Tổng quan về công cụ phân tích Blockchain: 12 công cụ điều tra hiệu quả trên chuỗi

Trong lĩnh vực an ninh Blockchain, các công cụ điều tra on-chain chính xác và hiệu quả rất quan trọng đối với việc giám sát tài sản, phòng ngừa rủi ro và điều tra tội phạm tài chính. Bài viết này đã chọn lọc và tổng hợp 12 công cụ phân tích Blockchain phổ biến, bao gồm giám sát dữ liệu đa chuỗi, cầu nối đa chuỗi, theo dõi dòng tiền và tính toán lỗ lãi thuế, cung cấp hướng dẫn phân tích dữ liệu on-chain chuyên nghiệp cho các nhà nghiên cứu an ninh, cơ quan thực thi pháp luật, đội ngũ tuân thủ và nhà đầu tư, giúp ứng phó với các thách thức an ninh Blockchain ngày càng phức tạp.

1. Cielo：Ví tương thích EVM theo dõi và giám sát

Cielo tập trung vào việc theo dõi ví, hỗ trợ nhiều nền tảng Blockchain tương thích EVM, Bitcoin, Solana, Tron và các chuỗi khác. Công cụ này có thể giám sát hoạt động ví và dòng tiền theo thời gian thực, đồng thời cung cấp danh sách ví thông minh được đề xuất, giúp nhanh chóng nhận diện rủi ro tiềm ẩn hoặc hành vi bất thường.

Ứng dụng:

• Giám sát việc chuyển tiền lớn, phân tích hành vi tài khoản của các nhà đầu tư lớn
• Nhận diện địa chỉ nghi ngờ, phòng ngừa lừa đảo tiền điện tử

2. TRM Labs: Nền tảng thông tin chuỗi trên chống tội phạm tài chính

TRM Labs là nền tảng thông tin blockchain hàng đầu, hiển thị dữ liệu địa chỉ và giao dịch dưới dạng biểu đồ, giúp người dùng theo dõi dòng tiền một cách toàn diện. Hỗ trợ hơn 70 triệu tài sản, bao gồm 30 mạng lưới blockchain, cung cấp dữ liệu hỗ trợ cho NFT và các giao thức DeFi. Được ứng dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan chính phủ, đặc biệt xuất sắc trong việc phát hiện và điều tra tội phạm tài chính tiền điện tử.

Ứng dụng:

• Hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật, sàn giao dịch, tổ chức tài chính trong việc chống lại tội phạm tiền điện tử
• Giám sát giao dịch danh sách cấm liên quan

3. MetaSuites: Trình duyệt tăng cường dữ liệu Blockchain

MetaSuites được phát triển bởi BlockSec, là một công cụ tăng cường trình duyệt blockchain dựa trên tiện ích mở rộng Chrome. Cung cấp biểu đồ dòng tiền, nhãn địa chỉ và các hiển thị dữ liệu trực quan khác, đồng thời tích hợp hơn 30 công cụ Web3 và AI, cải thiện đáng kể hiệu quả phân tích dữ liệu on-chain.

Ứng dụng:

• Nghiên cứu các giao thức DeFi, phân tích lỗ hổng và rủi ro tiềm ẩn
• Tăng cường chức năng trình duyệt Blockchain, tiện lợi kiểm tra hành vi địa chỉ

4. MetaSleuth：Công cụ theo dõi on-chain thân thiện với người dùng bán lẻ

MetaSleuth hướng tới người dùng bán lẻ, đã tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và tính tiện lợi trong thao tác. Hỗ trợ phân tích đa chuỗi, có khả năng theo dõi dòng tiền và nhận diện địa chỉ rủi ro cao, hiện đã bao phủ 13 khối chuỗi như Bitcoin, Ethereum, Solana, cung cấp chức năng phân tích thông minh và chia sẻ hợp tác cho nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức nhỏ và vừa.

Ứng dụng:

• Các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức vừa và nhỏ giám sát an ninh ví
• Phân tích lộ trình tấn công của hacker, khóa giao dịch bất thường

5. Arkham Intelligence: Theo dõi tài chính toàn chuỗi và trực quan hóa dữ liệu

Arkham là nền tảng thông tin tổng hợp tích hợp trình duyệt đa chuỗi, nhãn thực thể, tạo biểu đồ và chức năng cảnh báo thời gian thực. Với cơ sở dữ liệu địa chỉ và thực thể mạnh mẽ, hỗ trợ lọc giao dịch và thao tác trực quan, người dùng có thể sử dụng giao diện API để phân tích sâu hơn trên hơn 50 dữ liệu Blockchain.

Ứng dụng:

• Khai thác sâu các con đường dòng tiền, tiết lộ các mối quan hệ ẩn.
• Kết hợp AI nhận diện địa chỉ có rủi ro tiềm ẩn

6. Etherscan / Solscan：Trình duyệt blockchain mạnh nhất

Etherscan và Solscan lần lượt là các trình duyệt blockchain tương thích EVM và chuyên dụng cho Solana. Cung cấp thông tin chi tiết về lịch sử giao dịch, thông tin địa chỉ, mã hợp đồng thông minh và truy vấn số dư, hỗ trợ nhu cầu minh bạch và truy vấn dữ liệu của hệ sinh thái Ethereum và mạng Solana, là công cụ không thể thiếu đối với các nhà phát triển và nhà nghiên cứu.

