Từ dữ liệu on-chain đến giao dịch chính xác: Con đường trưởng thành của một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm
Trong bức tranh đầy biến động của thị trường tiền điện tử, có một nhà giao dịch như vậy, người đã tiến bước vững vàng trong lĩnh vực đầy cơ hội và rủi ro này thông qua phân tích dữ liệu và chiến lược nghiêm ngặt. Nhà giao dịch đến từ Đài Loan này đã gia nhập ngành công nghiệp tiền điện tử vào năm 2017, từng làm việc tại bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này không chỉ giúp anh hiểu sâu về cách thức hoạt động của ngành, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp giao dịch sau này của anh.
Năm 2022, anh rời sàn giao dịch để bắt đầu con đường khởi nghiệp. Ban đầu tập trung vào phát triển dự án NFT, nhưng khi thị trường thay đổi, anh nhạy bén chuyển trọng tâm sang giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, dùng để theo dõi xu hướng địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược của nhà giao dịch này có những đặc điểm nổi bật: không chú trọng đến định giá câu chuyện, mà tập trung vào giám sát on-chain và các quy tắc chốt lời chốt lỗ nghiêm ngặt. Ông nhấn mạnh, bằng cách thiết lập các chiến lược chốt lời chốt lỗ rõ ràng, giao dịch có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan. Đồng thời, ông cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần phải được tối ưu hóa liên tục. Từ việc chú ý đến hành vi giao dịch của tiền thông minh on-chain, đến hành vi thao tác của đội ngũ, rồi đến hành vi của các địa chỉ chủ lực chính của từng mã thông báo, ông thông qua việc phân tích sâu các hoạt động on-chain này, liên tục nâng cao độ chính xác trong quyết định giao dịch.
Hiện tại, danh mục đầu tư chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL, tạo thành một danh mục đầu tư cốt lõi. Gần đây, một dự án có tên MOODENG đã trở thành cột mốc quan trọng của anh ấy, đạt được lợi nhuận gấp 5000 lần trong thời gian ngắn. Nhưng đối với anh ấy, giá trị thực sự của MOODENG nằm ở việc xác thực tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của địa chỉ chính MOODENG, anh ấy đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo chân nhà đầu tư lớn", cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Dữ liệu và kỷ luật: Con đường giao dịch vững chắc
Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ một nửa". Đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh được sự can thiệp của cảm xúc thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và đã xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt được 100% lợi nhuận.
Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.
Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt qua 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng tích cực. Chiến lược này dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị lung lay quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, đội ngũ của ông đã phát triển một loạt công cụ, lấy dữ liệu làm trung tâm, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng trên thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:
Công cụ phân tích nội bộ token
Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ token và hành vi địa chỉ. Các chức năng chính bao gồm:
Nhận diện hành vi của các nhà đầu tư lớn: Lựa chọn các địa chỉ có sự liên kết chuyển khoản hoặc đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng thành "băng nhóm" hoặc "nhóm nhà đầu tư lớn".
Bảng tóm tắt và phân tích xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng độ tập trung nắm giữ của token, nhận diện xem liệu các nhà đầu tư lớn có đang tích lũy.
Tối ưu hóa mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển tiền của địa chỉ ( như việc sử dụng cầu nối xuyên chuỗi hoặc máy trộn ) cùng với xu hướng dòng tiền trên chuỗi, hình thành dự đoán chính xác về hoạt động của các nhà đầu tư lớn.
Tín hiệu FOMO CALL
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh mà đội ngũ đã tích lũy. Khi có một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc đồng loạt mua một loại token trong thời gian ngắn, FOMO CALL sẽ phát tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường, đánh giá xem token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Các công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ token hiển thị mức độ thu gom của các nhà đầu tư chính vào một token đạt đỉnh, trong khi tín hiệu FOMO CALL phát hiện hành vi mua vào tập thể của nhiều nguồn tiền thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành điểm nóng trên thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu do công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi vốn và cắt lỗ khi giảm nửa, để thiết lập vị thế và theo dõi xu hướng.
