Vụ lừa đảo Stablecoin bị phanh phui: trò lừa bịp Xinkangjia gây chấn động toàn quốc
Một "tâm thư" gây sốc đã nhanh chóng lan truyền trên mạng, gây ra sự tức giận và tuyệt vọng của hơn 2 triệu nạn nhân. Thông điệp đầy kiêu ngạo này đến từ kẻ chủ mưu của vụ lừa đảo stablecoin "Tín Kháng Gia" gây chấn động quốc gia gần đây.
"鑫慷嘉" lợi dụng ổn định coin và sàn giao dịch Dubai, tuyên bố có sự hợp tác chiến lược với vốn Trung Đông và Trung Quốc Dầu khí, sử dụng "bảo vốn lãi cao" làm mồi nhử, thu hút một lượng lớn người cao tuổi và hộ kinh doanh ở các thành phố cấp ba và cấp bốn đầu tư. Tuy nhiên, tất cả chỉ là một trò lừa bịp được thiết kế công phu.
Ngay trước 48 giờ khi nền tảng sụp đổ, lên tới 1,8 tỷ USDT đã được chuyển thành 12 đợt đến 3 địa chỉ ví tiền điện tử mới được tạo ra. Hiện tại, nền tảng không thể rút tiền, nghi phạm chính Hoàng Tân đã trốn ra nước ngoài.
Trò lừa bịp của sự biến đổi: từ công ty vỏ sò đến mô hình đa cấp "quân sự hóa"
Vào tháng 3 năm 2021, Huang Xin và hai người khác đã thành lập "Công ty TNHH Dịch vụ Dữ liệu Lớn Quý Châu Xin Khang Gia". Mặc dù công ty này có vốn đăng ký 30 triệu nhân dân tệ, nhưng thực tế là một công ty vỏ bọc điển hình, không có vốn thực nộp, cũng không có nhân viên bảo hiểm xã hội.
Vào tháng 5 năm 2023, công ty bắt đầu vận hành nền tảng "Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc". Vào tháng 9, nền tảng được đổi tên thành "DGCX Tân Kháng Gia Dữ liệu", tự xưng là chi nhánh chính thức của một sàn giao dịch nổi tiếng tại Trung Quốc. Nền tảng hứa hẹn lợi nhuận cao 2% mỗi ngày, thu hút được nhiều nhà đầu tư.
Nền tảng sử dụng ứng dụng để vận hành, thành viên thực hiện giao dịch mô phỏng dưới sự hướng dẫn của "giáo viên". Tuy nhiên, những dữ liệu giao dịch được gọi là này hoàn toàn do hệ thống điều khiển. Nền tảng yêu cầu tất cả giao dịch tài chính đều sử dụng USDT, thành viên cần tự chuyển đổi Nhân dân tệ thành USDT trước khi chuyển vào tài khoản nền tảng.
Thật đáng ngạc nhiên, trò lừa bịp này còn áp dụng cấu trúc đa cấp giống như quân đội. Cả nước được chia thành bốn "chiến khu", nhân viên quảng bá được thăng chức theo quân hàm, số lượng người được kéo vào liên quan đến việc thăng chức và thưởng. Theo thông tin, chỉ riêng một đội ở Vân Nam đã có 150.000 thành viên, ở Giang Tây có 100.000 người, hình thành một mạng lưới đa cấp khổng lồ.
Mặc dù từ tháng 10 năm 2024, huyện Côn Khê, Tứ Xuyên đã phát đi cảnh báo rủi ro, chỉ ra rằng nền tảng này thiếu giấy phép hợp pháp. Nhưng cho đến tháng 5 năm 2025, khi phí rút tiền đột ngột tăng lên, và việc rút tiền lớn cần phải chờ đợi lâu, nhiều nhà đầu tư mới bắt đầu nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vào ngày 26 tháng 6, nền tảng đã hoàn toàn đóng kênh rút tiền, hàng triệu nhà đầu tư đã bị đóng băng hoàn toàn số tiền của họ.
Hiện tại, nhiều địa phương trên toàn quốc đã mở cuộc điều tra, 37 thủ lĩnh đội nhóm đã bị bắt giữ, số tiền liên quan đã bị phong tỏa vượt quá 1.2 tỷ nhân dân tệ.
Bộ mặt thật của thủ lĩnh Hoàng Tân và con đường trốn chạy
Hoàng Tân từng tuyên bố mình là "Tiến sĩ tài chính Phố Wall", "giám đốc điều hành của Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc", và khẳng định đã dự đoán chính xác sự tăng giá mạnh của dầu thô vào năm 2015. Tuy nhiên, tất cả đều là những lời nói dối được dàn dựng một cách tỉ mỉ.
Hình ảnh "Hoàng Tân" được sử dụng trên nền tảng thực chất là đã đánh cắp diện mạo của một blogger đến từ Hồng Kông. Blogger này đã công khai làm rõ rằng mình không liên quan đến sự việc này từ năm 2024.
