Розкриття фінансової піраміди в Туреччині: мільярди коштів залучено, 127 підозрюваних затримано

Нещодавно в Туреччині стався значний випадок шахрайства в галузі криптовалют, який привернув широке увагу. Ця подія не лише виявила ризики, що існують на місцевому крипторинку, але й підкреслила термінову необхідність створення ефективної регуляторної рамки.

30 травня міністр внутрішніх справ Туреччини оголосив результати значних дій. У Анкарі правоохоронні органи провели масове розслідування щодо криптовалютного проєкту, що підозрюється у шахрайстві, в результаті чого було затримано 127 підозрюваних. У ході цієї операції також було вилучено велику кількість активів та кілька вогнепальної зброї.

Цей суперечливий проект називається Smart Trade Coin (STC). З 2021 року багато турецьких інвесторів ставили під сумнів і протестували проти способу роботи цього проекту. За словами юридичних представників, число постраждалих може сягати 50 тисяч, а сума збитків вражаюча – понад 2 мільярди доларів.

Smart Trade Coin стверджує, що надає програмне забезпечення, яке може з'єднувати кілька бірж криптовалют. Воно стверджує, що користувачі можуть керувати кількома обліковими записами бірж через єдиний інтерфейс і налаштувати автоматичні торгові роботи для отримання прибутку від арбітражу. Проте ці обіцянки, здається, занадто хороші, що викликало сумніви у багатьох.

У 2023 році досвідчений аналітик неодноразово вказував у своїй дослідницькій статті, що STC, ймовірно, є ретельно спланованим замилюванням очей. Багато користувачів також висловлювали в коментарях у магазині додатків, що зазнали величезних втрат, деякі навіть втратили 95% своїх заощаджень.

За допомогою технології аналізу блокчейну ми виявили деякі підозрілі адреси, які можуть використовуватися для зберігання та переміщення викрадених коштів. Аналіз показує, що значні кошти через складні шляхи переказів врешті-решт потрапляють до різних бірж.

Ця справа викликала широкий суспільний резонанс у Туреччині. У 2021 році 50 жертв зібралися перед судом в Анкарі для протесту. Деякі жертви стверджують, що їх підштовхнули до отримання кредитів або навіть продажу нерухомості та автомобілів, сподіваючись на "місячний прибуток у 36%". Однак більшість людей не лише не отримали обіцяних великих прибутків, а й потрапили в серйозну боргову кризу.

Експерти вказують на очевидні невідповідності в рекламному контенті STC. Якщо компанія справді володіє передовими арбітражними технологіями, їй, скоріш за все, варто було б обрати залучення фінансів для масштабних операцій, а не рекламувати свої послуги звичайним інвесторам. Непрозора діяльність компанії, оманлива реклама та брак інформації сильно натякають на те, що це ретельно спланована фінансова піраміда.

Ця подія змусила суспільство Туреччини усвідомити, що лише прагнення до свободи шифрування недостатньо, важливо також створити надійну регуляторну систему. Лише в регульованому та прозорому середовищі індустрія шифрування може по-справжньому здобути довіру та прийняття громадськості.

У майбутньому Туреччині при розробці політики щодо шифрування необхідно спільно працювати уряду та галузі, шукаючи баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам та заохоченням інновацій. Тільки на основі суворого дотримання принципів відповідності шифрування може справді стати ефективним інструментом для сприяння економічній свободі та збереженню вартості.