Mã hóa làn sóng thuế: Phân tích vụ án "Nhà tiên phong Bitcoin" và các biện pháp phòng ngừa rủi ro liên quan
Gần đây, sự phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa đi kèm với những thách thức về quy định ngày càng rõ ràng, đặc biệt là trong lĩnh vực tuân thủ thuế. Vào tháng 4 năm 2024, một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực mã hóa đã bị bắt ở Tây Ban Nha vì nghi ngờ trốn thuế 48 triệu đô la, sự việc này đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành, thúc đẩy người làm nghề chú trọng hơn đến vấn đề tuân thủ thuế.
Khi giá Bitcoin vượt qua mốc 100.000 USD, vụ án được chú ý này cũng đã có những tiến triển mới. Đội ngũ luật sư của bị cáo đã nộp đơn xin tòa án vào ngày 4 tháng 12 năm 2024, yêu cầu bác bỏ cáo buộc trốn thuế từ cơ quan thuế. Hiện tại, những người liên quan vẫn đang chờ quyết định dẫn độ tại Tây Ban Nha. Hãy cùng chúng tôi ôn lại bối cảnh của vụ án này và thảo luận về các khuyến nghị phòng ngừa rủi ro thuế liên quan.
Bối cảnh vụ án và nhân vật chính
Giới thiệu nhân vật quan trọng
Nhân vật chính của vụ án sinh năm 1979 tại Thung lũng Silicon, là một người ủng hộ chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa vô chính phủ nổi tiếng. Trong thời gian học đại học, anh đã thể hiện tài năng kinh doanh phi thường, thành lập một công ty bán lại linh kiện máy tính. Với sự nhạy bén trong kinh doanh, anh đã tích lũy được triệu đô la tài sản khi mới 24 tuổi.
Năm 2011, doanh nhân này bắt đầu đầu tư vào Bitcoin và là người đầu tiên biến công ty của mình thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới hỗ trợ thanh toán bằng Bitcoin. Kể từ đó, ông liên tục mua vào Bitcoin với số lượng lớn thông qua các kênh cá nhân và công ty, đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng trong các tổ chức liên quan đến mã hóa. Ông tích cực thúc đẩy ứng dụng và giá trị của Bitcoin, đóng góp quan trọng vào việc phổ biến mã hóa trong giai đoạn đầu, do đó đã nhận được danh tiếng rất cao trong ngành.
Tranh chấp thuế có tính chất cốt lõi
Vào năm 2014, nhà tiên phong trong lĩnh vực mã hóa này đã nhận được quốc tịch của Liên bang Saint Kitts và Nevis, và sau đó từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ. Theo luật thuế của Hoa Kỳ, những cá nhân từ bỏ quốc tịch cần phải báo cáo đầy đủ lợi nhuận vốn từ tài sản toàn cầu của họ, bao gồm cả số lượng và giá trị thị trường công bằng của tất cả các tài sản, trong đó có Bitcoin.
Cơ quan thuế cho rằng, doanh nhân này đã che giấu và báo thấp giá trị tài sản cá nhân của mình trước khi từ bỏ quốc tịch. Được cho là, sau khi từ bỏ quốc tịch, ông đã nhận và bán khoảng 70,000 đồng Bitcoin từ công ty mà ông kiểm soát ở Mỹ, thu lợi gần 240 triệu USD, bị nghi ngờ trốn tránh ít nhất 48 triệu USD thuế phải nộp.
Các cáo buộc của cơ quan thuế chủ yếu tập trung vào hai khía cạnh:
Vi phạm quy định về thuế khi từ bỏ quốc tịch: Khi từ bỏ quốc tịch Mỹ, bị cáo bị cáo buộc đã khai thấp số lượng Bitcoin thực tế mà cá nhân và công ty mà họ kiểm soát nắm giữ, che giấu tình hình giao dịch liên quan, và tránh nghĩa vụ nộp thuế tương ứng.
Vi phạm nghĩa vụ nộp thuế của cư dân không phải là công dân Mỹ: Mặc dù đã từ bỏ quốc tịch Mỹ, nhưng do công ty của họ vẫn được đặt tại Mỹ, bị cáo đã chuyển nhượng Bitcoin mà công ty ở Mỹ nắm giữ sang tên cá nhân và bán vào năm 2017, sau khi thu được khoản thu nhập khổng lồ nhưng không báo cáo với cơ quan thuế Mỹ, bị nghi ngờ là trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
FloorSweeper
· 07-10 01:54
Paper hand luôn bị rekt lmao
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeTears
· 07-09 20:07
btc tăng lên không
Xem bản gốcTrả lời0
ForkItAll
· 07-07 13:27
Được chơi cho Suckers không bị thuế, còn được không?
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHunterWang
· 07-07 07:32
Chạy nhanh như vậy vẫn bị bắt.
