Шторм у світі шифрування: аналіз справи "першовідкривача Біткойн"
Нещодавно швидкий розвиток ринку криптовалют супроводжувався дедалі суворішими регуляторними викликами, особливо в питаннях податкової відповідності. У квітні 2024 року у Спанії був заарештований відомий діяч у сфері криптовалют за підозрою в ухилянні від сплати податків на суму 48 мільйонів доларів, що викликало широкий резонанс в індустрії і змусило багатьох усвідомити важливість податкової відповідності.
З моментом, коли ціна Біткойна перевищила сто тисяч доларів, ця резонансна справа отримала новий розвиток. Юридична команда обвинуваченого 4 грудня 2024 року подала до суду клопотання про відхилення звинувачень податкових органів. Наразі обвинувачений все ще чекає рішення про екстрадицію в Іспанії. Давайте згадаємо хід цієї справи та обговоримо пов'язані податкові ризики та рекомендації щодо відповідності.
Фон головного героя справи
Цей обвинувачений народився в 1979 році, виріс у Кремнієвій долині, є прихильником лібералізму та анархізму. Під час навчання в університеті він заснував компанію з продажу комп'ютерних запчастин, завдяки підприємницьким здібностям у 24 роки заробив свій перший мільйон доларів.
У 2011 році він почав займатися сферою Біткойн і перетворив свою компанію на першу у світі, яка приймає платежі у Біткойні. Після цього він через особисті та корпоративні закупівлі значної кількості Біткойнів, а також обіймав кілька важливих посад, пов'язаних з Біткойном. Він активно сприяв застосуванню і цінності Біткойна, зробивши важливий внесок у раннє поширення шифрування валют, завдяки чому здобув високу репутацію в галузі.
Причини справи
2014 року цей піонер шифрування отримав громадянство Федерації Сент-Кітс і Невіс і відмовився від громадянства США. Згідно з податковим законодавством США, особи, які відмовляються від громадянства, повинні повністю звітувати про капітальні доходи своїх глобальних активів, включаючи обсяги та ринкову вартість Біткойн.
Податкові органи вважають, що обвинувачений приховав і занижив вартість своїх особистих активів перед відмовою від громадянства. Вони вказали, що обвинувачений після відмови від громадянства отримав і продав приблизно 70 000 монет Біткойн через контрольовану ним компанію в США, отримавши прибуток близько 240 мільйонів доларів США, підозрюючи ухилення від сплати податків в розмірі щонайменше 48 мільйонів доларів США.
Головні звинувачення
Податкові органи висунули проти відповідача дві основні обвинувачення:
Порушення правил виходу з податку: під час відмови від американського громадянства обвинувачений підозрюється в заниженні фактичної кількості Біткойн, що належать йому та його контрольованим компаніям, приховуванні відповідних угод і ухиленні від сплати податків.
Порушення податкових зобов'язань для осіб, які не є резидентами США: незважаючи на відмову від американського громадянства, відповідач у 2017 році отримав та продав Біткойн через компанію, що перебуває під його контролем у США, отримавши величезний дохід. Оскільки компанія зареєстрована в США, відповідач не повідомив про такий дохід після переведення Біткойнів, що належать компанії, на особистий рахунок, підозрюється в ухилянні від сплати податків.
Ця справа підкреслює виклики податкової відповідності у сфері шифрування, а також нагадує практикам про необхідність уважно ставитися до відповідних правових норм, щоб уникнути непотрібних юридичних ризиків.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
6 лайків
Нагородити
6
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ChainComedian
· 08-16 04:30
Знову зайшли, у нас справді так багато податків?
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockTalk
· 08-16 04:16
Трава, знову когось затримали, небезпечно
Переглянути оригіналвідповісти на0
LightningAllInHero
· 08-16 04:15
Тс-тс, хочеш ухилитися від сплати податків, так?
Переглянути оригіналвідповісти на0
BoredApeResistance
· 08-16 04:11
Знову спіймали одного…про по одному потрапляють у клітку
Останні новини у справі про ухилення від сплати податків на 48 мільйонів доларів, пов'язаній з піонером Біткойна
Шторм у світі шифрування: аналіз справи "першовідкривача Біткойн"
Нещодавно швидкий розвиток ринку криптовалют супроводжувався дедалі суворішими регуляторними викликами, особливо в питаннях податкової відповідності. У квітні 2024 року у Спанії був заарештований відомий діяч у сфері криптовалют за підозрою в ухилянні від сплати податків на суму 48 мільйонів доларів, що викликало широкий резонанс в індустрії і змусило багатьох усвідомити важливість податкової відповідності.
З моментом, коли ціна Біткойна перевищила сто тисяч доларів, ця резонансна справа отримала новий розвиток. Юридична команда обвинуваченого 4 грудня 2024 року подала до суду клопотання про відхилення звинувачень податкових органів. Наразі обвинувачений все ще чекає рішення про екстрадицію в Іспанії. Давайте згадаємо хід цієї справи та обговоримо пов'язані податкові ризики та рекомендації щодо відповідності.
Фон головного героя справи
Цей обвинувачений народився в 1979 році, виріс у Кремнієвій долині, є прихильником лібералізму та анархізму. Під час навчання в університеті він заснував компанію з продажу комп'ютерних запчастин, завдяки підприємницьким здібностям у 24 роки заробив свій перший мільйон доларів.
У 2011 році він почав займатися сферою Біткойн і перетворив свою компанію на першу у світі, яка приймає платежі у Біткойні. Після цього він через особисті та корпоративні закупівлі значної кількості Біткойнів, а також обіймав кілька важливих посад, пов'язаних з Біткойном. Він активно сприяв застосуванню і цінності Біткойна, зробивши важливий внесок у раннє поширення шифрування валют, завдяки чому здобув високу репутацію в галузі.
Причини справи
2014 року цей піонер шифрування отримав громадянство Федерації Сент-Кітс і Невіс і відмовився від громадянства США. Згідно з податковим законодавством США, особи, які відмовляються від громадянства, повинні повністю звітувати про капітальні доходи своїх глобальних активів, включаючи обсяги та ринкову вартість Біткойн.
Податкові органи вважають, що обвинувачений приховав і занижив вартість своїх особистих активів перед відмовою від громадянства. Вони вказали, що обвинувачений після відмови від громадянства отримав і продав приблизно 70 000 монет Біткойн через контрольовану ним компанію в США, отримавши прибуток близько 240 мільйонів доларів США, підозрюючи ухилення від сплати податків в розмірі щонайменше 48 мільйонів доларів США.
Головні звинувачення
Податкові органи висунули проти відповідача дві основні обвинувачення:
Порушення правил виходу з податку: під час відмови від американського громадянства обвинувачений підозрюється в заниженні фактичної кількості Біткойн, що належать йому та його контрольованим компаніям, приховуванні відповідних угод і ухиленні від сплати податків.
Порушення податкових зобов'язань для осіб, які не є резидентами США: незважаючи на відмову від американського громадянства, відповідач у 2017 році отримав та продав Біткойн через компанію, що перебуває під його контролем у США, отримавши величезний дохід. Оскільки компанія зареєстрована в США, відповідач не повідомив про такий дохід після переведення Біткойнів, що належать компанії, на особистий рахунок, підозрюється в ухилянні від сплати податків.
Ця справа підкреслює виклики податкової відповідності у сфері шифрування, а також нагадує практикам про необхідність уважно ставитися до відповідних правових норм, щоб уникнути непотрібних юридичних ризиків.