Samourai 錢包 創始人認罪後面臨監禁

Samourai Wallet 幣混合平台的聯合創始人 Keonne Rodriguez 和 William 在美國聯邦法庭對經營無執照的貨幣傳輸業務的指控認罪。他們並未對其他幾項指控認罪，包括洗錢。

在2024年4月，美國司法部(DOJ)指控Samourai錢包協助進行超過20億美元的非法交易，並通過其混合服務洗錢超過1億美元的犯罪收益。

當時，Samourai 的共同開發者 Rodriguez 和 Hill 對洗錢、共謀經營無牌照的貨幣傳輸業務、電子欺詐和計算機欺詐的指控表示不認罪。

然而，周二在紐約南區提交的法庭文件顯示，首席執行官羅德裏格斯和首席技術官希爾打算改變他們的認 plea。果然，在周三早上於德尼絲·科特法官面前的聽證會上，這對夫婦對他們起訴中的第二項指控，經營無執照的貨幣傳輸業務，認罪。

羅德裏格斯和希爾將在11月被判刑，面臨最長五年的監禁和每人25萬美元的罰款。他們還必須對其他指控進行辯護，如果所有罪名成立，可能面臨長達25年的監禁。

Samourai 錢包殼

2024年4月24日，紐約南區檢察官辦公室宣布逮捕了Rodriguez和Hill，因他們參與了Samourai 錢包混合器的開發和運營。

起訴書指控Samourai由於缺乏貨幣傳輸許可證以及其創始人“故意未能實施”反洗錢(AML)和了解你的客戶(KYC)協議，“執行了超過20億美元的非法交易。”

Samourai 還被指控協助“超過 1 億美元的洗錢交易，來自非法的暗網市場，如絲綢之路和海德拉市場。”

羅德裏格斯在美國被逮捕，而希爾在葡萄牙被拘留，隨後被引渡回美國。這之後，該平台的.com域名被查扣，Google Play暫停了美國用戶的Samourai應用下載。與此同時，在冰島執法機構的幫助下，Samourai的服務器也被查扣。 與許多基於以太坊區塊鏈的幣混合器不同，Samourai旨在模糊BTC代幣的數字軌跡，並保持用戶的“身分隱藏”。Samourai還提供了一項名爲Ricochet的功能，該功能爲您的交易添加了“額外的歷史跳躍”，並允許客戶“[s]繞過黑名單，並幫助防範不公正的第三方帳戶關閉。”

美國司法部聲稱這些功能被積極推銷給犯罪分子，並且在羅德裏格斯的一次法庭聽證會上，科特法官提到了一條來自Samourai的X帳戶的推文，上面寫着“歡迎新的俄羅斯寡頭Samourai 錢包用戶。”

除了他們不明智地炫耀平台的法律灰色地帶，並且似乎迎合了可疑團體和個人的混合器吸引力——法官和陪審團不太可能對此持肯定態度——羅德裏格斯和希爾在其聯邦案件中獲得積極結果的機會在2024年3月進一步受到打擊，羅曼·斯特林科夫的定罪。

Sterlingov，瑞典-俄羅斯的比特幣迷霧混合器運營商，在美國法院因與Samourai二人組類似的指控被定罪，指控內容包括洗錢、經營無執照的資金傳輸業務，以及違反哥倫比亞特區資金傳輸法。

當時，美國副檢察長麗莎·莫納科表示，斯特林戈夫“認爲他可以利用互聯網的陰影洗劫數億美元的[BTC]而不被抓住。但他錯了……無論你在哪裏運營，如果你的加密貨幣服務觸及美國，你必須遵守美國法律。”

與Samourai案件相似的情況也可以在Tornado Cash混合器聯合創始人Roman Storm的審判中找到，該審判本週結束。這位34歲的俄羅斯僑民目前正在等待對洗錢和協助違反制裁指控的裁決。

隨着Sterlingov的定罪以及Rodriguez和Hill因未經許可的貨幣傳輸而認罪，如果Storm也被判有罪，那麼這些案件將共同建立一個模式，並爲如何在美國法律下對待隱私保護平台和非托管軟件背後的開源開發者奠定重要的先例。

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