Các đồng sáng lập của một dịch vụ trộn Bitcoin phổ biến đã nhận tội vào thứ Tư về tội danh âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Các đồng sáng lập Samourai Wallet, Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill, đã không nhận tội đối với một cáo buộc rửa tiền riêng biệt. Họ sẽ bị tuyên án vào tháng 11.
Thỏa thuận nhận tội của họ tại tòa án Hoa Kỳ ở New York diễn ra trong bối cảnh các lập luận kết thúc trong phiên tòa hình sự riêng biệt của Roman Storm, đồng sáng lập của Tornado Cash, một cái gọi là crypto mixer khác.
Các bồi thẩm viên trong vụ án đó có thể đưa ra phán quyết sớm nhất vào thứ Tư.
Quyền riêng tư tiền điện tử
Giống như các đồng sáng lập Samourai, Storm đang phải đối mặt với các cáo buộc âm mưu rửa tiền và hoạt động một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Nhưng đồng sáng lập Tornado Cash cũng đã bị buộc tội âm mưu vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ. Anh ta phải đối mặt với hơn 40 năm tù.
Việc truy tố các nhà phát triển đứng sau Samourai Wallet và Tornado Cash đã khơi dậy tinh thần của những người ủng hộ tiền điện tử, những người lo sợ rằng quyền riêng tư tài chính và công nghệ đang bị đe dọa.
Họ nói rằng bản án có tội sẽ có những hậu quả sâu rộng, vì chúng sẽ ngụ ý rằng nhiều nhà phát triển phần mềm nâng cao quyền riêng tư có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì công việc của họ.
Tính năng Whirlpool
Ra mắt vào năm 2015, Samourai Wallet là một ví Bitcoin di động có sẵn trên cửa hàng Google Play, nơi nó đã được tải xuống hơn 100.000 lần, theo tài liệu tòa án. Nó đã bị gỡ bỏ khỏi cửa hàng sau khi các nhà sáng lập bị buộc tội vào năm ngoái.
Vào năm 2017, dự án đã ra mắt một tính năng tăng cường quyền riêng tư gọi là Ricochet, tính năng này đã chuyển hướng các giao dịch Bitcoin qua các ví bổ sung để làm phức tạp các nỗ lực theo dõi Bitcoin đến đích cuối cùng của nó, các công tố viên cho biết.
Hai năm sau, Samourai đã ra mắt tính năng Whirlpool, tính năng này trộn lẫn Bitcoin của người dùng, khiến việc truy tìm trở nên khó khăn, nếu không muốn nói là không thể.
Hơn 2 tỷ đô la Bitcoin đã được chuyển qua các tính năng Ricochet và Whirlpool, theo tài liệu của tòa án. Khoảng 250 triệu đô la Bitcoin trong số đó đến từ nhiều vụ hack và lừa đảo khác nhau, các công tố viên cáo buộc.
Và các đồng sáng lập Samourai có kiến thức về hoạt động này, theo bản cáo trạng.
Trong một cuộc trao đổi trên WhatsApp vào tháng 1 năm 2018, Rodriguez, khi được yêu cầu giải thích “mixing” là gì, đã trả lời, “rửa tiền cho Bitcoin,” theo tài liệu của tòa án.
‘Samourai Wallet đã được sử dụng rộng rãi — bởi hàng chục nghìn người dân thường.’
Trên Dread, một sự thay thế darkweb cho Reddit, một người dùng trong diễn đàn "laundromat" đã hỏi những người dùng khác để gợi ý "các phương pháp an toàn để làm sạch BTC bẩn" để họ "không bao giờ bị bắt."
Hill đã khuyến nghị Samourai Whirlpool, theo cáo trạng.
Câu chuyện tiếp tục## Mục đích hợp pháp
Trong khi Bitcoin bẩn chảy qua Samourai, Rodriguez và Hill đã điều hành một máy chủ Samourai và trả tiền cho các dịch vụ lưu trữ web cũng như phí cửa hàng Google Play.
Đến tháng 4 năm 2024, họ đã thu thập được tổng cộng 4,5 triệu đô la phí từ người dùng Samourai, theo bản cáo trạng.
Trong nhiều tháng, Rodriguez và Hill đã chống lại các cáo buộc, vang vọng những tuyên bố mà Storm đã đưa ra để biện hộ cho mình.
