Фальшива інвестиційна платформа "Сіньканьцзя" вибухнула: фінансова піраміда під пасткою високих доходів
Нещодавно інвестиційна платформа під назвою "Сіньканьцзя" викликала жваве обговорення в соціальних мережах. За чутками, ця платформа залучила близько 2 мільйонів інвесторів, а загальна сума справи досягла 13 мільярдів юанів. Коли кошти на платформі не можна було вивести, засновник компанії Хуан Сінь, ймовірно, заявив у групі учасників, що вже перебуває за кордоном.
З точки зору моделі роботи, XinKangJia використовує ім'я закордонних бірж, маскуючись під інвестиції у віртуальну валюту, щоб залучити споживачів високими доходами. Платформа стверджує, що добовий дохід може досягати 1%, і через встановлення високих винагород масово розвиває нижчий рівень. Навіть у випадках, коли неможливо здійснити виплату, все ще є користувачі, які продовжують приєднуватися. Ця не нова схема замилювання очей відображає психологію деяких споживачів, які, усвідомлюючи ризики, все ж готові брати участь у "грі на дурнів".
Спокуса високих відсотків та друге "збирання"
Інвесторка з Хубею У Лі поділилася своїм досвідом на соціальній платформі: "Сіньканьцзя втекла, обдурила мене на понад 8300 U (приблизно 55000 юанів), вже подала заяву в поліцію, сподіваюся, що вдасться повернути." Це повідомлення швидко викликало резонанс серед багатьох інвесторів.
Інвестор з Уханя Хуан Чжэн розповів, що згідно з рекламою, інвестори можуть брати участь у інвестиціях в іноземне золото та нафту через платформу, отримуючи щоденний дохід у 1% від вкладеного капіталу. Проте інвестовані кошти не можна вивести протягом місяця. Хуан Чжэн взяв участь в інвестиціях наприкінці травня, але ще не встиг вивести гроші, як платформа зазнала краху, і понад 30 тисяч юанів інвестицій виявилися втраченими.
Після виникнення труднощів з виведенням коштів на платформі, Сіньканг заявив, що рахунок компанії заморожено через підозру в ухилянні від сплати податків. Щоб "розморозити" кошти, платформа вимагала від користувачів сплатити "податок" у розмірі 10% від суми їхніх позицій, все ще за допомогою поповнення USDT. Цей крок розглядається як друге обдирання інвесторів з боку платформи.
Попередження поліції з кількох регіонів
У міру розвитку ситуації, поліція в багатьох регіонах почала публікувати попередження про ризики. 7 липня Управління поліції міста Таоцьзян провінції Хунань вказало, що компанія Сіньканьцзя використовує ім'я Дубайської біржі золота та товарів (DGCX) для залучення інвестицій, без отримання дозволу та відповідних кваліфікацій, обманюючи, що є китайським філіалом біржі DGCX. Ця платформа визначає рівень та пропорцію доходів в залежності від кількості розвинутих членів, підозрюється в шахрайстві з залученням коштів.
Насправді, ще з жовтня 2024 року регуляторні органи в таких регіонах, як Сичуань, Гуандун, Цзянсі та Хунань, вже видали попередження про ризики щодо Сінканьцзя, зазначивши, що вона здійснює фінансову піраміду через структуру розподілу.
Типові незаконні збори коштів та шахрайські дії
Директор Гонконгської асоціації аналітиків цифрових активів Юй Цзянінг зазначила, що інцидент з Сіньканьцзя є типовою фінансовою пірамідою та шахрайством. Основна проблема полягає в тому, що через підробку закордонного відповідного фону, обіцянки високих доходів, встановлення ієрархічних систем винагороди тощо, залучались великі обсяги коштів. Коли стало неможливо продовжувати виплати, платформа обмежила виведення коштів та закрила канали.
Варто зазначити, що такі фінансові піраміди в індустрії не є рідкістю. Вони зазвичай використовують віртуальні торгові майданчики та офлайн-розвиток членів, проводячи мережеві інвестиційні активності, включаючи "спот", "ф'ючерси", "золото", "нафту", "валюта" та інші, та використовують віртуальні валюти для переміщення коштів.
Інвестори повинні бути обережні
Адвокат Лю Хунліна, засновник юридичної фірми «Шанхай Манькун», нагадує, що фінансові шахрайства під виглядом віртуальної валюти все ще мають величезну аудиторію. Багато звичайних інвесторів мають неясне уявлення про такі концепції, як "стабільна монета", "біржа", "блокчейн" і легко можуть бути введені в оману пакуванням і риторикою.
Слід звернути увагу на те, що деякі учасники, усвідомлюючи ризики, все ж беруть участь, навіть публікуючи нову інформацію про фінансові схеми в коментарях до відповідних подій, запрошуючи нових користувачів приєднатися через залучення нових учасників. Така поведінка не лише небезпечна, але й може перетворити учасників з "жертв" на "співучасників".
Для звичайних інвесторів ключовим моментом у визначенні надійності інвестиційної платформи є те, чи можна чітко зрозуміти, куди йдуть кошти, їхнє призначення, контрольні органи та відповідальність перед інвесторами перед тим, як вкласти гроші. Якщо на ці чотири питання неможливо отримати чітку відповідь, слід уникати таких платформ. У повсякденному житті не слід сліпо довіряти так званим "інвестиційним можливостям" з невизначеною відповідністю.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
20 лайків
Нагородити
20
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MEVHunterBearish
· 07-18 03:32
Обман для дурнів just не має нових візерунків?
