Người sáng lập FTX SBF sẽ ra tòa trong tuần này, đồng nghiệp cũ sẽ trở thành nhân chứng quan trọng
Tuần này, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu FTX, Sam Bankman-Fried, sẽ ra tòa. Trong phiên tòa kéo dài sáu tuần, bên công tố sẽ tiết lộ chi tiết về việc sàn giao dịch này bị cáo buộc đã biển thủ tiền của khách hàng thông qua nhiều bằng chứng khác nhau. Bằng chứng đáng chú ý nhất có thể đến từ các đồng nghiệp và bạn bè cũ của SBF.
Một số người có mối quan hệ gần gũi với SBF đã đạt được thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp và sẽ ra làm chứng chống lại cựu tỷ phú tiền điện tử này. Trong số đó có bạn gái cũ của anh ta, Caroline Ellison và người bạn lâu năm Gary Wang, cả hai đều tham gia sâu sắc vào hoạt động của FTX và công ty liên kết Alameda Research. Thêm vào đó, có hai người chưa được công khai danh tính có thể được miễn truy tố và sẽ ra làm chứng. Các công tố viên cũng có kế hoạch triệu tập các khách hàng và nhà đầu tư cũ của FTX từ khắp nơi trên thế giới làm nhân chứng.
Nhân chứng chính
Caroline Ellison: Cựu CEO của Alameda
Là cựu người đứng đầu của Alameda Research, Ellison dự kiến sẽ tiết lộ mối quan hệ giữa FTX và Alameda cũng như số lượng FTT mà FTX nắm giữ. Cô được coi là một trong số ít người thực sự hiểu rõ tình hình nội bộ của FTX. Ellison đã thừa nhận đã cố ý đánh lừa các chủ nợ và đã nhận được hạn mức tín dụng không giới hạn từ FTX cho Alameda. Kiến thức của cô về những cáo buộc hai công ty đã chia sẻ quỹ của khách hàng có thể trở thành trọng tâm của phiên tòa.
Nishad Singh: Cựu Giám đốc Kỹ thuật FTX
Singh là một trong những người nắm giữ khóa của động cơ khớp FTX, hiểu biết về việc FTX cho Alameda vay tiền của khách hàng. Ông đã nhận tội cho nhiều cáo buộc hình sự.
Gary Wang：Người đồng sáng lập Alameda và FTX
Wang từng giữ chức vụ giám đốc công nghệ của hai công ty, được coi là một nhân tố quan trọng của FTX. Ông đã cho phép Alameda duy trì hạn mức tín dụng gần như không giới hạn tại FTX. Wang đã nhận tội về các cáo buộc liên quan.
Những nhân chứng quan trọng khác
Andria van der Merwe: Chuyên gia điều tra quy định thị trường tài chính
Peter Easton: Giáo sư tại Đại học Notre Dame, sẽ tóm tắt tình hình tài chính của Alameda và FTX.
Thomas Bishop: Tư vấn doanh nghiệp, chuyên về điều tra pháp y và kế toán
Brian Kim：Chuyên gia phân tích dữ liệu và điều tra.
Joseph Pimbley: Chuyên gia quản lý rủi ro tài chính
Andrew Di Wu: Giáo sư Tài chính và Công nghệ tại Đại học Michigan
Nhân chứng tiềm năng chưa được xác nhận
Một số nhân vật chính có mối quan hệ chặt chẽ với SBF vẫn chưa được công khai liệt kê là những nhân chứng có thể, bao gồm:
Sam Trabucco: Cựu CEO đồng điều hành của Alameda Research
Daniel Friedberg: Cựu Giám đốc Tuân thủ của FTX
Ryan Salame: cựu CEO đồng điều hành của FTX Digital Markets, đã nhận tội
Phiên tòa được chú ý này sẽ tiết lộ sự thật phía sau sự sụp đổ của FTX, cũng như cách thức hoạt động bên trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Khi nhiều thông tin nội bộ được công khai, vụ án này có thể có ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Người sáng lập FTX SBF ra tòa, cựu giám đốc sẽ trở thành nhân chứng quan trọng
Người sáng lập FTX SBF sẽ ra tòa trong tuần này, đồng nghiệp cũ sẽ trở thành nhân chứng quan trọng
Tuần này, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu FTX, Sam Bankman-Fried, sẽ ra tòa. Trong phiên tòa kéo dài sáu tuần, bên công tố sẽ tiết lộ chi tiết về việc sàn giao dịch này bị cáo buộc đã biển thủ tiền của khách hàng thông qua nhiều bằng chứng khác nhau. Bằng chứng đáng chú ý nhất có thể đến từ các đồng nghiệp và bạn bè cũ của SBF.
Một số người có mối quan hệ gần gũi với SBF đã đạt được thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp và sẽ ra làm chứng chống lại cựu tỷ phú tiền điện tử này. Trong số đó có bạn gái cũ của anh ta, Caroline Ellison và người bạn lâu năm Gary Wang, cả hai đều tham gia sâu sắc vào hoạt động của FTX và công ty liên kết Alameda Research. Thêm vào đó, có hai người chưa được công khai danh tính có thể được miễn truy tố và sẽ ra làm chứng. Các công tố viên cũng có kế hoạch triệu tập các khách hàng và nhà đầu tư cũ của FTX từ khắp nơi trên thế giới làm nhân chứng.
Nhân chứng chính
Caroline Ellison: Cựu CEO của Alameda
Là cựu người đứng đầu của Alameda Research, Ellison dự kiến sẽ tiết lộ mối quan hệ giữa FTX và Alameda cũng như số lượng FTT mà FTX nắm giữ. Cô được coi là một trong số ít người thực sự hiểu rõ tình hình nội bộ của FTX. Ellison đã thừa nhận đã cố ý đánh lừa các chủ nợ và đã nhận được hạn mức tín dụng không giới hạn từ FTX cho Alameda. Kiến thức của cô về những cáo buộc hai công ty đã chia sẻ quỹ của khách hàng có thể trở thành trọng tâm của phiên tòa.
Nishad Singh: Cựu Giám đốc Kỹ thuật FTX
Singh là một trong những người nắm giữ khóa của động cơ khớp FTX, hiểu biết về việc FTX cho Alameda vay tiền của khách hàng. Ông đã nhận tội cho nhiều cáo buộc hình sự.
Gary Wang：Người đồng sáng lập Alameda và FTX
Wang từng giữ chức vụ giám đốc công nghệ của hai công ty, được coi là một nhân tố quan trọng của FTX. Ông đã cho phép Alameda duy trì hạn mức tín dụng gần như không giới hạn tại FTX. Wang đã nhận tội về các cáo buộc liên quan.
Những nhân chứng quan trọng khác
Nhân chứng tiềm năng chưa được xác nhận
Một số nhân vật chính có mối quan hệ chặt chẽ với SBF vẫn chưa được công khai liệt kê là những nhân chứng có thể, bao gồm:
Phiên tòa được chú ý này sẽ tiết lộ sự thật phía sau sự sụp đổ của FTX, cũng như cách thức hoạt động bên trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Khi nhiều thông tin nội bộ được công khai, vụ án này có thể có ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử.