Звіт про кіберзлочинність в Південно-Східній Азії: Криптоактиви стали основним інструментом злочинності, усім сторонам необхідно посилити міжнародну співпрацю
У квітні 2025 року Управління ООН з наркотиків і злочинів (UNODC) опублікувало доповідь під назвою "Глобальний вплив центрів шахрайства, підпільних обмінників та незаконних онлайн-ринків у Південно-Східній Азії". У доповіді системно аналізуються нові форми транснаціональної організованої злочинності в регіоні Південно-Східної Азії, зокрема, зосереджено увагу на центрах шахрайства в Інтернеті, які об'єднують мережі відмивання грошей підпільних обмінників та платформи незаконних онлайн-ринків для створення нової цифрової злочинної екосистеми.
Невдовзі після публікації звіту, 5 травня 2025 року, Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти Кренської національної армії (KNA) та її лідерів і родичів, вважаючи їх значною транснаціональною злочинною організацією, яка домінує та сприяє проведенню мережевих шахрайств, торгівлі людьми та трансграничних відмивань грошей. Мережа з боротьби з фінансовими злочинами США також включила Huione Group до списку основних об'єктів уваги щодо відмивання грошей, підкреслюючи, що це є ключовим каналом для відмивання злочинно отриманих віртуальних активів північнокорейськими хакерськими групами та шахрайськими угрупуваннями Південно-Східної Азії.
UNODC попереджає, що цей тип злочинної моделі вже має високий рівень систематизації, професіоналізації та глобалізації, а також залежить від нових технологій, які постійно еволюціонують, ставши важливим сліпим плямою міжнародного управління безпекою. Звіт закликає уряди країн терміново посилити контроль за віртуальними активами та незаконними фінансовими каналами, сприяти обміну інформацією в рамках правоохоронних органів та будувати механізми транскордонної співпраці, а також створити більш ефективну систему управління протидії відмиванню грошей та шахрайству.
Південно-Східна Азія поступово стає центром злочинної екосистеми
З розвитком швидкого розширення мережевої злочинності в Південно-Східній Азії, цей регіон поступово перетворюється на ключовий вузол глобальної злочинної екосистеми. Злочинні угруповання використовують слабке управління в регіоні, зручну міждержавну співпрацю та технологічні вразливості для створення високоорганізованої, індустріалізованої злочинної мережі.
Висока ліквідність та адаптивність співіснують
Злочинні мережі Південно-Східної Азії демонструють високу мобільність та сильну адаптивність, здатні швидко змінювати місця своєї діяльності залежно від тиску з боку правоохоронних органів, політичної ситуації або геополітичних умов. Наприклад, після заборони онлайн-азартних ігор у Камбоджі, численні шахрайські угрупування перемістилися до спеціальних економічних зон, таких як Шанське державне утворення в М'янмі та Золотий трикутник у Лаосі, а згодом, через війну в М'янмі та регіональні спільні операції, знову перенесли свою діяльність на Філіппіни, Індонезію та інші місця, сформувавши цикл "удар-міграція-реінтеграція".
Системна еволюція шахрайської індустрії
Злочинні групи створили "вертикально інтегрований кримінальний промисловий ланцюг", що охоплює від збору даних, виконання шахрайства до відмивання грошей. Верхня частина покладається на платформи, такі як Telegram, для отримання даних про жертв по всьому світу; середня частина реалізує шахрайство через "вбивчу пастку", "фальшиве правоохоронне забезпечення", "інвестиційні спонукання" тощо; нижня частина покладається на підпільні фінансові установи, OTC позабіркову торгівлю та оплату стабільними монетами (такими як USDT) для завершення відмивання коштів та міжкордонного переведення.
