Що потрібно знати інвесторам Web3: стратегії запобігання висококласним схемам замилювання очей
На ринку криптовалют, окрім поширених інцидентів безпеки, інвестори з високим капіталом також стикаються з деякими більш складними інвестиційними замилюваннями очей. Ці шахрайства часто маскуються під висококласні фінансові послуги, такі як хедж-фонди, сімейні офіси, приватні банки або інвестиційні можливості проектів, що ускладнює їх розпізнавання інвесторами.
У цій статті ми на основі реальних випадків розглянемо ці ретельно сплановані замилювання очей та надамо практичні заходи для їх запобігання, щоб забезпечити безпеку активів.
Віртуальний шахрайський фонд криптовалют
Криптофонди, як новий інвестиційний інструмент на ринку Web3, привернули увагу багатьох інвесторів з високими доходами. Однак через те, що регуляторна система ще не є досконалою, деякі злочинці використовують цю сірі зону, діючи під прапором "криптофондів", щоб здійснити замилювання очей.
Подія Arbix Finance 2022 року є типовим прикладом. Проект стверджував, що є перевіреним децентралізованим квантовим фондом, обіцяючи щоденну прибутковість 5%. Проте лише через кілька місяців кошти були переведені на анонімну адресу, веб-сайт закрився, команда зникла, що призвело до втрати 10 мільйонів доларів інвесторами.
Рекомендації щодо запобігання
Перевірте статус реєстрації фонду: легітимні фонди зазвичай реєструються в США, Сінгапурі, Гонконзі, BVI та інших місцях. Перед інвестуванням слід перевірити інформацію про реєстрацію фонду та управлінця.
Перевірка історичної діяльності: для фондів, які стверджують про успішні випадки, можна перевірити їх минулі результати через бази даних Preqin, Crunchbase та ін.
Моніторинг руху коштів: використання таких інструментів, як Etherscan, Nansen для відстеження адрес фондів, перевірка руху коштів та динаміки активів.
Замилювання очей банківських депозитів у криптовалюті
В останні роки деякі злочинці імітують традиційні приватні банки, запроваджуючи так звані "високоякісні крипто-депозитні продукти". Ці замилювання очей зазвичай обіцяють вищі, ніж ринкові, процентні ставки, навіть стверджують, що можуть уникати податків, залучаючи чимало інвесторів з високим рівнем добробуту.
У 2022 році Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила певну криптовалютну платформу в незаконному наданні депозитних послуг, сума справи становила 120 мільйонів доларів. Платформа стверджувала, що пропонує річну процентну ставку 12% на депозитні доходи та самостійно називала себе таким, що має фінансові ліцензії в кількох країнах. Однак розслідування виявило, що її не контролювали належним чином, що в кінцевому підсумку призвело до замороження великої кількості рахунків, і інвестори не змогли вилучити свої кошти.
Рекомендації щодо запобігання
Перевірте фінансову ліцензію: перед інвестиціями обов'язково підтвердіть, чи має платформа законну фінансову ліцензію, наприклад, від FCA Великобританії, MAS Сінгапуру, FINMA Швейцарії.
Увага до зберігання коштів: відповідні платформи зазвичай незалежно зберігають кошти клієнтів. Відсутність чітко визначеного третього сторони для зберігання або регульованої довірчої установи є сигналом тривоги.
Продовжуйте слідкувати за станом відповідності: навіть якщо платформа спочатку має ліцензію, їй слід регулярно підтверджувати свій стан відповідності, щоб уникнути впливу змін в регуляторному середовищі на легітимність платформи.
加риптні проекти замилювання очей
У сфері Web3 пірамідні схеми все ще є однією з найпоширеніших пасток. Ці схеми залучають кошти, обіцяючи високі доходи, але насправді не мають реальних інвестиційних проектів, а лише сплачують старим інвесторам кошти нових інвесторів, поки ланцюг фінансування не обірветься.
OneCoin є типовим прикладом. Цей проект стверджував, що є революційною криптовалютою, але насправді не мав реальної технології блокчейн. Завдяки неправдивій рекламі та обіцянкам величезних прибутків, OneCoin залучив велику кількість інвесторів, але врешті-решт був викритий як замилювання очей, що призвело до втрат інвестицій понад 4,5 мільярда доларів.