Có tin đồn rằng, Huang Xin đã tham gia vào các hoạt động đa cấp từ sớm. Mười năm trước, ông có thể đã tham gia vào một dự án đa cấp lớn, đảm nhiệm vị trí trưởng phòng quảng bá khu vực Đông Trung Quốc. Tổ chức này đã bị xác định vào năm 2018 là một vụ án đa cấp trái phép quy mô lớn, với số tiền liên quan lên tới 3300 tỷ nhân dân tệ, và hơn 5 triệu thành viên bị hại.
Vào tháng 10 năm 2024, Huang Xin, nhận ra rằng trò lừa bịp sắp sụp đổ, đã có được hộ chiếu của một quốc gia nhỏ thông qua đầu tư di trú, hộ chiếu này có thể miễn visa tại hơn 160 quốc gia và khu vực. Hiện tại, anh đã thành công trốn ra nước ngoài và không rõ tung tích.
Cảnh báo và sự phản ánh
"鑫慷嘉"案件是一起典型的 "trò lừa bịp" + truyền bá đa cấp + rửa tiền xuyên quốc gia"叠加的金融诈骗。值得警惕的是,该案件在作案手法上有所 "创新":全面使用 Stablecoin作为资金进出渠道,大大提高了骗局的隐蔽性和资金跨境转移效率。
Gần đây, nhiều chính phủ đã bắt đầu quan tâm và thảo luận về vấn đề Stablecoin, Hồng Kông cũng sắp ban hành các quy định quản lý liên quan. Tuy nhiên, cùng với việc thúc đẩy quản lý Stablecoin toàn cầu, các trò lừa bịp lợi dụng xu hướng này cũng đang liên tục xuất hiện.
Mặc dù các chiêu trò lừa bịp đang thay đổi, nhưng lòng tham và sự tin tưởng mù quáng trong bản chất con người vẫn luôn là những điểm yếu dễ bị khai thác nhất. Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở chúng ta cần giữ cảnh giác khi đối mặt với những lời hứa về lợi nhuận cao và cần thận trọng với các cơ hội đầu tư khác nhau.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
22 thích
Phần thưởng
22
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
hodl_therapist
· 07-31 21:16
Bong bóng đến rồi đi, đồ ngốc mãi mãi là đồ ngốc.
Xem bản gốcTrả lời0
PaperHandsCriminal
· 07-30 10:34
Lại bị lừa mua rồi à? Đừng hỏi tôi sao biết được ~ đồ ngốc cũ
Xem bản gốcTrả lời0
FromMinerToFarmer
· 07-29 00:41
đồ ngốc chơi đùa với mọi người thật sự là một thế hệ truyền một thế hệ
Vụ lừa đảo Stablecoin Xinkangjia bị phanh phui, 1,8 tỷ USDT bị chuyển đi, kẻ chủ mưu đã trốn thoát.
Vụ lừa đảo Stablecoin bị phanh phui: trò lừa bịp Xinkangjia gây chấn động toàn quốc
Một "tâm thư" gây sốc đã nhanh chóng lan truyền trên mạng, gây ra sự tức giận và tuyệt vọng của hơn 2 triệu nạn nhân. Thông điệp đầy kiêu ngạo này đến từ kẻ chủ mưu của vụ lừa đảo stablecoin "Tín Kháng Gia" gây chấn động quốc gia gần đây.
"鑫慷嘉" lợi dụng ổn định coin và sàn giao dịch Dubai, tuyên bố có sự hợp tác chiến lược với vốn Trung Đông và Trung Quốc Dầu khí, sử dụng "bảo vốn lãi cao" làm mồi nhử, thu hút một lượng lớn người cao tuổi và hộ kinh doanh ở các thành phố cấp ba và cấp bốn đầu tư. Tuy nhiên, tất cả chỉ là một trò lừa bịp được thiết kế công phu.
Ngay trước 48 giờ khi nền tảng sụp đổ, lên tới 1,8 tỷ USDT đã được chuyển thành 12 đợt đến 3 địa chỉ ví tiền điện tử mới được tạo ra. Hiện tại, nền tảng không thể rút tiền, nghi phạm chính Hoàng Tân đã trốn ra nước ngoài.
Trò lừa bịp của sự biến đổi: từ công ty vỏ sò đến mô hình đa cấp "quân sự hóa"
Vào tháng 3 năm 2021, Huang Xin và hai người khác đã thành lập "Công ty TNHH Dịch vụ Dữ liệu Lớn Quý Châu Xin Khang Gia". Mặc dù công ty này có vốn đăng ký 30 triệu nhân dân tệ, nhưng thực tế là một công ty vỏ bọc điển hình, không có vốn thực nộp, cũng không có nhân viên bảo hiểm xã hội.