Bắt kịp xu hướng của nhà đầu tư lớn: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn kiếm lợi bằng cách gom hàng và phân phối, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch nằm ở cách thu thập dữ liệu để nắm bắt mô hình hành vi của các nhà đầu tư lớn. Ví dụ, trong thời gian gom hàng, các nhà đầu tư lớn sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tổng hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí che giấu hành vi. Do đó, hiệu quả của chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện hành vi tiềm ẩn của các nhà đầu tư lớn. Trader này cho rằng, đây là một cuộc chơi liên tục, và mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa cho hiệu quả lâu dài của chiến lược.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường đạt tỷ lệ thắng trên 40% trong thị trường và đạt được lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để sàng lọc những địa chỉ này, anh ấy đã cùng với đội ngũ của mình xây dựng DAO và danh sách giám sát riêng, liên tục theo dõi một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Nhận diện hành động tập thể: Đội ngũ giám sát phát hiện một số cụm địa chỉ hoạt động đồng bộ, bao gồm cả hành vi gom góp và phân phối. Quy luật này trở thành nền tảng cho chiến lược.
Kiểm soát vị thế: Khi theo dõi các nhà đầu tư lớn, tránh việc lọt vào danh sách 100 vị thế lớn nhất, giữ thái độ khiêm tốn để không ảnh hưởng đến nhịp độ giao dịch của các nhà đầu tư lớn. Thông thường, vị thế mua không vượt quá 0,5% giá trị thị trường của đồng token đó.
Phản hồi tín hiệu: Khi có hiện tượng các cụm trong danh sách giám sát đồng loạt vào một token nào đó, chiến lược sẽ theo dõi bằng cách thử nghiệm với số tiền nhỏ, tránh việc lộ diện hành vi của mình quá sớm.
Ví dụ chiến lược: Quá trình giao dịch của MOODENG
Giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng của đội ngũ. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài đang vào MOODENG với quy mô lớn, và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ đã giữ việc mua nhỏ lẻ, theo dõi dần dần dựa trên phương pháp thao tác trước đây của các nhà đầu tư chính.
Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư chính thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo rằng độ tập trung của cổ phiếu không bị pha loãng. Thông qua việc giám sát tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ chính này theo thời gian thực, phát hiện rằng các nhà đầu tư chính sau mỗi lần điều chỉnh đều sẽ tiếp tục tích lũy cổ phiếu. Hiện tượng này đã củng cố niềm tin lạc quan của đội ngũ đối với MOODENG.
Cuối cùng, MOODENG đã tăng từ vốn hóa thị trường nhỏ ban đầu lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn xác thực lý thuyết giao dịch "theo dõi dòng tiền chính" trong quá trình này.
Nắm bắt dòng tiền: Chuyển đổi và theo dõi các điểm nóng của thị trường
Sự thay đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, sự chú ý của nguồn vốn vào các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:
Xu hướng chuyển động của các đồng coin chính: Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi bị thiếu hụt, khối lượng giao dịch tương đối nhỏ.
Chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi điểm nóng: Điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như gần đây từ ETH sang chuỗi công khai của một sàn giao dịch nổi tiếng, sau đó là sự chuyển đổi sang Solana. Solana trở thành cái nôi cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới nhờ vào TPS cao và phí Gas thấp.
Meme đường đua và sự chuyển biến trong kể chuyện: Trong các đường đua phân khúc hơn, như token Meme, vốn cũng sẽ chuyển động do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong kể chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên một chuỗi công khai nổi tiếng, tâm điểm vốn của thị trường liên tục chuyển dịch.
Thông qua các công cụ dữ liệu on-chain như Dune, đội ngũ theo dõi giao dịch on-chain và dòng tiền theo thời gian thực, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy, nền kinh tế ảo trên chuỗi mới nổi ( như AI Agent, Virtuals) trở thành điểm nóng, điều này nhắc nhở đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi dòng tiền.
Bình tĩnh và kỷ luật: Chìa khóa thành bại trong giao dịch
Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, giữ bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:
Phán đoán độc lập: Nhà giao dịch này nhấn mạnh rằng giao dịch nên dựa vào việc xác minh chiến lược là cốt lõi, chứ không phải chiều theo cảm xúc của thị trường. Ông chỉ ra rằng sự dao động cảm xúc trong thị trường bò dễ khiến các nhà giao dịch bị những câu chuyện "thị trường bò vĩnh cửu" làm cho lầm tưởng, từ đó trở nên quá lạc quan.
Chốt lời kịp thời: Một cạm bẫy lớn trong thị trường tăng giá là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng lên, việc chốt một phần lợi nhuận là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Ngay cả khi bỏ lỡ những điểm cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn ưu tiên hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là điểm tựa giúp giao dịch bình tĩnh. Bằng cách thu được dòng tiền ổn định thông qua hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, làm cho giao dịch trở nên thoải mái hơn.
