Phân tích sự kiện 29.62 triệu USDT của Tập đoàn Huy Hoàng Campuchia bị đóng băng
USDT là một loại stablecoin tập trung gắn liền với đô la Mỹ, được phát hành và quản lý bởi một công ty thông qua hợp đồng thông minh blockchain. Ngoài những đặc điểm phổ biến của tiền điện tử, bên phát hành USDT còn có quyền đặc biệt như phát hành thêm, tiêu hủy và đóng băng. Những quyền này thường được sử dụng để đối phó với yêu cầu thực thi pháp luật hoặc sự cố an ninh nghiêm trọng, nhằm ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và thiệt hại tài sản. Tuy nhiên, khi phạm vi sử dụng USDT mở rộng, hoạt động đóng băng ngày càng trở nên thường xuyên, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều doanh nghiệp web3 hoạt động bình thường.
Bài viết này phân tích sự kiện 29.62 triệu USDT của Tập đoàn Huy Hoàng Campuchia bị đóng băng.
Tổng quan về Tập đoàn Huỳnh Vượng
Hội Vàng Group là một tập đoàn tài chính lớn tại Campuchia, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như ví tiền điện tử, thanh toán, bảo lãnh giao dịch, v.v. Các dịch vụ thanh toán và bảo lãnh cốt lõi của họ sử dụng nhiều USDT. Theo dữ liệu từ một nền tảng giám sát rủi ro, địa chỉ chính thức và người dùng của HuionePay và HuioneGuarantee thuộc Hội Vàng đã vượt quá 180.000, là doanh nghiệp tiền điện tử lớn nhất tại địa phương, có ảnh hưởng lan tỏa đến khu vực Đông Nam Á và Đông Á.
Từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024, quy mô vốn hàng tháng của các địa chỉ liên quan đến Huy Hoàng tiếp tục tăng, từ 1,03 tỷ USDT lên 8,39 tỷ USDT, tổng quy mô trong hai năm đạt 102,397 tỷ USDT. Trong cùng thời gian, các địa chỉ này giữ mức số dư trung bình hàng ngày là 35,68 triệu USDT.
Tuy nhiên, do khu vực Đông Nam Á có nhiều trường hợp sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động trái phép, địa chỉ kinh doanh của Huiwang không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng nhất định. Lấy một địa chỉ kinh doanh cốt lõi làm ví dụ, trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, khoảng 20% số tiền chảy vào địa chỉ đó được đánh dấu là vốn rủi ro cao.
Phân tích sự kiện đóng băng
Ngày 13 tháng 7 năm 2024, một địa chỉ trên mạng Tron đã bị hạn chế, 29.62 triệu USDT đã bị đóng băng. Cuộc điều tra cho thấy, quy mô giao dịch của địa chỉ này đã vượt quá 1 tỷ USDT chỉ sau 5 ngày tạo lập, nhận được một lượng lớn tiền gửi từ người dùng Huìwàng và địa chỉ chính thức.
Cuộc điều tra thêm cho thấy, việc đóng băng này có thể liên quan đến sự kiện bị đánh cắp trước đó tại một sàn giao dịch Nhật Bản. Một phần số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đổi qua chuỗi và sau đó đã vào hệ thống thanh toán Huiwang. Ngoài ra, một phần số tiền từ sự kiện bị đánh cắp tại một sàn giao dịch cũng đã từng chảy vào địa chỉ người dùng Huiwang.
Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp cho thấy việc đóng băng có liên quan đến những sự kiện an ninh này, nhưng xem xét rằng các địa chỉ khác của Huy Hoàng không bị đóng băng, hành động này dường như không nhằm vào chính tập đoàn Huy Hoàng.
Ảnh hưởng sau khi bị đóng băng
2963 triệu USDT bị đóng băng chiếm khoảng 75% dự trữ của Huy Hoàng, gây áp lực nhất định lên việc rút tiền. Sau khi xảy ra việc đóng băng, Huy Hoàng đã kích hoạt địa chỉ kinh doanh mới để xử lý nhu cầu của người dùng.
Phân tích tình hình giao dịch của địa chỉ mới, không phát hiện bất thường rõ ràng. Tính đến ngày 16 tháng 7, địa chỉ mới đã xử lý 7,33 triệu USDT giao dịch, vẫn còn 12,88 triệu USDT số dư.
Phân tích đối tác giao dịch cho thấy, Huy Vượng đã trải qua một đợt rút tiền lớn sau khi bị đóng băng, nhưng chính thức đã kịp thời bổ sung dự trữ từ các địa chỉ kinh doanh khác, có khả năng đáp ứng yêu cầu rút tiền của người dùng.
Tổng thể mà nói, mặc dù đối mặt với những thách thức lớn, Tập đoàn Hối Vượng hiện vẫn có thể duy trì hoạt động bình thường, nhưng sự kiện này đã làm nổi bật sự phức tạp của stablecoin tập trung trong quản lý và kiểm soát rủi ro.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
6 thích
Phần thưởng
6
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
FlyingLeek
· 16giờ trước
Đáng đời, bị lừa thì trách ai.
Xem bản gốcTrả lời0
BlockDetective
· 07-29 05:12
75% số tiền bị đóng băng cũng có thể chịu đựng được, điều này thật sự quá tuyệt vời.
