Злочини у сфері службових обов'язків у епоху шифрування: еволюція прихованих вигод на основі останніх випадків
Державні органи, підприємства та інші організації, а також їхні працівники, які використовують свої повноваження для вчинення незаконних злочинів, в нашій кримінально-правовій системі називаються "злочинами у зв'язку з виконанням службових обов'язків". Це поняття охоплює різні конкретні злочини, такі як хабарництво, отримання хабарів, зловживання службовим становищем тощо. В останні роки, з ростом шифрування активів, ці традиційні злочини у зв'язку з виконанням службових обов'язків набувають нових ознак.
Огляд останніх випадків злочинів, пов'язаних з криптовалютою
Офіційні особи Комісії з цінних паперів і фондового ринку залучені в справу з криптовалютою
Нещодавно в оголошенні повідомлено про серйозні правопорушення колишнього директора Департаменту наукового контролю Комісії з цінних паперів і фондового ринку. Цей чиновник звинувачується у зловживанні контрольними повноваженнями, у справі, пов'язаній з інформаційними технологічними системами, для отримання неправомірної вигоди для інших осіб, а також у використанні віртуальних валют для торгівлі впливом і грошима. Ця справа може бути пов'язана з корупцією, відповідно до нашого кримінального кодексу, сума хабаря понад 30 тисяч юанів вже є злочином, а покарання залежить від розміру суми.
Справа про зловживання посадою з використанням 140 мільйонів юанів віртуальної валюти в Пекіні
У період з 2020 по 2021 рік співробітник певної технологічної компанії Фенг, скориставшись своїм службовим становищем, у змові з іншими особами вчинив шахрайство, заволодівши компанійськими преміями на суму понад 140 мільйонів юанів. Злочинці через кілька закордонних платформ для торгівлі шифрованими активами та міксерів перевели викрадені кошти, намагаючись приховати джерело фінансування. Після події Фенг добровільно повернув частину викрадених коштів, зокрема 92 біткоїни, в цілому було повернуто близько 89 мільйонів юанів. Оскільки Фенг не є державним службовцем, його дії були визнані злочином з привласнення службових коштів.
Нові особливості злочинів, пов'язаних з криптовалютою
Прогрес у розслідувальних технологіях: Незважаючи на те, що злочинці використовують такі інструменти, як міксери, правоохоронні органи все ще можуть успішно відстежувати рух коштів, що свідчить про те, що сучасні технологічні засоби вже здатні ефективно протистояти таким методам приховування.
Складність повернення краденого збільшилась: особливості шифрування активів роблять повернення крадених коштів більш складним. Якщо злочинні доходи були конвертовані в криптовалюту і зберігаються в холодному гаманці або контролюються особами за межами країни, правоохоронним органам може бути важко безпосередньо повернути або заморозити ці активи.
Важливість співпраці підозрюваного у злочині: у справах, що стосуються шифрування активів, активна співпраця підозрюваного є надзвичайно важливою для повернення викрадених коштів.
Стратегії та прогнози
Стикаючись з цією новою тенденцією, правоохоронні органи повинні постійно підвищувати своє розуміння і технологічні можливості щодо шифрування активів. Водночас, зацікавлені особи повинні усвідомлювати, що використання шифрування активів для незаконної діяльності не гарантує уникнення юридичних санкцій.
З розвитком ринку шифрування активів та інтеграцією традиційної фінансової системи, очікується, що в майбутньому такі злочини можуть стати більш поширеними. Це вимагає від правоохоронних органів постійного оновлення розслідувальних технологій, а також нагадує відповідним особам суворо дотримуватися законодавчих меж, не покладаючись на удачу.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
19 лайків
Нагородити
19
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MetaMaximalist
· 07-31 07:08
сумно... ще один передбачуваний випадок регуляторного захоплення в криптопросторі. web3 заслуговує на кращий нагляд
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaverseLandlord
· 07-30 19:41
криптосвіт про潜伏党 видалення означає поразку
Переглянути оригіналвідповісти на0
TrustMeBro
· 07-29 01:43
криптосвіт卧底被抓了
Переглянути оригіналвідповісти на0
TestnetScholar
· 07-29 01:42
Найкраще отримувати гроші за допомогою USDT.
