7 ay boyunca Flutterwave'in banka hesaplarını dondurduktan sonra, Kenya hükümeti Flutterwave'a karşı mali usulsüzlük suçlamalarını düşürdü. Flutterwave, Afrika'nın 9 unicorn girişiminden biridir.
Bu, Bloomberg'in erişim sağladığı bir Kenya Yüksek Mahkemesi belgesiyle ve Flutterwave'i temsil eden avukat Robert Gitau tarafından da doğrulanan bir raporla onaylandı.
Bu, 2022'de hem yurtiçinde hem yurtdışında birkaç iddiayla sarsılan Flutterwave için iyi bir haber.
Kenya'da sorunlar Haziran 2022'de yerel Varlık Kurtarma Ajansı (ARA)'nın Flutterwave'ı kara para aklamakla suçlamasıyla ortaya çıktı ve bu durum Kenya Yüksek Mahkemesi'nin bankalara Temmuz 2022'de banka hesaplarındaki 40 milyon doları dondurmalarını emretmesine yol açtı.
ARA'ya göre, Flutterwave'in banka hesap işlemleri, yabancı varlıklardan gelen şüpheli işlemlerle ve ardından bunların satıcılara yerleşim yerine diğer hesaplara transfer edilmesiyle şüphe uyandırdı.
Flutterwave ise çeşitli medya ajansları tarafından kaydedilen bir açıklama yaparak iddiaları reddetti:
"Kenya'daki şirketle ilgili finansal usulsüzlük iddiaları tamamen yanlıştır ve bunu doğrulamak için kayıtlarımız var. Biz, operasyonlarımızda en yüksek düzenleyici standartları koruyan bir finansal teknoloji şirketiyiz. Kara para aklamayla mücadele uygulamalarımız ve operasyonlarımız düzenli olarak Big Four firmalarından biri tarafından denetlenmektedir.
Düzenleyici otoritelerle olan etkileşimlerimizde proaktif kalmaya devam ediyoruz ve uyumlu kalmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.
– FlutterWave
ARA ayrıca Flutterwave'in ödeme platformunu gerekli yetki olmadan işletmekte olduğunu iddia etti. Bu, Temmuz 2022'de Kenya Merkez Bankası tarafından doğrulandı; Banka Başkanı Patrick Njoroge, Flutterwave'in Kenya'da havale veya ödeme hizmetleri sunmak için gerekli lisansa sahip olmayan iki Afrikalı fintech'ten biri olduğunu belirtti.
Bu açıklamayı, Kenya'daki finansal kuruluşların Flutterwave ile herhangi bir işlem yapmasını durdurmaları talimatını veren Merkez Bankası Banka Denetimi Başkan Yardımcısı Matu Mugo tarafından imzalanmış bir mektup takip etti.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Kenya, Flutterwave'a Karşı Mali Usulsüzlük Davasını Düşürdü
7 ay boyunca Flutterwave'in banka hesaplarını dondurduktan sonra, Kenya hükümeti Flutterwave'a karşı mali usulsüzlük suçlamalarını düşürdü. Flutterwave, Afrika'nın 9 unicorn girişiminden biridir.
Bu, Bloomberg'in erişim sağladığı bir Kenya Yüksek Mahkemesi belgesiyle ve Flutterwave'i temsil eden avukat Robert Gitau tarafından da doğrulanan bir raporla onaylandı.
Bu, 2022'de hem yurtiçinde hem yurtdışında birkaç iddiayla sarsılan Flutterwave için iyi bir haber.
ARA'ya göre, Flutterwave'in banka hesap işlemleri, yabancı varlıklardan gelen şüpheli işlemlerle ve ardından bunların satıcılara yerleşim yerine diğer hesaplara transfer edilmesiyle şüphe uyandırdı.
Flutterwave ise çeşitli medya ajansları tarafından kaydedilen bir açıklama yaparak iddiaları reddetti:
"Kenya'daki şirketle ilgili finansal usulsüzlük iddiaları tamamen yanlıştır ve bunu doğrulamak için kayıtlarımız var. Biz, operasyonlarımızda en yüksek düzenleyici standartları koruyan bir finansal teknoloji şirketiyiz. Kara para aklamayla mücadele uygulamalarımız ve operasyonlarımız düzenli olarak Big Four firmalarından biri tarafından denetlenmektedir.
Düzenleyici otoritelerle olan etkileşimlerimizde proaktif kalmaya devam ediyoruz ve uyumlu kalmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.
– FlutterWave
ARA ayrıca Flutterwave'in ödeme platformunu gerekli yetki olmadan işletmekte olduğunu iddia etti. Bu, Temmuz 2022'de Kenya Merkez Bankası tarafından doğrulandı; Banka Başkanı Patrick Njoroge, Flutterwave'in Kenya'da havale veya ödeme hizmetleri sunmak için gerekli lisansa sahip olmayan iki Afrikalı fintech'ten biri olduğunu belirtti.
Bu açıklamayı, Kenya'daki finansal kuruluşların Flutterwave ile herhangi bir işlem yapmasını durdurmaları talimatını veren Merkez Bankası Banka Denetimi Başkan Yardımcısı Matu Mugo tarafından imzalanmış bir mektup takip etti.