Thủ phạm vụ Bitfinex Hacker trở thành nhân chứng liên bang trong vụ xét xử rửa tiền
Năm 2022, Ilya Lichtenstein và Heather Morgan đã bị bắt vì tham gia Rửa tiền 45 triệu đô la tài sản tiền điện tử bị đánh cắp từ một nền tảng giao dịch. Họ đã thừa nhận tội danh của mình vào năm ngoái.
Tin tức mới nhất cho thấy, Liechtenstein hiện đã trở thành một nhân chứng hợp tác của chính phủ trong một vụ xét xử rửa tiền liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử đang diễn ra. Điều này đã dấy lên sự tò mò về câu chuyện đứng sau vụ trộm tiền ảo quy mô lớn này. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về nguồn gốc và diễn biến phức tạp của vụ án này.
Dòng thời gian sự kiện
Năm 2016: Liechtenstein và Morgan đã đánh cắp 4,5 tỷ đô la Bitcoin từ một nền tảng giao dịch nào đó.
Tháng 4 năm 2021: FBI đã bắt giữ Roman Sterlingov, một trong những nhà điều hành chính của một nền tảng trộn coin.
Năm 2021: Nhiều nền tảng trộn coin liên quan đến rửa tiền đã bị đóng cửa, một số nhà sáng lập nền tảng đã nhận tội.
Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Ví của chính phủ Mỹ nhận khoảng 94643.3 đồng Bitcoin
Tháng 2 năm 2022: Vợ chồng Liechtenstein bị bắt
Tháng 8 năm 2023: Hai người đã nhận tội, thừa nhận tội trộm cắp.
Vợ chồng Liechtenstein thừa nhận họ đã có thể truy cập lâu dài vào hệ thống nền tảng giao dịch, đánh cắp một số tiền khổng lồ. Họ đã nhiều lần sử dụng một nền tảng trộn coin để rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng các dịch vụ trộn coin khác.
Từ tội phạm chính đến nhân chứng liên bang
Trong phiên tòa mới nhất, cặp vợ chồng Liechtenstein cho biết họ đã sử dụng một nền tảng trộn coin nào đó khoảng 10 lần để Rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng một dịch vụ trộn coin khác mà họ cho là tốt hơn. Họ nhấn mạnh rằng việc sử dụng dịch vụ trộn coin chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ hoạt động Rửa tiền, phần lớn tiền được gửi vào tài khoản giao dịch tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin danh tính mua qua dark web.
Liechtenstein cho biết ông chưa bao giờ trực tiếp trao đổi với người điều hành nền tảng trộn tiền điện tử Stelingov và cũng không quen biết ông ta.
Năm 2021, một cơ quan chính phủ đã cáo buộc nền tảng trộn coin này đã rửa tiền hơn 1,2 triệu Bitcoin, trị giá khoảng 335 triệu USD vào thời điểm đó. Những khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường dark web, liên quan đến buôn bán ma túy, gian lận máy tính và đánh cắp danh tính.
Lichtenstein, đối mặt với án tù lên tới 20 năm, đã chọn hợp tác với các nhà chức trách, tiết lộ thêm nhiều chi tiết về vụ án. Sự chuyển biến này đã dấy lên những suy nghĩ về mối quan hệ phức tạp giữa tội phạm tiền điện tử và việc thực thi pháp luật.
Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.
Cần lưu ý rằng một số máy trộn tiền điện tử khác cũng đang bị các cơ quan quản lý theo dõi chặt chẽ và đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Vào tháng 10 năm 2020, một mạng lưới thực thi tội phạm tài chính đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số nhà điều hành máy trộn Bitcoin vì họ điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký và bị phạt dân sự 60 triệu đô la.
Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền
Xét thấy trong sự kiện này, kẻ tấn công đã sử dụng nhiều phương thức rửa tiền phức tạp, khiến cho việc theo dõi tài chính trở nên cực kỳ khó khăn, dưới đây là một số đề xuất nhằm tăng cường các biện pháp chống rửa tiền:
Thực hiện các quy định KYC và AML nghiêm ngặt: Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.
Tăng cường giám sát giao dịch: Thực hiện hệ thống giám sát thời gian thực, phân tích các hoạt động giao dịch đáng ngờ, bao gồm số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến.
Thiết lập cơ chế báo cáo: Thiết lập hệ thống báo cáo hoàn chỉnh, kịp thời xử lý các báo cáo giao dịch nghi ngờ và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý.
Thúc đẩy hợp tác trong ngành: Duy trì hợp tác chặt chẽ với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau chống lại hoạt động Rửa tiền. Thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời ứng phó với các chiến lược rửa tiền đang thay đổi của tội phạm.
Thông qua việc thực hiện các biện pháp này, ngành tài sản ảo có thể nhận diện và phòng ngừa rủi ro Rửa tiền một cách hiệu quả hơn, duy trì sự phát triển lành mạnh của hệ sinh thái tài chính.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
21 thích
Phần thưởng
21
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MetaDreamer
· 07-31 01:28
Ôi, làm việc vô ích.
