Аналіз події замороження 29,62 мільйона USDT Групи Hui Wang в Камбоджі
USDT є централізованою стейблкоїном, прив'язаним до долара США, який випускається та керується компанією через смарт-контракти на блокчейні. Окрім звичайних характеристик криптовалют, емітент USDT також має спеціальні повноваження, такі як випуск нових токенів, їх знищення та заморожування. Ці повноваження зазвичай використовуються для реагування на вимоги правоохоронних органів або значні надзвичайні ситуації, щоб запобігти незаконній діяльності та втраті активів. Проте, з розширенням сфери використання USDT, операції заморожування стали відбуватися дедалі частіше, що негативно вплинуло на багато веб3-компаній, які працюють нормально.
У цій статті аналізується випадок замороження 29,62 мільйона USDT групи компаній "Хуїван" у Камбоджі.
Група Huiwang є великою фінансовою групою в Камбоджі, діяльність якої охоплює кілька сфер, включаючи криптовалютні гаманці, платежі, торгові гарантії тощо. Її основний бізнес у сфері платежів і гарантій активно використовує USDT. Згідно з даними певної платформи моніторингу ризиків, офіційні та користувацькі адреси HuionePay і HuioneGuarantee під управлінням Huiwang перевищують 180 000, що робить їх найбільшою криптовалютною компанією в регіоні, вплив якої поширюється на Південно-Східну і Східну Азію.
З червня 2022 року по червень 2024 року місячний обсяг коштів на адресах, пов'язаних з Huiwang, постійно зростав з 10,3 млрд USDT до 83,9 млрд USDT, загальний обсяг за два роки становив 1023,97 млрд USDT. Водночас ці адреси підтримували середній денний залишок у 35,68 млн USDT.
Однак, через наявність значної кількості випадків використання криптовалют для незаконної діяльності в регіоні Південно-Східної Азії, адреса бізнесу Huiwang неминуче зазнала певного впливу. Наприклад, за одним з основних бізнес-адрес, протягом періоду з липня 2023 року по червень 2024 року, близько 20% коштів, які надійшли на цю адресу, були позначені як високий ризик.
Аналіз заморожених подій
13 липня 2024 року адреса в мережі TRON була обмежена, 29,62 мільйона USDT було заморожено. Розслідування показало, що обсяг торгів після створення цієї адреси лише через 5 днів перевищив 1 мільярд USDT, надійшло багато депозитів від користувачів Huiwang та офіційних адрес.
Подальше розслідування виявило, що це замороження, можливо, пов'язане з раніше здійсненим крадіжкою на одному з японських бірж. Викрадені кошти після крос-ланцюгового обміну частково потрапили в систему платежів Huiwang. Крім того, частина коштів з крадіжки на біржі також потрапила на адреси користувачів Huiwang.
Хоча немає прямих доказів, що замороження пов'язане з цими безпековими подіями, враховуючи, що інші адреси Huibang не були заморожені, ця дія, здається, не спрямована на саму групу Huibang.
Вплив після замороження
Заблоковані 29,63 мільйона USDT становлять приблизно 75% резервів Хуївань, що створює певний тиск на виплати. Після замороження Хуївань активував нову бізнес-адресу для обробки потреб користувачів.
Аналізуючи торговельну ситуацію з новою адресою, не було виявлено очевидних аномалій. Станом на 16 липня нова адреса обробила 733 мільйони USDT транзакцій і все ще має залишок у 12,88 мільйона USDT.
Аналіз контрагентів показав, що Huiwang після замороження зазнав значного відтоку коштів, але офіційно вчасно поповнили резерви з інших бізнес-адрес, що дозволило задовольнити запити користувачів на виведення коштів.
В цілому, незважаючи на значні виклики, група Huiwang наразі все ще може підтримувати нормальну роботу, але ця подія підкреслює складність централізованих стейблкоїнів у питаннях регулювання та управління ризиками.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
7 лайків
Нагородити
7
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BoredRiceBall
· 08-01 00:09
Ще одна компанія вибухнула? Немає на що дивитися
Переглянути оригіналвідповісти на0
FlyingLeek
· 07-30 05:11
На кого звинувачувати, якщо обдурився?
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockDetective
· 07-29 05:12
75% заморожених коштів можуть витримати, це просто занадто круто!
