Báo cáo tội phạm mạng khu vực Đông Nam Á: Tài sản tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội chính, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế
Vào tháng 4 năm 2025, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã công bố một báo cáo có tên "Ảnh hưởng toàn cầu của các trung tâm lừa đảo, ngân hàng ngầm và thị trường mạng bất hợp pháp ở Đông Nam Á". Báo cáo này phân tích có hệ thống các hình thức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt tập trung vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến, kết hợp mạng lưới rửa tiền của các ngân hàng ngầm và nền tảng thị trường mạng bất hợp pháp để xây dựng một hệ sinh thái tội phạm kỹ thuật số mới.
Không lâu sau khi báo cáo được công bố, Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 5 năm 2025 đã công bố lệnh trừng phạt đối với Quân đội Dân tộc Karen Myanmar (KNA) cùng với các lãnh đạo và người thân của họ, xác định họ là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng, dẫn dắt và hỗ trợ thực hiện lừa đảo trực tuyến, buôn người và rửa tiền xuyên biên giới. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ cũng đã liệt kê Huione Group là đối tượng rửa tiền chính, chỉ ra rằng đây là kênh quan trọng để tổ chức hacker Triều Tiên và các nhóm lừa đảo Đông Nam Á làm sạch tài sản ảo thu được từ các tội phạm.
UNODC cảnh báo rằng, các mô hình tội phạm này đã có đặc điểm hệ thống hóa, chuyên nghiệp hóa và toàn cầu hóa cao, và phụ thuộc vào các công nghệ mới nổi để liên tục phát triển, đã trở thành một điểm mù quan trọng trong quản trị an ninh quốc tế. Báo cáo kêu gọi các chính phủ các nước ngay lập tức tăng cường giám sát đối với Tài sản tiền điện tử và các kênh tài chính trái phép, thúc đẩy chia sẻ thông tin trên chuỗi giữa các cơ quan thực thi pháp luật và xây dựng cơ chế hợp tác xuyên quốc gia, đồng thời thiết lập một hệ thống quản trị chống rửa tiền và chống lừa đảo hiệu quả hơn.
Đông Nam Á dần trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm
Với sự mở rộng nhanh chóng của ngành tội phạm mạng Đông Nam Á, khu vực này đang dần chuyển mình thành một trung tâm quan trọng của hệ sinh thái tội phạm toàn cầu. Các nhóm tội phạm đã tận dụng sự quản lý yếu kém, sự hợp tác xuyên biên giới thuận lợi và những lỗ hổng công nghệ của khu vực này để thiết lập một mạng lưới tội phạm có tổ chức và công nghiệp hóa.
Tính thanh khoản cao và khả năng thích ứng đồng thời
Các nhóm tội phạm mạng ở Đông Nam Á thể hiện tính thanh khoản cao và khả năng thích ứng mạnh, có thể nhanh chóng điều chỉnh địa điểm hoạt động dựa trên áp lực thực thi pháp luật, tình hình chính trị hoặc điều kiện địa lý. Chẳng hạn, sau khi Campuchia triệt phá đánh bạc trực tuyến, nhiều băng nhóm lừa đảo đã chuyển sang các khu vực kinh tế đặc biệt như bang Shan của Myanmar, Tam giác vàng của Lào, và sau đó lại di chuyển đến Philippines, Indonesia do chiến tranh ở Myanmar và thực thi pháp luật liên vùng, tạo thành xu hướng "đánh - chuyển - hồi lưu".
Sự tiến hóa hệ thống của chuỗi công nghiệp lừa đảo
Các băng nhóm lừa đảo đã thiết lập một "chuỗi ngành tội phạm tích hợp dọc" từ việc thu thập dữ liệu, thực hiện lừa đảo đến rửa tiền và rút tiền. Phía trên dựa vào các nền tảng như Telegram để thu thập dữ liệu của các nạn nhân trên toàn cầu; phía giữa thực hiện lừa đảo thông qua các phương thức như "giết heo", "thực thi pháp luật giả" và "kích thích đầu tư"; phía dưới dựa vào các tiệm đổi tiền ngầm, giao dịch OTC và thanh toán bằng stablecoin (như USDT) để hoàn tất việc rửa tiền và chuyển tiền qua biên giới.