Торгівля людьми та чорний ринок праці
Розширення шахрайської індустрії супроводжується систематичною торгівлею людьми та примусовою працею. Люди, які потрапляють у шахрайські парки, походять з більш ніж 50 країн світу, часто стають жертвами шахрайських вакансій "високооплачуваного обслуговування клієнтів" або "технічних посад", внаслідок чого їх вводять в країну, де їм затримують паспорти, застосовують насильство та навіть неодноразово перепродають. Ця модель "шахрайська економіка + сучасне рабство" вже не є поодиноким явищем, а стала основним способом людського забезпечення в усій індустрії.
Цифровізація та еволюція кримінальних технологічних екосистем
Злочинні групи мають надзвичайну технічну адаптивність, постійно вдосконалюючи засоби протидії розслідуванню та створюючи кримінальну екосистему "технічна незалежність + інформаційна чорна скринька". Вони зазвичай розгортають інфраструктуру, таку як супутниковий зв'язок Starlink, приватні електромережі, внутрішні мережеві системи, відокремлюючись від контролю місцевого зв'язку, щоб реалізувати "офлайн виживання". Одночасно активно використовуються шифровані комунікації, контент, згенерований штучним інтелектом, автоматизовані сценарії фішингу тощо, що підвищує ефективність шахрайства та ступінь замаскування. Деякі організації також запроваджують платформу "шахрайство як послуга" (Scam-as-a-Service), щоб надати іншим бандитам технічні шаблони та підтримку даних.
Глобальна експансія поза Південно-Східною Азією
Злочинні групи з Південно-Східної Азії вже розширилися на глобальному рівні, створивши нові оперативні бази в інших регіонах Азії, Африці, Південній Америці, на Близькому Сході та навіть у Європі. Це розширення не лише ускладнює роботу правоохоронних органів, але й робить такі злочини, як шахрайство та відмивання грошей, більш міжнародними.
Азія
Тайвань став центром розробки технологій шахрайства
Гонконг та Макао стали хабами підпільних фінансових установ
Значно зросли збитки від мережевого шахрайства в Японії
В Південній Кореї різко зросла кількість шахрайств з криптоактивами
Індія, Пакистан та Бангладеш стали джерелами трудової сили для шахрайства
Африка
Нігерія стала важливою метою для азійських шахрайських мереж, які диверсифікують свою діяльність в Африці
Замбія та Ангола викрили численні випадки шахрайства, в яких брали участь громадяни Китаю
Південна Америка
Бразилія ухвалила "Законопроект про легалізацію онлайн-азартних ігор", але злочинні групи все ще використовують нерегульовані платформи для відмивання грошей
Перу викрило кримінальну групу з Тайваню "Червоний дракон"
Мексиканські наркокартелі відмивають гроші через азійські підпільні фінансові установи
Близький Схід
Дубай став глобальним центром відмивання грошей
Туреччина стала популярним місцем для шахраїв, щоб отримати паспорти
Європа
Нерухомість у Лондоні, Великобританія, стала інструментом для відмивання грошей
У місті Батуми, Грузія, з'явився центр шахрайства "Маленька Південно-Східна Азія"
Нові незаконні мережеві ринки та послуги з відмивання грошей
З огляду на те, що традиційні злочинні методи піддаються тиску, кримінальні групи Південно-Східної Азії переходять до більш прихованих і ефективних незаконних мережевих ринків та послуг з відмивання грошей. Ці нові платформи зазвичай інтегрують криптоактиви, анонімні платіжні інструменти та підпільні банківські системи, надаючи різним злочинним сутностям не лише пакети інструментів для шахрайства, вкрадені дані, а й програмне забезпечення для глибокого підроблення на базі штучного інтелекту, а також забезпечуючи швидкий обіг коштів через криптоактиви, підпільні фінансові установи та чорний ринок Telegram.
Telegram чорний ринок
Злочинці в Південно-Східній Азії все більше глобалізують спектр послуг, які вони пропонують на численних незаконних онлайн-ринках і форумах на базі Telegram. Telegram, завдяки легкому доступу, дизайну, орієнтованому на мобільні пристрої, потужним функціям шифрування, можливостям миттєвого обміну повідомленнями та автоматизації через боти, полегшує злочинцям у Південно-Східній Азії здійснення шахрайств і масштабування їхньої діяльності.
Повна світлова гарантія
Fully Light Guarantee як платформа-попередник незаконного ринку Південно-Східної Азії була заснована та експлуатувалася сім'єю Лю, яка контролюється прикордонниками Гуоган, у штаті Шан, М'янма, і в пік свого існування залучила понад 350 тисяч користувачів. Ця платформа не тільки обслуговувала центри шахрайства в регіонах Гуоган і М'яваті, але й слугувала ринком для торгівлі людьми, набору посередників, неформального транснаціонального відмивання грошей та технічної підтримки "чорного бізнесу".
Гарантія Huione
Huione Guarantee став одним з найбільших у світі незаконних онлайн-торгівельних майданчиків за кількістю користувачів та обсягом торгівлі, є ключовою інфраструктурою для розширення екосистеми мережевих шахрайств у Південно-Східній Азії. Платформа має штаб-квартиру в Пномпені, Камбоджа, з переважно китайськомовним населенням, кількість користувачів перевищила 970 тисяч. З 2021 року Huione Guarantee обробила сотні мільярдів доларів США у криптоактивах, ставши універсальним центром для злочинців, які потребують ресурсів для мережевих шахрайств, кіберзлочинності, масового відмивання грошей та ухилення від санкцій.
Huione також запустила ряд власних продуктів, пов'язаних з криптоактивами, включаючи криптообмінник, онлайн-ігрову платформу з інтеграцією крипто, блокчейн-мережу Xone Chain, а також випущений нею доларовий стабільний монета. У лютому 2025 року група оголосила про запуск Huione Visa картки та повідомила, що активно інвестує в інші великі нелегальні онлайн-ринки, соціальні медіа та месенджер-платформи, а також професійні послуги з відмивання грошей.
KYC(
Спираючись на розвідку блокчейну та угоду про судову допомогу, зміцнити співпрацю з перетворення активів через кордон та відстеження злочинів.
Створення багатостороннього механізму для санкцій щодо "високоризикованих платформ" та "кримінальних гарантійних ринків", що надають незаконні послуги.
Підсилити тактичну співпрацю між правоохоронними органами та компаніями з моніторингу в ланцюгу, біржами, щоб зменшити простір для незаконного обігу коштів
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: криптоактиви стали інструментом злочинності, усі сторони повинні посилити міжнародну співпрацю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Висновки та рекомендації
Підвищення обізнаності та усвідомлення: участь вищих органів влади є надзвичайно важливою для підвищення обізнаності щодо шахрайських центрів та пов'язаних злочинів.
Посилення регуляторної рамки: необхідно регулярно переглядати та реформувати існуючу правову базу, особливо щодо контролю за відмиванням коштів, віртуальними активами, економічними спецзонами та онлайн-азартними іграми.
Підвищення технічних і бізнесових можливостей правоохоронних органів: розвиток технологій моніторингу та розслідування, збір та аналіз цифрових доказів, зміцнення міжнародної співпраці та підвищення справедливості в судочинстві.
Сприяння загальному реагуванню уряду та міжінституційній координації: створення національного механізму координації, сприяння співпраці між міністерствами та правоохоронними органами, посилення виявлення та захисту жертв примусових злочинів.
Сприяння практичній та ефективній регіональній співпраці: посилення трансграничного співробітництва, своєчасний обмін інформацією та координація дій.
Аналіз звіту UNODC показує, що регіон Південно-Східної Азії став центром глобальної кіберзлочинності та незаконних фінансових операцій, і ця тенденція постійно розширюється по всьому світу. У відповідь на цю загрозу транснаціональної злочинності уряди, регулятори та правоохоронні органи країн повинні посилити співпрацю, щоб створити більш ефективну міжнародну систему боротьби з відмиванням грошей та шахрайством. Особливо на фоні зростаючого зловживання віртуальними активами та криптоактивами для відмивання грошей і шахрайства, глобальний обмін інформацією та технологічна співпраця стануть ключовими шляхами для стримування відповідних злочинів. Тільки за допомогою всебічної, багаторівневої міжнародної співпраці можна.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
19 лайків
Нагородити
19
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GigaBrainAnon
· 07-27 21:06
Знову кажуть погані слова про шифрування, то чи не можна впоратися з фіатом?
Переглянути оригіналвідповісти на0
GweiWatcher
· 07-27 17:55
Пф, навмисно чорний криптосвіт
Переглянути оригіналвідповісти на0
0xLostKey
· 07-24 22:16
Пильнуй за своїми монетами, зараз шахрайств багато.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ForkMaster
· 07-24 22:12
Старі невдахи знову мені все пояснили~ Чийсь код багатства вже пахне шахрайством.
Переглянути оригіналвідповісти на0
CodeZeroBasis
· 07-24 22:12
Це, мабуть, не те, що хочуть звинуватити в Криптоактиви? Уникнення податків, адже потрібно використовувати готівку.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DataBartender
· 07-24 21:54
Якщо контроль не стане більш жорстким, тут крадуть, а там відмивають, ці гроші вже брудні.
Зростання глобального впливу злочинних угруповань Південно-Східної Азії: Криптоактиви стали основним інструментом для Відмивання грошей
Звіт про кіберзлочинність в Південно-Східній Азії: Криптоактиви стали основним інструментом злочинності, усім сторонам необхідно посилити міжнародну співпрацю
У квітні 2025 року Управління ООН з наркотиків і злочинів (UNODC) опублікувало доповідь під назвою "Глобальний вплив центрів шахрайства, підпільних обмінників та незаконних онлайн-ринків у Південно-Східній Азії". У доповіді системно аналізуються нові форми транснаціональної організованої злочинності в регіоні Південно-Східної Азії, зокрема, зосереджено увагу на центрах шахрайства в Інтернеті, які об'єднують мережі відмивання грошей підпільних обмінників та платформи незаконних онлайн-ринків для створення нової цифрової злочинної екосистеми.
Невдовзі після публікації звіту, 5 травня 2025 року, Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти Кренської національної армії (KNA) та її лідерів і родичів, вважаючи їх значною транснаціональною злочинною організацією, яка домінує та сприяє проведенню мережевих шахрайств, торгівлі людьми та трансграничних відмивань грошей. Мережа з боротьби з фінансовими злочинами США також включила Huione Group до списку основних об'єктів уваги щодо відмивання грошей, підкреслюючи, що це є ключовим каналом для відмивання злочинно отриманих віртуальних активів північнокорейськими хакерськими групами та шахрайськими угрупуваннями Південно-Східної Азії.
UNODC попереджає, що цей тип злочинної моделі вже має високий рівень систематизації, професіоналізації та глобалізації, а також залежить від нових технологій, які постійно еволюціонують, ставши важливим сліпим плямою міжнародного управління безпекою. Звіт закликає уряди країн терміново посилити контроль за віртуальними активами та незаконними фінансовими каналами, сприяти обміну інформацією в рамках правоохоронних органів та будувати механізми транскордонної співпраці, а також створити більш ефективну систему управління протидії відмиванню грошей та шахрайству.
Південно-Східна Азія поступово стає центром злочинної екосистеми
З розвитком швидкого розширення мережевої злочинності в Південно-Східній Азії, цей регіон поступово перетворюється на ключовий вузол глобальної злочинної екосистеми. Злочинні угруповання використовують слабке управління в регіоні, зручну міждержавну співпрацю та технологічні вразливості для створення високоорганізованої, індустріалізованої злочинної мережі.
