Головний організатор хакерської атаки на Bitfinex став федеральним свідком у справі про відмивання грошей
У 2022 році Ілля Ліхтенштейн і Хізер Морган були заарештовані за участь у відмиванні грошей з вкрадених 4,5 мільярдів доларів криптоактивів на певній торговій платформі. Вони визнали свою провину минулого року.
Останні новини свідчать, що Ліхтенштейн став урядовим свідком у справі про відмивання грошей, пов'язаній із послугами змішування криптовалюти. Це викликало зацікавленість історією великої крадіжки віртуальної валюти. Давайте розглянемо передісторію цього складного випадку.
Хронологія подій
2016 рік: Ліхтенштейн і Морган вкрали біткойни на суму 4,5 мільярди доларів з певної торгової платформи
Квітень 2021 року: ФБР арештувало основного оператора платформи з міксування криптовалюти Романа Стрінгова
2021 рік: кілька платформ з мікшування монет, пов'язаних з відмиванням грошей, були закриті, частина засновників платформ визнали свою провину
1 лютого 2022 року: Урядовий гаманець США отримав приблизно 94643.3 біткойнів
Лютий 2022 року: подружжя Ліхтенштейнів було заарештовано
Серпень 2023 року: двоє осіб визнали себе винними у крадіжці.
Подружжя Ліхтенштейнів визнало, що вони мали можливість тривалий доступ до системи цієї торгової платформи та вкрали величезні суми грошей. Вони неодноразово використовували певну платформу для змішування монет для Відмивання грошей, а потім перейшли до використання інших сервісів змішування монет.
Від головного злочинця до федерального свідка
У останньому судовому процесі подружжя Ліхтенштейн заявило, що вони приблизно 10 разів використовували певну платформу для змішування монет для відмивання грошей, після чого перейшли на використання іншого сервісу змішування, який вони вважали кращим. Вони підкреслили, що використання сервісу змішування є лише невеликою частиною всього процесу відмивання грошей, більшість коштів були внесені на криптовалютні торгові рахунки, зареєстровані на особисту інформацію, придбану через темну мережу.
Ліхтенштейн заявив, що ніколи не спілкувався безпосередньо з оператором цього змішаного монетного платформи Стрінговим і не знає його.
У 2021 році деякі урядові відомства звинуватили цю платформу для змішування монет у відмиванні грошей понад 1,2 мільйона біткоїнів, які на той час коштували приблизно 335 мільйонів доларів США. Ці кошти в основному походили з темних ринків і були пов'язані з незаконною діяльністю, такою як торгівля наркотиками, комп'ютерне шахрайство та крадіжка особистості.
Ліхтенштейн, який зіткнувся з максимальним терміном ув'язнення 20 років, вирішив співпрацювати з владою, розкривши більше деталей справи. Ця зміна викликала роздуми про складні стосунки між злочинами у сфері криптовалют та правоохоронними органами.
Станом на 27 лютого 2024 року судове розглядання все ще триває, остаточне рішення ще не ухвалене.
Варто зазначити, що деякі інші криптовалютні міксери також перебувають під пильним наглядом регуляторів та стикаються з санкціями. У жовтні 2020 року мережа з боротьби з фінансовими злочинами наклала санкції на деяких операторів біткойн-міксерів, наклавши на них цивільний штраф у 60 мільйонів доларів за діяльність незареєстрованих валютних сервісів.
Пропозиції щодо посилення заходів боротьби з відмиванням грошей
Враховуючи те, що зловмисники у цій події використовували різноманітні складні методи відмивання грошей, що ускладнило відстеження фінансів, нижче наведено кілька рекомендацій щодо посилення заходів проти відмивання грошей:
Запровадження суворих вимог KYC та AML: постачальники послуг віртуальних активів повинні вимагати від користувачів повної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним вимогам.
Посилення моніторингу торгівлі: впровадження системи моніторингу в режимі реального часу, аналіз підозрілої торгової активності, включаючи інформацію про суму угоди, частоту, джерело та місце призначення.
Встановлення механізму звітності: створення вдосконаленої системи звітності, своєчасна обробка повідомлень про підозрілі транзакції та тісна співпраця з регуляторними органами.
Сприяння співпраці в галузі: тісно співпрацювати з компаніями безпеки, регуляторними органами та правоохоронними органами для спільної боротьби з Відмиванням грошей. Регулярно обмінюватися інформацією, швидко реагувати на постійно змінювані стратегії відмивання грошей злочинцями.
