Tình trạng tội phạm chức vụ trong ngành Web3 ngày càng gia tăng, phân tích khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi và rào cản trách nhiệm.
Gần đây, đã có hai vụ án tội phạm chức vụ trên internet gây chú ý bị phanh phui. Một vụ liên quan đến việc một cựu giám đốc điều hành của một nền tảng giao đồ ăn nhận hối lộ khổng lồ, vụ còn lại là một giám đốc điều hành của một công ty video ngắn lạm dụng chính sách thưởng và các phương pháp khác để rút tiền lớn và chuyển đổi thành tiền điện tử. Cả hai vụ án này đều làm nổi bật các đặc điểm của tội phạm chức vụ mới, bao gồm lạm dụng quyền lực, cấu kết lợi ích và chuyển giao tài sản.
So với các công ty internet truyền thống, các dự án Web3 do hình thức tổ chức không rõ ràng và ranh giới quản lý không rõ ràng, có thể dễ dàng phát sinh các vấn đề tương tự và khó phát hiện cũng như truy cứu trách nhiệm hơn. Bài viết này sẽ đi sâu vào việc khám phá tình trạng tội phạm chức vụ trong ngành Web3, khó khăn trong việc truy cứu trách nhiệm và xu hướng tương lai.
Các trường hợp tội phạm chức vụ điển hình trong ngành Web3
Trong ngành Web3, các vụ án tội phạm chức vụ không phải là hiếm. Dưới đây là hai trường hợp điển hình:
Đối tác tự ý sử dụng tài sản của công ty để giao dịch tiền điện tử dẫn đến thua lỗ
Hai đối tác A và B lần lượt phụ trách phát triển kỹ thuật và huy động vốn bên ngoài. Dự án đã hoạt động nhiều năm và mang lại lợi nhuận đáng kể, cả hai đã thỏa thuận rằng ngoài các chi phí cần thiết, phần còn lại của vốn sẽ được giữ lại trong tài khoản dự án. Tuy nhiên, khi B đề xuất chia lợi nhuận, mới phát hiện ra rằng A đã sử dụng hàng triệu nhân dân tệ lợi nhuận dự án để giao dịch tiền điện tử và đã mất sạch.
Nhân viên kỹ thuật đã đánh cắp hệ thống giao dịch định lượng trước khi nghỉ việc để khởi nghiệp cá nhân.
Một nhân viên phát triển cốt lõi của công ty đã sao chép mã nguồn của hệ thống giao dịch định lượng của công ty trước khi rời khỏi, sau đó thành lập đội ngũ và sử dụng hệ thống này để giao dịch thực tế và kiếm lợi. Khi công ty phát hiện ra, họ đã khởi động quy trình tố cáo hình sự, dự định truy cứu trách nhiệm về tội xâm phạm bí mật thương mại và tội chiếm đoạt tài sản trong khi làm nhiệm vụ.
Những trường hợp này phản ánh vấn đề phổ biến trong ngành Web3: trong bối cảnh ranh giới đội nhóm mờ nhạt, quyền kiểm soát công nghệ tập trung cao độ, và cơ chế tuân thủ không đầy đủ, tài sản của dự án dễ bị nhân viên nội bộ chiếm đoạt, trong khi việc xác định trách nhiệm hình sự thường không rõ ràng.
Nguyên nhân khó truy cứu trách nhiệm trong ngành Web3
Mặc dù số lượng các vụ tội phạm chức vụ trong ngành Web3 không ít và số tiền liên quan thường khá cao, nhưng chúng ta hiếm khi thấy các cơ quan chức năng xử lý và báo cáo về những vụ án như vậy. Điều này chủ yếu có một số lý do sau đây:
Định hướng chính sách trong nước
Kể từ khi các chính sách quản lý tự liên quan được ban hành, ngành Web3, đặc biệt là các dự án liên quan đến hoạt động tài chính, luôn ở dưới áp lực chính sách cao. Các trường hợp như vậy không phù hợp với định hướng chính sách chính thống hiện tại, khó có thể nhận được sự đưa tin rộng rãi.