Nhóm汇旺柬埔寨 đã bị đóng băng 29,62 triệu USDT: Nguyên nhân, ảnh hưởng và những bài học cho ngành.
Phân tích sự kiện 29.62 triệu USDT của Tập đoàn Huy Hoàng Campuchia bị đóng băng
USDT là một loại stablecoin tập trung gắn liền với đô la Mỹ, được phát hành và quản lý bởi một công ty thông qua hợp đồng thông minh blockchain. Ngoài những đặc điểm phổ biến của tiền điện tử, bên phát hành USDT còn có quyền đặc biệt như phát hành thêm, tiêu hủy và đóng băng. Những quyền này thường được sử dụng để đối phó với yêu cầu thực thi pháp luật hoặc sự cố an ninh nghiêm trọng, nhằm ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và thiệt hại tài sản. Tuy nhiên, khi phạm vi sử dụng USDT mở rộng, hoạt động đóng băng ngày càng trở nên thường xuyên, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều doanh nghiệp web3 hoạt động bình thường.
Bài viết này phân tích sự kiện 29.62 triệu USDT của Tập đoàn Huy Hoàng Campuchia bị đóng băng.
Tổng quan về Tập đoàn Huỳnh Vượng
Hội Vàng Group là một tập đoàn tài chính lớn tại Campuchia, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như ví tiền điện tử, thanh toán, bảo lãnh giao dịch, v.v. Các dịch vụ thanh toán và bảo lãnh cốt lõi của họ sử dụng nhiều USDT. Theo dữ liệu từ một nền tảng giám sát rủi ro, địa chỉ chính thức và người dùng của HuionePay và HuioneGuarantee thuộc Hội Vàng đã vượt quá 180.000, là doanh nghiệp tiền điện tử lớn nhất tại địa phương, có ảnh hưởng lan tỏa đến khu vực Đông Nam Á và Đông Á.
Từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024, quy mô vốn hàng tháng của các địa chỉ liên quan đến Huy Hoàng tiếp tục tăng, từ 1,03 tỷ USDT lên 8,39 tỷ USDT, tổng quy mô trong hai năm đạt 102,397 tỷ USDT. Trong cùng thời gian, các địa chỉ này giữ mức số dư trung bình hàng ngày là 35,68 triệu USDT.
Tuy nhiên, do khu vực Đông Nam Á có nhiều trường hợp sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động trái phép, địa chỉ kinh doanh của Huiwang không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng nhất định. Lấy một địa chỉ kinh doanh cốt lõi làm ví dụ, trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, khoảng 20% số tiền chảy vào địa chỉ đó được đánh dấu là vốn rủi ro cao.
Phân tích sự kiện đóng băng
Ngày 13 tháng 7 năm 2024, một địa chỉ trên mạng Tron đã bị hạn chế, 29.62 triệu USDT đã bị đóng băng. Cuộc điều tra cho thấy, quy mô giao dịch của địa chỉ này đã vượt quá 1 tỷ USDT chỉ sau 5 ngày tạo lập, nhận được một lượng lớn tiền gửi từ người dùng Huìwàng và địa chỉ chính thức.
Cuộc điều tra thêm cho thấy, việc đóng băng này có thể liên quan đến sự kiện bị đánh cắp trước đó tại một sàn giao dịch Nhật Bản. Một phần số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đổi qua chuỗi và sau đó đã vào hệ thống thanh toán Huiwang. Ngoài ra, một phần số tiền từ sự kiện bị đánh cắp tại một sàn giao dịch cũng đã từng chảy vào địa chỉ người dùng Huiwang.
Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp cho thấy việc đóng băng có liên quan đến những sự kiện an ninh này, nhưng xem xét rằng các địa chỉ khác của Huy Hoàng không bị đóng băng, hành động này dường như không nhằm vào chính tập đoàn Huy Hoàng.
Ảnh hưởng sau khi bị đóng băng
2963 triệu USDT bị đóng băng chiếm khoảng 75% dự trữ của Huy Hoàng, gây áp lực nhất định lên việc rút tiền. Sau khi xảy ra việc đóng băng, Huy Hoàng đã kích hoạt địa chỉ kinh doanh mới để xử lý nhu cầu của người dùng.
Phân tích tình hình giao dịch của địa chỉ mới, không phát hiện bất thường rõ ràng. Tính đến ngày 16 tháng 7, địa chỉ mới đã xử lý 7,33 triệu USDT giao dịch, vẫn còn 12,88 triệu USDT số dư.
Phân tích đối tác giao dịch cho thấy, Huy Vượng đã trải qua một đợt rút tiền lớn sau khi bị đóng băng, nhưng chính thức đã kịp thời bổ sung dự trữ từ các địa chỉ kinh doanh khác, có khả năng đáp ứng yêu cầu rút tiền của người dùng.
Tổng thể mà nói, mặc dù đối mặt với những thách thức lớn, Tập đoàn Hối Vượng hiện vẫn có thể duy trì hoạt động bình thường, nhưng sự kiện này đã làm nổi bật sự phức tạp của stablecoin tập trung trong quản lý và kiểm soát rủi ro.