Переглянути оригіналвідповісти на0
screenshot_gains
· 07-29 01:40
Тепер змії та миші в одній норі занадто відкрито.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MoneyBurnerSociety
· 07-29 01:14
Цей регулятор також помилився в коді та перегнув важіль?
Шифрування активів епохи: нові форми службових злочинів: еволюція від прихованого до відстеження
Злочини у сфері службових обов'язків у епоху шифрування: еволюція прихованих вигод на основі останніх випадків
Державні органи, підприємства та інші організації, а також їхні працівники, які використовують свої повноваження для вчинення незаконних злочинів, в нашій кримінально-правовій системі називаються "злочинами у зв'язку з виконанням службових обов'язків". Це поняття охоплює різні конкретні злочини, такі як хабарництво, отримання хабарів, зловживання службовим становищем тощо. В останні роки, з ростом шифрування активів, ці традиційні злочини у зв'язку з виконанням службових обов'язків набувають нових ознак.
Огляд останніх випадків злочинів, пов'язаних з криптовалютою
Офіційні особи Комісії з цінних паперів і фондового ринку залучені в справу з криптовалютою
Нещодавно в оголошенні повідомлено про серйозні правопорушення колишнього директора Департаменту наукового контролю Комісії з цінних паперів і фондового ринку. Цей чиновник звинувачується у зловживанні контрольними повноваженнями, у справі, пов'язаній з інформаційними технологічними системами, для отримання неправомірної вигоди для інших осіб, а також у використанні віртуальних валют для торгівлі впливом і грошима. Ця справа може бути пов'язана з корупцією, відповідно до нашого кримінального кодексу, сума хабаря понад 30 тисяч юанів вже є злочином, а покарання залежить від розміру суми.
Справа про зловживання посадою з використанням 140 мільйонів юанів віртуальної валюти в Пекіні
У період з 2020 по 2021 рік співробітник певної технологічної компанії Фенг, скориставшись своїм службовим становищем, у змові з іншими особами вчинив шахрайство, заволодівши компанійськими преміями на суму понад 140 мільйонів юанів. Злочинці через кілька закордонних платформ для торгівлі шифрованими активами та міксерів перевели викрадені кошти, намагаючись приховати джерело фінансування. Після події Фенг добровільно повернув частину викрадених коштів, зокрема 92 біткоїни, в цілому було повернуто близько 89 мільйонів юанів. Оскільки Фенг не є державним службовцем, його дії були визнані злочином з привласнення службових коштів.
Нові особливості злочинів, пов'язаних з криптовалютою
Прогрес у розслідувальних технологіях: Незважаючи на те, що злочинці використовують такі інструменти, як міксери, правоохоронні органи все ще можуть успішно відстежувати рух коштів, що свідчить про те, що сучасні технологічні засоби вже здатні ефективно протистояти таким методам приховування.
Складність повернення краденого збільшилась: особливості шифрування активів роблять повернення крадених коштів більш складним. Якщо злочинні доходи були конвертовані в криптовалюту і зберігаються в холодному гаманці або контролюються особами за межами країни, правоохоронним органам може бути важко безпосередньо повернути або заморозити ці активи.
Важливість співпраці підозрюваного у злочині: у справах, що стосуються шифрування активів, активна співпраця підозрюваного є надзвичайно важливою для повернення викрадених коштів.
Стратегії та прогнози
Стикаючись з цією новою тенденцією, правоохоронні органи повинні постійно підвищувати своє розуміння і технологічні можливості щодо шифрування активів. Водночас, зацікавлені особи повинні усвідомлювати, що використання шифрування активів для незаконної діяльності не гарантує уникнення юридичних санкцій.
З розвитком ринку шифрування активів та інтеграцією традиційної фінансової системи, очікується, що в майбутньому такі злочини можуть стати більш поширеними. Це вимагає від правоохоронних органів постійного оновлення розслідувальних технологій, а також нагадує відповідним особам суворо дотримуватися законодавчих меж, не покладаючись на удачу.