Nhân viên cũ thông đồng với nhà cung cấp bẫy 1,4 tỷ, sử dụng tiền ảo rửa tiền bị tuyên án

[Chuỗi tin tức] PANews ngày 28 tháng 7, theo báo cáo gần đây của "Nhân Dân Nhật Báo", một cựu nhân viên của một công ty nền tảng video ngắn tại quận Hải Điến, Bắc Kinh, tên là Phong, đã lợi dụng chức vụ của mình để cấu kết với các nhà cung cấp bên ngoài, thông qua việc lợi dụng lỗ hổng chính sách phần thưởng, rò rỉ dữ liệu nội bộ và các biện pháp khác, bất hợp pháp lấy được 140 triệu nhân dân tệ tiền thưởng của công ty. Những người liên quan đến vụ án cũng đã chuyển tiền bẩn thông qua việc đăng ký công ty ma và rửa tiền bằng tiền ảo. Trong đó, Phong đã chỉ đạo Tang và Dương sử dụng 8 nền tảng giao dịch tiền ảo khác nhau ở nước ngoài để đổi số tiền khổng lồ bị lừa đảo thành Bitcoin và các loại tiền ảo khác theo từng đợt. Để hoàn toàn cắt đứt chuỗi truy xuất dòng tiền, băng nhóm của Phong đã sử dụng phương pháp "trộn tiền", tức là thông qua các biện pháp kỹ thuật để làm mờ đường giao dịch tài sản tiền điện tử nhằm đạt được bảo vệ "riêng tư". Cuối cùng, Phong và 6 người khác đã bị tuyên án từ ba năm đến 14 năm 6 tháng tù giam và bị phạt tiền. Hiện tại, bản án đã có hiệu lực. Cơ quan kiểm sát nhắc nhở, với sự phát triển của nền kinh tế số, các phương thức tham nhũng thương mại ngày càng tinh vi, các doanh nghiệp cần tăng cường phòng ngừa rủi ro.