Огляд інструментів аналізу Блокчейн: 12 ефективних засобів для розслідування у блокчейні

У сфері безпеки Блокчейн точні та ефективні інструменти для розслідування у блокчейні є надзвичайно важливими для моніторингу активів, запобігання ризикам та розслідування фінансових злочинів. У цій статті зібрано 12 популярних інструментів для аналізу блокчейну, які охоплюють моніторинг даних у кількох блокчейнах, міжланцюгові мости, відстеження грошових потоків та обчислення податкових прибутків і збитків, що надає професійний посібник з аналізу даних у блокчейні для дослідників безпеки, правоохоронних органів, команд з дотримання норм і інвесторів, допомагаючи впоратися зі зростаючими викликами безпеки Блокчейн.

1. Cielo: Сумісний з EVM гаманець для відстеження та моніторингу

Cielo зосереджується на відстеженні гаманців, підтримує різні платформи Блокчейн, такі як EVM-сумісні ланцюги, Біткоїн, Solana, Tron та інші. Цей інструмент може в режимі реального часу моніторити активність гаманців та рух коштів, а також надає рекомендації щодо списків Smart Wallet, що допомагає швидко виявити потенційні ризики або аномальну поведінку.

Сценарії застосування:

• Моніторинг великих переказів коштів, аналіз поведінки великих рахунків
• Визначення підозрілих адрес, запобігання криптошахрайству

2. TRM Labs: Платформа ланцюгової розвідки для боротьби з фінансовими злочинами

TRM Labs є провідною платформою блокчейн-інформації, яка за допомогою графіків відображає адреси та дані транзакцій, допомагаючи користувачам повністю відстежувати рух коштів. Підтримує понад 70 мільйонів активів, охоплює 30 блокчейн-мереж, забезпечує даними як NFT, так і DeFi протоколи. Широко використовується у фінансових установах, криптовалютних компаніях та державних органах, особливо в діагностиці та розслідуванні криптофінансових злочинів.

Сценарії застосування:

• Допомога правоохоронним органам, біржам та фінансовим установам у боротьбі з злочинами, пов'язаними з криптовалютою
• Моніторинг торгівлі за відповідними санкційними списками

3. MetaSuites：Блокчейн даних посилений браузер

MetaSuites розроблений BlockSec, є розширенням браузера на базі Chrome для покращення роботи з Блокчейн. Пропонує інтуїтивні візуалізації даних, такі як графіки руху коштів, мітки адрес та інше, а також інтегрує більше 30 Web3 та AI інструментів, що суттєво підвищує ефективність аналізу даних у блокчейні.

Застосування:

• Дослідження DeFi протоколів, аналіз вразливостей та потенційних ризиків
• Покращити функції Блокчейн браузера для зручного перегляду адресної діяльності

4. MetaSleuth: зручний для роздрібних користувачів інструмент для відстеження у блокчейні

MetaSleuth орієнтований на роздрібних користувачів, зосереджуючи увагу на оптимізації досвіду користувачів та зручності використання. Підтримує аналіз між блокчейнами, здатний відстежувати рух коштів та ідентифікувати адреси з високим ризиком, наразі охоплює 13 Блокчейн, такі як Bitcoin, Ethereum, Solana, надаючи особистим інвесторам та малим і середнім установам інтелектуальний аналіз та функції співпраці.

Сценарії використання:

• Моніторинг безпеки гаманців для приватних інвесторів та малих і середніх установ
• Аналізувати шляхи хакерських атак, фіксувати аномальні транзакції

5. Arkham Intelligence: Повний моніторинг коштів у Блокчейні та візуалізація даних

Arkham є інтегрованою багатоланцюговою браузерною, платформою розуміння з функціями етикетування об'єктів, створення графіків та реальних сповіщень. Має потужну базу даних адрес і об'єктів, підтримує фільтрацію транзакцій та візуалізацію операцій, користувачі можуть використовувати API для глибокого аналізу даних з понад 50 Блокчейн.

Сценарії застосування:

• Глибоке дослідження шляхів руху коштів, виявлення прихованих зв'язків
• З'єднання AI для виявлення потенційних ризикових адрес

6. Etherscan / Solscan: Найсильніші блокчейн-оглядачі

Etherscan та Solscan відповідно є блокчейн-браузерами для EVM-сумісних ланцюгів та Solana. Вони надають детальні дані, такі як записи транзакцій, інформація про адреси, код смарт-контрактів та запити залишків, підтримуючи прозорість екосистеми Ethereum та потреби в запитах даних мережі Solana, є незамінними інструментами для розробників та дослідників.