Trong thị trường bò, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo lắng, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không đạt như mong đợi, và sự biến động tâm lý gây ra bởi sự điều chỉnh ngắn hạn. Đối với điều này, nhà giao dịch này cũng đã chia sẻ cách anh ấy đối phó:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung ngay cả khi có lợi nhuận, cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác thực chiến lược và tinh chỉnh nhận thức, chứ không phải lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, giữ giao tiếp với đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường bò, cảm xúc quá nóng dễ dẫn đến quyết định phi lý.
Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng, thị trường tăng giá không phải là "vĩnh cửu", mà là một chu kỳ có cơ hội và rủi ro song song. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trên thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện đơn lẻ mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Nâng cao nhận thức nhanh chóng: Sức mạnh của học tập và giao tiếp
Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn, giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể thúc đẩy đáng kể quá trình lặp nhận thức của bản thân. Anh ấy nhấn mạnh rằng, việc phá vỡ vùng an toàn xã hội, chủ động tương tác với những người xuất sắc, là một cách quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm kiếm điểm đột phá của riêng mình bằng cách liên tục học hỏi từ kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với mọi người diễn ra một cách từ từ. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khuyến khích bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy ủng hộ "giao tiếp lên trên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, phát hiện ra nhiều khả năng hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn quadrants của sự giàu có, dạy cho ông cách suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông đề cập rằng, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, truyền cảm hứng cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Phân tích KOL trên chuỗi: Lấy phân tích dữ liệu trên chuỗi làm cốt lõi, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường; Dựa trên phân tích hành vi thị trường và nhân tính, giải thích logic hành vi của các nhà đầu tư lớn từ một góc độ khác.
Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi những trader hoạt động trên Twitter và Telegram, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và cùng thảo luận với các thành viên trong nhóm về những cơ hội mới và lĩnh vực kinh doanh.
Ngoài ra, nhà giao dịch này cho rằng: sự kết hợp giữa nhận thức Web2 và Web3 là hướng quan trọng trong tương lai. Anh ấy cùng đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của nó sang Web3. Sự suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp anh ấy duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác những con đường mới.
Tóm tắt và đề xuất
Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực chiến, nhưng cần có sự điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, cho dù là sự luân chuyển của các điểm nóng trên chuỗi hay sự chuyển đổi của các câu chuyện trong lĩnh vực, đều cần giữ sự nhạy bén và khả năng thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần có tâm lý ổn định. Dù là thị trường bò hay thị trường gấu, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ sự phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định như nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường một cách tự tin hơn. Bằng cách "học hỏi liên tục" và "nâng cấp vòng tròn", hãy giữ cho bản thân luôn ở vị trí tiên phong trong kiến thức.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
8 thích
Phần thưởng
8
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
OnChainDetective
· 07-30 12:13
hmm theo dõi hoạt động ví của anh ấy... mẫu cho thấy thoát khỏi CEX để giao dịch degen thật lòng mà nói
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-44a00d6c
· 07-30 05:04
Có gì hay để phân tích? Đồ ngốc cuối cùng vẫn là đồ ngốc.
Giao dịch dựa trên dữ liệu: Các nhà giao dịch dày dạn chia sẻ phân tích on-chain và chiến lược quản lý rủi ro
Từ dữ liệu on-chain đến giao dịch chính xác: Con đường trưởng thành của một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm
Trong bức tranh đầy biến động của thị trường tiền điện tử, có một nhà giao dịch như vậy, người đã tiến bước vững vàng trong lĩnh vực đầy cơ hội và rủi ro này thông qua phân tích dữ liệu và chiến lược nghiêm ngặt. Nhà giao dịch đến từ Đài Loan này đã gia nhập ngành công nghiệp tiền điện tử vào năm 2017, từng làm việc tại bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này không chỉ giúp anh hiểu sâu về cách thức hoạt động của ngành, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp giao dịch sau này của anh.