Висока ліквідність та адаптивність співіснують
Злочинні мережі Південно-Східної Азії демонструють високу мобільність та сильну адаптивність, здатні швидко змінювати місця своєї діяльності залежно від тиску з боку правоохоронних органів, політичної ситуації або геополітичних умов. Наприклад, після заборони онлайн-азартних ігор у Камбоджі, численні шахрайські угрупування перемістилися до спеціальних економічних зон, таких як Шанське державне утворення в М'янмі та Золотий трикутник у Лаосі, а згодом, через війну в М'янмі та регіональні спільні операції, знову перенесли свою діяльність на Філіппіни, Індонезію та інші місця, сформувавши цикл "удар-міграція-реінтеграція".
Системна еволюція шахрайської індустрії
Злочинні групи створили "вертикально інтегрований кримінальний промисловий ланцюг", що охоплює від збору даних, виконання шахрайства до відмивання грошей. Верхня частина покладається на платформи, такі як Telegram, для отримання даних про жертв по всьому світу; середня частина реалізує шахрайство через "вбивчу пастку", "фальшиве правоохоронне забезпечення", "інвестиційні спонукання" тощо; нижня частина покладається на підпільні фінансові установи, OTC позабіркову торгівлю та оплату стабільними монетами (такими як USDT) для завершення відмивання коштів та міжкордонного переведення.
Торгівля людьми та чорний ринок праці
Розширення шахрайської індустрії супроводжується систематичною торгівлею людьми та примусовою працею. Люди, які потрапляють у шахрайські парки, походять з більш ніж 50 країн світу, часто стають жертвами шахрайських вакансій "високооплачуваного обслуговування клієнтів" або "технічних посад", внаслідок чого їх вводять в країну, де їм затримують паспорти, застосовують насильство та навіть неодноразово перепродають. Ця модель "шахрайська економіка + сучасне рабство" вже не є поодиноким явищем, а стала основним способом людського забезпечення в усій індустрії.
Цифровізація та еволюція кримінальних технологічних екосистем
Злочинні групи мають надзвичайну технічну адаптивність, постійно вдосконалюючи засоби протидії розслідуванню та створюючи кримінальну екосистему "технічна незалежність + інформаційна чорна скринька". Вони зазвичай розгортають інфраструктуру, таку як супутниковий зв'язок Starlink, приватні електромережі, внутрішні мережеві системи, відокремлюючись від контролю місцевого зв'язку, щоб реалізувати "офлайн виживання". Одночасно активно використовуються шифровані комунікації, контент, згенерований штучним інтелектом, автоматизовані сценарії фішингу тощо, що підвищує ефективність шахрайства та ступінь замаскування. Деякі організації також запроваджують платформу "шахрайство як послуга" (Scam-as-a-Service), щоб надати іншим бандитам технічні шаблони та підтримку даних.
Глобальна експансія поза Південно-Східною Азією
Злочинні групи з Південно-Східної Азії вже розширилися на глобальному рівні, створивши нові оперативні бази в інших регіонах Азії, Африці, Південній Америці, на Близькому Сході та навіть у Європі. Це розширення не лише ускладнює роботу правоохоронних органів, але й робить такі злочини, як шахрайство та відмивання грошей, більш міжнародними.
Азія
Африка
Південна Америка
Близький Схід
Європа
Нові незаконні мережеві ринки та послуги з відмивання грошей
З огляду на те, що традиційні злочинні методи піддаються тиску, кримінальні групи Південно-Східної Азії переходять до більш прихованих і ефективних незаконних мережевих ринків та послуг з відмивання грошей. Ці нові платформи зазвичай інтегрують криптоактиви, анонімні платіжні інструменти та підпільні банківські системи, надаючи різним злочинним сутностям не лише пакети інструментів для шахрайства, вкрадені дані, а й програмне забезпечення для глибокого підроблення на базі штучного інтелекту, а також забезпечуючи швидкий обіг коштів через криптоактиви, підпільні фінансові установи та чорний ринок Telegram.