Рекомендації щодо запобігання
Перевірка прозорості проєкту: легітимні криптовалютні проєкти повинні мати достатню прозорість і проходити незалежний аудит з боку третіх осіб.
Остерігайтеся аномально високих доходів: річна прибутковість, що набагато перевищує нормальний рівень на ринку, зазвичай є типовою ознакою замилювання очей.
Глибоке дослідження фону проєкту: ознайомтеся з досвідом засновницької команди та історичними досягненнями проєкту, використовуйте інструменти аналізу блокчейн для перегляду руху коштів.
Диверсифікація інвестиційних ризиків: уникайте інвестування всіх коштів в один проект, розумно розподіляйте традиційні фінансові інструменти та криптоактиви.
Основні принципи захисту криптоінвестицій
У крипторинку високорівневі інвестори стикаються з ризиками, які походять не лише від коливань ринку, але й від затримок у регулюванні та недостатньої прозорості, що сприяє замилюванню очей та несанкціонованим проектам.
Отже, інвестиційна мудрість епохи Web3 полягає не лише в виявленні проектів з високим зростанням, а й у забезпеченні безпеки активів. Інвестори повинні встановити суворі критерії відбору та багаторівневі заходи захисту:
Незалежна перевірка: всі інвестиційні рішення повинні базуватися на незалежному розслідуванні, а не лише на рекламі з боку проєкту.
Дотримуйтесь регуляторних вимог: уникайте помилки "Web3 без регулювання", забезпечте наявність легальних ліцензій у всіх фінансових установ.
Увага до деталей контракту: умови контракту можуть визначити безпеку активів, необхідно пройти перевірку професійною юридичною командою.
Завдяки вжиттю цих запобіжних заходів, інвестори можуть максимально знизити ризики, одночасно користуючись можливостями інвестування в Web3, досягнувши довгострокового стабільного зростання активів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Web3 інвестиції обов'язкові: розкриття висококласних фінансових замилювань очей Стратегії запобігання всієї кампанії
Що потрібно знати інвесторам Web3: стратегії запобігання висококласним схемам замилювання очей
На ринку криптовалют, окрім поширених інцидентів безпеки, інвестори з високим капіталом також стикаються з деякими більш складними інвестиційними замилюваннями очей. Ці шахрайства часто маскуються під висококласні фінансові послуги, такі як хедж-фонди, сімейні офіси, приватні банки або інвестиційні можливості проектів, що ускладнює їх розпізнавання інвесторами.
У цій статті ми на основі реальних випадків розглянемо ці ретельно сплановані замилювання очей та надамо практичні заходи для їх запобігання, щоб забезпечити безпеку активів.
Віртуальний шахрайський фонд криптовалют
Криптофонди, як новий інвестиційний інструмент на ринку Web3, привернули увагу багатьох інвесторів з високими доходами. Однак через те, що регуляторна система ще не є досконалою, деякі злочинці використовують цю сірі зону, діючи під прапором "криптофондів", щоб здійснити замилювання очей.
Подія Arbix Finance 2022 року є типовим прикладом. Проект стверджував, що є перевіреним децентралізованим квантовим фондом, обіцяючи щоденну прибутковість 5%. Проте лише через кілька місяців кошти були переведені на анонімну адресу, веб-сайт закрився, команда зникла, що призвело до втрати 10 мільйонів доларів інвесторами.
Рекомендації щодо запобігання
Перевірте статус реєстрації фонду: легітимні фонди зазвичай реєструються в США, Сінгапурі, Гонконзі, BVI та інших місцях. Перед інвестуванням слід перевірити інформацію про реєстрацію фонду та управлінця.
Перевірка історичної діяльності: для фондів, які стверджують про успішні випадки, можна перевірити їх минулі результати через бази даних Preqin, Crunchbase та ін.
Моніторинг руху коштів: використання таких інструментів, як Etherscan, Nansen для відстеження адрес фондів, перевірка руху коштів та динаміки активів.