Ứng dụng:

• Nghiên cứu lỗ hổng hợp đồng thông minh, phân tích hành vi giao dịch trên chuỗi
• Theo dõi đường đi của cuộc tấn công hacker, đánh giá tính an toàn của tài sản

7. Blockchair: Công cụ tìm kiếm dữ liệu trên chuỗi Bitcoin

Blockchair tập trung vào việc tra cứu dữ liệu trên chuỗi Bitcoin, người dùng có thể tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về khối, giao dịch và địa chỉ. Đồng thời tương thích với các tra cứu dữ liệu trên chuỗi khác và cung cấp giao diện API, phù hợp cho phân tích giao dịch Bitcoin và nghiên cứu dữ liệu khối.

Ứng dụng:

• Nghiên cứu dòng tiền trên chuỗi Bitcoin
• Phân tích sâu hành vi của các mỏ BTC

8. Phạm vi: Theo dõi dòng tiền USDC giữa các chuỗi

Range cung cấp giải pháp giám sát chuyên dụng cho giao dịch cầu nối của giao thức chuyển tiền liên chuỗi, chủ yếu theo dõi sự lưu động của USDC giữa các hệ sinh thái như Ethereum, Solana và Cosmos. Giám sát thời gian thực và phản hồi dữ liệu minh bạch giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình chuyển nhượng tài sản liên chuỗi và phân tích sâu về tính thanh khoản DeFi.

Ứng dụng:

• Nhận diện các con đường arbitrage USDC trên nhiều chuỗi
• Phân tích hành vi giao dịch xuyên chuỗi, nâng cao hiệu quả vốn

9. Pulsy：Trình tổng hợp theo dõi tài sản đa chuỗi

Pulsy là một trình duyệt cầu nối tổng hợp, giúp người dùng tìm ra lộ trình chuyển nhượng tối ưu thông qua việc tích hợp dữ liệu chuyển nhượng tài sản xuyên chuỗi. Nhờ vào phân tích dữ liệu thời gian thực và lịch sử, nó cung cấp giải pháp giám sát hiệu quả hơn cho các giao dịch xuyên chuỗi, đặc biệt phù hợp cho việc quản lý tài sản trong môi trường đa chuỗi.

Ứng dụng:

• Nghiên cứu cơ hội chênh lệch giá trên chuỗi
• Giám sát dòng tiền DeFi

10. Socketscan：Giám sát cầu nối tương thích EVM

Socketscan tập trung vào việc giám sát giao dịch cầu nối giữa các chuỗi tương thích EVM, cung cấp nền tảng thống nhất để người dùng tra cứu trạng thái chi tiết của giao dịch theo mã băm hoặc địa chỉ. Hỗ trợ theo dõi giao dịch trên nhiều chuỗi như Ethereum, Optimism, Arbitrum, cung cấp dữ liệu trực quan rõ ràng và giám sát thời gian thực cho việc chuyển giao tài sản xuyên chuỗi.

Ứng dụng:

• Giám sát dòng tiền xuyên chuỗi trong hệ sinh thái EVM
• Theo dõi giao dịch cầu nối, cảnh báo dòng tiền bất thường

11. Dune: Nền tảng phân tích dữ liệu chuỗi mở

Dune là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu Blockchain phổ biến và có ảnh hưởng nhất hiện nay. Người dùng có thể sử dụng câu lệnh SQL để truy vấn lượng lớn dữ liệu on-chain, tùy chỉnh tạo và chia sẻ các loại bảng điều khiển dữ liệu. Nền tảng mở của nó khuyến khích cộng đồng những người sáng tạo dữ liệu liên tục đổi mới, là lựa chọn lý tưởng để thực hiện khai thác dữ liệu sâu và phân tích xu hướng on-chain.

Ứng dụng:

• Theo dõi các chỉ số KPI của dự án DeFi
• Phân tích xu hướng thị trường NFT

12. CryptoTaxCalculator: Tính toán thuế tiền điện tử & Phân tích lãi lỗ

CryptoTaxCalculator được thiết kế đặc biệt cho các nhà đầu tư tiền điện tử, thông qua việc tự động tính toán lãi lỗ giao dịch, hỗ trợ người dùng hoàn thành khai báo thuế và đánh giá đầu tư. Nền tảng này không chỉ hỗ trợ tự động tạo báo cáo thuế mà còn cung cấp phân tích lãi lỗ chi tiết, giúp người dùng thực hiện tuân thủ thuế và quản lý tài sản.

Ứng dụng:

• Tự động tạo bảng khai thuế, giảm thời gian tính toán thủ công
• Theo dõi lợi suất tài sản, thực hiện đầu tư tuân thủ

Kết luận

Trên đây, 12 công cụ này bao gồm theo dõi ví, giám sát dòng tiền, cầu nối chuỗi, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thuế, thể hiện những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực an toàn Blockchain hiện nay về minh bạch dữ liệu, giám sát chuỗi và phân tích thông tin thời gian thực. Dù là đội ngũ an toàn tài chính cấp tổ chức hay các nhà nghiên cứu tập trung vào tuân thủ Blockchain, những công cụ này đều có thể cung cấp phân tích dữ liệu on-chain và hỗ trợ phòng ngừa rủi ro hiệu quả, chính xác. Kết hợp với các tình huống kinh doanh thực tế, việc chọn công cụ phù hợp sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ an toàn và trình độ phân tích dữ liệu.