Telegram чорний ринок
Злочинці в Південно-Східній Азії все більше глобалізують спектр послуг, які вони пропонують на численних незаконних онлайн-ринках і форумах на базі Telegram. Telegram, завдяки легкому доступу, дизайну, орієнтованому на мобільні пристрої, потужним функціям шифрування, можливостям миттєвого обміну повідомленнями та автоматизації через боти, полегшує злочинцям у Південно-Східній Азії здійснення шахрайств і масштабування їхньої діяльності.
Повна світлова гарантія
Fully Light Guarantee як платформа-попередник незаконного ринку Південно-Східної Азії була заснована та експлуатувалася сім'єю Лю, яка контролюється прикордонниками Гуоган, у штаті Шан, М'янма, і в пік свого існування залучила понад 350 тисяч користувачів. Ця платформа не тільки обслуговувала центри шахрайства в регіонах Гуоган і М'яваті, але й слугувала ринком для торгівлі людьми, набору посередників, неформального транснаціонального відмивання грошей та технічної підтримки "чорного бізнесу".
Гарантія Huione
Huione Guarantee став одним з найбільших у світі незаконних онлайн-торгівельних майданчиків за кількістю користувачів та обсягом торгівлі, є ключовою інфраструктурою для розширення екосистеми мережевих шахрайств у Південно-Східній Азії. Платформа має штаб-квартиру в Пномпені, Камбоджа, з переважно китайськомовним населенням, кількість користувачів перевищила 970 тисяч. З 2021 року Huione Guarantee обробила сотні мільярдів доларів США у криптоактивах, ставши універсальним центром для злочинців, які потребують ресурсів для мережевих шахрайств, кіберзлочинності, масового відмивання грошей та ухилення від санкцій.
Huione також запустила ряд власних продуктів, пов'язаних з криптоактивами, включаючи криптообмінник, онлайн-ігрову платформу з інтеграцією крипто, блокчейн-мережу Xone Chain, а також випущений нею доларовий стабільний монета. У лютому 2025 року група оголосила про запуск Huione Visa картки та повідомила, що активно інвестує в інші великі нелегальні онлайн-ринки, соціальні медіа та месенджер-платформи, а також професійні послуги з відмивання грошей.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Висновки та рекомендації
Підвищення обізнаності та усвідомлення: участь вищих органів влади є надзвичайно важливою для підвищення обізнаності щодо шахрайських центрів та пов'язаних злочинів.
Посилення регуляторної рамки: необхідно регулярно переглядати та реформувати існуючу правову базу, особливо щодо контролю за відмиванням коштів, віртуальними активами, економічними спецзонами та онлайн-азартними іграми.
Підвищення технічних і бізнесових можливостей правоохоронних органів: розвиток технологій моніторингу та розслідування, збір та аналіз цифрових доказів, зміцнення міжнародної співпраці та підвищення справедливості в судочинстві.
Сприяння загальному реагуванню уряду та міжінституційній координації: створення національного механізму координації, сприяння співпраці між міністерствами та правоохоронними органами, посилення виявлення та захисту жертв примусових злочинів.
Сприяння практичній та ефективній регіональній співпраці: посилення трансграничного співробітництва, своєчасний обмін інформацією та координація дій.
Аналіз звіту UNODC показує, що регіон Південно-Східної Азії став центром глобальної кіберзлочинності та незаконних фінансових операцій, і ця тенденція постійно розширюється по всьому світу. У відповідь на цю загрозу транснаціональної злочинності уряди, регулятори та правоохоронні органи країн повинні посилити співпрацю, щоб створити більш ефективну міжнародну систему боротьби з відмиванням грошей та шахрайством. Особливо на фоні зростаючого зловживання віртуальними активами та криптоактивами для відмивання грошей і шахрайства, глобальний обмін інформацією та технологічна співпраця стануть ключовими шляхами для стримування відповідних злочинів. Тільки за допомогою всебічної, багаторівневої міжнародної співпраці можна.