"Xa khỏi hình ảnh kẻ xấu rửa tiền mà DOJ mô tả, Samourai Wallet đã được sử dụng chủ yếu — bởi hàng chục nghìn người dân bình thường — cho một mục đích hợp pháp: giữ thông tin tài chính cá nhân của họ được bảo mật," luật sư của Rodriguez viết trong một đơn đề nghị bác bỏ các cáo buộc.
“Về cơ bản, Samourai cho phép người dùng tránh việc công khai tương đương tiền điện tử của thẻ tín dụng cá nhân hoặc sao kê ngân hàng của họ trên internet để tất cả mọi người thấy.”
Chìa khóa cho sự bảo vệ của các nhà phát triển là hướng dẫn năm 2019 từ Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính, hay FinCEN, trong đó nêu rằng “một nhà cung cấp phần mềm ẩn danh không phải là một người chuyển tiền.”
Thực tế, các quan chức tại FinCEN đã nhấn mạnh quan điểm đó trong một cuộc gọi với các công tố viên vào tháng 8 năm 2023 — sáu tháng trước khi các công tố viên buộc tội các đồng sáng lập Samourai.
“Bởi vì Samourai không ‘giữ’ cryptocurrency … điều đó sẽ gợi ý mạnh mẽ rằng Samourai KHÔNG … hoạt động như một [money services business],” một trong các công tố viên đã viết trong một email tóm tắt cho người giám sát của họ.
Nội dung của cuộc gọi đó trở thành một điểm gây tranh cãi vào tháng Năm, khi các luật sư bào chữa phàn nàn rằng các công tố viên đã không cung cấp thông tin có thể minh oan cho họ cho đến khi họ được yêu cầu trực tiếp.
Trước thỏa thuận nhận tội vào thứ Tư, Rodriguez và Hill đã được dự kiến sẽ ra tòa vào tháng Mười một.
Chiến dịch thư
Cáo buộc rằng các nhà sáng lập đã điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép đã gây ra sự chỉ trích đáng kể từ ngành công nghiệp crypto và những người ủng hộ.
Vào tháng 5 năm 2024, Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis, một đảng viên Cộng hòa từ Wyoming, và Ron Wyden, một đảng viên Dân chủ từ Oregon, đã viết thư cho Tổng Chưởng lý Merrick Garland để phản đối cách hiểu "chưa từng có" của Bộ Tư pháp về luật chuyển tiền liên bang, mà theo họ, đã đe dọa biến các nhà phát triển phần mềm crypto không giám sát thành tội phạm.
Và vào tháng Ba, hơn 30 công ty tiền điện tử và các công ty vận động hành lang đã ký một bức thư gửi các nhà lập pháp chỉ trích quyết định của các công tố viên về việc đưa ra các cáo buộc chuyển tiền đối với các nhà sáng lập Samourai và Tornado Cash, viết rằng, "dưới sự giải thích này, về cơ bản mọi nhà phát triển blockchain đều có thể bị truy tố như một tội phạm."
Một tháng sau, Bộ Tư pháp đã công bố một bản ghi nhớ bốn trang tuyên bố rằng họ không còn có ý định theo đuổi các vụ án trong đó họ buộc tội các máy trộn crypto "vì hành động của người dùng cuối của họ hoặc các vi phạm quy định không cố ý."
Cũng sẽ không theo đuổi các cáo buộc về việc chuyển tiền không có giấy phép, vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, hoặc không đăng ký với các cơ quan quản lý tài chính của Mỹ nếu không có bằng chứng cho thấy các mixer biết về những yêu cầu đó.
Trong một chú thích, tuy nhiên, bộ phận cho biết họ không thay đổi hướng dẫn trong các trường hợp mà các chủ doanh nghiệp biết rằng họ đang xử lý tiền bẩn.
Rodriguez và Hill đã bị bắt ở Mỹ và Bồ Đào Nha, tương ứng, vào tháng 4 năm 2024.
