Mavi gökyüzü Gerei davasının baş sanığı Qian X某某, İngiltere'de Bitcoin Kara Para Aklama suçlamasıyla karşı karşıya. Olayla ilgili tutar 11 milyarı aşıyor.
Mavi Gökyüzü Grayscale ana suçlusu Qian某某, İngiltere'de kara para aklama suçlamalarını reddetti.
Son günlerde, Lan Tian Ge Rui'nin yasadışı halktan para toplama davasının ana sanığı Qian Mou Mou, Londra'nın Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin Kara Para Aklama davasındaki suçlamaları reddetti. Bu dava geniş bir ilgi uyandırdı, gelin bu davanın gelişimini tekrar gözden geçirelim.
Para某某 kişisi
2014 yılının Mart ayında, Qian某某 ve diğerleri Tianjin'de Tianjin Ge Rui Elektronik Teknoloji Ltd. Şti.'yi kurarak yaşlılara sözde "kapital koruma yüksek getirili" kısa vadeli yatırım finansman ürünlerini tanıtmaya başladılar. Bu ürünlerin yatırım süresi genellikle 6-30 ay olup, yıllık getiri oranının %100-300'e kadar çıkacağı vaat edilmektedir.
Piramid benzeri yayılma yöntemiyle, Lantian Ge Rui hızla ülke genelinde onlarca şube açtı ve mağdur sayısı 100 binden fazla oldu. Kısa bir süre içinde, para sahibi bu yasadışı tasarruf yöntemiyle yüzlerce milyar fon elde etti.
Para ile ilgili olarak bazı tartışmalar var. Söylentilere göre, tanınmış bir üniversiteden mezun olduğu ve doktora diplomasına sahip olduğu iddia edilmektedir, ancak bu iddianın doğruluğu kontrol edildiğinde, gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkabilir. Ayrıca, para ile ilgili başka bir bilgiye göre, ABD'de eğitim aldığı ve finans konusunda uzman olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra, yurt içinde bir trafik kazası geçirdiği ve bu nedenle hareket kısıtlılığı yaşadığı, genellikle tekerlekli sandalye kullandığına dair dedikodular da bulunmaktadır.
Davanın Gelişimi
2017 Nisan ayında, kamu güvenlik güçleri mavi gökyüzü Grui'ye yasadışı kamu mevduatı toplama suçlamasıyla soruşturma başlattı. 2019 Haziran ayında, Tianjin Kamu Güvenliği Bürosu Hedong Şubesi, şirketin yasal temsilcisi de dahil olmak üzere 50 suç şüphelisinin yakalandığını duyurdu, bunlardan 28'i inceleme ve dava için sevk edildi.
2021 yılının Şubat ayında, Tianjin Şehri Hedong Bölgesi Halk Mahkemesi, Lantian Ge Rui'nin yasal temsilcisi ve yardımcısı hakkında kamuya açık bir duruşma gerçekleştirdi. Mahkeme, 2014 yılının Haziran ayından 2017 yılının Ağustos ayına kadar olan süre zarfında, iki kişinin sırasıyla 402 milyar yuan ve 176 milyar yuan tutarında yasadışı halktan para toplama faaliyetlerinde bulunduğunu tespit etti. Aynı yılın Eylül ayında, mahkeme karar verdi; iki kişi sırasıyla 10 yıl ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve buna uygun para cezası verildi.
Davaların soruşturulması sırasında, Qian某某 takma adı "Zhang Yadi" ile, belirli bir ülkenin pasaportuyla Birleşik Krallık'a giriş yaptı. Edinilen bilgilere göre, yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarında Bitcoin soğuk cüzdanı bulunmakta ve bu cüzdanda büyük miktarda Kara Para Aklama fonu yer almakta.
Varlık İmhası ve Geri Alım
Özel denetim sonuçlarına göre, Lantian Ge Rui 2014 Ağustos ile 2017 Temmuz arasında toplam 402 milyar yuanın üzerinde fon topladı. Bunlardan, 341 milyar yuanın üzerinde iade edilmek üzere, yaklaşık 1.9 milyar yuan mücevher ve gayrimenkul alımına, 2.1 milyar yuanın üzerinde günlük işletme giderlerine, 1.2 milyar yuanın üzerinde proje giderlerine harcandı. Dikkate değer olan, 11.4 milyar yuanın üzerinde Bitcoin satın almak için harcandığıdır.
Bu sanal varlıkların tasfiyesi için, bir ülke savcılık kurumu bu yılın başında medeni tazminat sürecini başlattı. Eğer bu varlıklar üzerinde başka bireyler veya tüzel kişiler hak iddiasında bulunmazsa, varlıkların yarısı o ülkenin polis teşkilatına, diğer yarısı ise o ülkenin İçişleri Bakanlığı'na ait olacak ve suçtan elde edilen gelirlerin yönetimi ile daha fazla suçun önlenmesi için kullanılacaktır.
Yatırımcıların Tazminat Alması Zorluklarla Karşılaşıyor
Yerli yatırımcılar için kayıpları geri almak kolay bir iş değildir. Öncelikle, para sahibi olan kişinin elindeki dondurulmuş varlıklar için medeni bir tazminat süreci başlatılması gerekir ve en azından davanın kararını aldıktan sonra, kayıtlı alacakların durumuna göre tazminat sürecini ilerletmek mümkündür. Bu süreç oldukça uzun sürebilir ve diğer büyük finansal dolandırıcılık davalarının işleme süreçlerine benzer.
Bu dava, yüksek getiri vaat eden yatırım projelerine karşı yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Aşırı açgözlülük genellikle bir dolandırıcılığa düşmenin başlangıcıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce riskleri dikkatlice değerlendirmek ve temkinli davranmak önemlidir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Mavi gökyüzü Gerei davasının baş sanığı Qian X某某, İngiltere'de Bitcoin Kara Para Aklama suçlamasıyla karşı karşıya. Olayla ilgili tutar 11 milyarı aşıyor.