Năm 2022, anh rời sàn giao dịch để bắt đầu con đường khởi nghiệp. Ban đầu tập trung vào phát triển dự án NFT, nhưng khi thị trường thay đổi, anh nhạy bén chuyển trọng tâm sang giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, dùng để theo dõi xu hướng địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược của nhà giao dịch này có những đặc điểm nổi bật: không chú trọng đến định giá câu chuyện, mà tập trung vào giám sát on-chain và các quy tắc chốt lời chốt lỗ nghiêm ngặt. Ông nhấn mạnh, bằng cách thiết lập các chiến lược chốt lời chốt lỗ rõ ràng, giao dịch có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan. Đồng thời, ông cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần phải được tối ưu hóa liên tục. Từ việc chú ý đến hành vi giao dịch của tiền thông minh on-chain, đến hành vi thao tác của đội ngũ, rồi đến hành vi của các địa chỉ chủ lực chính của từng mã thông báo, ông thông qua việc phân tích sâu các hoạt động on-chain này, liên tục nâng cao độ chính xác trong quyết định giao dịch.
Hiện tại, danh mục đầu tư chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL, tạo thành một danh mục đầu tư cốt lõi. Gần đây, một dự án có tên MOODENG đã trở thành cột mốc quan trọng của anh ấy, đạt được lợi nhuận gấp 5000 lần trong thời gian ngắn. Nhưng đối với anh ấy, giá trị thực sự của MOODENG nằm ở việc xác thực tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của địa chỉ chính MOODENG, anh ấy đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo chân nhà đầu tư lớn", cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Dữ liệu và kỷ luật: Con đường giao dịch vững chắc
Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ một nửa". Đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh được sự can thiệp của cảm xúc thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và đã xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt qua 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng tích cực. Chiến lược này dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị lung lay quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, đội ngũ của ông đã phát triển một loạt công cụ, lấy dữ liệu làm trung tâm, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng trên thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:
Công cụ phân tích nội bộ token
Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ token và hành vi địa chỉ. Các chức năng chính bao gồm:
Tín hiệu FOMO CALL
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh mà đội ngũ đã tích lũy. Khi có một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc đồng loạt mua một loại token trong thời gian ngắn, FOMO CALL sẽ phát tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường, đánh giá xem token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Các công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ token hiển thị mức độ thu gom của các nhà đầu tư chính vào một token đạt đỉnh, trong khi tín hiệu FOMO CALL phát hiện hành vi mua vào tập thể của nhiều nguồn tiền thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành điểm nóng trên thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu do công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi vốn và cắt lỗ khi giảm nửa, để thiết lập vị thế và theo dõi xu hướng.
Bắt kịp xu hướng của nhà đầu tư lớn: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn kiếm lợi bằng cách gom hàng và phân phối, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch nằm ở cách thu thập dữ liệu để nắm bắt mô hình hành vi của các nhà đầu tư lớn. Ví dụ, trong thời gian gom hàng, các nhà đầu tư lớn sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tổng hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí che giấu hành vi. Do đó, hiệu quả của chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện hành vi tiềm ẩn của các nhà đầu tư lớn. Trader này cho rằng, đây là một cuộc chơi liên tục, và mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa cho hiệu quả lâu dài của chiến lược.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường đạt tỷ lệ thắng trên 40% trong thị trường và đạt được lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để sàng lọc những địa chỉ này, anh ấy đã cùng với đội ngũ của mình xây dựng DAO và danh sách giám sát riêng, liên tục theo dõi một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Ví dụ chiến lược: Quá trình giao dịch của MOODENG
Giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng của đội ngũ. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài đang vào MOODENG với quy mô lớn, và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ đã giữ việc mua nhỏ lẻ, theo dõi dần dần dựa trên phương pháp thao tác trước đây của các nhà đầu tư chính.
Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư chính thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo rằng độ tập trung của cổ phiếu không bị pha loãng. Thông qua việc giám sát tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ chính này theo thời gian thực, phát hiện rằng các nhà đầu tư chính sau mỗi lần điều chỉnh đều sẽ tiếp tục tích lũy cổ phiếu. Hiện tượng này đã củng cố niềm tin lạc quan của đội ngũ đối với MOODENG.
Cuối cùng, MOODENG đã tăng từ vốn hóa thị trường nhỏ ban đầu lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn xác thực lý thuyết giao dịch "theo dõi dòng tiền chính" trong quá trình này.
Nắm bắt dòng tiền: Chuyển đổi và theo dõi các điểm nóng của thị trường
Sự thay đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, sự chú ý của nguồn vốn vào các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:
Xu hướng chuyển động của các đồng coin chính: Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi bị thiếu hụt, khối lượng giao dịch tương đối nhỏ.
Chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi điểm nóng: Điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như gần đây từ ETH sang chuỗi công khai của một sàn giao dịch nổi tiếng, sau đó là sự chuyển đổi sang Solana. Solana trở thành cái nôi cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới nhờ vào TPS cao và phí Gas thấp.
