Samourai Cüzdan coin karıştırma platformunun kurucu ortakları Keonne Rodriguez ve William, Amerika Birleşik Devletleri federal mahkemesinde lisanssız bir para iletme işletmesi yürütme suçlamalarını kabul ettiler. Ayrıca, kendilerine yöneltilen diğer birkaç suçlamayı, kara para aklama da dahil olmak üzere, kabul etmediler.
Nisan 2024'te, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Samourai Cüzdan'ı 2 milyar dolardan fazla yasa dışı işlemi kolaylaştırmakla ve karıştırma hizmetleri aracılığıyla 100 milyon dolardan fazla suç gelirini aklamakla suçladı.
O sırada, Samourai'nin ortak geliştiricileri Rodriguez ve Hill, kara para aklama, lisanssız bir para iletimi işletmesi yürütme komplosu, telgraf dolandırıcılığı ve bilgisayar dolandırıcılığı suçlamalarına karşı suçsuz olduklarını savundular.
Ancak Salı günü New York'un Güney Bölgesi'nde dosyalanan mahkeme belgeleri, CEO Rodriguez ve Baş Teknoloji Sorumlusu Hill'in itiraflarını değiştirmeyi planladığını gösterdi. Kesinlikle, Çarşamba sabahı Hakim Denise Cote önünde yapılan duruşmada, ikili, iddianamelerindeki ikinci suç olan lisanssız bir para aktarım işletmesi yürütme komplosuna suçlu bulundular.
Rodriguez ve Hill, Kasım ayında ceza alacak ve her biri en fazla beş yıl hapis ve 250.000 $ para cezası ile karşılaşacaklar. Ayrıca diğer suçlamalarla da mücadele etmek zorunda kalacaklar ve eğer tüm suçlardan mahkum olurlarsa, 25 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirler.
Samourai Cüzdan davası
24 Nisan 2024'te, New York'un Güney Bölgesi için ABD Savcılığı, Rodriguez ve Hill'in Samourai Cüzdan karıştırıcısının geliştirilmesi ve işletilmesiyle ilgili olarak tutuklandığını açıkladı.
İddianamede Samourai'nin, para transferi lisansının olmaması ve kurucularının, kara para aklamayı önleme (AML) ve müşteri tanıma (KYC) protokollerini uygulamadaki kasıtlı başarısızlığı nedeniyle "2 milyar dolardan fazla yasadışı işlem gerçekleştirdiği" iddia edildi.
Samourai, ayrıca "Silk Road ve Hydra Market gibi yasa dışı karanlık web pazarlarından 100 milyon dolardan fazla para aklama işlemini kolaylaştırmakla" suçlandı.
Rodriguez, ABD'de tutuklandı, Hill ise Portekiz'de gözaltına alındı ve daha sonra ABD'ye iade edildi. Bunu, platformun dot-com alan adlarının el konulması ve Google Play'in ABD kullanıcıları için Samourai uygulamasının indirilmesini durdurması izledi. Bu arada, İzlanda'daki kolluk kuvvetlerinin yardımıyla, Samourai'nin sunucuları da ele geçirildi.
Ethereum blockchain'ına dayanan birçok coin mixer'dan farklı olarak, Samourai BTC token'larının dijital izini gizlemek ve kullanıcıların "kimliğini maskelemek" için kuruldu. Samourai ayrıca işleminize "ekstra tarih sıçramaları ekleyen" Ricochet adlı bir özellik sundu ve müşterilere "[s] kara listeyi atlamayı ve haksız 3. taraf hesap kapatmalarına karşı koruma sağlamayı" sağladı.
DOJ, bu tür özelliklerin suçlulara aktif olarak pazarlanmış olduğunu iddia etti ve Rodriguez'in bir duruşmasında, Hakim Cote, Samourai'nin X hesabından "Yeni Rus oligark Samourai Cüzdan kullanıcılarına hoş geldiniz" yazılı bir tweeti not etti.