Замилювання очей банківських депозитів у криптовалюті
В останні роки деякі злочинці імітують традиційні приватні банки, запроваджуючи так звані "високоякісні крипто-депозитні продукти". Ці замилювання очей зазвичай обіцяють вищі, ніж ринкові, процентні ставки, навіть стверджують, що можуть уникати податків, залучаючи чимало інвесторів з високим рівнем добробуту.
У 2022 році Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила певну криптовалютну платформу в незаконному наданні депозитних послуг, сума справи становила 120 мільйонів доларів. Платформа стверджувала, що пропонує річну процентну ставку 12% на депозитні доходи та самостійно називала себе таким, що має фінансові ліцензії в кількох країнах. Однак розслідування виявило, що її не контролювали належним чином, що в кінцевому підсумку призвело до замороження великої кількості рахунків, і інвестори не змогли вилучити свої кошти.
Рекомендації щодо запобігання
Перевірте фінансову ліцензію: перед інвестиціями обов'язково підтвердіть, чи має платформа законну фінансову ліцензію, наприклад, від FCA Великобританії, MAS Сінгапуру, FINMA Швейцарії.
Увага до зберігання коштів: відповідні платформи зазвичай незалежно зберігають кошти клієнтів. Відсутність чітко визначеного третього сторони для зберігання або регульованої довірчої установи є сигналом тривоги.
Продовжуйте слідкувати за станом відповідності: навіть якщо платформа спочатку має ліцензію, їй слід регулярно підтверджувати свій стан відповідності, щоб уникнути впливу змін в регуляторному середовищі на легітимність платформи.
加риптні проекти замилювання очей
У сфері Web3 пірамідні схеми все ще є однією з найпоширеніших пасток. Ці схеми залучають кошти, обіцяючи високі доходи, але насправді не мають реальних інвестиційних проектів, а лише сплачують старим інвесторам кошти нових інвесторів, поки ланцюг фінансування не обірветься.
OneCoin є типовим прикладом. Цей проект стверджував, що є революційною криптовалютою, але насправді не мав реальної технології блокчейн. Завдяки неправдивій рекламі та обіцянкам величезних прибутків, OneCoin залучив велику кількість інвесторів, але врешті-решт був викритий як замилювання очей, що призвело до втрат інвестицій понад 4,5 мільярда доларів.
Рекомендації щодо запобігання
Перевірка прозорості проєкту: легітимні криптовалютні проєкти повинні мати достатню прозорість і проходити незалежний аудит з боку третіх осіб.
Остерігайтеся аномально високих доходів: річна прибутковість, що набагато перевищує нормальний рівень на ринку, зазвичай є типовою ознакою замилювання очей.
Глибоке дослідження фону проєкту: ознайомтеся з досвідом засновницької команди та історичними досягненнями проєкту, використовуйте інструменти аналізу блокчейн для перегляду руху коштів.
Диверсифікація інвестиційних ризиків: уникайте інвестування всіх коштів в один проект, розумно розподіляйте традиційні фінансові інструменти та криптоактиви.
Основні принципи захисту криптоінвестицій
У крипторинку високорівневі інвестори стикаються з ризиками, які походять не лише від коливань ринку, але й від затримок у регулюванні та недостатньої прозорості, що сприяє замилюванню очей та несанкціонованим проектам.
Отже, інвестиційна мудрість епохи Web3 полягає не лише в виявленні проектів з високим зростанням, а й у забезпеченні безпеки активів. Інвестори повинні встановити суворі критерії відбору та багаторівневі заходи захисту:
Незалежна перевірка: всі інвестиційні рішення повинні базуватися на незалежному розслідуванні, а не лише на рекламі з боку проєкту.
Дотримуйтесь регуляторних вимог: уникайте помилки "Web3 без регулювання", забезпечте наявність легальних ліцензій у всіх фінансових установ.
Увага до деталей контракту: умови контракту можуть визначити безпеку активів, необхідно пройти перевірку професійною юридичною командою.
Завдяки вжиттю цих запобіжних заходів, інвестори можуть максимально знизити ризики, одночасно користуючись можливостями інвестування в Web3, досягнувши довгострокового стабільного зростання активів.