Meme đường đua và sự chuyển biến trong kể chuyện: Trong các đường đua phân khúc hơn, như token Meme, vốn cũng sẽ chuyển động do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong kể chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên một chuỗi công khai nổi tiếng, tâm điểm vốn của thị trường liên tục chuyển dịch.
Thông qua các công cụ dữ liệu on-chain như Dune, đội ngũ theo dõi giao dịch on-chain và dòng tiền theo thời gian thực, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy, nền kinh tế ảo trên chuỗi mới nổi ( như AI Agent, Virtuals) trở thành điểm nóng, điều này nhắc nhở đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi dòng tiền.
Bình tĩnh và kỷ luật: Chìa khóa thành bại trong giao dịch
Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, giữ bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:
Phán đoán độc lập: Nhà giao dịch này nhấn mạnh rằng giao dịch nên dựa vào việc xác minh chiến lược là cốt lõi, chứ không phải chiều theo cảm xúc của thị trường. Ông chỉ ra rằng sự dao động cảm xúc trong thị trường bò dễ khiến các nhà giao dịch bị những câu chuyện "thị trường bò vĩnh cửu" làm cho lầm tưởng, từ đó trở nên quá lạc quan.
Chốt lời kịp thời: Một cạm bẫy lớn trong thị trường tăng giá là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng lên, việc chốt một phần lợi nhuận là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Ngay cả khi bỏ lỡ những điểm cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn ưu tiên hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là điểm tựa giúp giao dịch bình tĩnh. Bằng cách thu được dòng tiền ổn định thông qua hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, làm cho giao dịch trở nên thoải mái hơn.
Trong thị trường bò, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo lắng, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không đạt như mong đợi, và sự biến động tâm lý gây ra bởi sự điều chỉnh ngắn hạn. Đối với điều này, nhà giao dịch này cũng đã chia sẻ cách anh ấy đối phó:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung ngay cả khi có lợi nhuận, cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác thực chiến lược và tinh chỉnh nhận thức, chứ không phải lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, giữ giao tiếp với đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường bò, cảm xúc quá nóng dễ dẫn đến quyết định phi lý.
Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng, thị trường tăng giá không phải là "vĩnh cửu", mà là một chu kỳ có cơ hội và rủi ro song song. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trên thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện đơn lẻ mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Nâng cao nhận thức nhanh chóng: Sức mạnh của học tập và giao tiếp
Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn, giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể thúc đẩy đáng kể quá trình lặp nhận thức của bản thân. Anh ấy nhấn mạnh rằng, việc phá vỡ vùng an toàn xã hội, chủ động tương tác với những người xuất sắc, là một cách quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm kiếm điểm đột phá của riêng mình bằng cách liên tục học hỏi từ kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với mọi người diễn ra một cách từ từ. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khuyến khích bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy ủng hộ "giao tiếp lên trên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, phát hiện ra nhiều khả năng hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn quadrants của sự giàu có, dạy cho ông cách suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông đề cập rằng, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, truyền cảm hứng cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Phân tích KOL trên chuỗi: Lấy phân tích dữ liệu trên chuỗi làm cốt lõi, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường; Dựa trên phân tích hành vi thị trường và nhân tính, giải thích logic hành vi của các nhà đầu tư lớn từ một góc độ khác.
Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi những trader hoạt động trên Twitter và Telegram, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và cùng thảo luận với các thành viên trong nhóm về những cơ hội mới và lĩnh vực kinh doanh.
Ngoài ra, nhà giao dịch này cho rằng: sự kết hợp giữa nhận thức Web2 và Web3 là hướng quan trọng trong tương lai. Anh ấy cùng đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của nó sang Web3. Sự suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp anh ấy duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác những con đường mới.
Tóm tắt và đề xuất
Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực chiến, nhưng cần có sự điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, cho dù là sự luân chuyển của các điểm nóng trên chuỗi hay sự chuyển đổi của các câu chuyện trong lĩnh vực, đều cần giữ sự nhạy bén và khả năng thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần có tâm lý ổn định. Dù là thị trường bò hay thị trường gấu, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ sự phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định như nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường một cách tự tin hơn. Bằng cách "học hỏi liên tục" và "nâng cấp vòng tròn", hãy giữ cho bản thân luôn ở vị trí tiên phong trong kiến thức.