【Попередження FinCEN: КриптоATM зловживають кримінальні організації, пов'язані з відмиванням грошей та шахрайством щодо літніх людей】Фінансова установа Міністерства фінансів США (FinCEN) у понеділок випустила повідомлення, у якому попереджає фінансові установи про те, що злочинці використовують криптоактиви ATM для відмивання грошей та шахрайства щодо літніх людей. FinCEN зазначає, що наркоторгові угрупування, такі як нове покоління наркоторговців Халіско (CJNG), все частіше використовують такі пристрої. Директорка FinCEN Андреа Гакі сказала: "Злочинці постійно використовують інноваційні технології для шахрайства, США прагнуть захистити екосистему цифрових активів, фінансові установи є ключовими партнерами."
Повідомлення вказує на те, що ці оператори крипто-ATM можуть бути неконформними, не перевіряють особу клієнтів і також не мають внутрішнього контролю для реагування на вимоги правоохоронних органів. Конгрес вживає заходів для боротьби з пов'язаними шахрайськими діями, у лютому цього року сенатор Дік Дурбін представив законопроект, який передбачає встановлення верхньої межі транзакцій з крипто-ATM та обов'язкове попередження про ризики.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
FinCEN попереджає: крипто ATM зловживають злочинні організації, пов'язані з відмиванням грошей та шахрайством щодо літніх людей
【Попередження FinCEN: КриптоATM зловживають кримінальні організації, пов'язані з відмиванням грошей та шахрайством щодо літніх людей】Фінансова установа Міністерства фінансів США (FinCEN) у понеділок випустила повідомлення, у якому попереджає фінансові установи про те, що злочинці використовують криптоактиви ATM для відмивання грошей та шахрайства щодо літніх людей. FinCEN зазначає, що наркоторгові угрупування, такі як нове покоління наркоторговців Халіско (CJNG), все частіше використовують такі пристрої. Директорка FinCEN Андреа Гакі сказала: "Злочинці постійно використовують інноваційні технології для шахрайства, США прагнуть захистити екосистему цифрових активів, фінансові установи є ключовими партнерами." Повідомлення вказує на те, що ці оператори крипто-ATM можуть бути неконформними, не перевіряють особу клієнтів і також не мають внутрішнього контролю для реагування на вимоги правоохоронних органів. Конгрес вживає заходів для боротьби з пов'язаними шахрайськими діями, у лютому цього року сенатор Дік Дурбін представив законопроект, який передбачає встановлення верхньої межі транзакцій з крипто-ATM та обов'язкове попередження про ризики.