Buôn bán người và thị trường lao động chợ đen
Sự mở rộng của ngành công nghiệp lừa đảo đi kèm với nạn buôn người và lao động cưỡng bức có hệ thống. Nhân sự trong các khu vực lừa đảo đến từ hơn 50 quốc gia trên toàn cầu, thường bị lừa vào nước này qua các tin tuyển dụng giả mạo như "dịch vụ khách hàng lương cao" hoặc "vị trí kỹ thuật", bị giữ hộ chiếu, bị kiểm soát bạo lực thậm chí bị bán đi nhiều lần. Mô hình "kinh tế lừa đảo + nô lệ hiện đại" này không còn là hiện tượng cá biệt, mà đã trở thành cách thức hỗ trợ nhân lực xuyên suốt toàn bộ chuỗi ngành.
Sự tiến hóa liên tục của công nghệ sinh thái số hóa và tội phạm
Các băng nhóm lừa đảo có khả năng thích ứng công nghệ rất mạnh mẽ, liên tục nâng cấp các phương pháp chống theo dõi, xây dựng một hệ sinh thái tội phạm "độc lập về công nghệ + hộp đen thông tin". Họ thường triển khai các cơ sở hạ tầng như truyền thông vệ tinh Starlink, lưới điện tư nhân, hệ thống mạng nội bộ, thoát khỏi sự kiểm soát của truyền thông địa phương, đạt được "sinh tồn ngoại tuyến". Đồng thời, họ sử dụng nhiều giao tiếp mã hóa, nội dung được tạo ra bởi AI, kịch bản lừa đảo tự động, nâng cao hiệu quả lừa đảo và mức độ ngụy trang. Một số tổ chức còn ra mắt nền tảng "lừa đảo theo dịch vụ" (Scam-as-a-Service), cung cấp mẫu công nghệ và hỗ trợ dữ liệu cho các băng nhóm khác.
Mở rộng toàn cầu bên ngoài Đông Nam Á
Các tổ chức tội phạm ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thiết lập các căn cứ hoạt động mới ở các khu vực khác của châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông và thậm chí châu Âu. Sự mở rộng này không chỉ làm tăng độ khó cho công tác thực thi pháp luật mà còn làm cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo, rửa tiền trở nên quốc tế hơn.
Châu Á
Đài Loan, Trung Quốc trở thành trung tâm phát triển công nghệ lừa đảo
Hồng Kông và Ma Cao của Trung Quốc trở thành trung tâm của các tiệm đổi tiền chui
Thiệt hại từ lừa đảo trực tuyến ở Nhật Bản tăng mạnh
Lừa đảo tiền điện tử ở Hàn Quốc gia tăng
Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh trở thành nguồn lao động lừa đảo
Châu Phi
Nigeria trở thành điểm đến quan trọng cho mạng lừa đảo châu Á đa dạng hóa sang châu Phi
Zambia và Angola đã phá vỡ nhiều vụ lừa đảo liên quan đến công dân Trung Quốc
Nam Mỹ
Brazil thông qua "Dự luật hợp pháp hóa cờ bạc trực tuyến", nhưng các băng nhóm tội phạm vẫn lợi dụng các nền tảng không được quản lý để rửa tiền
Peru đã phá án băng nhóm tội phạm Đài Loan "Tập đoàn Rồng Đỏ"
Các băng nhóm buôn ma túy ở Mexico rửa tiền qua các tiệm đổi tiền ngầm ở châu Á
Trung Đông
Dubai trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu
Thổ Nhĩ Kỳ trở thành điểm đến phổ biến cho các băng nhóm lừa đảo để có được hộ chiếu
Châu Âu
Bất động sản London, Anh trở thành công cụ rửa tiền
Thành phố Batumi, Gruzia xuất hiện trung tâm lừa đảo "Đông Nam Á nhỏ"
Thị trường mạng phi pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền
Khi các phương thức tội phạm truyền thống bị trấn áp, các băng nhóm tội phạm Đông Nam Á đã chuyển sang các thị trường mạng ngầm và dịch vụ rửa tiền bất hợp pháp tinh vi và hiệu quả hơn. Các nền tảng mới nổi này thường tích hợp các dịch vụ tài sản tiền điện tử, công cụ thanh toán ẩn danh và hệ thống ngân hàng ngầm, không chỉ cung cấp bộ công cụ gian lận, dữ liệu bị đánh cắp, phần mềm làm giả sâu AI cho các thực thể tội phạm khác nhau, mà còn thực hiện dòng tiền nhanh chóng thông qua tài sản tiền điện tử, các tiệm đổi tiền ngầm và chợ đen Telegram.
