Keonne Rodriguez và William, đồng sáng lập nền tảng trộn coin Samourai Wallet, đã nhận tội tại một tòa án liên bang Hoa Kỳ về các cáo buộc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không được cấp phép. Họ đã không nhận tội cho một số cáo buộc khác chống lại họ, bao gồm rửa tiền.
Vào tháng 4 năm 2024, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã cáo buộc Ví tiền Samourai đã tạo điều kiện cho hơn 2 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp và rửa hơn 100 triệu USD tiền thu lợi bất chính thông qua dịch vụ trộn của mình.
Vào thời điểm đó, các đồng phát triển của Samourai, Rodriguez và Hill, đã không nhận tội đối với các cáo buộc rửa tiền, âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, gian lận qua mạng và gian lận máy tính.
Tuy nhiên, các tài liệu tòa án được nộp vào thứ Ba tại Quận phía Nam của New York cho thấy Giám đốc điều hành Rodriguez và Giám đốc Công nghệ Hill đã dự định thay đổi lời biện hộ của họ. Quả thật, trong một phiên điều trần vào sáng thứ Tư trước Thẩm phán Denise Cote, cặp đôi này đã nhận tội đối với cáo buộc thứ hai trong bản cáo trạng của họ, âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Rodriguez và Hill sẽ bị tuyên án vào tháng 11 và đối mặt với án tù tối đa là năm năm và mỗi người sẽ bị phạt 250.000 đô la. Họ cũng sẽ vẫn phải chống lại các cáo buộc khác, và nếu bị kết tội với tất cả các cáo buộc, họ có thể phải đối mặt với án tù lên đến 25 năm.
Vụ việc Ví tiền Samourai
Vào ngày 24 tháng 4 năm 2024, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York đã công bố việc bắt giữ Rodriguez và Hill liên quan đến việc phát triển và vận hành trình trộn Ví tiền Samourai.
Bản cáo trạng cáo buộc Samourai "đã thực hiện hơn 2 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp" do thiếu giấy phép chuyển tiền cũng như "sự thất bại có chủ ý của các nhà sáng lập" trong việc thực hiện các quy trình chống rửa tiền (AML) và biết khách hàng của bạn (KYC).
Samourai cũng bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho "hơn 100 triệu đô la trong các giao dịch rửa tiền từ các thị trường web tối tăm bất hợp pháp, chẳng hạn như Silk Road và Hydra Market."
Rodriguez đã bị bắt ở Mỹ, trong khi Hill bị giam giữ ở Bồ Đào Nha và sau đó bị dẫn độ về Mỹ. Điều này đã dẫn đến việc các tên miền dot-com của nền tảng bị tịch thu và Google Play ngừng tải xuống ứng dụng Samourai cho người dùng Mỹ. Trong khi đó, với sự giúp đỡ của các cơ quan thực thi pháp luật ở Iceland, các máy chủ của Samourai cũng đã bị tịch thu.
Khác với nhiều coin mixers dựa trên blockchain Ethereum, Samourai được thiết lập để che đậy dấu vết kỹ thuật số của các token BTC và giữ cho "danh tính của người dùng được ẩn danh." Samourai cũng cung cấp một tính năng gọi là Ricochet, tính năng này thêm "các bước nhảy lịch sử bổ sung vào giao dịch của bạn" và cho phép khách hàng "[s]tump các danh sách đen và giúp bảo vệ chống lại việc đóng tài khoản không công bằng của bên thứ ba."
DOJ tuyên bố rằng các tính năng như vậy đã được tiếp thị tích cực cho tội phạm và, trong một trong những phiên tòa của Rodriguez, Thẩm phán Cote đã lưu ý một tweet từ tài khoản X của Samourai có nội dung "Chào mừng những người dùng Ví tiền Samourai mới đến từ Nga."
Ngoài việc khoe khoang không khôn ngoan về các vùng pháp lý xám của nền tảng, cùng với việc dường như nghiêng về sức hấp dẫn của mixer đối với các nhóm và cá nhân đáng ngờ—điều mà một thẩm phán và bồi thẩm đoàn khó có thể nhìn nhận một cách tích cực—cơ hội có được kết quả tích cực trong vụ án liên bang của Rodriguez và Hill đã bị ảnh hưởng thêm vào tháng 3 năm 2024, với bản án của Roman Sterlingov.