Platformların yasal gri alanlarını kötü bir şekilde sergilemelerinin yanı sıra, karışımın şüpheli gruplara ve bireylere hitap etme eğiliminde olmaları - ki bir hakim ve jüri bunun aleyhinde olacaktır - Rodriguez ve Hill'in federal davalarındaki olumlu bir sonuç alma şansları Mart 2024'te Roman Sterlingov'un mahkum edilmesiyle daha da düştü.
Sterlingov, Bitcoin Fog karıştırıcısının İsveç-Rus operatörü, Samourai ikilisinin karşılaştığı benzer suçlamalardan, yani kara para aklama, lisanssız bir para aktarma işletmesi yürütme ve District of Columbia Para Gönderenler Yasası'nı ihlal etme suçlarından bir ABD mahkemesinde mahkum edildi.
O sırada, ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, Sterlingov'un "internetin gölgelerini kullanarak [BTC] içinde yüz milyonlarca doları aklayabileceğini düşündüğünü. Ama yanıldı... nerede faaliyet gösterirseniz gösterin, eğer kripto para hizmetiniz Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşıyorsa, ABD yasalarına uymalısınız."
Samourai davasıyla paralellikler, bu hafta sona eren Tornado Cash karıştırıcı kurucu ortağı Roman Storm'un yargılamasında da bulunabilir. 34 yaşındaki Rus göçmen, şu anda kara para aklama ve yaptırım ihlallerine yardımcı olma suçlamalarıyla ilgili bir kararı bekliyor.
Sterlingov'un mahkumiyeti ve Rodriguez ile Hill'in lisanssız para aktarımı suçlamasıyla itirafları şimdi kaydedilmişken, Storm da suçlu bulunursa, bu davalar birlikte gizlilik koruyucu platformlar ve tutucu olmayan yazılımların arkasındaki açık kaynak geliştiricilerin ABD yasaları çerçevesinde nasıl muamele göreceğine dair bir örüntü ve önemli bir emsal oluşturacaktır.
İzle: Teranode, Bitcoin'in dijital omurgasıdır
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Samourai Cüzdan kurucuları suçlu bulunduktan sonra hapis cezasıyla karşı karşıya
Samourai Cüzdan coin karıştırma platformunun kurucu ortakları Keonne Rodriguez ve William, Amerika Birleşik Devletleri federal mahkemesinde lisanssız bir para iletme işletmesi yürütme suçlamalarını kabul ettiler. Ayrıca, kendilerine yöneltilen diğer birkaç suçlamayı, kara para aklama da dahil olmak üzere, kabul etmediler.
Nisan 2024'te, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Samourai Cüzdan'ı 2 milyar dolardan fazla yasa dışı işlemi kolaylaştırmakla ve karıştırma hizmetleri aracılığıyla 100 milyon dolardan fazla suç gelirini aklamakla suçladı.
O sırada, Samourai'nin ortak geliştiricileri Rodriguez ve Hill, kara para aklama, lisanssız bir para iletimi işletmesi yürütme komplosu, telgraf dolandırıcılığı ve bilgisayar dolandırıcılığı suçlamalarına karşı suçsuz olduklarını savundular.
Ancak Salı günü New York'un Güney Bölgesi'nde dosyalanan mahkeme belgeleri, CEO Rodriguez ve Baş Teknoloji Sorumlusu Hill'in itiraflarını değiştirmeyi planladığını gösterdi. Kesinlikle, Çarşamba sabahı Hakim Denise Cote önünde yapılan duruşmada, ikili, iddianamelerindeki ikinci suç olan lisanssız bir para aktarım işletmesi yürütme komplosuna suçlu bulundular.
Rodriguez ve Hill, Kasım ayında ceza alacak ve her biri en fazla beş yıl hapis ve 250.000 $ para cezası ile karşılaşacaklar. Ayrıca diğer suçlamalarla da mücadele etmek zorunda kalacaklar ve eğer tüm suçlardan mahkum olurlarsa, 25 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirler.