Telegram chợ đen
Các dịch vụ mà tội phạm cung cấp trên nhiều thị trường và diễn đàn trực tuyến bất hợp pháp dựa trên Telegram ở Đông Nam Á đang ngày càng toàn cầu hóa. Telegram, với khả năng truy cập dễ dàng, thiết kế ưu tiên di động, tính năng mã hóa mạnh mẽ, khả năng nhắn tin tức thì, và hoạt động tự động hóa thông qua bot, đã giúp tội phạm ở Đông Nam Á dễ dàng thực hiện lừa đảo và mở rộng quy mô hoạt động của họ.
Bảo đảm hoàn toàn nhẹ
Fully Light Guarantee là nền tảng hình mẫu cho thị trường bất hợp pháp sớm tại Đông Nam Á, được gia đình Liu do quân biên phòng Kokang kiểm soát thành lập và vận hành tại bang Shan, Myanmar, từng thu hút hơn 350.000 người dùng vào thời điểm cao nhất. Nền tảng này không chỉ phục vụ cho các trung tâm lừa đảo ở khu vực Kokang và Myawaddy, mà còn đóng vai trò là thị trường giao dịch cho buôn người, tuyển dụng trung gian, rửa tiền xuyên biên giới không chính thức và hỗ trợ công nghệ cho "ngành công nghiệp đen".
Huione Guarantee
Huione Guarantee đã trở thành một trong những thị trường giao dịch trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất thế giới về số lượng người dùng và khối lượng giao dịch, là cơ sở hạ tầng chính cho sự mở rộng của hệ sinh thái lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á. Nền tảng này có trụ sở tại Phnom Penh, Campuchia, chủ yếu sử dụng tiếng Trung, với số lượng người dùng đã vượt quá 970.000. Kể từ năm 2021, Huione Guarantee đã xử lý hàng trăm tỷ USD giao dịch tài sản tiền điện tử, trở thành trung tâm dịch vụ một cửa cho những kẻ bất hợp pháp trong việc thu thập tài nguyên cần thiết cho lừa đảo trực tuyến, tội phạm mạng, rửa tiền quy mô lớn và trốn tránh các biện pháp trừng phạt.
Huione cũng đã ra mắt một loạt sản phẩm liên quan đến Tài sản tiền điện tử của riêng mình, bao gồm sàn giao dịch Tài sản tiền điện tử, nền tảng cá cược trực tuyến tích hợp mã hóa, mạng blockchain Xone Chain, cùng với stablecoin hỗ trợ đô la do họ phát hành. Vào tháng 2 năm 2025, tập đoàn đã thông báo ra mắt thẻ Visa Huione và tiết lộ đang đầu tư mạnh vào các thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn khác, mạng xã hội và nền tảng nhắn tin, cũng như dịch vụ rửa tiền chuyên nghiệp.
KYC(
Dựa vào thông tin blockchain và thỏa thuận hỗ trợ tư pháp, tăng cường hợp tác đóng băng tài sản xuyên biên giới và truy nguyên tội phạm
Thiết lập cơ chế đa phương, trừng phạt "nền tảng rủi ro cao" và "thị trường bảo lãnh tội phạm" cung cấp dịch vụ bất hợp pháp
Tăng cường hợp tác chiến thuật giữa các cơ quan thực thi pháp luật với các công ty giám sát trên chuỗi, sàn giao dịch, thu hẹp không gian luân chuyển tiền bất hợp pháp
![UNODC công bố báo cáo tình hình lừa đảo khu vực Đông Nam Á: Tài sản tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Kết luận và khuyến nghị
Nâng cao nhận thức và hiểu biết: Sự tham gia của chính phủ cấp cao là rất quan trọng để nâng cao nhận thức về các trung tâm lừa đảo và tội phạm liên quan.