Сценарії застосування:

• Дослідження вразливостей смарт-контрактів, аналіз поведінки транзакцій у блокчейні
• Відстеження шляхів хакерських атак, оцінка безпеки активів

7. Blockchair: пошукова система даних у Блокчейні біткоїна

Blockchair зосереджується на запитах даних у Блокчейні біткойна, користувачі можуть шукати та переглядати детальну інформацію про блоки, транзакції та адреси. Одночасно сумісний з іншими запитами даних у блокчейні та надає API інтерфейс, що підходить для аналізу транзакцій біткойна та дослідження даних блоків.

Застосування:

• Дослідження напрямку грошових потоків у Біткоїн у блокчейні
• Глибокий аналіз поведінки BTC майнінгових пулів

8. Діапазон: Трекінг грошових потоків USDC через блокчейн

Range надає спеціалізоване рішення для моніторингу транзакцій мостів між блокчейнами, яке в основному відслідковує рух USDC між такими екосистемами, як Ethereum, Solana та Cosmos. Реальний моніторинг та прозора зворотна інформація допомагають користувачам краще зрозуміти ситуацію з трансферами активів у міжблокчейні та проводити глибокий аналіз ліквідності DeFi.

Сценарії використання:

• Визначення арбітражних шляхів USDC у багатоланцюговому середовищі
• Аналізувати крос-ланцюгові транзакційні поведінки, підвищувати капітальну ефективність

9. Pulsy: агрегатор відстеження крос-чейн активів

Pulsy є агрегатором браузера для мостів, який, об'єднуючи дані про переміщення активів у різних блокчейнах, допомагає користувачам знаходити оптимальний шлях для переміщення. Завдяки аналізу в реальному часі та історичних даних, він забезпечує більш ефективні рішення для моніторингу міжланцюгових транзакцій, особливо у багатоланцюговому середовищі для управління активами.

Сценарії використання:

• Дослідження можливостей арбітражу між блокчейнами
• Моніторинг напрямку коштів DeFi

10. Socketscan: Моніторинг мосту EVM-сумісних у блокчейні

Socketscan зосереджується на моніторингу мостових транзакцій між EVM-сумісними ланцюгами, надаючи єдину платформу для користувачів для запитів про детальний статус транзакційних хешів або адрес. Підтримує відстеження транзакцій багатьох ланцюгів, таких як Ethereum, Optimism, Arbitrum, забезпечуючи чітку візуалізацію даних і моніторинг у реальному часі для міжланцюгового переміщення активів.

Сценарії використання:

• Моніторинг міжланцюгових грошових потоків у EVM екосистемі
• Відстежуйте транзакції мосту, попереджайте про аномальні грошові потоки

11. Dune: Відкритий аналіз даних у Блокчейні

Dune є однією з найпопулярніших та найвпливовіших платформ для аналізу даних у Блокчейн. Користувачі можуть використовувати SQL запити для аналізу величезних обсягів даних у блокчейні, налаштовувати та ділитися різноманітними інформаційними панелями. Його відкрита платформа заохочує спільноту творців даних до постійних інновацій, що робить її ідеальним вибором для глибокого аналізу даних та аналізу тенденцій у блокчейні.

Сценарії використання:

• Моніторинг KPI показників DeFi проектів
• Аналіз тенденцій ринку NFT

12. CryptoTaxCalculator: обчислення податків на криптовалюту & аналіз прибутків і збитків

CryptoTaxCalculator спеціально розроблений для інвесторів у криптовалюту, автоматично розраховує прибутки та збитки від угод, допомагаючи користувачам заповнити податкову декларацію та переглянути інвестиції. Ця платформа не лише підтримує автоматичне створення податкових звітів, але й може надати детальний аналіз прибутків та збитків, допомагаючи користувачам досягти податкової відповідності та управління активами.

Сценарії використання:

• Автоматично генеруйте податкові декларації, зменшуючи час ручного обчислення
• Відстежуйте доходи від активів, здійснюючи законні інвестиції

Висновок

Ці 12 інструментів охоплюють кілька аспектів, таких як відстеження гаманців, моніторинг фінансових потоків, крос-ланкові мости, візуалізація даних та управління податками, відображаючи останні досягнення в галузі безпеки Блокчейн у прозорості даних, моніторингу між ланками та аналізі оперативної інформації. Незалежно від того, чи це команди фінансової безпеки на рівні установ, чи дослідники, які зосереджені на дотриманні норм у Блокчейн, ці інструменти можуть надати ефективну та точну підтримку в аналізі даних у у блокчейні та управлінні ризиками. У поєднанні з реальними бізнес-сценаріями вибір відповідних інструментів суттєво підвищить можливості захисту та рівень аналізу даних.