** Cảnh sát Hồng Kông đã tháo dỡ một đường dây rửa tiền xuyên biên giới xử lý khoảng 15 triệu đô la, tương đương 118 triệu đô la Hồng Kông, bằng cách sử dụng tiền điện tử và hơn 550 tài khoản ngân hàng gian lận**
Nội dungCác cuộc tịch thu tiết lộ quy mô hoạt độngGiám sát dẫn đến các lãnh đạo băng nhómSự gia tăng gian lận thúc đẩy kêu gọi các luật nghiêm ngặt hơnMười hai nghi phạm trong độ tuổi từ 20 đến 40 đã bị bắt giữ ở nhiều khu vực khác nhau tại Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Tất cả họ hiện đều đối mặt với các cáo buộc âm mưu liên quan đến hoạt động rửa tiền.
Băng nhóm đã sử dụng các nền tảng crypto và hệ thống ngân hàng địa phương để chuyển những khoản tiền lớn bất hợp pháp thu được từ các vụ lừa đảo.
Các vụ co giật tiết lộ phạm vi hoạt động
Cảnh sát đã thu giữ 1,05 triệu HK$ tiền mặt trong các cuộc đột kích, trị giá khoảng 134.000 đô la. Các cơ quan chức năng cũng đã tịch thu hơn 560 thẻ ATM, một số điện thoại di động và nhiều tập hồ sơ ngân hàng. Các nhà điều tra phát hiện rằng nhóm này đã tích cực tuyển dụng cá nhân ở Trung Quốc đại lục để mở tài khoản ngân hàng giả. Những tài khoản này sau đó được sử dụng để nhận và chuyển tiền liên quan đến các trò lừa đảo trực tuyến và các hoạt động gian lận khác.
Giám đốc Shirley Kwok Ching-yee cho biết các tân binh đã sử dụng nhiều thẻ để rút tiền mặt, sau đó số tiền này được chuyển đến các sàn giao dịch tài sản ảo. Các quỹ đã được chuyển đổi thành cryptocurrency trước khi bị rửa tiền qua nhiều nền tảng khác nhau. Nhóm này hoạt động từ một căn hộ thuê ở Mong Kok, nơi này phục vụ như căn cứ để thực hiện quy trình rửa tiền.
## Giám sát dẫn đến các nhà lãnh đạo băng nhóm
Thanh tra trưởng Lô Nguyên Sơn xác nhận rằng hoạt động này đã diễn ra từ căn hộ ở Mong Kok từ giữa năm 2024. Các tân binh sống ở đó trong khi xử lý các giao dịch tài chính. Cảnh sát đã theo dõi hai nhân vật chính từ căn hộ, bắt được một người bên trong một ngân hàng và người kia đang rút tiền mặt từ máy ATM. Cả hai đã được theo dõi đến một cửa hàng trao đổi tiền điện tử ở Tsim Sha Tsui, nơi các cơ quan chức năng đã tịch thu 770.000 HKD tiền mặt, khoảng 98.000 đô la. Các vụ bắt giữ khác đã được thực hiện sau các cuộc bố ráp phối hợp trên toàn thành phố.
Các nhà điều tra đã liên kết 10 triệu HK$ của các quỹ rửa tiền, tương đương khoảng 1,2 triệu $, với 58 vụ lừa đảo riêng biệt.
Gia tăng gian lận thúc đẩy kêu gọi cần có luật nghiêm ngặt hơn
Cục Tội phạm Thương mại báo cáo một sự gia tăng trong các vụ gian lận liên quan trên toàn thành phố. Thanh tra cao cấp Tse Ka-lun cho biết nhiều tội phạm sử dụng tài khoản ngân hàng của bạn bè hoặc người thân để che giấu dòng tiền bất hợp pháp. Các hình phạt cho tội rửa tiền ở Hồng Kông hiện tại bao gồm tới 14 năm tù giam và mức phạt tối đa là 5 triệu HK$. Trong hai năm qua, hơn 100 cá nhân bị kết án đã nhận án phạt kéo dài từ ba đến 18 tháng.