Samourai Cüzdan davası
24 Nisan 2024'te, New York'un Güney Bölgesi için ABD Savcılığı, Rodriguez ve Hill'in Samourai Cüzdan karıştırıcısının geliştirilmesi ve işletilmesiyle ilgili olarak tutuklandığını açıkladı.
İddianamede Samourai'nin, para transferi lisansının olmaması ve kurucularının, kara para aklamayı önleme (AML) ve müşteri tanıma (KYC) protokollerini uygulamadaki kasıtlı başarısızlığı nedeniyle "2 milyar dolardan fazla yasadışı işlem gerçekleştirdiği" iddia edildi.
Samourai, ayrıca "Silk Road ve Hydra Market gibi yasa dışı karanlık web pazarlarından 100 milyon dolardan fazla para aklama işlemini kolaylaştırmakla" suçlandı.
Rodriguez, ABD'de tutuklandı, Hill ise Portekiz'de gözaltına alındı ve daha sonra ABD'ye iade edildi. Bunu, platformun dot-com alan adlarının el konulması ve Google Play'in ABD kullanıcıları için Samourai uygulamasının indirilmesini durdurması izledi. Bu arada, İzlanda'daki kolluk kuvvetlerinin yardımıyla, Samourai'nin sunucuları da ele geçirildi. Ethereum blockchain'ına dayanan birçok coin mixer'dan farklı olarak, Samourai BTC token'larının dijital izini gizlemek ve kullanıcıların "kimliğini maskelemek" için kuruldu. Samourai ayrıca işleminize "ekstra tarih sıçramaları ekleyen" Ricochet adlı bir özellik sundu ve müşterilere "[s] kara listeyi atlamayı ve haksız 3. taraf hesap kapatmalarına karşı koruma sağlamayı" sağladı.
DOJ, bu tür özelliklerin suçlulara aktif olarak pazarlanmış olduğunu iddia etti ve Rodriguez'in bir duruşmasında, Hakim Cote, Samourai'nin X hesabından "Yeni Rus oligark Samourai Cüzdan kullanıcılarına hoş geldiniz" yazılı bir tweeti not etti.
Platformların yasal gri alanlarını kötü bir şekilde sergilemelerinin yanı sıra, karışımın şüpheli gruplara ve bireylere hitap etme eğiliminde olmaları - ki bir hakim ve jüri bunun aleyhinde olacaktır - Rodriguez ve Hill'in federal davalarındaki olumlu bir sonuç alma şansları Mart 2024'te Roman Sterlingov'un mahkum edilmesiyle daha da düştü.
Sterlingov, Bitcoin Fog karıştırıcısının İsveç-Rus operatörü, Samourai ikilisinin karşılaştığı benzer suçlamalardan, yani kara para aklama, lisanssız bir para aktarma işletmesi yürütme ve District of Columbia Para Gönderenler Yasası'nı ihlal etme suçlarından bir ABD mahkemesinde mahkum edildi.
O sırada, ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, Sterlingov'un "internetin gölgelerini kullanarak [BTC] içinde yüz milyonlarca doları aklayabileceğini düşündüğünü. Ama yanıldı... nerede faaliyet gösterirseniz gösterin, eğer kripto para hizmetiniz Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşıyorsa, ABD yasalarına uymalısınız."
Samourai davasıyla paralellikler, bu hafta sona eren Tornado Cash karıştırıcı kurucu ortağı Roman Storm'un yargılamasında da bulunabilir. 34 yaşındaki Rus göçmen, şu anda kara para aklama ve yaptırım ihlallerine yardımcı olma suçlamalarıyla ilgili bir kararı bekliyor.
Sterlingov'un mahkumiyeti ve Rodriguez ile Hill'in lisanssız para aktarımı suçlamasıyla itirafları şimdi kaydedilmişken, Storm da suçlu bulunursa, bu davalar birlikte gizlilik koruyucu platformlar ve tutucu olmayan yazılımların arkasındaki açık kaynak geliştiricilerin ABD yasaları çerçevesinde nasıl muamele göreceğine dair bir örüntü ve önemli bir emsal oluşturacaktır.
İzle: Teranode, Bitcoin'in dijital omurgasıdır