Nhận thức của nhân viên tư pháp chưa đầy đủ
Hầu hết các nhân viên thực thi pháp luật cấp cơ sở thiếu hiểu biết về mô hình kinh doanh và thuật ngữ kỹ thuật của các dự án Web3, khó có thể xác định chính xác bản chất và phân loại vụ án.
Các bên dự án có xu hướng cứu trợ tư nhân
Do sự phân loại các hoạt động liên quan đến tiền ảo trong nước, các bên dự án thường lo ngại rằng việc báo cáo có thể gây ra vấn đề tuân thủ cho chính họ, vì vậy họ thường có xu hướng giải quyết thông qua thương lượng riêng hoặc điều phối qua người trung gian.
Rào cản bảo vệ quyền lợi do quy định và quản lý rủi ro sớm.
Nhiều dự án Web3 đã áp dụng cấu trúc nước ngoài phức tạp và phương thức quản lý tài chính phi truyền thống để tránh sự quản lý, nhưng lại gây khó khăn cho việc bảo vệ quyền lợi khi gặp phải vi phạm.
Các chuyên gia thiếu sự công nhận về công việc của chính họ
Tính chất rủi ro cao và tự do cao của ngành Web3 đã thu hút nhiều người tham gia, nhưng cũng dẫn đến việc một số người làm trong ngành không nhạy bén với ranh giới trách nhiệm, làm tăng rủi ro trong việc chuyển giao tài sản và lạm dụng quyền hạn.
Tiến bộ tư pháp và xu hướng phát triển ngành
Mặc dù hiện tại các vụ án chiếm đoạt chức vụ trong ngành Web3 tại Trung Quốc vẫn gặp nhiều rào cản trong việc bảo vệ quyền lợi, nhưng thực tiễn tư pháp đang dần cải thiện:
Cơ quan thực thi pháp luật đang nghiên cứu và ứng dụng công nghệ blockchain để điều tra các vụ án.
Ngày càng nhiều nhân viên tư pháp bắt đầu chủ động học hỏi kiến thức về tiền ảo và công nghệ chuỗi khối, và áp dụng những kỹ thuật này trong việc điều tra các vụ án. Ví dụ, sử dụng phân tích chuỗi khối để theo dõi dòng tiền xuyên biên giới, thành công trong việc thu hồi một số tiền lớn bị đánh cắp.
Nền tảng giao dịch tiền ảo tăng cường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong nước
Các sàn giao dịch chính bắt đầu phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật trong nước để điều tra và thu thập chứng cứ, cung cấp thông tin đăng ký người dùng, hồ sơ giao dịch và các dữ liệu quan trọng khác.
Kết luận
Vấn đề tội phạm chức vụ trong lĩnh vực Web3 vẫn còn tồn tại, sự tham lam của con người và sự mất kiểm soát của quyền lực không hề biến mất do phi tập trung, mà ngược lại, xuất hiện theo cách tinh vi và hiệu quả hơn. Mặc dù việc bảo vệ quyền lợi vẫn gặp nhiều trở ngại trong môi trường quản lý hiện tại, nhưng thực tiễn tư pháp đang dần được cải thiện, ngành công nghiệp cũng đang phát triển theo hướng minh bạch hơn.
Đối với những người làm việc trong Web3, việc quy định ranh giới hành vi và nâng cao khả năng quản lý sẽ là một chủ đề không thể tránh khỏi. Với sự nâng cao nhận thức của tư pháp và ý thức tuân thủ của các nền tảng, tôi tin rằng trong tương lai, vấn đề tội phạm chức vụ trong ngành Web3 sẽ được kiềm chế và xử lý hiệu quả hơn.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
NFTFreezer
· 4giờ trước
kinh điển bẫy crpto cũ rồi
Xem bản gốcTrả lời0
0xInsomnia
· 08-02 11:15
Giao dịch tiền điện tử thì cứ giao dịch thôi, chết cũng vô ích.
Xem bản gốcTrả lời0
StablecoinArbitrageur
· 08-02 10:49
*thở dài* lại một bằng chứng thống kê nữa về lý do tại sao việc chênh lệch quy định là không bền vững... Tính tương quan với các vụ gian lận = 0.87
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidatorFlash
· 08-01 20:50
Theo xu hướng tỷ lệ ký quỹ hiện tại, dự đoán làn sóng thanh lý sẽ xảy ra trong vòng 72 giờ, đề nghị điều chỉnh ngưỡng kiểm soát rủi ro lên trên 1.8.
