülmekten öleceğim.
1300 milyon dolarlık Kripto Varlıklar Ponzi Şeması ifşa edildi. Şüpheli suçunu kabul etti ve 15 yıl hapis cezası ile karşı karşıya.
[比推] ABD Adalet Bakanlığı, Arizona eyaletinde yaşayan 54 yaşındaki Vincent Anthony Mazzotta Jr.'ın 13 milyon dolara kadar olan bir kripto varlık Ponzi Şeması'na katıldığını mahkemede kabul ettiğini açıkladı. Mahkeme belgelerine göre, Mazzotta ve suç ortağı David Saffron, sahte "Mind Capital", "Cloud9 Capital" gibi yatırım platformları aracılığıyla, kurbanlara AI Botlar kullanarak kripto varlık yatırımlarında yüksek getiri vaat ederek sahte taahhütlerde bulundular.
Dolandırıcılığın güvenilirliğini artırmak için, suç çeteleri "Federal Şifreleme Varlıklar Rezerv Komitesi"( FCR ) adında sahte bir devlet kurumu bile kurmuşlardır. Bu sayede mağdurlardan ek "soruşturma ücreti" talep etmektedirler. ABD İç Gelir Servisi Ceza Soruşturma Ofisi( IRS – CI ) tarafından yapılan soruşturma, sanığın ayrıca adaleti engellemeye teşebbüs ettiğini, delilleri yok ettiğini ve şirket kayıtlarını sahtelediğini ortaya koymuştur. Mazzotta şu anda kara para aklama ve adaleti engellemeye teşebbüs suçlarından iki suçlamayı kabul etmiştir ve en fazla 15 yıl hapis cezası ile karşı karşıyadır.