Tăng cường khung quy định: Cần định kỳ xem xét và cải cách khung pháp luật hiện có, đặc biệt là đối với việc quản lý rửa tiền, tài sản tiền điện tử, khu vực kinh tế đặc biệt và cờ bạc trực tuyến.
Nâng cao năng lực kỹ thuật và nghiệp vụ của các cơ quan thực thi pháp luật: phát triển công nghệ giám sát và điều tra, thu thập và phân tích chứng cứ số, tăng cường hợp tác xuyên quốc gia và nâng cao tính công bằng của tư pháp.
Thúc đẩy phản ứng tổng thể của chính phủ và phối hợp giữa các cơ quan: thiết lập cơ chế phối hợp quốc gia, thúc đẩy sự hợp tác giữa các bộ và cơ quan thực thi pháp luật, tăng cường nhận diện và bảo vệ nạn nhân của tội phạm cưỡng bức.
Thúc đẩy hợp tác khu vực thực tiễn và hiệu quả: Tăng cường hợp tác xuyên biên giới, kịp thời chia sẻ thông tin và phối hợp hành động.
Phân tích báo cáo của UNODC cho thấy, khu vực Đông Nam Á đã trở thành trung tâm của tội phạm mạng toàn cầu và các hoạt động tài chính bất hợp pháp, và xu hướng này đang tiếp tục mở rộng ra toàn cầu. Đối mặt với mối đe dọa tội phạm xuyên biên giới này, các chính phủ, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật cần phải tăng cường hợp tác, xây dựng một hệ thống quản lý chống rửa tiền và chống lừa đảo quốc tế hiệu quả hơn. Đặc biệt trong bối cảnh tài sản ảo và Tài sản tiền điện tử ngày càng bị lạm dụng cho rửa tiền và lừa đảo, việc chia sẻ thông tin và phối hợp kỹ thuật trên toàn cầu sẽ trở thành con đường then chốt để kiềm chế các tội phạm liên quan. Chỉ thông qua hợp tác quốc tế toàn diện và đa tầng, mới có thể.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GigaBrainAnon
· 23giờ trước
Lại nói xấu mã hóa thì không thể quản lý tốt tiền pháp định sao?
Xem bản gốcTrả lời0
GweiWatcher
· 07-27 17:55
Phù, cố ý đen thế giới tiền điện tử
Xem bản gốcTrả lời0
0xLostKey
· 07-24 22:16
Quản lý tốt đồng coin của mình đi, bây giờ có nhiều trò lừa đảo lắm.
Xem bản gốcTrả lời0
ForkMaster
· 07-24 22:12
Đồ ngốc lại làm tôi rõ ràng rồi~ Mật mã tài sản của nhà nào nghe có vẻ lừa đảo.
Xem bản gốcTrả lời0
CodeZeroBasis
· 07-24 22:12
Đây chẳng phải là muốn đổ lỗi cho tài sản tiền điện tử sao? Trốn thuế còn phải dùng tiền mặt nữa.
Xem bản gốcTrả lời0
DataBartender
· 07-24 21:54
Quản lý không nghiêm hơn, bên này trộm cắp bên kia rửa tiền, tiền này đều bẩn cả.
Các nhóm tội phạm Đông Nam Á mở rộng toàn cầu, tài sản tiền điện tử trở thành công cụ rửa tiền chính.
