Tội phạm chức vụ trong thời đại mã hóa: Nhìn từ các trường hợp mới nhất về sự biến đổi của việc chuyển nhượng lợi ích bí mật

Hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm do nhân viên của các cơ quan nhà nước, đơn vị doanh nghiệp và các tổ chức khác thực hiện lợi dụng quyền lực của mình, trong hệ thống hình sự của chúng ta được gọi chung là "tội phạm chức vụ". Khái niệm này bao gồm nhiều tội danh cụ thể, chẳng hạn như tham ô, nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực, v.v. Trong những năm gần đây, với sự xuất hiện của tài sản mã hóa, những tội phạm chức vụ truyền thống này đang thể hiện những đặc điểm mới.

Tổng hợp các vụ án tội phạm liên quan đến tiền mã hóa mới nhất

quan chức cao cấp Ủy ban Chứng khoán liên quan đến vụ tiền mã hóa

Gần đây, một thông báo đã công bố thông tin về việc nguyên giám đốc Cục Quản lý Khoa học của Ủy ban Chứng khoán bị vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Quan chức này bị cáo buộc lạm dụng quyền lực quản lý, tìm kiếm lợi ích không chính đáng cho người khác trong các hoạt động liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin, và lợi dụng mã hóa để thực hiện giao dịch quyền lực và tiền bạc. Vụ án này có thể liên quan đến tội nhận hối lộ, theo luật hình sự của nước ta, số tiền hối lộ từ 30.000 nhân dân tệ trở lên có thể cấu thành tội phạm, mức án sẽ phụ thuộc vào số tiền.

vụ án chiếm đoạt tài sản mã hóa 1,4 tỷ nhân dân tệ ở Bắc Kinh

Từ năm 2020 đến 2021, một nhân viên của một công ty công nghệ tên là Phong đã lợi dụng chức vụ của mình, cùng với người khác, âm thầm lừa đảo khoản thưởng của công ty lên tới hơn 140 triệu nhân dân tệ. Các tội phạm đã chuyển tiền lừa đảo qua nhiều nền tảng giao dịch tài sản mã hóa nước ngoài và công cụ trộn tiền để cố gắng che giấu nguồn gốc của số tiền. Sau khi vụ án xảy ra, Phong đã tự nguyện hoàn trả một phần số tiền lừa đảo, bao gồm 92 đồng bitcoin, tổng cộng thu hồi khoảng 89 triệu nhân dân tệ. Do Phong không phải là nhân viên nhà nước, hành vi của anh ta đã bị xác định là tội phạm chiếm đoạt tài sản.

Đặc điểm mới của tội phạm liên quan đến tiền ảo

1. Tiến bộ trong công nghệ điều tra: Mặc dù tội phạm sử dụng các công cụ như máy trộn tiền, nhưng cơ quan thực thi pháp luật vẫn có thể theo dõi thành công dòng tiền, cho thấy các phương pháp công nghệ hiện tại đã có thể ứng phó hiệu quả với những thủ đoạn ẩn giấu này.

2. Khó khăn trong việc truy thu tài sản: Đặc điểm của mã hóa tài sản làm cho việc thu hồi tiền bị đánh cắp trở nên phức tạp hơn. Nếu tài sản thu được từ tội phạm được chuyển đổi thành tiền mã hóa và lưu trữ trong ví lạnh hoặc được kiểm soát bởi người nước ngoài, cơ quan tư pháp có thể gặp khó khăn trong việc trực tiếp thu hồi hoặc phong tỏa những tài sản này.

3. Tầm quan trọng của sự hợp tác của nghi phạm: Trong các vụ án liên quan đến mã hóa tài sản, sự hợp tác chủ động của nghi phạm là rất quan trọng để thu hồi tài sản bị đánh cắp.

Biện pháp và Triển vọng

Đối mặt với xu hướng mới này, các cơ quan thực thi pháp luật cần liên tục nâng cao nhận thức và năng lực kỹ thuật về mã hóa tài sản. Đồng thời, những người liên quan cũng nên nhận thức rằng việc sử dụng mã hóa tài sản để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật không thể đảm bảo tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Với sự phát triển không ngừng của thị trường mã hóa tài sản và sự hòa nhập với hệ thống tài chính truyền thống, dự kiến trong tương lai loại tội phạm này có thể trở nên phổ biến hơn. Điều này yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật liên tục cập nhật công nghệ điều tra, đồng thời cũng nhắc nhở các cá nhân liên quan phải nghiêm túc tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý, không nên có ý nghĩ may mắn.