Bitfinex黑客案主謀成爲洗錢審判聯邦證人

2022年，伊利亞·利希滕斯坦和希瑟·摩根因參與洗錢某交易平台被盜的45億美元加密資產而被逮捕。他們在去年承認了自己的罪行。

最新消息顯示，利希滕斯坦現已成爲一項正在進行的加密貨幣混合服務洗錢審判中的政府合作證人。這引發了人們對這起大規模虛擬貨幣盜竊案背後故事的好奇。讓我們來梳理一下這個復雜案件的來龍去脈。

事件時間線

• 2016年：利希滕斯坦和摩根從某交易平台竊取價值45億美元的比特幣
• 2021年4月：FBI逮捕某混幣平台主要運營商羅曼·斯特林戈夫
• 2021年：多個涉及洗錢的混幣平台被關閉，部分平台創始人認罪
• 2022年2月1日：美國政府錢包接收約94643.3枚比特幣
• 2022年2月：利希滕斯坦夫婦被捕
• 2023年8月：兩人認罪，承認盜竊罪

利希滕斯坦夫婦承認他們能夠長期訪問該交易平台系統，盜取了巨額資金。他們多次使用某混幣平台進行洗錢，後來轉向使用其他混幣服務。

從主犯到聯邦證人

在最新的審判中，利希滕斯坦夫婦表示他們約使用了10次某混幣平台進行洗錢，隨後轉向使用另一個他們認爲更好的混幣服務。他們強調，使用混幣服務只是整個洗錢活動的一小部分，大部分資金被存入通過暗網購買的身分信息註冊的加密貨幣交易帳戶中。

利希滕斯坦稱他從未與該混幣平台運營者斯特林戈夫直接交流過，也不認識他。

2021年，某政府部門指控該混幣平台洗錢超過120萬枚比特幣，當時價值約3.35億美元。這些資金主要來自暗網市場，涉及毒品貿易、計算機欺詐和身分盜竊等非法活動。

面臨最高20年監禁的利希滕斯坦選擇與當局合作，揭示了案件的更多細節。這一轉變引發了人們對加密貨幣犯罪和執法之間復雜關係的思考。

截至2024年2月27日，審判仍在進行中，最終裁決尚未作出。

值得注意的是，其他一些加密貨幣混合器的運作也受到監管機構的密切關注，並面臨制裁。2020年10月，某金融犯罪執法網絡對一些比特幣混合器的運營商實施了制裁，因其經營未註冊的貨幣服務企業而被處以6000萬美元民事罰款。

加強反洗錢措施的建議

鑑於本次事件中攻擊者採用了多種復雜的洗錢手段，使得資金追蹤變得極其困難，以下是一些加強反洗錢措施的建議：

1. 實施嚴格的KYC和AML規定：虛擬資產服務提供商應要求用戶進行全面的身分驗證，確保符合相關規定。

2. 加強交易監控：實施實時監控系統，分析可疑交易活動，包括交易金額、頻率、來源和目的地等信息。

3. 建立報告機制：設立完善的報告系統，及時處理可疑交易報告，並與監管機構密切合作。

4. 促進行業合作：與安全公司、監管機構和執法部門保持密切合作，共同打擊洗錢活動。定期交流信息，及時應對犯罪分子不斷變化的洗錢策略。

通過採取這些措施，虛擬資產行業可以更有效地識別和防範洗錢風險，維護金融生態系統的健康發展。