Vào tháng Tư, đã có thông báo rằng Ủy ban Chứng khoán và Tương lai yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải nhận được sự cho phép bằng văn bản trước khi cung cấp dịch vụ staking. Họ cũng phải rõ ràng về chi phí, rủi ro, cách rút tiền của bạn và cách tài sản tiền điện tử của bạn được bảo vệ.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cơ quan chức năng Hồng Kông triệt phá đường dây Rửa tiền tiền điện tử trị giá 15 triệu đô la
** Cảnh sát Hồng Kông đã tháo dỡ một đường dây rửa tiền xuyên biên giới xử lý khoảng 15 triệu đô la, tương đương 118 triệu đô la Hồng Kông, bằng cách sử dụng tiền điện tử và hơn 550 tài khoản ngân hàng gian lận**
Nội dungCác cuộc tịch thu tiết lộ quy mô hoạt độngGiám sát dẫn đến các lãnh đạo băng nhómSự gia tăng gian lận thúc đẩy kêu gọi các luật nghiêm ngặt hơnMười hai nghi phạm trong độ tuổi từ 20 đến 40 đã bị bắt giữ ở nhiều khu vực khác nhau tại Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Tất cả họ hiện đều đối mặt với các cáo buộc âm mưu liên quan đến hoạt động rửa tiền.
Băng nhóm đã sử dụng các nền tảng crypto và hệ thống ngân hàng địa phương để chuyển những khoản tiền lớn bất hợp pháp thu được từ các vụ lừa đảo.
Các vụ co giật tiết lộ phạm vi hoạt động
Cảnh sát đã thu giữ 1,05 triệu HK$ tiền mặt trong các cuộc đột kích, trị giá khoảng 134.000 đô la. Các cơ quan chức năng cũng đã tịch thu hơn 560 thẻ ATM, một số điện thoại di động và nhiều tập hồ sơ ngân hàng. Các nhà điều tra phát hiện rằng nhóm này đã tích cực tuyển dụng cá nhân ở Trung Quốc đại lục để mở tài khoản ngân hàng giả. Những tài khoản này sau đó được sử dụng để nhận và chuyển tiền liên quan đến các trò lừa đảo trực tuyến và các hoạt động gian lận khác.
Giám đốc Shirley Kwok Ching-yee cho biết các tân binh đã sử dụng nhiều thẻ để rút tiền mặt, sau đó số tiền này được chuyển đến các sàn giao dịch tài sản ảo. Các quỹ đã được chuyển đổi thành cryptocurrency trước khi bị rửa tiền qua nhiều nền tảng khác nhau. Nhóm này hoạt động từ một căn hộ thuê ở Mong Kok, nơi này phục vụ như căn cứ để thực hiện quy trình rửa tiền.
Thanh tra trưởng Lô Nguyên Sơn xác nhận rằng hoạt động này đã diễn ra từ căn hộ ở Mong Kok từ giữa năm 2024. Các tân binh sống ở đó trong khi xử lý các giao dịch tài chính. Cảnh sát đã theo dõi hai nhân vật chính từ căn hộ, bắt được một người bên trong một ngân hàng và người kia đang rút tiền mặt từ máy ATM. Cả hai đã được theo dõi đến một cửa hàng trao đổi tiền điện tử ở Tsim Sha Tsui, nơi các cơ quan chức năng đã tịch thu 770.000 HKD tiền mặt, khoảng 98.000 đô la. Các vụ bắt giữ khác đã được thực hiện sau các cuộc bố ráp phối hợp trên toàn thành phố.
Các nhà điều tra đã liên kết 10 triệu HK$ của các quỹ rửa tiền, tương đương khoảng 1,2 triệu $, với 58 vụ lừa đảo riêng biệt.
Gia tăng gian lận thúc đẩy kêu gọi cần có luật nghiêm ngặt hơn
Cục Tội phạm Thương mại báo cáo một sự gia tăng trong các vụ gian lận liên quan trên toàn thành phố. Thanh tra cao cấp Tse Ka-lun cho biết nhiều tội phạm sử dụng tài khoản ngân hàng của bạn bè hoặc người thân để che giấu dòng tiền bất hợp pháp. Các hình phạt cho tội rửa tiền ở Hồng Kông hiện tại bao gồm tới 14 năm tù giam và mức phạt tối đa là 5 triệu HK$. Trong hai năm qua, hơn 100 cá nhân bị kết án đã nhận án phạt kéo dài từ ba đến 18 tháng.
Vào tháng Tư, đã có thông báo rằng Ủy ban Chứng khoán và Tương lai yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải nhận được sự cho phép bằng văn bản trước khi cung cấp dịch vụ staking. Họ cũng phải rõ ràng về chi phí, rủi ro, cách rút tiền của bạn và cách tài sản tiền điện tử của bạn được bảo vệ.