Xem bản gốcTrả lời0
SneakyFlashloan
· 07-29 15:24
Rút tiền nhanh thật đấy, anh em ạ.
Xem bản gốcTrả lời0
BrokenDAO
· 07-28 19:56
Nhà lý tính còn có thể tin tưởng ai? Thế giới tiền điện tử này không có kết cục tốt đẹp nào.
Bitfinex Hacker vụ án chủ mưu Rửa tiền 4,5 tỷ đô la Chuyển sang làm nhân chứng liên bang tiết lộ tình hình vụ án
Thủ phạm vụ Bitfinex Hacker trở thành nhân chứng liên bang trong vụ xét xử rửa tiền
Năm 2022, Ilya Lichtenstein và Heather Morgan đã bị bắt vì tham gia Rửa tiền 45 triệu đô la tài sản tiền điện tử bị đánh cắp từ một nền tảng giao dịch. Họ đã thừa nhận tội danh của mình vào năm ngoái.
Tin tức mới nhất cho thấy, Liechtenstein hiện đã trở thành một nhân chứng hợp tác của chính phủ trong một vụ xét xử rửa tiền liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử đang diễn ra. Điều này đã dấy lên sự tò mò về câu chuyện đứng sau vụ trộm tiền ảo quy mô lớn này. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về nguồn gốc và diễn biến phức tạp của vụ án này.
Dòng thời gian sự kiện
Vợ chồng Liechtenstein thừa nhận họ đã có thể truy cập lâu dài vào hệ thống nền tảng giao dịch, đánh cắp một số tiền khổng lồ. Họ đã nhiều lần sử dụng một nền tảng trộn coin để rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng các dịch vụ trộn coin khác.
Từ tội phạm chính đến nhân chứng liên bang
Trong phiên tòa mới nhất, cặp vợ chồng Liechtenstein cho biết họ đã sử dụng một nền tảng trộn coin nào đó khoảng 10 lần để Rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng một dịch vụ trộn coin khác mà họ cho là tốt hơn. Họ nhấn mạnh rằng việc sử dụng dịch vụ trộn coin chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ hoạt động Rửa tiền, phần lớn tiền được gửi vào tài khoản giao dịch tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin danh tính mua qua dark web.
Liechtenstein cho biết ông chưa bao giờ trực tiếp trao đổi với người điều hành nền tảng trộn tiền điện tử Stelingov và cũng không quen biết ông ta.
Năm 2021, một cơ quan chính phủ đã cáo buộc nền tảng trộn coin này đã rửa tiền hơn 1,2 triệu Bitcoin, trị giá khoảng 335 triệu USD vào thời điểm đó. Những khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường dark web, liên quan đến buôn bán ma túy, gian lận máy tính và đánh cắp danh tính.
Lichtenstein, đối mặt với án tù lên tới 20 năm, đã chọn hợp tác với các nhà chức trách, tiết lộ thêm nhiều chi tiết về vụ án. Sự chuyển biến này đã dấy lên những suy nghĩ về mối quan hệ phức tạp giữa tội phạm tiền điện tử và việc thực thi pháp luật.
Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.
Cần lưu ý rằng một số máy trộn tiền điện tử khác cũng đang bị các cơ quan quản lý theo dõi chặt chẽ và đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Vào tháng 10 năm 2020, một mạng lưới thực thi tội phạm tài chính đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số nhà điều hành máy trộn Bitcoin vì họ điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký và bị phạt dân sự 60 triệu đô la.
Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền
Xét thấy trong sự kiện này, kẻ tấn công đã sử dụng nhiều phương thức rửa tiền phức tạp, khiến cho việc theo dõi tài chính trở nên cực kỳ khó khăn, dưới đây là một số đề xuất nhằm tăng cường các biện pháp chống rửa tiền:
Thực hiện các quy định KYC và AML nghiêm ngặt: Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.
Tăng cường giám sát giao dịch: Thực hiện hệ thống giám sát thời gian thực, phân tích các hoạt động giao dịch đáng ngờ, bao gồm số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến.
Thiết lập cơ chế báo cáo: Thiết lập hệ thống báo cáo hoàn chỉnh, kịp thời xử lý các báo cáo giao dịch nghi ngờ và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý.
Thúc đẩy hợp tác trong ngành: Duy trì hợp tác chặt chẽ với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau chống lại hoạt động Rửa tiền. Thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời ứng phó với các chiến lược rửa tiền đang thay đổi của tội phạm.
Thông qua việc thực hiện các biện pháp này, ngành tài sản ảo có thể nhận diện và phòng ngừa rủi ro Rửa tiền một cách hiệu quả hơn, duy trì sự phát triển lành mạnh của hệ sinh thái tài chính.