Sterlingov, nhà điều hành Bitcoin Fog mixer người Thụy Điển-Nga, đã bị kết án tại một tòa án của Hoa Kỳ với các cáo buộc tương tự như những cáo buộc đối với bộ đôi Samourai, cụ thể là rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, và vi phạm Đạo luật Chuyển tiền của Quận Columbia.
Vào thời điểm đó, Phó Tổng Chưởng lý Hoa Kỳ Lisa Monaco cho biết Sterlingov "nghĩ rằng anh ta có thể sử dụng bóng tối của internet để rửa hàng trăm triệu đô la trong [BTC] mà không bị bắt. Nhưng anh ta đã sai... bất kể bạn hoạt động ở đâu, nếu dịch vụ tiền điện tử của bạn đến được Hoa Kỳ, bạn phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ."
Những điểm tương đồng với vụ án Samourai cũng có thể được tìm thấy trong phiên tòa của đồng sáng lập máy trộn Tornado Cash, Roman Storm, đã kết thúc vào tuần này. Người đàn ông 34 tuổi, một người di cư người Nga, hiện đang chờ phán quyết về các cáo buộc rửa tiền và hỗ trợ vi phạm các lệnh trừng phạt.
Với sự kết án của Sterlingov và những lời nhận tội của Rodriguez và Hill về việc chuyển tiền không giấy phép, nếu Storm cũng bị kết tội, những vụ án này sẽ cùng nhau thiết lập một mô hình và tiền lệ quan trọng về cách các nền tảng bảo vệ quyền riêng tư và các nhà phát triển mã nguồn mở đứng sau phần mềm không giữ tiền được xử lý theo luật pháp Hoa Kỳ.
Xem: Teranode là xương sống kỹ thuật số của Bitcoin
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Các nhà sáng lập Samourai Ví tiền đối mặt với án tù sau khi nhận tội
Keonne Rodriguez và William, đồng sáng lập nền tảng trộn coin Samourai Wallet, đã nhận tội tại một tòa án liên bang Hoa Kỳ về các cáo buộc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không được cấp phép. Họ đã không nhận tội cho một số cáo buộc khác chống lại họ, bao gồm rửa tiền.
Vào tháng 4 năm 2024, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã cáo buộc Ví tiền Samourai đã tạo điều kiện cho hơn 2 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp và rửa hơn 100 triệu USD tiền thu lợi bất chính thông qua dịch vụ trộn của mình.
Vào thời điểm đó, các đồng phát triển của Samourai, Rodriguez và Hill, đã không nhận tội đối với các cáo buộc rửa tiền, âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, gian lận qua mạng và gian lận máy tính.
Tuy nhiên, các tài liệu tòa án được nộp vào thứ Ba tại Quận phía Nam của New York cho thấy Giám đốc điều hành Rodriguez và Giám đốc Công nghệ Hill đã dự định thay đổi lời biện hộ của họ. Quả thật, trong một phiên điều trần vào sáng thứ Tư trước Thẩm phán Denise Cote, cặp đôi này đã nhận tội đối với cáo buộc thứ hai trong bản cáo trạng của họ, âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Rodriguez và Hill sẽ bị tuyên án vào tháng 11 và đối mặt với án tù tối đa là năm năm và mỗi người sẽ bị phạt 250.000 đô la. Họ cũng sẽ vẫn phải chống lại các cáo buộc khác, và nếu bị kết tội với tất cả các cáo buộc, họ có thể phải đối mặt với án tù lên đến 25 năm.
Vụ việc Ví tiền Samourai
Vào ngày 24 tháng 4 năm 2024, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York đã công bố việc bắt giữ Rodriguez và Hill liên quan đến việc phát triển và vận hành trình trộn Ví tiền Samourai.
