Головний злочинець справи "Блакитне небо" Цянь Моумо обвинувачується у Великій Британії у відмиванні грошей Біткойн. Сума, що підлягає розслідуванню, перевищує 1,1 мільярда.
Головний злочинець справи «Блакитне небо» Чянь певний у Великобританії заперечує звинувачення у відмиванні грошей
Нещодавно головний підозрюваний у справі про незаконне залучення публічних депозитів в компанії "Лантянь Гері" Чянь Мяо Мяо на кримінальному суді в Сурреї, Лондон, заявив, що не визнає провини у справі про відмивання грошей з використанням біткоїнів. Ця справа викликала широкий інтерес, давайте розглянемо хід подій цієї справи.
Грошовий певний
У березні 2014 року, пан Цянь разом з іншими особами зареєстрував у місті Тяньцзінь компанію Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., яка почала пропонувати літнім людям так звані "інвестиційні фінансові продукти з гарантованим поверненням та високим доходом" на короткий термін. Термін інвестицій цих продуктів зазвичай складає 6-30 місяців, обіцяючи річну прибутковість до 100%-300%.
Шляхом поширення в стилі фінансової піраміди, компанія "Блакитне небо Грей" швидко відкрила десятки філій по всій країні, а кількість жертв перевищила 100 тисяч. За короткий проміжок часу, пан Чень отримав сотні мільярдів коштів через цей незаконний збір.
Щодо фону пана Цяня, існує безліч суперечок. Є чутки, що він закінчив відомий університет і має докторський ступінь, але після перевірки ця інформація, можливо, не є правдивою. Інші джерела стверджують, що пан Цянь навчався в США і володіє фінансами. Крім того, існують чутки, що він зазнав автомобільної аварії в країні, що призвело до труднощів у пересуванні, і зазвичай йому потрібно користуватися інвалідним візком.
Прогрес справи
У квітні 2017 року правоохоронні органи розпочали розслідування проти компанії "Лантянь Герай" через підозру в незаконному залученні громадських коштів. У червні 2019 року Управління поліції Хедун міста Тяньцзінь повідомило, що затримано 50 підозрюваних у злочині, включаючи керівника компанії, з яких 28 осіб передано на розгляд суду.
У лютому 2021 року Народний суд району Хедун м. Тяньцзінь відкрито розглянув справу представника компанії Лантянь Гері та його асистента. Суд встановив, що з червня 2014 року по серпень 2017 року обидва брали участь у незаконному залученні публічних депозитів на суму понад 402 мільярди юанів і 176 мільярдів юанів відповідно. У вересні того ж року суд виніс вирок, згідно з яким обидва були засуджені до 10 і 5 років позбавлення волі і зобов'язані сплатити відповідні штрафи.
Під час розслідування справи, гроші певної особи під псевдонімом "Чжан Яді", в'їхали в Великобританію з паспортом певної країни. Відомо, що на його ноутбуці, який він носив із собою, зберігався холодний гаманець біткойнів, що містив значну кількість коштів, отриманих незаконним шляхом.
Випуск активів та стягнення
Згідно з результатами спеціальної аудиторської перевірки, компанія "Блакитне небо" зібрала понад 402 мільярди юанів у період з серпня 2014 року по липень 2017 року. З них понад 341 мільярд юанів було використано для повернення коштів, близько 1,9 мільйона юанів на придбання ювелірних виробів та нерухомості, понад 2,1 мільйона юанів на повсякденні витрати, а понад 1,2 мільйона юанів на витрати проекту. Варто зазначити, що понад 11,4 мільярда юанів було використано для покупки біткойнів.
Щодо розпорядження цими віртуальними активами, прокуратура певної країни вже на початку цього року розпочала процедуру цивільного відшкодування. Якщо інші особи чи суб'єкти не заявлять права на ці активи, то половина з них буде належати поліції цієї країни, а інша половина перейде до Міністерства внутрішніх справ цієї країни для використання в боротьбі з доходами, отриманими злочинним шляхом, та запобігання подальшим злочинам.
Інвестори стикаються з викликами у відшкодуванні
Для інвесторів, що перебувають в країні, повернути втрати не є простим завданням. Спочатку потрібно розпочати цивільну процедуру стягнення активів, які були заморожені у пана Цяня, і принаймні потрібно дочекатися рішення суду, щоб просувати процес стягнення в залежності від зареєстрованих кредиторських вимог. Цей процес може бути досить тривалим, подібно до обробки інших великих фінансових шахрайств.
Ця справа ще раз нагадує всім інвесторам, що при зустрічі з інвестиційними проектами, які обіцяють високі прибутки, слід бути обережними. Надмірна жадоба часто є початком потрапляння в шахрайство. Перед ухваленням будь-якого інвестиційного рішення слід ретельно оцінити ризики і діяти обережно.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Головний злочинець справи "Блакитне небо" Цянь Моумо обвинувачується у Великій Британії у відмиванні грошей Біткойн. Сума, що підлягає розслідуванню, перевищує 1,1 мільярда.