Aleks Gilbert là phóng viên DeFi có trụ sở tại New York của* DL News. Bạn có thể liên hệ với anh ấy qua* aleks@dlnews.com*.*
Xem ý kiến
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Các nhà phát triển Samourai Wallet nhận tội với cáo buộc chuyển tiền khi phán quyết về Tornado Cash đang đến gần
Các đồng sáng lập của một dịch vụ trộn Bitcoin phổ biến đã nhận tội vào thứ Tư về tội danh âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Các đồng sáng lập Samourai Wallet, Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill, đã không nhận tội đối với một cáo buộc rửa tiền riêng biệt. Họ sẽ bị tuyên án vào tháng 11.
Thỏa thuận nhận tội của họ tại tòa án Hoa Kỳ ở New York diễn ra trong bối cảnh các lập luận kết thúc trong phiên tòa hình sự riêng biệt của Roman Storm, đồng sáng lập của Tornado Cash, một cái gọi là crypto mixer khác.
Các bồi thẩm viên trong vụ án đó có thể đưa ra phán quyết sớm nhất vào thứ Tư.
Quyền riêng tư tiền điện tử
Giống như các đồng sáng lập Samourai, Storm đang phải đối mặt với các cáo buộc âm mưu rửa tiền và hoạt động một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Nhưng đồng sáng lập Tornado Cash cũng đã bị buộc tội âm mưu vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ. Anh ta phải đối mặt với hơn 40 năm tù.
Việc truy tố các nhà phát triển đứng sau Samourai Wallet và Tornado Cash đã khơi dậy tinh thần của những người ủng hộ tiền điện tử, những người lo sợ rằng quyền riêng tư tài chính và công nghệ đang bị đe dọa.
Họ nói rằng bản án có tội sẽ có những hậu quả sâu rộng, vì chúng sẽ ngụ ý rằng nhiều nhà phát triển phần mềm nâng cao quyền riêng tư có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì công việc của họ.
Tính năng Whirlpool
Ra mắt vào năm 2015, Samourai Wallet là một ví Bitcoin di động có sẵn trên cửa hàng Google Play, nơi nó đã được tải xuống hơn 100.000 lần, theo tài liệu tòa án. Nó đã bị gỡ bỏ khỏi cửa hàng sau khi các nhà sáng lập bị buộc tội vào năm ngoái.
Vào năm 2017, dự án đã ra mắt một tính năng tăng cường quyền riêng tư gọi là Ricochet, tính năng này đã chuyển hướng các giao dịch Bitcoin qua các ví bổ sung để làm phức tạp các nỗ lực theo dõi Bitcoin đến đích cuối cùng của nó, các công tố viên cho biết.
Hai năm sau, Samourai đã ra mắt tính năng Whirlpool, tính năng này trộn lẫn Bitcoin của người dùng, khiến việc truy tìm trở nên khó khăn, nếu không muốn nói là không thể.
Hơn 2 tỷ đô la Bitcoin đã được chuyển qua các tính năng Ricochet và Whirlpool, theo tài liệu của tòa án. Khoảng 250 triệu đô la Bitcoin trong số đó đến từ nhiều vụ hack và lừa đảo khác nhau, các công tố viên cáo buộc.
Và các đồng sáng lập Samourai có kiến thức về hoạt động này, theo bản cáo trạng.
Trong một cuộc trao đổi trên WhatsApp vào tháng 1 năm 2018, Rodriguez, khi được yêu cầu giải thích “mixing” là gì, đã trả lời, “rửa tiền cho Bitcoin,” theo tài liệu của tòa án.
Trên Dread, một sự thay thế darkweb cho Reddit, một người dùng trong diễn đàn "laundromat" đã hỏi những người dùng khác để gợi ý "các phương pháp an toàn để làm sạch BTC bẩn" để họ "không bao giờ bị bắt."
Hill đã khuyến nghị Samourai Whirlpool, theo cáo trạng.
Câu chuyện tiếp tục## Mục đích hợp pháp
Trong khi Bitcoin bẩn chảy qua Samourai, Rodriguez và Hill đã điều hành một máy chủ Samourai và trả tiền cho các dịch vụ lưu trữ web cũng như phí cửa hàng Google Play.
Đến tháng 4 năm 2024, họ đã thu thập được tổng cộng 4,5 triệu đô la phí từ người dùng Samourai, theo bản cáo trạng.