Xem bản gốcTrả lời0
RektButAlive
· 08-01 20:46
chơi đùa với mọi người một đợt đồ ngốc là được, quản nhiều như vậy làm gì.
Xem bản gốcTrả lời0
FlatlineTrader
· 08-01 20:31
Lại một nhóm ông chủ Rug Pull rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
ForkTongue
· 08-01 20:26
Tất cả đều là tiền cả. Những quan tham này nên bị xử lý hết đi.
Tội phạm chức vụ trong ngành Web3 diễn ra thường xuyên, việc bảo vệ quyền lợi và truy cứu trách nhiệm đối mặt với nhiều rào cản.
Tình trạng tội phạm chức vụ trong ngành Web3 ngày càng gia tăng, phân tích khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi và rào cản trách nhiệm.
Gần đây, đã có hai vụ án tội phạm chức vụ trên internet gây chú ý bị phanh phui. Một vụ liên quan đến việc một cựu giám đốc điều hành của một nền tảng giao đồ ăn nhận hối lộ khổng lồ, vụ còn lại là một giám đốc điều hành của một công ty video ngắn lạm dụng chính sách thưởng và các phương pháp khác để rút tiền lớn và chuyển đổi thành tiền điện tử. Cả hai vụ án này đều làm nổi bật các đặc điểm của tội phạm chức vụ mới, bao gồm lạm dụng quyền lực, cấu kết lợi ích và chuyển giao tài sản.
So với các công ty internet truyền thống, các dự án Web3 do hình thức tổ chức không rõ ràng và ranh giới quản lý không rõ ràng, có thể dễ dàng phát sinh các vấn đề tương tự và khó phát hiện cũng như truy cứu trách nhiệm hơn. Bài viết này sẽ đi sâu vào việc khám phá tình trạng tội phạm chức vụ trong ngành Web3, khó khăn trong việc truy cứu trách nhiệm và xu hướng tương lai.
Các trường hợp tội phạm chức vụ điển hình trong ngành Web3
Trong ngành Web3, các vụ án tội phạm chức vụ không phải là hiếm. Dưới đây là hai trường hợp điển hình:
Hai đối tác A và B lần lượt phụ trách phát triển kỹ thuật và huy động vốn bên ngoài. Dự án đã hoạt động nhiều năm và mang lại lợi nhuận đáng kể, cả hai đã thỏa thuận rằng ngoài các chi phí cần thiết, phần còn lại của vốn sẽ được giữ lại trong tài khoản dự án. Tuy nhiên, khi B đề xuất chia lợi nhuận, mới phát hiện ra rằng A đã sử dụng hàng triệu nhân dân tệ lợi nhuận dự án để giao dịch tiền điện tử và đã mất sạch.
Nhân viên kỹ thuật đã đánh cắp hệ thống giao dịch định lượng trước khi nghỉ việc để khởi nghiệp cá nhân.
Một nhân viên phát triển cốt lõi của công ty đã sao chép mã nguồn của hệ thống giao dịch định lượng của công ty trước khi rời khỏi, sau đó thành lập đội ngũ và sử dụng hệ thống này để giao dịch thực tế và kiếm lợi. Khi công ty phát hiện ra, họ đã khởi động quy trình tố cáo hình sự, dự định truy cứu trách nhiệm về tội xâm phạm bí mật thương mại và tội chiếm đoạt tài sản trong khi làm nhiệm vụ.
Những trường hợp này phản ánh vấn đề phổ biến trong ngành Web3: trong bối cảnh ranh giới đội nhóm mờ nhạt, quyền kiểm soát công nghệ tập trung cao độ, và cơ chế tuân thủ không đầy đủ, tài sản của dự án dễ bị nhân viên nội bộ chiếm đoạt, trong khi việc xác định trách nhiệm hình sự thường không rõ ràng.