Завдяки вжиттю цих заходів, індустрія віртуальних активів може ефективніше виявляти та запобігати ризикам відмивання грошей, підтримуючи здоровий розвиток фінансової екосистеми.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
21 лайків
Нагородити
21
8
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MetaDreamer
· 07-31 01:28
Ай, даремно потратив час.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SneakyFlashloan
· 07-29 15:24
Виведення коштів досить швидке, брате.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BrokenDAO
· 07-28 19:56
Кому ще можуть довіряти раціоналісти? У цьому криптосвіті немає доброго завершення.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DeFi_Dad_Jokes
· 07-28 19:55
Головне, що це великі інвестори.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BTCRetirementFund
· 07-28 19:55
Не потрібно прикидатися, рано чи пізно все одно спіймають.
Головний організатор хакерської атаки на Bitfinex відмив 4,5 мільярда доларів і став федеративним свідком у справі.
Головний організатор хакерської атаки на Bitfinex став федеральним свідком у справі про відмивання грошей
У 2022 році Ілля Ліхтенштейн і Хізер Морган були заарештовані за участь у відмиванні грошей з вкрадених 4,5 мільярдів доларів криптоактивів на певній торговій платформі. Вони визнали свою провину минулого року.
Останні новини свідчать, що Ліхтенштейн став урядовим свідком у справі про відмивання грошей, пов'язаній із послугами змішування криптовалюти. Це викликало зацікавленість історією великої крадіжки віртуальної валюти. Давайте розглянемо передісторію цього складного випадку.
Хронологія подій
Подружжя Ліхтенштейнів визнало, що вони мали можливість тривалий доступ до системи цієї торгової платформи та вкрали величезні суми грошей. Вони неодноразово використовували певну платформу для змішування монет для Відмивання грошей, а потім перейшли до використання інших сервісів змішування монет.
Від головного злочинця до федерального свідка
У останньому судовому процесі подружжя Ліхтенштейн заявило, що вони приблизно 10 разів використовували певну платформу для змішування монет для відмивання грошей, після чого перейшли на використання іншого сервісу змішування, який вони вважали кращим. Вони підкреслили, що використання сервісу змішування є лише невеликою частиною всього процесу відмивання грошей, більшість коштів були внесені на криптовалютні торгові рахунки, зареєстровані на особисту інформацію, придбану через темну мережу.
Ліхтенштейн заявив, що ніколи не спілкувався безпосередньо з оператором цього змішаного монетного платформи Стрінговим і не знає його.
У 2021 році деякі урядові відомства звинуватили цю платформу для змішування монет у відмиванні грошей понад 1,2 мільйона біткоїнів, які на той час коштували приблизно 335 мільйонів доларів США. Ці кошти в основному походили з темних ринків і були пов'язані з незаконною діяльністю, такою як торгівля наркотиками, комп'ютерне шахрайство та крадіжка особистості.
Ліхтенштейн, який зіткнувся з максимальним терміном ув'язнення 20 років, вирішив співпрацювати з владою, розкривши більше деталей справи. Ця зміна викликала роздуми про складні стосунки між злочинами у сфері криптовалют та правоохоронними органами.
Станом на 27 лютого 2024 року судове розглядання все ще триває, остаточне рішення ще не ухвалене.
Варто зазначити, що деякі інші криптовалютні міксери також перебувають під пильним наглядом регуляторів та стикаються з санкціями. У жовтні 2020 року мережа з боротьби з фінансовими злочинами наклала санкції на деяких операторів біткойн-міксерів, наклавши на них цивільний штраф у 60 мільйонів доларів за діяльність незареєстрованих валютних сервісів.
Пропозиції щодо посилення заходів боротьби з відмиванням грошей
Враховуючи те, що зловмисники у цій події використовували різноманітні складні методи відмивання грошей, що ускладнило відстеження фінансів, нижче наведено кілька рекомендацій щодо посилення заходів проти відмивання грошей:
Запровадження суворих вимог KYC та AML: постачальники послуг віртуальних активів повинні вимагати від користувачів повної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним вимогам.
Посилення моніторингу торгівлі: впровадження системи моніторингу в режимі реального часу, аналіз підозрілої торгової активності, включаючи інформацію про суму угоди, частоту, джерело та місце призначення.
Встановлення механізму звітності: створення вдосконаленої системи звітності, своєчасна обробка повідомлень про підозрілі транзакції та тісна співпраця з регуляторними органами.
Сприяння співпраці в галузі: тісно співпрацювати з компаніями безпеки, регуляторними органами та правоохоронними органами для спільної боротьби з Відмиванням грошей. Регулярно обмінюватися інформацією, швидко реагувати на постійно змінювані стратегії відмивання грошей злочинцями.
Завдяки вжиттю цих заходів, індустрія віртуальних активів може ефективніше виявляти та запобігати ризикам відмивання грошей, підтримуючи здоровий розвиток фінансової екосистеми.