Báo cáo tội phạm mạng khu vực Đông Nam Á: Tài sản tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội chính, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế
Vào tháng 4 năm 2025, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã công bố một báo cáo có tên "Ảnh hưởng toàn cầu của các trung tâm lừa đảo, ngân hàng ngầm và thị trường mạng bất hợp pháp ở Đông Nam Á". Báo cáo này phân tích có hệ thống các hình thức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt tập trung vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến, kết hợp mạng lưới rửa tiền của các ngân hàng ngầm và nền tảng thị trường mạng bất hợp pháp để xây dựng một hệ sinh thái tội phạm kỹ thuật số mới.
Không lâu sau khi báo cáo được công bố, Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 5 năm 2025 đã công bố lệnh trừng phạt đối với Quân đội Dân tộc Karen Myanmar (KNA) cùng với các lãnh đạo và người thân của họ, xác định họ là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng, dẫn dắt và hỗ trợ thực hiện lừa đảo trực tuyến, buôn người và rửa tiền xuyên biên giới. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ cũng đã liệt kê Huione Group là đối tượng rửa tiền chính, chỉ ra rằng đây là kênh quan trọng để tổ chức hacker Triều Tiên và các nhóm lừa đảo Đông Nam Á làm sạch tài sản ảo thu được từ các tội phạm.
UNODC cảnh báo rằng, các mô hình tội phạm này đã có đặc điểm hệ thống hóa, chuyên nghiệp hóa và toàn cầu hóa cao, và phụ thuộc vào các công nghệ mới nổi để liên tục phát triển, đã trở thành một điểm mù quan trọng trong quản trị an ninh quốc tế. Báo cáo kêu gọi các chính phủ các nước ngay lập tức tăng cường giám sát đối với Tài sản tiền điện tử và các kênh tài chính trái phép, thúc đẩy chia sẻ thông tin trên chuỗi giữa các cơ quan thực thi pháp luật và xây dựng cơ chế hợp tác xuyên quốc gia, đồng thời thiết lập một hệ thống quản trị chống rửa tiền và chống lừa đảo hiệu quả hơn.
Đông Nam Á dần trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm
Với sự mở rộng nhanh chóng của ngành tội phạm mạng Đông Nam Á, khu vực này đang dần chuyển mình thành một trung tâm quan trọng của hệ sinh thái tội phạm toàn cầu. Các nhóm tội phạm đã tận dụng sự quản lý yếu kém, sự hợp tác xuyên biên giới thuận lợi và những lỗ hổng công nghệ của khu vực này để thiết lập một mạng lưới tội phạm có tổ chức và công nghiệp hóa.
Tính thanh khoản cao và khả năng thích ứng đồng thời
Các nhóm tội phạm mạng ở Đông Nam Á thể hiện tính thanh khoản cao và khả năng thích ứng mạnh, có thể nhanh chóng điều chỉnh địa điểm hoạt động dựa trên áp lực thực thi pháp luật, tình hình chính trị hoặc điều kiện địa lý. Chẳng hạn, sau khi Campuchia triệt phá đánh bạc trực tuyến, nhiều băng nhóm lừa đảo đã chuyển sang các khu vực kinh tế đặc biệt như bang Shan của Myanmar, Tam giác vàng của Lào, và sau đó lại di chuyển đến Philippines, Indonesia do chiến tranh ở Myanmar và thực thi pháp luật liên vùng, tạo thành xu hướng "đánh - chuyển - hồi lưu".
Sự tiến hóa hệ thống của chuỗi công nghiệp lừa đảo
Các băng nhóm lừa đảo đã thiết lập một "chuỗi ngành tội phạm tích hợp dọc" từ việc thu thập dữ liệu, thực hiện lừa đảo đến rửa tiền và rút tiền. Phía trên dựa vào các nền tảng như Telegram để thu thập dữ liệu của các nạn nhân trên toàn cầu; phía giữa thực hiện lừa đảo thông qua các phương thức như "giết heo", "thực thi pháp luật giả" và "kích thích đầu tư"; phía dưới dựa vào các tiệm đổi tiền ngầm, giao dịch OTC và thanh toán bằng stablecoin (như USDT) để hoàn tất việc rửa tiền và chuyển tiền qua biên giới.