Mavi Gökyüzü Grayscale ana suçlusu Qian某某, İngiltere'de kara para aklama suçlamalarını reddetti.
Son günlerde, Lan Tian Ge Rui'nin yasadışı halktan para toplama davasının ana sanığı Qian Mou Mou, Londra'nın Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin Kara Para Aklama davasındaki suçlamaları reddetti. Bu dava geniş bir ilgi uyandırdı, gelin bu davanın gelişimini tekrar gözden geçirelim.
Para某某 kişisi
2014 yılının Mart ayında, Qian某某 ve diğerleri Tianjin'de Tianjin Ge Rui Elektronik Teknoloji Ltd. Şti.'yi kurarak yaşlılara sözde "kapital koruma yüksek getirili" kısa vadeli yatırım finansman ürünlerini tanıtmaya başladılar. Bu ürünlerin yatırım süresi genellikle 6-30 ay olup, yıllık getiri oranının %100-300'e kadar çıkacağı vaat edilmektedir.
Piramid benzeri yayılma yöntemiyle, Lantian Ge Rui hızla ülke genelinde onlarca şube açtı ve mağdur sayısı 100 binden fazla oldu. Kısa bir süre içinde, para sahibi bu yasadışı tasarruf yöntemiyle yüzlerce milyar fon elde etti.
Para ile ilgili olarak bazı tartışmalar var. Söylentilere göre, tanınmış bir üniversiteden mezun olduğu ve doktora diplomasına sahip olduğu iddia edilmektedir, ancak bu iddianın doğruluğu kontrol edildiğinde, gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkabilir. Ayrıca, para ile ilgili başka bir bilgiye göre, ABD'de eğitim aldığı ve finans konusunda uzman olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra, yurt içinde bir trafik kazası geçirdiği ve bu nedenle hareket kısıtlılığı yaşadığı, genellikle tekerlekli sandalye kullandığına dair dedikodular da bulunmaktadır.
Davanın Gelişimi
2017 Nisan ayında, kamu güvenlik güçleri mavi gökyüzü Grui'ye yasadışı kamu mevduatı toplama suçlamasıyla soruşturma başlattı. 2019 Haziran ayında, Tianjin Kamu Güvenliği Bürosu Hedong Şubesi, şirketin yasal temsilcisi de dahil olmak üzere 50 suç şüphelisinin yakalandığını duyurdu, bunlardan 28'i inceleme ve dava için sevk edildi.
2021 yılının Şubat ayında, Tianjin Şehri Hedong Bölgesi Halk Mahkemesi, Lantian Ge Rui'nin yasal temsilcisi ve yardımcısı hakkında kamuya açık bir duruşma gerçekleştirdi. Mahkeme, 2014 yılının Haziran ayından 2017 yılının Ağustos ayına kadar olan süre zarfında, iki kişinin sırasıyla 402 milyar yuan ve 176 milyar yuan tutarında yasadışı halktan para toplama faaliyetlerinde bulunduğunu tespit etti. Aynı yılın Eylül ayında, mahkeme karar verdi; iki kişi sırasıyla 10 yıl ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve buna uygun para cezası verildi.
Davaların soruşturulması sırasında, Qian某某 takma adı "Zhang Yadi" ile, belirli bir ülkenin pasaportuyla Birleşik Krallık'a giriş yaptı. Edinilen bilgilere göre, yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarında Bitcoin soğuk cüzdanı bulunmakta ve bu cüzdanda büyük miktarda Kara Para Aklama fonu yer almakta.
Varlık İmhası ve Geri Alım
Özel denetim sonuçlarına göre, Lantian Ge Rui 2014 Ağustos ile 2017 Temmuz arasında toplam 402 milyar yuanın üzerinde fon topladı. Bunlardan, 341 milyar yuanın üzerinde iade edilmek üzere, yaklaşık 1.9 milyar yuan mücevher ve gayrimenkul alımına, 2.1 milyar yuanın üzerinde günlük işletme giderlerine, 1.2 milyar yuanın üzerinde proje giderlerine harcandı. Dikkate değer olan, 11.4 milyar yuanın üzerinde Bitcoin satın almak için harcandığıdır.
Bu sanal varlıkların tasfiyesi için, bir ülke savcılık kurumu bu yılın başında medeni tazminat sürecini başlattı. Eğer bu varlıklar üzerinde başka bireyler veya tüzel kişiler hak iddiasında bulunmazsa, varlıkların yarısı o ülkenin polis teşkilatına, diğer yarısı ise o ülkenin İçişleri Bakanlığı'na ait olacak ve suçtan elde edilen gelirlerin yönetimi ile daha fazla suçun önlenmesi için kullanılacaktır.
Yatırımcıların Tazminat Alması Zorluklarla Karşılaşıyor
Yerli yatırımcılar için kayıpları geri almak kolay bir iş değildir. Öncelikle, para sahibi olan kişinin elindeki dondurulmuş varlıklar için medeni bir tazminat süreci başlatılması gerekir ve en azından davanın kararını aldıktan sonra, kayıtlı alacakların durumuna göre tazminat sürecini ilerletmek mümkündür. Bu süreç oldukça uzun sürebilir ve diğer büyük finansal dolandırıcılık davalarının işleme süreçlerine benzer.
Bu dava, yüksek getiri vaat eden yatırım projelerine karşı yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Aşırı açgözlülük genellikle bir dolandırıcılığa düşmenin başlangıcıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce riskleri dikkatlice değerlendirmek ve temkinli davranmak önemlidir.