Переглянути оригіналвідповісти на0
DataPickledFish
· 07-17 03:58
Ай, невдахи просто повинні бути обдурюваними, як лохи.
鑫慷嘉Фінансова піраміда崩塌 130亿资金陷高收益陷阱
Фальшива інвестиційна платформа "Сіньканьцзя" вибухнула: фінансова піраміда під пасткою високих доходів
Нещодавно інвестиційна платформа під назвою "Сіньканьцзя" викликала жваве обговорення в соціальних мережах. За чутками, ця платформа залучила близько 2 мільйонів інвесторів, а загальна сума справи досягла 13 мільярдів юанів. Коли кошти на платформі не можна було вивести, засновник компанії Хуан Сінь, ймовірно, заявив у групі учасників, що вже перебуває за кордоном.
З точки зору моделі роботи, XinKangJia використовує ім'я закордонних бірж, маскуючись під інвестиції у віртуальну валюту, щоб залучити споживачів високими доходами. Платформа стверджує, що добовий дохід може досягати 1%, і через встановлення високих винагород масово розвиває нижчий рівень. Навіть у випадках, коли неможливо здійснити виплату, все ще є користувачі, які продовжують приєднуватися. Ця не нова схема замилювання очей відображає психологію деяких споживачів, які, усвідомлюючи ризики, все ж готові брати участь у "грі на дурнів".
Спокуса високих відсотків та друге "збирання"
Інвесторка з Хубею У Лі поділилася своїм досвідом на соціальній платформі: "Сіньканьцзя втекла, обдурила мене на понад 8300 U (приблизно 55000 юанів), вже подала заяву в поліцію, сподіваюся, що вдасться повернути." Це повідомлення швидко викликало резонанс серед багатьох інвесторів.
Інвестор з Уханя Хуан Чжэн розповів, що згідно з рекламою, інвестори можуть брати участь у інвестиціях в іноземне золото та нафту через платформу, отримуючи щоденний дохід у 1% від вкладеного капіталу. Проте інвестовані кошти не можна вивести протягом місяця. Хуан Чжэн взяв участь в інвестиціях наприкінці травня, але ще не встиг вивести гроші, як платформа зазнала краху, і понад 30 тисяч юанів інвестицій виявилися втраченими.
Після виникнення труднощів з виведенням коштів на платформі, Сіньканг заявив, що рахунок компанії заморожено через підозру в ухилянні від сплати податків. Щоб "розморозити" кошти, платформа вимагала від користувачів сплатити "податок" у розмірі 10% від суми їхніх позицій, все ще за допомогою поповнення USDT. Цей крок розглядається як друге обдирання інвесторів з боку платформи.
Попередження поліції з кількох регіонів
У міру розвитку ситуації, поліція в багатьох регіонах почала публікувати попередження про ризики. 7 липня Управління поліції міста Таоцьзян провінції Хунань вказало, що компанія Сіньканьцзя використовує ім'я Дубайської біржі золота та товарів (DGCX) для залучення інвестицій, без отримання дозволу та відповідних кваліфікацій, обманюючи, що є китайським філіалом біржі DGCX. Ця платформа визначає рівень та пропорцію доходів в залежності від кількості розвинутих членів, підозрюється в шахрайстві з залученням коштів.
Насправді, ще з жовтня 2024 року регуляторні органи в таких регіонах, як Сичуань, Гуандун, Цзянсі та Хунань, вже видали попередження про ризики щодо Сінканьцзя, зазначивши, що вона здійснює фінансову піраміду через структуру розподілу.
Типові незаконні збори коштів та шахрайські дії
Директор Гонконгської асоціації аналітиків цифрових активів Юй Цзянінг зазначила, що інцидент з Сіньканьцзя є типовою фінансовою пірамідою та шахрайством. Основна проблема полягає в тому, що через підробку закордонного відповідного фону, обіцянки високих доходів, встановлення ієрархічних систем винагороди тощо, залучались великі обсяги коштів. Коли стало неможливо продовжувати виплати, платформа обмежила виведення коштів та закрила канали.
Варто зазначити, що такі фінансові піраміди в індустрії не є рідкістю. Вони зазвичай використовують віртуальні торгові майданчики та офлайн-розвиток членів, проводячи мережеві інвестиційні активності, включаючи "спот", "ф'ючерси", "золото", "нафту", "валюта" та інші, та використовують віртуальні валюти для переміщення коштів.
Інвестори повинні бути обережні
Адвокат Лю Хунліна, засновник юридичної фірми «Шанхай Манькун», нагадує, що фінансові шахрайства під виглядом віртуальної валюти все ще мають величезну аудиторію. Багато звичайних інвесторів мають неясне уявлення про такі концепції, як "стабільна монета", "біржа", "блокчейн" і легко можуть бути введені в оману пакуванням і риторикою.
Слід звернути увагу на те, що деякі учасники, усвідомлюючи ризики, все ж беруть участь, навіть публікуючи нову інформацію про фінансові схеми в коментарях до відповідних подій, запрошуючи нових користувачів приєднатися через залучення нових учасників. Така поведінка не лише небезпечна, але й може перетворити учасників з "жертв" на "співучасників".
Для звичайних інвесторів ключовим моментом у визначенні надійності інвестиційної платформи є те, чи можна чітко зрозуміти, куди йдуть кошти, їхнє призначення, контрольні органи та відповідальність перед інвесторами перед тим, як вкласти гроші. Якщо на ці чотири питання неможливо отримати чітку відповідь, слід уникати таких платформ. У повсякденному житті не слід сліпо довіряти так званим "інвестиційним можливостям" з невизначеною відповідністю.