深度解析：某支付平台的鏈上行爲特徵

近期，一家名爲某支付平台的服務引發了監管部門的高度關注。該平台被指涉嫌參與詐騙資金的接收、轉移和提取，特別是在TRON網路上頻繁使用USDT進行交易。爲了深入了解其鏈上活動特徵，我們基於公開數據進行了全面分析。

資金流動概況

總體存取金額

• 提現總額：572.47億USDT
• 存款總額：544.76億USDT

數據顯示，該平台在過去一年半內存在大量資金流入和流出，總體呈現"資金淨流出"特徵，提現金額超過存款金額約27.71億USDT。

每週資金動向

平台資金流動持續活躍，幾個關鍵時間點出現明顯峯值：

• 2024年7月初：首次出現明顯高峯，單周充值和提現均突破10億USDT。
• 2025年3月和5月：兩次提現金額接近或超過11億USDT。

交易頻次分析

提現交易數量自2024年2月起呈階梯式上升，2025年5月中旬達到峯值，單日接近15萬筆，呈現"高頻提款"特徵。相比之下，存款交易數量增長較爲平穩，波動較小。

值得注意的是，2025年3月和5月的提現金額高峯伴隨着交易筆數的同步漲。

用戶行爲分析

活躍用戶數量

自2024年初以來，平台在TRON鏈上的活躍存款地址數量從不足3萬增長至超過8萬，呈現穩定增長趨勢。這表明平台仍在不斷吸引新用戶，但增長速度有所放緩。

熱門地址分析

提現地址Top 3

1. 地址A：提現8.16億USDT，與多個風險地址有交互。
2. 地址B：提現5.8億USDT，疑似爲某擔保平台控制的錢包。
3. 地址C：提現5.12億USDT，與多個交易平台有交互。

存款地址Top 3

1. 地址D：存款16.65億USDT，疑似爲某擔保平台控制的錢包。
2. 地址E：存款4.49億USDT，可能是某交易平台熱錢包。
3. 地址F：存款4.36億USDT，同樣可能是某交易平台熱錢包。

活躍時間分析

對隨機選取的10個普通用戶地址進行分析，發現：

• 提現交易主要集中在UTC時間01:00-16:00，其中07:00-13:00爲高峯期。
• 存款操作主要集中在UTC時間03:00-10:00，與提現時段部分重疊。

國際監管動態

近期，多個國際組織和監管機構對該平台及其相關實體採取了一系列行動：

• 2024年7月：某穩定幣發行方凍結了與該平台相關的一個地址，涉及金額近3000萬USDT。
• 2025年5月初：美國財政部提議禁止美國金融機構爲該平台及其關聯公司提供服務。
• 2025年5月中旬：聯合國相關機構報告指出，該平台已成爲東南亞某些非法活動的重要組成部分。
• 2025年5月中下旬：社交平台大規模封禁與該平台相關的可疑頻道。同時，一家疑似關聯的擔保平台宣布停止運營。

結語

通過對該支付平台在TRON鏈上的資金流動、交易頻次和活躍地址的分析，我們得以深入了解其鏈上活動特徵。這些數據爲進一步評估該平台的運營模式和潛在風險提供了重要參考。