Lừa đảo Ponzi mã hóa ở Thổ Nhĩ Kỳ: Hàng trăm triệu nhân dân tệ bị cuốn vào, 127 nghi phạm bị bắt giữ

Gần đây, một vụ lừa đảo lớn trong lĩnh vực mã hóa ở Thổ Nhĩ Kỳ đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Sự kiện này không chỉ phơi bày những rủi ro tồn tại trong thị trường mã hóa địa phương mà còn làm nổi bật tính cấp thiết của việc xây dựng khung quản lý hiệu quả.

Vào ngày 30 tháng 5, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố kết quả của một hành động lớn. Tại Ankara, các cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn đối với một dự án tiền mã hóa bị nghi ngờ lừa đảo, với tổng cộng 127 nghi phạm bị bắt giữ. Hành động này cũng đã tịch thu một lượng lớn tài sản và một số vũ khí.

Dự án gây tranh cãi này có tên là Smart Trade Coin (STC). Kể từ năm 2021, nhiều nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt câu hỏi và phản đối cách thức hoạt động của dự án này. Theo đại diện pháp lý, số lượng nạn nhân có thể lên tới 50.000, và số tiền thiệt hại thì khổng lồ, vượt quá 2 tỷ USD.

Smart Trade Coin tuyên bố cung cấp một phần mềm có thể kết nối nhiều sàn giao dịch mã hóa. Nó tuyên bố rằng người dùng có thể quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch thông qua một giao diện duy nhất và thiết lập robot giao dịch tự động để đạt được lợi nhuận từ việc chênh lệch giá. Tuy nhiên, những lời hứa này dường như quá tốt để trở thành sự thật, gây ra nhiều nghi ngờ từ mọi người.

Năm 2023, một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm đã nhiều lần chỉ ra trong bài nghiên cứu của mình rằng STC rất có thể là một trò lừa bịp được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Nhiều người dùng cũng đã bày tỏ trong các bình luận trên cửa hàng ứng dụng rằng họ đã chịu đựng những tổn thất lớn, có người thậm chí đã mất 95% tiết kiệm của mình.

Thông qua công nghệ phân tích blockchain, chúng tôi đã phát hiện một số địa chỉ nghi ngờ, những địa chỉ này có thể được sử dụng để lưu trữ và chuyển giao tiền bị đánh cắp. Phân tích cho thấy, một lượng lớn tiền đã đi qua các con đường chuyển tiền phức tạp và cuối cùng đổ vào các sàn giao dịch lớn.

Vụ án này đã gây ra phản ứng xã hội rộng rãi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vào năm 2021, đã có 50 nạn nhân tập trung trước tòa án Ankara để biểu tình. Một số nạn nhân cho biết họ đã bị dụ dỗ vay tiền hoặc thậm chí bán bất động sản và ô tô với hy vọng nhận được "lợi nhuận 36% mỗi tháng". Tuy nhiên, hầu hết mọi người không chỉ không nhận được khoản lợi nhuận cao như đã hứa, mà còn rơi vào khủng hoảng nợ nghiêm trọng.

Các chuyên gia chỉ ra rằng nội dung quảng cáo của STC có những điểm không hợp lý rõ ràng. Nếu công ty thực sự nắm giữ công nghệ chênh lệch giá tiên tiến, họ sẽ có khả năng chọn cách huy động vốn để thực hiện các hoạt động quy mô lớn, thay vì tiếp thị cho các nhà đầu tư thông thường. Việc công ty hoạt động không minh bạch, tiếp thị gây hiểu lầm và thiếu thông tin đều mạnh mẽ gợi ý đây là một trò lừa bịp được thiết kế một cách tinh vi.

Sự kiện này đã khiến mọi tầng lớp xã hội Thổ Nhĩ Kỳ nhận ra rằng, chỉ đơn thuần theo đuổi tự do mã hóa là không đủ, việc xây dựng một hệ thống quản lý đầy đủ cũng quan trọng không kém. Chỉ trong một môi trường quy định và minh bạch, ngành công nghiệp mã hóa mới có thể thực sự giành được niềm tin và sự chấp nhận của công chúng.

Trong tương lai, Thổ Nhĩ Kỳ cần nỗ lực chung giữa chính phủ và ngành công nghiệp khi xây dựng chính sách mã hóa, tìm kiếm sự cân bằng giữa việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro tài chính và khuyến khích đổi mới. Chỉ khi tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc tuân thủ, mã hóa mới thực sự trở thành công cụ hiệu quả trong việc thúc đẩy tự do kinh tế và bảo tồn giá trị.