Bản cáo trạng cáo buộc Samourai "đã thực hiện hơn 2 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp" do thiếu giấy phép chuyển tiền cũng như "sự thất bại có chủ ý của các nhà sáng lập" trong việc thực hiện các quy trình chống rửa tiền (AML) và biết khách hàng của bạn (KYC).
Samourai cũng bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho "hơn 100 triệu đô la trong các giao dịch rửa tiền từ các thị trường web tối tăm bất hợp pháp, chẳng hạn như Silk Road và Hydra Market."
Rodriguez đã bị bắt ở Mỹ, trong khi Hill bị giam giữ ở Bồ Đào Nha và sau đó bị dẫn độ về Mỹ. Điều này đã dẫn đến việc các tên miền dot-com của nền tảng bị tịch thu và Google Play ngừng tải xuống ứng dụng Samourai cho người dùng Mỹ. Trong khi đó, với sự giúp đỡ của các cơ quan thực thi pháp luật ở Iceland, các máy chủ của Samourai cũng đã bị tịch thu. Khác với nhiều coin mixers dựa trên blockchain Ethereum, Samourai được thiết lập để che đậy dấu vết kỹ thuật số của các token BTC và giữ cho "danh tính của người dùng được ẩn danh." Samourai cũng cung cấp một tính năng gọi là Ricochet, tính năng này thêm "các bước nhảy lịch sử bổ sung vào giao dịch của bạn" và cho phép khách hàng "[s]tump các danh sách đen và giúp bảo vệ chống lại việc đóng tài khoản không công bằng của bên thứ ba."
DOJ tuyên bố rằng các tính năng như vậy đã được tiếp thị tích cực cho tội phạm và, trong một trong những phiên tòa của Rodriguez, Thẩm phán Cote đã lưu ý một tweet từ tài khoản X của Samourai có nội dung "Chào mừng những người dùng Ví tiền Samourai mới đến từ Nga."
Ngoài việc khoe khoang không khôn ngoan về các vùng pháp lý xám của nền tảng, cùng với việc dường như nghiêng về sức hấp dẫn của mixer đối với các nhóm và cá nhân đáng ngờ—điều mà một thẩm phán và bồi thẩm đoàn khó có thể nhìn nhận một cách tích cực—cơ hội có được kết quả tích cực trong vụ án liên bang của Rodriguez và Hill đã bị ảnh hưởng thêm vào tháng 3 năm 2024, với bản án của Roman Sterlingov.
Sterlingov, nhà điều hành Bitcoin Fog mixer người Thụy Điển-Nga, đã bị kết án tại một tòa án của Hoa Kỳ với các cáo buộc tương tự như những cáo buộc đối với bộ đôi Samourai, cụ thể là rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, và vi phạm Đạo luật Chuyển tiền của Quận Columbia.
Vào thời điểm đó, Phó Tổng Chưởng lý Hoa Kỳ Lisa Monaco cho biết Sterlingov "nghĩ rằng anh ta có thể sử dụng bóng tối của internet để rửa hàng trăm triệu đô la trong [BTC] mà không bị bắt. Nhưng anh ta đã sai... bất kể bạn hoạt động ở đâu, nếu dịch vụ tiền điện tử của bạn đến được Hoa Kỳ, bạn phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ."
Những điểm tương đồng với vụ án Samourai cũng có thể được tìm thấy trong phiên tòa của đồng sáng lập máy trộn Tornado Cash, Roman Storm, đã kết thúc vào tuần này. Người đàn ông 34 tuổi, một người di cư người Nga, hiện đang chờ phán quyết về các cáo buộc rửa tiền và hỗ trợ vi phạm các lệnh trừng phạt.
Với sự kết án của Sterlingov và những lời nhận tội của Rodriguez và Hill về việc chuyển tiền không giấy phép, nếu Storm cũng bị kết tội, những vụ án này sẽ cùng nhau thiết lập một mô hình và tiền lệ quan trọng về cách các nền tảng bảo vệ quyền riêng tư và các nhà phát triển mã nguồn mở đứng sau phần mềm không giữ tiền được xử lý theo luật pháp Hoa Kỳ.
Xem: Teranode là xương sống kỹ thuật số của Bitcoin