Trong nhiều tháng, Rodriguez và Hill đã chống lại các cáo buộc, vang vọng những tuyên bố mà Storm đã đưa ra để biện hộ cho mình.
"Xa khỏi hình ảnh kẻ xấu rửa tiền mà DOJ mô tả, Samourai Wallet đã được sử dụng chủ yếu — bởi hàng chục nghìn người dân bình thường — cho một mục đích hợp pháp: giữ thông tin tài chính cá nhân của họ được bảo mật," luật sư của Rodriguez viết trong một đơn đề nghị bác bỏ các cáo buộc.
“Về cơ bản, Samourai cho phép người dùng tránh việc công khai tương đương tiền điện tử của thẻ tín dụng cá nhân hoặc sao kê ngân hàng của họ trên internet để tất cả mọi người thấy.”
Chìa khóa cho sự bảo vệ của các nhà phát triển là hướng dẫn năm 2019 từ Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính, hay FinCEN, trong đó nêu rằng “một nhà cung cấp phần mềm ẩn danh không phải là một người chuyển tiền.”
Thực tế, các quan chức tại FinCEN đã nhấn mạnh quan điểm đó trong một cuộc gọi với các công tố viên vào tháng 8 năm 2023 — sáu tháng trước khi các công tố viên buộc tội các đồng sáng lập Samourai.
“Bởi vì Samourai không ‘giữ’ cryptocurrency … điều đó sẽ gợi ý mạnh mẽ rằng Samourai KHÔNG … hoạt động như một [money services business],” một trong các công tố viên đã viết trong một email tóm tắt cho người giám sát của họ.
Nội dung của cuộc gọi đó trở thành một điểm gây tranh cãi vào tháng Năm, khi các luật sư bào chữa phàn nàn rằng các công tố viên đã không cung cấp thông tin có thể minh oan cho họ cho đến khi họ được yêu cầu trực tiếp.
Trước thỏa thuận nhận tội vào thứ Tư, Rodriguez và Hill đã được dự kiến sẽ ra tòa vào tháng Mười một.
Chiến dịch thư
Cáo buộc rằng các nhà sáng lập đã điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép đã gây ra sự chỉ trích đáng kể từ ngành công nghiệp crypto và những người ủng hộ.
Vào tháng 5 năm 2024, Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis, một đảng viên Cộng hòa từ Wyoming, và Ron Wyden, một đảng viên Dân chủ từ Oregon, đã viết thư cho Tổng Chưởng lý Merrick Garland để phản đối cách hiểu "chưa từng có" của Bộ Tư pháp về luật chuyển tiền liên bang, mà theo họ, đã đe dọa biến các nhà phát triển phần mềm crypto không giám sát thành tội phạm.
Và vào tháng Ba, hơn 30 công ty tiền điện tử và các công ty vận động hành lang đã ký một bức thư gửi các nhà lập pháp chỉ trích quyết định của các công tố viên về việc đưa ra các cáo buộc chuyển tiền đối với các nhà sáng lập Samourai và Tornado Cash, viết rằng, "dưới sự giải thích này, về cơ bản mọi nhà phát triển blockchain đều có thể bị truy tố như một tội phạm."
Một tháng sau, Bộ Tư pháp đã công bố một bản ghi nhớ bốn trang tuyên bố rằng họ không còn có ý định theo đuổi các vụ án trong đó họ buộc tội các máy trộn crypto "vì hành động của người dùng cuối của họ hoặc các vi phạm quy định không cố ý."
Cũng sẽ không theo đuổi các cáo buộc về việc chuyển tiền không có giấy phép, vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, hoặc không đăng ký với các cơ quan quản lý tài chính của Mỹ nếu không có bằng chứng cho thấy các mixer biết về những yêu cầu đó.
Trong một chú thích, tuy nhiên, bộ phận cho biết họ không thay đổi hướng dẫn trong các trường hợp mà các chủ doanh nghiệp biết rằng họ đang xử lý tiền bẩn.
Rodriguez và Hill đã bị bắt ở Mỹ và Bồ Đào Nha, tương ứng, vào tháng 4 năm 2024.
Aleks Gilbert là phóng viên DeFi có trụ sở tại New York của* DL News. Bạn có thể liên hệ với anh ấy qua* aleks@dlnews.com*.*
Xem ý kiến