Часті випадки службових злочинів у сфері Web3: аналіз труднощів захисту прав та перешкод у притягненні до відповідальності

Нещодавно були опубліковані два резонансних випадки службових злочинів в Інтернеті. Один з них стосується колишнього топ-менеджера певної платформи доставки їжі, який отримував величезні хабарі, а інший - топ-менеджера певної компанії з короткометражних відео, який за допомогою маніпуляцій з політикою винагороди та інших методів видав величезні суми грошей та конвертував їх у криптовалюту. Обидва випадки підкреслюють такі нові ознаки службових злочинів, як зловживання владою, корупційні зв'язки та переказ активів.

На відміну від традиційних інтернет-компаній, проєкти Web3 через свою неясну організаційну структуру та нечіткі регуляторні межі можуть легше сприяти виникненню подібних проблем, а також їх важче виявити та притягнути до відповідальності. У цій статті буде детально розглянуто стан службових злочинів у галузі Web3, труднощі з притягненням до відповідальності та майбутні тенденції.

Типові випадки службових злочинів у сфері Web3

У сфері Web3 випадки службових злочинів не є рідкісними. Ось два типових випадки:

1. Партнер самовільно використовував активи компанії для торгівлі криптовалютою, що призвело до збитків.

Два партнери А та Б відповідали за технічну розробку та зовнішнє фінансування відповідно. Проект працює багато років і приносить значний прибуток, вони домовилися залишити всі кошти на рахунку проекту, крім необхідних витрат. Однак, коли Б запропонував виплату дивідендів, виявилося, що А витратив кілька мільйонів прибутку проекту на торгівлю криптовалютою і повністю втратив їх.

2. Технічний працівник вкраде систему кількісної торгівлі перед звільненням для особистого підприємництва

Основний розробник компанії перед звільненням скопіював вихідний код системи кількісної торгівлі компанії, а потім сформував команду та використав цю систему для реальної торгівлі з метою отримання прибутку. Після виявлення цього компанія розпочала кримінальне провадження, плануючи притягнути до відповідальності за злочини, пов'язані з порушенням комерційної таємниці та зловживанням службовим становищем.

Ці випадки відображають загальні проблеми в індустрії Web3: в умовах неясних меж команди, високої концентрації технологічного контролю та відсутності механізмів комплаєнсу активи проекту легко можуть бути захоплені внутрішніми особами, тоді як визначення кримінальної відповідальності часто є неясним.

Причини, чому важко притягнути до відповідальності за злочини на посаді в індустрії Web3

Незважаючи на те, що в індустрії Web3 є чимало випадків службових злочинів, і суми, які залучені в таких справах, часто значні, ми рідко бачимо офіційні розслідування та повідомлення про ці справи. Це в основному пояснюється кількома причинами:

1. Внутрішня політика

З моменту введення в дію політики саморегулювання, галузь Web3, особливо проекти, що стосуються фінансової діяльності, постійно перебуває під тиском політики. Такі випадки не відповідають сучасним основним політичним напрямкам і важко отримати широке висвітлення.

2. Недостатнє усвідомлення судових працівників

Більшість працівників базового рівня, які займаються справами, не мають уявлення про бізнес-моделі та технічну термінологію Web3 проектів, що ускладнює точну оцінку природи справи та її кваліфікацію.

3. Сторони проекту схиляються до приватного врегулювання

   Через кваліфікацію віртуальних валют в країні, команди проектів часто побоюються, що подання заяви може викликати проблеми з відповідністю, тому вони більше схильні вирішувати питання через приватні переговори або посередників.

4. Раннє дотримання нормативів і ризиків створює перешкоди для захисту прав

Багато проектів Web3 для уникнення регулювання використовують складні закордонні структури та нетрадиційні способи управління фінансами, що, навпаки, ускладнює захист прав у разі порушення.

5. Працівники не відчувають визнання своєї роботи

Високий ризик і висока свобода в індустрії Web3 приваблюють багатьох людей приєднатися, але також призводять до того, що деякі працівники не чутливі до меж відповідальності, що збільшує ризики перенесення активів і зловживання правами.

Судові досягнення та тенденції розвитку галузі

Хоча наразі справи про зловживання посадовими обов'язками в індустрії Web3 в Україні все ще стикаються з багатьма перешкодами для захисту прав, судова практика поступово покращується:

1. Правоохоронні органи вивчають і використовують технології блокчейн для розслідування справ.

Все більше суддів починають активно вивчати знання про віртуальні валюти та блокчейн та використовувати ці технологічні засоби у розслідуванні кримінальних справ. Наприклад, використовуючи аналіз блокчейну для відстеження транскордонних фінансових потоків, вдалося успішно повернути великі суми викрадених коштів.

2. Платформи для торгівлі віртуальною валютою поглиблюють співпрацю з національними правоохоронними органами.

Основні біржі почали співпрацювати з місцевими правоохоронними органами для проведення розслідувань та збору доказів з міркувань відповідності, надаючи ключові дані, такі як інформація про реєстрацію користувачів та торгові записи.

Висновок

Проблема службових злочинів у сфері Web3 все ще існує, людська жадібність і втрата контролю над владою не зникли через децентралізацію, а навпаки, з'явилися у більш прихованих і ефективних формах. Хоча в нинішньому регуляторному середовищі захист прав все ще стикається з багатьма перешкодами, судова практика поступово покращується, а галузь розвивається в напрямку більшої відкритості та прозорості.

Для працівників Web3 визначення меж поведінки та підвищення управлінських здібностей будуть невідворотною темою. З підвищенням судової обізнаності та посиленням усвідомлення відповідності платформ, вірю, що в майбутньому проблеми службових злочинів у сфері Web3 будуть більш ефективно стримуватись та вирішуватись.