Buôn bán người và thị trường lao động chợ đen
Sự mở rộng của ngành công nghiệp lừa đảo đi kèm với nạn buôn người và lao động cưỡng bức có hệ thống. Nhân sự trong các khu vực lừa đảo đến từ hơn 50 quốc gia trên toàn cầu, thường bị lừa vào nước này qua các tin tuyển dụng giả mạo như "dịch vụ khách hàng lương cao" hoặc "vị trí kỹ thuật", bị giữ hộ chiếu, bị kiểm soát bạo lực thậm chí bị bán đi nhiều lần. Mô hình "kinh tế lừa đảo + nô lệ hiện đại" này không còn là hiện tượng cá biệt, mà đã trở thành cách thức hỗ trợ nhân lực xuyên suốt toàn bộ chuỗi ngành.
Sự tiến hóa liên tục của công nghệ sinh thái số hóa và tội phạm
Các băng nhóm lừa đảo có khả năng thích ứng công nghệ rất mạnh mẽ, liên tục nâng cấp các phương pháp chống theo dõi, xây dựng một hệ sinh thái tội phạm "độc lập về công nghệ + hộp đen thông tin". Họ thường triển khai các cơ sở hạ tầng như truyền thông vệ tinh Starlink, lưới điện tư nhân, hệ thống mạng nội bộ, thoát khỏi sự kiểm soát của truyền thông địa phương, đạt được "sinh tồn ngoại tuyến". Đồng thời, họ sử dụng nhiều giao tiếp mã hóa, nội dung được tạo ra bởi AI, kịch bản lừa đảo tự động, nâng cao hiệu quả lừa đảo và mức độ ngụy trang. Một số tổ chức còn ra mắt nền tảng "lừa đảo theo dịch vụ" (Scam-as-a-Service), cung cấp mẫu công nghệ và hỗ trợ dữ liệu cho các băng nhóm khác.
Mở rộng toàn cầu bên ngoài Đông Nam Á
Các tổ chức tội phạm ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thiết lập các căn cứ hoạt động mới ở các khu vực khác của châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông và thậm chí châu Âu. Sự mở rộng này không chỉ làm tăng độ khó cho công tác thực thi pháp luật mà còn làm cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo, rửa tiền trở nên quốc tế hơn.
Châu Á
Châu Phi
Nam Mỹ
Trung Đông
Châu Âu
Thị trường mạng phi pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền
Khi các phương thức tội phạm truyền thống bị trấn áp, các băng nhóm tội phạm Đông Nam Á đã chuyển sang các thị trường mạng ngầm và dịch vụ rửa tiền bất hợp pháp tinh vi và hiệu quả hơn. Các nền tảng mới nổi này thường tích hợp các dịch vụ tài sản tiền điện tử, công cụ thanh toán ẩn danh và hệ thống ngân hàng ngầm, không chỉ cung cấp bộ công cụ gian lận, dữ liệu bị đánh cắp, phần mềm làm giả sâu AI cho các thực thể tội phạm khác nhau, mà còn thực hiện dòng tiền nhanh chóng thông qua tài sản tiền điện tử, các tiệm đổi tiền ngầm và chợ đen Telegram.
Telegram chợ đen
Các dịch vụ mà tội phạm cung cấp trên nhiều thị trường và diễn đàn trực tuyến bất hợp pháp dựa trên Telegram ở Đông Nam Á đang ngày càng toàn cầu hóa. Telegram, với khả năng truy cập dễ dàng, thiết kế ưu tiên di động, tính năng mã hóa mạnh mẽ, khả năng nhắn tin tức thì, và hoạt động tự động hóa thông qua bot, đã giúp tội phạm ở Đông Nam Á dễ dàng thực hiện lừa đảo và mở rộng quy mô hoạt động của họ.
Bảo đảm hoàn toàn nhẹ
Fully Light Guarantee là nền tảng hình mẫu cho thị trường bất hợp pháp sớm tại Đông Nam Á, được gia đình Liu do quân biên phòng Kokang kiểm soát thành lập và vận hành tại bang Shan, Myanmar, từng thu hút hơn 350.000 người dùng vào thời điểm cao nhất. Nền tảng này không chỉ phục vụ cho các trung tâm lừa đảo ở khu vực Kokang và Myawaddy, mà còn đóng vai trò là thị trường giao dịch cho buôn người, tuyển dụng trung gian, rửa tiền xuyên biên giới không chính thức và hỗ trợ công nghệ cho "ngành công nghiệp đen".
