Phân tích mô hình xử lý tư pháp tiền ảo: Từ "sáng tạo" đến thực tiễn

Gần đây, Cục Công an thành phố Bắc Kinh đã phát hành một bài viết về "kênh mới" cho việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án, gây chú ý rộng rãi trong ngành. Tuy nhiên, mô hình xử lý được gọi là "đột phá" này thực chất không phải là điều mới mẻ, mà là một sự tiếp nối tự nhiên trong quá trình phát triển xử lý tư pháp tiền ảo ở trong nước.

Phân tích mô hình Bắc Kinh

Cục Công an Bắc Kinh đã ký kết thỏa thuận hợp tác xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án với Sở Giao dịch Quyền sở hữu Bắc Kinh (Bắc giao dịch). Quy trình xử lý đại khái như sau: Cơ quan công an ủy thác cho Sở Giao dịch Bắc Kinh xử lý tiền ảo liên quan, Sở Giao dịch Bắc Kinh chọn bên thứ ba để thực hiện, thông qua nền tảng tuân thủ ở Hồng Kông để chuyển đổi thành tiền mặt, cuối cùng thực hiện phê duyệt ngoại hối và chuyển tiền vào tài khoản chuyên dụng của công an.

Mặc dù mô hình này có thể là lần đầu tiên được áp dụng ở Bắc Kinh, nhưng trên toàn quốc, các mô hình xử lý liên hợp trong và ngoài nước tương tự đã bắt đầu được thực hiện từ năm 2023.

Sự phát triển của việc xử lý tiền ảo ở Trung Quốc

Việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo của nước tôi đã trải qua ba giai đoạn chính:

1. Thời kỳ xử lý 1.0 (2018-2021): Chuyển đổi trực tiếp qua sàn giao dịch OTC hoặc các kênh riêng, có rủi ro về tuân thủ.

2. Thời kỳ xử lý 2.0 (tháng 9 năm 2021 - năm 2023): Bị hạn chế bởi các quy định liên quan, chủ yếu thông qua việc xử lý ở nước ngoài và sau đó quy đổi về nước, nhưng có nguy cơ vi phạm.

3. Thời kỳ xử lý 3.0 (cuối năm 2023 đến nay): áp dụng mô hình xử lý kết hợp trong và ngoài nước, hoàn thành các thao tác toàn quy trình thông qua các kênh tuân thủ.

Đặc điểm và vấn đề của mô hình Bắc Kinh

1. Sở giao dịch Bắc Kinh thực tế là một bên trung gian, cần ủy thác cho các tổ chức chuyên nghiệp để thực hiện xử lý thực tế.

2. Yêu cầu 110% tiền đặt cọc thực hiện hợp đồng, so với thực tế thì khá cao.

3. Cách định giá phí dịch vụ có một số vấn đề, có thể không hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của tiền ảo.

Triển vọng tương lai

Mặc dù mô hình xử lý tư pháp đang được hoàn thiện, nhưng điều này không có nghĩa là Trung Quốc sẽ mở cửa giao dịch tiền ảo trong thời gian ngắn. Dự kiến trong hai đến ba năm tới, nước ta vẫn sẽ duy trì thái độ quản lý chặt chẽ đối với giao dịch tiền ảo, khó có khả năng mở cửa hoàn toàn cho công dân tham gia.

Tổng thể mà nói, việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo vẫn đang diễn ra, chỉ có điều là mô hình đang được tối ưu hóa liên tục. Cách làm của Bắc Kinh mặc dù không phải là "sáng tạo" thực sự, nhưng phản ánh sự phát triển và xu hướng chuẩn hóa liên tục trong lĩnh vực này.