Головний злочинець справи «Блакитне небо» Чянь певний у Великобританії заперечує звинувачення у відмиванні грошей
Нещодавно головний підозрюваний у справі про незаконне залучення публічних депозитів в компанії "Лантянь Гері" Чянь Мяо Мяо на кримінальному суді в Сурреї, Лондон, заявив, що не визнає провини у справі про відмивання грошей з використанням біткоїнів. Ця справа викликала широкий інтерес, давайте розглянемо хід подій цієї справи.
Грошовий певний
У березні 2014 року, пан Цянь разом з іншими особами зареєстрував у місті Тяньцзінь компанію Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., яка почала пропонувати літнім людям так звані "інвестиційні фінансові продукти з гарантованим поверненням та високим доходом" на короткий термін. Термін інвестицій цих продуктів зазвичай складає 6-30 місяців, обіцяючи річну прибутковість до 100%-300%.
Шляхом поширення в стилі фінансової піраміди, компанія "Блакитне небо Грей" швидко відкрила десятки філій по всій країні, а кількість жертв перевищила 100 тисяч. За короткий проміжок часу, пан Чень отримав сотні мільярдів коштів через цей незаконний збір.
Щодо фону пана Цяня, існує безліч суперечок. Є чутки, що він закінчив відомий університет і має докторський ступінь, але після перевірки ця інформація, можливо, не є правдивою. Інші джерела стверджують, що пан Цянь навчався в США і володіє фінансами. Крім того, існують чутки, що він зазнав автомобільної аварії в країні, що призвело до труднощів у пересуванні, і зазвичай йому потрібно користуватися інвалідним візком.
Прогрес справи
У квітні 2017 року правоохоронні органи розпочали розслідування проти компанії "Лантянь Герай" через підозру в незаконному залученні громадських коштів. У червні 2019 року Управління поліції Хедун міста Тяньцзінь повідомило, що затримано 50 підозрюваних у злочині, включаючи керівника компанії, з яких 28 осіб передано на розгляд суду.
У лютому 2021 року Народний суд району Хедун м. Тяньцзінь відкрито розглянув справу представника компанії Лантянь Гері та його асистента. Суд встановив, що з червня 2014 року по серпень 2017 року обидва брали участь у незаконному залученні публічних депозитів на суму понад 402 мільярди юанів і 176 мільярдів юанів відповідно. У вересні того ж року суд виніс вирок, згідно з яким обидва були засуджені до 10 і 5 років позбавлення волі і зобов'язані сплатити відповідні штрафи.
Під час розслідування справи, гроші певної особи під псевдонімом "Чжан Яді", в'їхали в Великобританію з паспортом певної країни. Відомо, що на його ноутбуці, який він носив із собою, зберігався холодний гаманець біткойнів, що містив значну кількість коштів, отриманих незаконним шляхом.
Випуск активів та стягнення
Згідно з результатами спеціальної аудиторської перевірки, компанія "Блакитне небо" зібрала понад 402 мільярди юанів у період з серпня 2014 року по липень 2017 року. З них понад 341 мільярд юанів було використано для повернення коштів, близько 1,9 мільйона юанів на придбання ювелірних виробів та нерухомості, понад 2,1 мільйона юанів на повсякденні витрати, а понад 1,2 мільйона юанів на витрати проекту. Варто зазначити, що понад 11,4 мільярда юанів було використано для покупки біткойнів.
Щодо розпорядження цими віртуальними активами, прокуратура певної країни вже на початку цього року розпочала процедуру цивільного відшкодування. Якщо інші особи чи суб'єкти не заявлять права на ці активи, то половина з них буде належати поліції цієї країни, а інша половина перейде до Міністерства внутрішніх справ цієї країни для використання в боротьбі з доходами, отриманими злочинним шляхом, та запобігання подальшим злочинам.
Інвестори стикаються з викликами у відшкодуванні
Для інвесторів, що перебувають в країні, повернути втрати не є простим завданням. Спочатку потрібно розпочати цивільну процедуру стягнення активів, які були заморожені у пана Цяня, і принаймні потрібно дочекатися рішення суду, щоб просувати процес стягнення в залежності від зареєстрованих кредиторських вимог. Цей процес може бути досить тривалим, подібно до обробки інших великих фінансових шахрайств.
Ця справа ще раз нагадує всім інвесторам, що при зустрічі з інвестиційними проектами, які обіцяють високі прибутки, слід бути обережними. Надмірна жадоба часто є початком потрапляння в шахрайство. Перед ухваленням будь-якого інвестиційного рішення слід ретельно оцінити ризики і діяти обережно.