Nguyên nhân khó truy cứu trách nhiệm trong ngành Web3
Mặc dù số lượng các vụ tội phạm chức vụ trong ngành Web3 không ít và số tiền liên quan thường khá cao, nhưng chúng ta hiếm khi thấy các cơ quan chức năng xử lý và báo cáo về những vụ án như vậy. Điều này chủ yếu có một số lý do sau đây:
Kể từ khi các chính sách quản lý tự liên quan được ban hành, ngành Web3, đặc biệt là các dự án liên quan đến hoạt động tài chính, luôn ở dưới áp lực chính sách cao. Các trường hợp như vậy không phù hợp với định hướng chính sách chính thống hiện tại, khó có thể nhận được sự đưa tin rộng rãi.
Nhận thức của nhân viên tư pháp chưa đầy đủ
Hầu hết các nhân viên thực thi pháp luật cấp cơ sở thiếu hiểu biết về mô hình kinh doanh và thuật ngữ kỹ thuật của các dự án Web3, khó có thể xác định chính xác bản chất và phân loại vụ án.
Các bên dự án có xu hướng cứu trợ tư nhân
Do sự phân loại các hoạt động liên quan đến tiền ảo trong nước, các bên dự án thường lo ngại rằng việc báo cáo có thể gây ra vấn đề tuân thủ cho chính họ, vì vậy họ thường có xu hướng giải quyết thông qua thương lượng riêng hoặc điều phối qua người trung gian.
Rào cản bảo vệ quyền lợi do quy định và quản lý rủi ro sớm.
Nhiều dự án Web3 đã áp dụng cấu trúc nước ngoài phức tạp và phương thức quản lý tài chính phi truyền thống để tránh sự quản lý, nhưng lại gây khó khăn cho việc bảo vệ quyền lợi khi gặp phải vi phạm.
Các chuyên gia thiếu sự công nhận về công việc của chính họ
Tính chất rủi ro cao và tự do cao của ngành Web3 đã thu hút nhiều người tham gia, nhưng cũng dẫn đến việc một số người làm trong ngành không nhạy bén với ranh giới trách nhiệm, làm tăng rủi ro trong việc chuyển giao tài sản và lạm dụng quyền hạn.
Tiến bộ tư pháp và xu hướng phát triển ngành
Mặc dù hiện tại các vụ án chiếm đoạt chức vụ trong ngành Web3 tại Trung Quốc vẫn gặp nhiều rào cản trong việc bảo vệ quyền lợi, nhưng thực tiễn tư pháp đang dần cải thiện:
Ngày càng nhiều nhân viên tư pháp bắt đầu chủ động học hỏi kiến thức về tiền ảo và công nghệ chuỗi khối, và áp dụng những kỹ thuật này trong việc điều tra các vụ án. Ví dụ, sử dụng phân tích chuỗi khối để theo dõi dòng tiền xuyên biên giới, thành công trong việc thu hồi một số tiền lớn bị đánh cắp.
Các sàn giao dịch chính bắt đầu phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật trong nước để điều tra và thu thập chứng cứ, cung cấp thông tin đăng ký người dùng, hồ sơ giao dịch và các dữ liệu quan trọng khác.
Kết luận
Vấn đề tội phạm chức vụ trong lĩnh vực Web3 vẫn còn tồn tại, sự tham lam của con người và sự mất kiểm soát của quyền lực không hề biến mất do phi tập trung, mà ngược lại, xuất hiện theo cách tinh vi và hiệu quả hơn. Mặc dù việc bảo vệ quyền lợi vẫn gặp nhiều trở ngại trong môi trường quản lý hiện tại, nhưng thực tiễn tư pháp đang dần được cải thiện, ngành công nghiệp cũng đang phát triển theo hướng minh bạch hơn.
Đối với những người làm việc trong Web3, việc quy định ranh giới hành vi và nâng cao khả năng quản lý sẽ là một chủ đề không thể tránh khỏi. Với sự nâng cao nhận thức của tư pháp và ý thức tuân thủ của các nền tảng, tôi tin rằng trong tương lai, vấn đề tội phạm chức vụ trong ngành Web3 sẽ được kiềm chế và xử lý hiệu quả hơn.