Huione Guarantee
Huione Guarantee đã trở thành một trong những thị trường giao dịch trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất thế giới về số lượng người dùng và khối lượng giao dịch, là cơ sở hạ tầng chính cho sự mở rộng của hệ sinh thái lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á. Nền tảng này có trụ sở tại Phnom Penh, Campuchia, chủ yếu sử dụng tiếng Trung, với số lượng người dùng đã vượt quá 970.000. Kể từ năm 2021, Huione Guarantee đã xử lý hàng trăm tỷ USD giao dịch tài sản tiền điện tử, trở thành trung tâm dịch vụ một cửa cho những kẻ bất hợp pháp trong việc thu thập tài nguyên cần thiết cho lừa đảo trực tuyến, tội phạm mạng, rửa tiền quy mô lớn và trốn tránh các biện pháp trừng phạt.
Huione cũng đã ra mắt một loạt sản phẩm liên quan đến Tài sản tiền điện tử của riêng mình, bao gồm sàn giao dịch Tài sản tiền điện tử, nền tảng cá cược trực tuyến tích hợp mã hóa, mạng blockchain Xone Chain, cùng với stablecoin hỗ trợ đô la do họ phát hành. Vào tháng 2 năm 2025, tập đoàn đã thông báo ra mắt thẻ Visa Huione và tiết lộ đang đầu tư mạnh vào các thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn khác, mạng xã hội và nền tảng nhắn tin, cũng như dịch vụ rửa tiền chuyên nghiệp.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Kết luận và khuyến nghị
Nâng cao nhận thức và hiểu biết: Sự tham gia của chính phủ cấp cao là rất quan trọng để nâng cao nhận thức về các trung tâm lừa đảo và tội phạm liên quan.
Tăng cường khung quy định: Cần định kỳ xem xét và cải cách khung pháp luật hiện có, đặc biệt là đối với việc quản lý rửa tiền, tài sản tiền điện tử, khu vực kinh tế đặc biệt và cờ bạc trực tuyến.
Nâng cao năng lực kỹ thuật và nghiệp vụ của các cơ quan thực thi pháp luật: phát triển công nghệ giám sát và điều tra, thu thập và phân tích chứng cứ số, tăng cường hợp tác xuyên quốc gia và nâng cao tính công bằng của tư pháp.
Thúc đẩy phản ứng tổng thể của chính phủ và phối hợp giữa các cơ quan: thiết lập cơ chế phối hợp quốc gia, thúc đẩy sự hợp tác giữa các bộ và cơ quan thực thi pháp luật, tăng cường nhận diện và bảo vệ nạn nhân của tội phạm cưỡng bức.
Thúc đẩy hợp tác khu vực thực tiễn và hiệu quả: Tăng cường hợp tác xuyên biên giới, kịp thời chia sẻ thông tin và phối hợp hành động.
Phân tích báo cáo của UNODC cho thấy, khu vực Đông Nam Á đã trở thành trung tâm của tội phạm mạng toàn cầu và các hoạt động tài chính bất hợp pháp, và xu hướng này đang tiếp tục mở rộng ra toàn cầu. Đối mặt với mối đe dọa tội phạm xuyên biên giới này, các chính phủ, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật cần phải tăng cường hợp tác, xây dựng một hệ thống quản lý chống rửa tiền và chống lừa đảo quốc tế hiệu quả hơn. Đặc biệt trong bối cảnh tài sản ảo và Tài sản tiền điện tử ngày càng bị lạm dụng cho rửa tiền và lừa đảo, việc chia sẻ thông tin và phối hợp kỹ thuật trên toàn cầu sẽ trở thành con đường then chốt để kiềm chế các tội phạm liên quan. Chỉ thông qua hợp tác quốc tế toàn diện và đa tầng, mới có thể.