7 місяців після замороження банківських рахунків Flutterwave, уряд Кенії зняв звинувачення у фінансовій неналежності проти Flutterwave, одного з 9 унікальних стартапів Африки.
Це було підтверджено звітом Bloomberg, який отримав доступ до документа Високого суду Кенії, а також підтверджено Робертом Гітау, адвокатом, що представляє Flutterwave.
Це хороші новини для Flutterwave, яку потрясли кілька звинувачень як вдома, так і за кордоном у 2022 році.
Проблеми в Кенії виникли в червні 2022 року, коли місцеве Агентство з повернення активів (ARA) звинуватило Flutterwave в відмиванні грошей, що призвело до наказу Верховного суду Кенії заморозити $40 мільйонів на його банківських рахунках у липні 2022 року.
Згідно з ARA, операції з банківським акаунтом Flutterwave викликали підозру через сумнівні транзакції, що надходили від іноземних суб'єктів, а потім переказувалися на інші акаунти замість розрахунків з торговцями.
Flutterwave однак спростував звинувачення, випустивши заяву, яка була зафіксована різними медіаагенціями:
“Заяви про фінансові порушення, пов’язані з компанією в Кенії, абсолютно хибні, і у нас є документи для підтвердження цього. Ми є компанією фінансових технологій, яка дотримується найвищих регуляторних стандартів у своїй діяльності. Наші практики та операції з боротьби з відмиванням грошей регулярно перевіряються однією з чотирьох найбільших аудиторських компаній.
Ми залишаємося проактивними у наших взаємодіях з регуляторними органами, щоб продовжувати дотримуватися вимог.
– FlutterWave
ARA також стверджувала, що Flutterwave працює на своїй платіжній платформі без належної авторизації. Це було підтверджено Центральним банком Кенії у липні 2022 року, коли Губернатор, Патрік Нджороге, заявив, що Flutterwave була однією з двох африканських фінансових технологій без необхідної ліцензії на надання послуг з переказу або платежів у Кенії.
Цьому відкриттю передував лист, підписаний заступником директора з банківського нагляду верховного банку Матою Мугом, в якому наказувалося фінансовим установам Кенії припинити будь-які угоди з Flutterwave.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Кенія припинила справу про фінансові зловживання проти Flutterwave
7 місяців після замороження банківських рахунків Flutterwave, уряд Кенії зняв звинувачення у фінансовій неналежності проти Flutterwave, одного з 9 унікальних стартапів Африки.
Це було підтверджено звітом Bloomberg, який отримав доступ до документа Високого суду Кенії, а також підтверджено Робертом Гітау, адвокатом, що представляє Flutterwave.
Це хороші новини для Flutterwave, яку потрясли кілька звинувачень як вдома, так і за кордоном у 2022 році.
Згідно з ARA, операції з банківським акаунтом Flutterwave викликали підозру через сумнівні транзакції, що надходили від іноземних суб'єктів, а потім переказувалися на інші акаунти замість розрахунків з торговцями.
Flutterwave однак спростував звинувачення, випустивши заяву, яка була зафіксована різними медіаагенціями:
“Заяви про фінансові порушення, пов’язані з компанією в Кенії, абсолютно хибні, і у нас є документи для підтвердження цього. Ми є компанією фінансових технологій, яка дотримується найвищих регуляторних стандартів у своїй діяльності. Наші практики та операції з боротьби з відмиванням грошей регулярно перевіряються однією з чотирьох найбільших аудиторських компаній.
Ми залишаємося проактивними у наших взаємодіях з регуляторними органами, щоб продовжувати дотримуватися вимог.
– FlutterWave
ARA також стверджувала, що Flutterwave працює на своїй платіжній платформі без належної авторизації. Це було підтверджено Центральним банком Кенії у липні 2022 року, коли Губернатор, Патрік Нджороге, заявив, що Flutterwave була однією з двох африканських фінансових технологій без необхідної ліцензії на надання послуг з переказу або платежів у Кенії.
Цьому відкриттю передував лист, підписаний заступником директора з банківського нагляду верховного банку Матою Мугом, в якому наказувалося фінансовим установам Кенії припинити будь-які угоди з Flutterwave.