Xem bản gốcTrả lời0
AllInAlice
· 07-07 07:21
Thuế là ăn cướp tiền mà.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropFatigue
· 07-07 07:19
Lại không thoát được sao? Quả thật lỗ.
Xem bản gốcTrả lời0
RektButAlive
· 07-07 07:14
Tsk tsk, lo lắng gì chứ, chỉ cần còn quần lót là được.
Tiến triển mới trong vụ kiện thuế của các nhà tiên phong mã hóa: Bitcoin vượt 100.000 đô la, cáo buộc trốn thuế bị nghi ngờ
Mã hóa làn sóng thuế: Phân tích vụ án "Nhà tiên phong Bitcoin" và các biện pháp phòng ngừa rủi ro liên quan
Gần đây, sự phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa đi kèm với những thách thức về quy định ngày càng rõ ràng, đặc biệt là trong lĩnh vực tuân thủ thuế. Vào tháng 4 năm 2024, một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực mã hóa đã bị bắt ở Tây Ban Nha vì nghi ngờ trốn thuế 48 triệu đô la, sự việc này đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành, thúc đẩy người làm nghề chú trọng hơn đến vấn đề tuân thủ thuế.
Khi giá Bitcoin vượt qua mốc 100.000 USD, vụ án được chú ý này cũng đã có những tiến triển mới. Đội ngũ luật sư của bị cáo đã nộp đơn xin tòa án vào ngày 4 tháng 12 năm 2024, yêu cầu bác bỏ cáo buộc trốn thuế từ cơ quan thuế. Hiện tại, những người liên quan vẫn đang chờ quyết định dẫn độ tại Tây Ban Nha. Hãy cùng chúng tôi ôn lại bối cảnh của vụ án này và thảo luận về các khuyến nghị phòng ngừa rủi ro thuế liên quan.
Bối cảnh vụ án và nhân vật chính
Giới thiệu nhân vật quan trọng
Nhân vật chính của vụ án sinh năm 1979 tại Thung lũng Silicon, là một người ủng hộ chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa vô chính phủ nổi tiếng. Trong thời gian học đại học, anh đã thể hiện tài năng kinh doanh phi thường, thành lập một công ty bán lại linh kiện máy tính. Với sự nhạy bén trong kinh doanh, anh đã tích lũy được triệu đô la tài sản khi mới 24 tuổi.
Năm 2011, doanh nhân này bắt đầu đầu tư vào Bitcoin và là người đầu tiên biến công ty của mình thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới hỗ trợ thanh toán bằng Bitcoin. Kể từ đó, ông liên tục mua vào Bitcoin với số lượng lớn thông qua các kênh cá nhân và công ty, đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng trong các tổ chức liên quan đến mã hóa. Ông tích cực thúc đẩy ứng dụng và giá trị của Bitcoin, đóng góp quan trọng vào việc phổ biến mã hóa trong giai đoạn đầu, do đó đã nhận được danh tiếng rất cao trong ngành.
Tranh chấp thuế có tính chất cốt lõi
Vào năm 2014, nhà tiên phong trong lĩnh vực mã hóa này đã nhận được quốc tịch của Liên bang Saint Kitts và Nevis, và sau đó từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ. Theo luật thuế của Hoa Kỳ, những cá nhân từ bỏ quốc tịch cần phải báo cáo đầy đủ lợi nhuận vốn từ tài sản toàn cầu của họ, bao gồm cả số lượng và giá trị thị trường công bằng của tất cả các tài sản, trong đó có Bitcoin.
Cơ quan thuế cho rằng, doanh nhân này đã che giấu và báo thấp giá trị tài sản cá nhân của mình trước khi từ bỏ quốc tịch. Được cho là, sau khi từ bỏ quốc tịch, ông đã nhận và bán khoảng 70,000 đồng Bitcoin từ công ty mà ông kiểm soát ở Mỹ, thu lợi gần 240 triệu USD, bị nghi ngờ trốn tránh ít nhất 48 triệu USD thuế phải nộp.
Các cáo buộc của cơ quan thuế chủ yếu tập trung vào hai khía cạnh:
Vi phạm quy định về thuế khi từ bỏ quốc tịch: Khi từ bỏ quốc tịch Mỹ, bị cáo bị cáo buộc đã khai thấp số lượng Bitcoin thực tế mà cá nhân và công ty mà họ kiểm soát nắm giữ, che giấu tình hình giao dịch liên quan, và tránh nghĩa vụ nộp thuế tương ứng.
Vi phạm nghĩa vụ nộp thuế của cư dân không phải là công dân Mỹ: Mặc dù đã từ bỏ quốc tịch Mỹ, nhưng do công ty của họ vẫn được đặt tại Mỹ, bị cáo đã chuyển nhượng Bitcoin mà công ty ở Mỹ nắm giữ sang tên cá nhân và bán vào năm 2017, sau khi thu được khoản thu nhập khổng lồ nhưng không báo cáo với cơ quan thuế Mỹ, bị nghi ngờ là trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.