Vào tháng 5 năm 2023, công ty bắt đầu vận hành nền tảng "Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc". Vào tháng 9, nền tảng được đổi tên thành "DGCX Tân Kháng Gia Dữ liệu", tự xưng là chi nhánh chính thức của một sàn giao dịch nổi tiếng tại Trung Quốc. Nền tảng hứa hẹn lợi nhuận cao 2% mỗi ngày, thu hút được nhiều nhà đầu tư.
Nền tảng sử dụng ứng dụng để vận hành, thành viên thực hiện giao dịch mô phỏng dưới sự hướng dẫn của "giáo viên". Tuy nhiên, những dữ liệu giao dịch được gọi là này hoàn toàn do hệ thống điều khiển. Nền tảng yêu cầu tất cả giao dịch tài chính đều sử dụng USDT, thành viên cần tự chuyển đổi Nhân dân tệ thành USDT trước khi chuyển vào tài khoản nền tảng.
Thật đáng ngạc nhiên, trò lừa bịp này còn áp dụng cấu trúc đa cấp giống như quân đội. Cả nước được chia thành bốn "chiến khu", nhân viên quảng bá được thăng chức theo quân hàm, số lượng người được kéo vào liên quan đến việc thăng chức và thưởng. Theo thông tin, chỉ riêng một đội ở Vân Nam đã có 150.000 thành viên, ở Giang Tây có 100.000 người, hình thành một mạng lưới đa cấp khổng lồ.
Mặc dù từ tháng 10 năm 2024, huyện Côn Khê, Tứ Xuyên đã phát đi cảnh báo rủi ro, chỉ ra rằng nền tảng này thiếu giấy phép hợp pháp. Nhưng cho đến tháng 5 năm 2025, khi phí rút tiền đột ngột tăng lên, và việc rút tiền lớn cần phải chờ đợi lâu, nhiều nhà đầu tư mới bắt đầu nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vào ngày 26 tháng 6, nền tảng đã hoàn toàn đóng kênh rút tiền, hàng triệu nhà đầu tư đã bị đóng băng hoàn toàn số tiền của họ.
Hiện tại, nhiều địa phương trên toàn quốc đã mở cuộc điều tra, 37 thủ lĩnh đội nhóm đã bị bắt giữ, số tiền liên quan đã bị phong tỏa vượt quá 1.2 tỷ nhân dân tệ.
Bộ mặt thật của thủ lĩnh Hoàng Tân và con đường trốn chạy
Hoàng Tân từng tuyên bố mình là "Tiến sĩ tài chính Phố Wall", "giám đốc điều hành của Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc", và khẳng định đã dự đoán chính xác sự tăng giá mạnh của dầu thô vào năm 2015. Tuy nhiên, tất cả đều là những lời nói dối được dàn dựng một cách tỉ mỉ.
Hình ảnh "Hoàng Tân" được sử dụng trên nền tảng thực chất là đã đánh cắp diện mạo của một blogger đến từ Hồng Kông. Blogger này đã công khai làm rõ rằng mình không liên quan đến sự việc này từ năm 2024.
Có tin đồn rằng, Huang Xin đã tham gia vào các hoạt động đa cấp từ sớm. Mười năm trước, ông có thể đã tham gia vào một dự án đa cấp lớn, đảm nhiệm vị trí trưởng phòng quảng bá khu vực Đông Trung Quốc. Tổ chức này đã bị xác định vào năm 2018 là một vụ án đa cấp trái phép quy mô lớn, với số tiền liên quan lên tới 3300 tỷ nhân dân tệ, và hơn 5 triệu thành viên bị hại.
Vào tháng 10 năm 2024, Huang Xin, nhận ra rằng trò lừa bịp sắp sụp đổ, đã có được hộ chiếu của một quốc gia nhỏ thông qua đầu tư di trú, hộ chiếu này có thể miễn visa tại hơn 160 quốc gia và khu vực. Hiện tại, anh đã thành công trốn ra nước ngoài và không rõ tung tích.
Cảnh báo và sự phản ánh
"鑫慷嘉"案件是一起典型的 "trò lừa bịp" + truyền bá đa cấp + rửa tiền xuyên quốc gia"叠加的金融诈骗。值得警惕的是,该案件在作案手法上有所 "创新":全面使用 Stablecoin作为资金进出渠道,大大提高了骗局的隐蔽性和资金跨境转移效率。
Gần đây, nhiều chính phủ đã bắt đầu quan tâm và thảo luận về vấn đề Stablecoin, Hồng Kông cũng sắp ban hành các quy định quản lý liên quan. Tuy nhiên, cùng với việc thúc đẩy quản lý Stablecoin toàn cầu, các trò lừa bịp lợi dụng xu hướng này cũng đang liên tục xuất hiện.
Mặc dù các chiêu trò lừa bịp đang thay đổi, nhưng lòng tham và sự tin tưởng mù quáng trong bản chất con người vẫn luôn là những điểm yếu dễ bị khai thác nhất. Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở chúng ta cần giữ cảnh giác khi đối mặt với những lời hứa về lợi nhuận cao và cần thận trọng với các cơ hội đầu tư khác nhau.