Група «Хуїван» Камбоджі заморозила 29,62 млн USDT: причини, наслідки та уроки для галузі
Аналіз події замороження 29,62 мільйона USDT Групи Hui Wang в Камбоджі
USDT є централізованою стейблкоїном, прив'язаним до долара США, який випускається та керується компанією через смарт-контракти на блокчейні. Окрім звичайних характеристик криптовалют, емітент USDT також має спеціальні повноваження, такі як випуск нових токенів, їх знищення та заморожування. Ці повноваження зазвичай використовуються для реагування на вимоги правоохоронних органів або значні надзвичайні ситуації, щоб запобігти незаконній діяльності та втраті активів. Проте, з розширенням сфери використання USDT, операції заморожування стали відбуватися дедалі частіше, що негативно вплинуло на багато веб3-компаній, які працюють нормально.
У цій статті аналізується випадок замороження 29,62 мільйона USDT групи компаній "Хуїван" у Камбоджі.
! 29,62 мільйона USDT заморожено, аналіз інциденту Cambodia Huiwang Group
Огляд групи Хуїванг
Група Huiwang є великою фінансовою групою в Камбоджі, діяльність якої охоплює кілька сфер, включаючи криптовалютні гаманці, платежі, торгові гарантії тощо. Її основний бізнес у сфері платежів і гарантій активно використовує USDT. Згідно з даними певної платформи моніторингу ризиків, офіційні та користувацькі адреси HuionePay і HuioneGuarantee під управлінням Huiwang перевищують 180 000, що робить їх найбільшою криптовалютною компанією в регіоні, вплив якої поширюється на Південно-Східну і Східну Азію.
! 29,62 мільйона USDT заморожено, аналіз інциденту Cambodia Huiwang Group
З червня 2022 року по червень 2024 року місячний обсяг коштів на адресах, пов'язаних з Huiwang, постійно зростав з 10,3 млрд USDT до 83,9 млрд USDT, загальний обсяг за два роки становив 1023,97 млрд USDT. Водночас ці адреси підтримували середній денний залишок у 35,68 млн USDT.
Однак, через наявність значної кількості випадків використання криптовалют для незаконної діяльності в регіоні Південно-Східної Азії, адреса бізнесу Huiwang неминуче зазнала певного впливу. Наприклад, за одним з основних бізнес-адрес, протягом періоду з липня 2023 року по червень 2024 року, близько 20% коштів, які надійшли на цю адресу, були позначені як високий ризик.
Аналіз заморожених подій
13 липня 2024 року адреса в мережі TRON була обмежена, 29,62 мільйона USDT було заморожено. Розслідування показало, що обсяг торгів після створення цієї адреси лише через 5 днів перевищив 1 мільярд USDT, надійшло багато депозитів від користувачів Huiwang та офіційних адрес.
Подальше розслідування виявило, що це замороження, можливо, пов'язане з раніше здійсненим крадіжкою на одному з японських бірж. Викрадені кошти після крос-ланцюгового обміну частково потрапили в систему платежів Huiwang. Крім того, частина коштів з крадіжки на біржі також потрапила на адреси користувачів Huiwang.
Хоча немає прямих доказів, що замороження пов'язане з цими безпековими подіями, враховуючи, що інші адреси Huibang не були заморожені, ця дія, здається, не спрямована на саму групу Huibang.
Вплив після замороження
Заблоковані 29,63 мільйона USDT становлять приблизно 75% резервів Хуївань, що створює певний тиск на виплати. Після замороження Хуївань активував нову бізнес-адресу для обробки потреб користувачів.
Аналізуючи торговельну ситуацію з новою адресою, не було виявлено очевидних аномалій. Станом на 16 липня нова адреса обробила 733 мільйони USDT транзакцій і все ще має залишок у 12,88 мільйона USDT.
Аналіз контрагентів показав, що Huiwang після замороження зазнав значного відтоку коштів, але офіційно вчасно поповнили резерви з інших бізнес-адрес, що дозволило задовольнити запити користувачів на виведення коштів.
В цілому, незважаючи на значні виклики, група Huiwang наразі все ще може підтримувати нормальну роботу, але ця подія підкреслює складність централізованих стейблкоїнів у питаннях регулювання та управління ризиками.